证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-043 南京诺唯赞生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 1、对激励对象的公示情况 2023 年 8 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2023 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）等 公告，并于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日在公司内部对本次拟激励对象 的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会收到个别员工的咨询，公司监事会、人力资源部 和业务部门向相关员工进行了解释说明。除此以外，监事会未收到其他员工对本 次拟 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《南京诺唯赞生物科技股 份有限公司章程》、《南京诺唯赞生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次 股东大会会议须知： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。股东大会设立秘书处，负责大会有 关程序方面事宜。 二、各股东（含股东代理人，下同）请按照本次股东大会会议通知中规定的 时间和登记方法办理参会手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-040），证 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023- 042 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 上述获证产品是公司呼吸道病原体快检综合解决方案系列产品之一，该产品 的获批丰富了公司呼吸道检测系列产品指标，有助于提升公司在相关领域的竞争 力，短期内对公司的经营业绩影响较小，敬请广大投资者注意投资风险。 1 关于自愿披露全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京诺 唯赞医疗科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》 （注册证编号：国械注准 20233401287），具体情况如下： 一、获证产品的基本信息 | 名称 | | | | 注册证编号 | 注册分类 | 注册证 有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肺 体 IgM/IgG 抗体检 | 炎 | 支 | 原 | 国械注准 | | 202 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普 通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 22 日、8 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-028、 030）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至2023年8月31日，公司尚 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-032 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议 通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司 第二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2023 年上半年度公司经营管理层根据公 司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大 会的各项决议，积极推动了公司持续稳定的发展。公司《2023 年半年度报告》 的编制与内容符合中国证监会和上海证券交易所的 ...

证券简称：诺唯赞 证券代码：688105 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为南京诺唯 赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向激励对象 ...

证券简称：诺唯赞 证券代码：688105 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对诺唯赞 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-037 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于参加2023年半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)16:00 前通过邮件或电话方式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 1 会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 互动平台：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com） 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-037 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况及发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半 年度制药 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4 号—股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即提名、 薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司（含下 属分公司、控股子公司，下同）中层管理人员及核心骨干员工。（包括 1 名外 籍员工，不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女）。 以上激励对象中，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-040 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司一楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2 ...