登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-049 广东宏大控股集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事辞职情况 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）董事李爱军先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会 提名委员会委员职务，辞去上述职务后，李爱军先生仍在公司担任其他职务。李爱军先生原任期至第六 届董事会任期届满之日，即2026年2月6日。李爱军先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定 最低人数，不影响公司董事会正常运行，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李爱军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李爱军先生 在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。 二、董事选举情况 经公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）提名，公司董事会 提名委员会审议通过，拟补选 ...

董事会会议情况 - 公司于2025年8月1日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议，由董事长吴君主持，5名董事全部参会[2] - 会议审议通过4项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等8项制度、修订《董事会战略委员会工作细则》等10项制度、召开2025年第二次临时股东大会[3][6][9][11] - 所有议案均获全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权），且需提交股东大会审议[4][7][10][11] 监事会会议情况 - 公司同日以通讯方式召开第五届监事会第十四次会议，3名监事全部参会，由监事会主席韩振禹主持[14] - 会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案（3票同意/0反对/0弃权），并同意废止《监事会议事规则》[15][18] - 议案需提交股东大会审议[17][19] 公司治理结构变革 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及配套监管规则，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能[43] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度（共涉及18项制度修订），包括股东会议事规则、董事会专门委员会细则等[6][9][43] - 在股东大会审议通过前，现有监事会仍继续履职[43] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年8月18日14:00在北京召开第二次临时股东大会，采用现场+网络投票方式[23][27] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[24] - 会议将审议取消监事会及配套制度修订等特别决议议案[28] - 股东登记方式包括现场登记（8月15日）或信函/电子邮件登记，需提供身份证件及账户证明[33][36]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议 决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。 《股东会议事规则修订对照表（2025年8月）》及修订后的《股东会议事规则（2025年8月）》，详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025 年7月29日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年8月1日上午10:00在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议 ...

一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第五次会议于2025年7月25日 以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年7月31日以书面及电子邮件方式发出会议补充 通知。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-047 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本次会议于2025年8月1日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召 开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公 司 ...

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度废止 [1] - 修订《公司章程》以符合新《公司法》要求，涉及注册资本、法定代表人等条款调整 [3][4] - 公司治理制度同步修订，包括股东会职权、董事会运作规则等 [5][6] 注册资本变更 - 公司股份总数由192,445,000股增至194,136,500股 [2] - 注册资本由19,244.50万元变更为19,413.65万元 [3] - 变更源于多项限制性股票激励计划归属期股份登记完成 [2] 股东权利与义务 - 股东权利条款细化，新增连续180日持股3%以上股东可查阅会计凭证的规定 [6][7] - 明确股东会决议无效/撤销情形，新增决议不成立的四种法定情形 [9][10] - 强化控股股东义务，禁止资金占用、违规担保等损害公司利益行为 [14][15] 股东会议事规则 - 股东会通知需提前披露全部提案内容，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [26][29] - 特别决议范围扩大，包含一年内担保金额超总资产30%等情形 [32][33] - 累积投票制适用范围调整，明确持股30%以上股东选举董事时强制适用 [38][42] 关联交易管理 - 关联股东回避表决程序标准化，要求会前披露关联关系 [35][36] - 关联交易决议需非关联股东表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过 [39] - 新增关联交易披露要求，会议主持人需说明关联关系基本情况 [36]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-035 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2025年7月31日以 通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年7月23日通过专人送达、邮件等方式送达给 全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 特此公告。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司党 组织发展及党建需求，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。董事 会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东会授权公司经营层办理工商变更相关手续。 具体内容详见公司指定 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-036 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以343,968,305为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-029 广东广州日报传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司" ）第十一届董事会第三十四次会议通知 与会议资料于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期 限，会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议 以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关 条款进行修订。公 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-030 广东广州日报传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ）于 2025 年 7 月 30 日召开第十一届董事 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司" 会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉 的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分制度的原因 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订） 》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董 事会审计委员会承接并行使，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规 则》相关条款进行修订。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 二、《公 ...

会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年7月30日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长魏哲明主持，召集程序符合法律法规及公司章程 [3] - 共有472名股东参与投票，代表股份1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的47.8156% [4] - 现场投票股东4人，代表股份340,415,258股，占比16.2326% [5] - 网络投票股东468人，代表股份662,329,144股，占比31.5830% [6] - 中小股东465人参与投票，代表股份13,827,847股，占比0.6594% [7] 议案审议表决情况 - 议案1（修订《公司章程》）获99.5873%同意票通过，中小股东同意率70.0755% [11][12] - 议案通过后公司将取消监事会设置，原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再任职 [11] - 议案2（修订《股东大会议事规则》）获99.8863%同意票通过，中小股东同意率91.7564% [12][13] - 议案3（修订《董事会议事规则》）获99.8834%同意票通过，中小股东同意率91.5430% [16][17] - 议案4（修订《董事会审计委员会议事规则》）获99.8905%同意票通过，中小股东同意率92.0565% [18][19] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [21]