公司治理与股东会议程 - 会议时间为2025年7月14日15:00，地点为南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30）进行 [4][5][7] - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言登记、投票表决及结果统计等12项流程，其中投票环节需推举两名股东代表和一名监事代表参与计票监票 [7][8] - 股东参会需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，未按时签到者将失去现场投票权，会议纪律要求关闭手机并禁止录音录像 [2][4] 股权激励计划 - 公司拟实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引核心人才，通过绑定股东、公司与团队利益推动长远发展，草案依据《公司法》《证券法》及科创板监管规则制定 [5][6] - 激励计划配套《考核管理办法》，明确行权条件与绩效评估标准，两项议案已获第三届董事会及监事会第四次会议审议通过 [7][8] - 股东会拟授权董事会全权处理激励计划相关事宜，包括确定授予对象、调整行权价格、办理行权手续及终止计划等10项具体权限 [8][9][10] 高管变动与治理结构调整 - 独立董事郭子建因个人原因辞职，提名胡文言为新任独立董事候选人，其任职资格已获交易所审核通过，同时调整董事会专门委员会组成，胡文言将担任薪酬与考核委员会召集人 [11][12] - 监事会主席何凤英辞任非职工代表监事职务，提名唐洁璟为继任候选人，辞任将在新任监事选举后生效，过渡期内何凤英继续履职 [22][23] 战略调整与募集资金用途变更 - 公司拟更名为"江苏艾迪药业集团股份有限公司"，以体现集团化管理战略，同步修订《公司章程》中名称条款，证券简称与代码保持不变 [12][13][14] - 将原募投项目"乌司他丁新适应症研究"剩余资金8,436.99万元转投"整合酶抑制剂药物研发及临床研究项目"，因原项目受药品审评标准趋严影响进展滞后，而新项目已完成I期和Ⅰb/Ⅱa期临床并显示良好安全性 [15][16][17][18][19][20] - 整合酶抑制剂项目调整后总投资增至15,446.99万元，目标为开发抗HIV创新药，目前已进入耐药人群Ⅱ期临床，若成功将丰富公司抗病毒产品线 [20][21][22]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-033 中钢天源股份有限公司 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次（临时） 会议于 2025 年 7 月 7 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实 施的议案》 经审核，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂 缓实施是公司根据宏观经济环境和行业发展趋势，结合公司发展需求做出的谨慎 决定，本次部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施履行了必要的程 序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有 关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。 具体详见公司于 2025 年 7 月 ...

股份回购进展 - 公司实际控制人、董事长甘书官提议回购股份，回购方案经董事会和股东大会审议通过，拟回购资金总额2亿元~4亿元，回购价格不超过30元/股，用于减少注册资本或员工持股计划/股权激励 [2] - 2025年6月公司首次回购股份2,346,384股（占总股本0.63%），价格区间23.22~23.77元/股，成交金额5,499.22万元 [3] - 公司将继续根据市场情况择机回购并履行信息披露义务 [4] 募集资金投资项目结项及变更 - 公司首次公开发行募集资金净额20.59亿元，原募投项目"科研中心与办公中心建设项目"已结项 [8][11] - 2024年2月变更"年产2000吨气凝胶复合材料项目"为"硅基新材料绿色循环产业园一期项目"，投入剩余募集资金1.52亿元及利息 [8] - 2025年4月变更"年产2000吨高纯石英砂项目"为"功能新材料硅基前驱体项目（一期）"，投入剩余募集资金3.5亿元及利息，实施主体变更为子公司江瀚电子 [9] - 2025年4月结项"功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目"和"年产6万吨三氯氢硅项目"，节余资金永久补充流动资金 [10] 募集资金专户管理 - 公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，规范子公司江瀚电子新项目专户管理 [13] - 注销3个已完成项目的募集资金专户："功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目"、"年产6万吨三氯氢硅项目"和"年产2000吨高纯石英砂项目"专户 [16] - 新设"功能新材料硅基前驱体项目（一期）"专户，剩余募集资金3.5亿元及利息转入该专户 [16] 办公地址变更 - 随着"科研中心与办公中心建设项目"结项，公司办公地址发生变更 [12]

公司向特定对象发行股票的核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票以募集资金用于射频芯片制造扩产项目及补充流动资金[1][3] - 发行可能导致即期回报摊薄 公司已制定填补措施并获相关主体承诺[1][11] - 本次发行旨在提升公司工艺技术能力 保障供应链安全 增强核心竞争力[3] 发行对公司每股收益的影响测算 - 假设2025年净利润三种情形：较2024年减少10% 持平 增长10%[1] - 2024年归母净利润40,182.66万元 扣非净利润36,355.48万元[1] - 发行后总股本将从53,452.87万股增至69,531.66万股[1] - 基本每股收益在三种情形下分别为0.52元/股 0.58元/股 0.64元/股[1] 募集资金用途及与现有业务关系 - 募集资金主要用于射频芯片制造扩产项目 满足市场集成化 模组化需求[4] - 项目是对现有射频前端分立器件及模组产品业务的提升和补充[4] - 通过扩建产线扩充产能 实现设计与工艺联动 加速产品迭代[4] 公司在人员 技术 市场方面的储备 - 已建立覆盖RF CMOS RF SOI SiGe等多种材料工艺的技术体系[5] - 拥有射频开关 滤波器 功率放大器等领域的多项专利[5] - 与多所院校建立产学研合作 形成技术创新机制[5] - 具备国际化管理团队和稳定高效的研发销售团队[6][7] 填补即期回报的具体措施 - 加快募投项目实施 提升经营效率和盈利能力[7] - 加强募集资金专户管理 确保规范使用[9] - 完善公司治理结构和利润分配制度[10] - 加强人才队伍建设 优化激励机制[11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为7.6186亿元，扣除发行费用后净额为6.7856亿元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验，并于2025年2月27日出具验资报告 [1] - 公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，对募集资金进行专户存储 [2] 原募投项目情况 - 原项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"总投资3557.38万元，拟投入募集资金1900万元，实施主体为合肥金兑汽车科技有限公司 [6] - 截至核查意见出具日，该项目尚未实际投入，未使用募集资金余额1900万元 [6] - 变更原因为合肥地区现有车轮分装产能已满足主机厂订单需求 [6] 新募投项目情况 - 新项目名称为"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目"，总投资6.5亿元，拟使用变更募集资金1900万元 [5][7] - 实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，建设内容包括新建生产车间、综合办公楼及附属配套设施，购置涂装线、注塑机等设备 [7] - 项目已于2024年开始建设，已获取多个重要车型保险杠总成项目定点，2025年投产后逐步产生收益 [7] 新项目可行性分析 - 公司作为一线自主汽车品牌一级配套供应商，已与比亚迪、奇瑞、蔚来等整车企业建立合作关系 [8][10] - 比亚迪2024年销量427万辆(同比增长41.26%)，奇瑞汽车销量260万辆(同比增长38.4%) [10] - 2024年国内自主品牌乘用车销量占比达59.3%，汽车出口量585.9万辆(同比增长20.1%) [9] - 项目建成后将扩充产能、提升协同开发和全工序生产制造一体化供货能力 [9] 项目变更程序 - 变更事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过 [12] - 监事会认为变更符合公司发展战略和实际需求，不存在损害股东利益情形 [13] - 变更事项尚需提交股东大会审议 [13] - 保荐机构中银证券对本次变更无异议 [14]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-036 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项暨变更办公地址的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），公司获准公开发 行 66,666,667 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 35.59 元 ， 合 计 募 集 资 金 人 民 币 2,372,666,678.53 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 本次募集资金已于 2023 年 1 月 19 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 〔2023〕32 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募 集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 根据《湖北江瀚新材料股 ...

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票32,987,747股，发行价10.61元/股，募集资金总额349,999,985.67元，净额344,087,745.02元 [1] - 募集资金净额低于拟投入金额，调整后募投项目总投资11.8亿元，实际募集资金投入3.44亿元 [2] 募集资金管理 - 公司设立专户存储募集资金，与广发证券及银行签订三方、四方、五方监管协议，明确各方权利义务 [3] - 制定《募集资金管理制度》，规范资金使用流程，符合证监会及深交所监管要求 [2] 募投项目调整与延期 - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目延期至2026年6月30日，原计划2025年6月30日结项 [4] - 延期原因包括市场环境变化、技术要求升级，需提升研发中心综合实力 [4] - 新增江苏斐鹰汽车科技为实施主体，增加常州为实施地点，未改变资金用途 [4] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过延期议案，认为符合公司发展需求及股东利益 [5][6] - 保荐机构广发证券认为延期事项履行了必要程序，无重大不利影响 [6]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月27日召开，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"达到预定可使用状态时间调整至2026年6月30日 [1] - 会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，应出席董事7人全部出席，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 中信建投证券出具专项核查意见，相关内容详见2025年6月28日披露的公告 [2] 监事会决议 - 第六届监事会第十四次会议同日召开，审议通过相同议案，认为延期决定符合监管规定且不损害股东利益 [6] - 会议采用现场表决方式，3名监事全部出席并投赞成票 [7] - 监事会确认项目延期未改变实施主体、地点及资金用途，属于审慎决策 [6] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行A股1.33亿股，发行价7.39元/股，募集资金总额9.85亿元，扣除发行费用后净额9.77亿元 [10] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金6.46亿元（含预先投入1.89亿元），余额3.33亿元（含利息收入2394.92万元及理财收益310.75万元） [12] - 2025年3月曾变更部分募集资金用途，将9205.99万元原市场营销项目资金转用于上海运营中心建设项目 [12] 项目延期具体情况 - "200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"肉制品加工部分已具备投产条件，生猪屠宰部分尚在建设期，完成外立面施工后正进行内部装修及设备调试 [13] - 延期主要因生产设备选择与安装调试环节耗时较长，叠加市场环境考量，需更谨慎推进建设进度 [13] - 本次延期为第二次调整，此前在2024年4月已进行过首次延期 [13] 项目影响与审议程序 - 公司强调延期不改变资金投向，不影响项目实施实质，符合长期发展规划 [14] - 保荐机构中信建投认为延期履行了必要程序，符合深交所监管规则，对持续运营无实质性影响 [15] - 相关决议文件包括董事会决议、监事会决议及保荐机构核查意见 [16]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-077 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2025-079）。 山西美锦能源股份有限公司 十届三十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十九次董事会会议通知于2025年6月17日以通讯 形式发出，会议于2025年6月27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事， 实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月27日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划相关决议 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废依据为《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》，符合股东大会授权且未损害股东利益 [1][2] - 审议通过《公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》，内容符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规，计划实施有利于公司持续发展 [2][3] - 审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，旨在建立股东与管理层利益共享机制，符合公司发展战略 [3][4] - 核实《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，确认激励对象均无法律禁止情形且符合任职资格 [4][5] 募集资金及人事变动 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》，调整基于实际经营需求，旨在提高资金使用效率并增强研发投入 [5][6] - 补选唐洁璟女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满 [6][7] - 选举职工代表监事庞秋晨先生担任第三届监事会主席，任期自决议通过至监事会届满 [7]