董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2026年2月27日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议召集和召开符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事张育民、赵为纲、林杨、笪峰回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][5] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] 2026年度预计日常关联交易核心信息 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过13,048.89万元（含税） [10] - 预计交易类别包括：向关联人销售产品及提供服务不超过7,564.27万元，提供工程施工及维保服务不超过1,379.51万元，出租物业不超过42万元；接受关联人提供的商品及劳务不超过2,868.63万元，接受工程施工及维保服务不超过46.50万元，合作经营不超过383.50万元，接受其他租赁服务不超过161.28万元，承租关联人物业不超过603.20万元 [10] - 2025年度同类关联交易实际发生金额为9,339.80万元（税后） [10] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东深圳广电集团和龙岗融媒需回避表决 [11] 主要关联方及预计交易金额 - **深圳广电集团**（控股股东）：预计2026年关联交易总额不超过9,702.25万元，截至2025年底总资产1,107,945.54万元，净资产437,963.15万元，2025年营收311,883.78万元，净利润47,312.90万元 [13][14] - **龙岗融媒**（第三大股东，持股4.04%）：预计2026年关联交易金额不超过31.82万元，截至2025年底总资产98,262.36万元，净资产90,555.40万元，2025年营收12,452.57万元，净亏损1,859.99万元 [41] - **超清数创**（关联董事任职）：预计2026年关联交易金额不超过30.00万元 [40] - 其他16家由深圳广电集团直接或间接控制的关联法人，预计2026年交易金额从5.00万元至1,630.47万元不等 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 2026年拟新签主要关联交易协议摘要 - **广告公司与深圳广电集团**：签订《2026年度深广电集团自办频道传输服务协议》，传输6套节目，传输费1,092万元 [42][43] - **公司与广视餐饮**：签订《餐饮服务委托管理合同书》，预计金额不超过312万元 [44] - **公司与广视文运**：签订《广电集团文创中心天威楼层物业服务协议》，预计金额不超过430万元；签订有线信息传输大厦物业管理服务协议，预计金额不超过530万元 [45][46] - **网络工程公司与深圳广电集团**：签订《福田会展中心展馆综合布线项目》，预计金额不超过400万元 [47] - **天擎数字与深圳广电集团**：签订《国际传播中心2026年全年包装服务协议》，预计金额不超过450万元；签订《"第一现场"客户端运营年包服务协议》，预计2026年发生金额不超过500万元；签订《销售产品及服务协议》，预计金额不超过3,139万元 [48][49] - 其余拟新签单笔300万以下的零星小额关联交易协议合计金额为2,466.78万元 [49] 以前年度签订且在2026年继续生效的协议 - **天擎数字控股子公司超清数创与深圳广电集团**：继续执行2024年签订的《数创产业基地运营合作协议》（期限15年），预计2026年发生金额不超过326万元 [50] - 其余以前年度签订且在2026年继续生效的单笔300万以下的零星小额协议合计金额为3,283.11万元 [50] 关联交易目的与影响 - 关联交易有助于公司充分利用关联方完善的后勤保障系统，实现资源共享和互补，使公司能集中精力于经营管理 [51] - 交易均按平等互利、等价有偿的市场原则，以公允价格和条件进行，预计对公司未来财务状况及经营成果有积极影响 [51] - 公司业务、人员、财务、资产、机构独立，关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [51] 2026年第一次临时股东会安排 - 会议定于2026年3月17日14:30召开，股权登记日为2026年3月12日 [7][59] - 会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为深圳广电文创中心23层公司2301会议室 [7][61] - 会议将审议《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 [61]

董事会会议召开情况 - 合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长邓佳威主持，应到董事9名，实到9名，高级管理人员列席会议 [2] - 会议的通知、召集和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以通讯表决方式审议通过了三项议案 [3][5][7] - 第一项《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》获得4票同意，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决 [3] - 第二项《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》获得9票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 第三项《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》获得9票同意，0票反对，0票弃权 [7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东福建省电子信息集团及其下属企业发生的日常关联交易总额度不超过9,000万元人民币 [3][9] - 关联交易类型包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务 [3][9] - 该预计额度基于2025年度日常关联交易的实际情况及2026年生产经营需要 [9] 关联交易审议程序与意见 - 该关联交易议案已先后经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过 [3][10] - 独立董事认为交易为公司日常经营所需，遵循公开、公正、公允原则，价格合理，不损害公司及中小股东利益 [10] - 审计委员会认为交易符合法规，有利于主营业务发展，交易条件公平合理，不影响公司独立性 [10] - 本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [11] 关联方基本情况 - 关联方为控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司，是一家国有独资企业 [13] - 其注册资本为1,523,869.977374万元人民币，成立于2000年9月7日 [13] - 经营范围涵盖网络与信息安全软件开发、集成电路设计与制造、电子元器件制造与销售、通信设备制造等广泛电子信息技术领域 [13] - 福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，具备履约能力 [15] 关联交易主要内容与影响 - 关联交易的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则 [16] - 交易是公司正常生产经营所需，具有必要性和合理性 [17] - 交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [17]

会议基本情况 - 山河智能装备股份有限公司于2026年2月26日以现场与网络相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 现场会议于2026年2月26日15:30在公司总部召开，网络投票通过深交所系统及互联网系统进行，时间覆盖当日交易时段 [3][4] - 会议由董事会召集，因董事长付向东因公未能主持，经半数以上董事推举由董事夏志宏主持，会议召开符合相关法律法规 [4] 股东出席情况 - 公司总股本为1,074,617,264股，出席本次股东会的股东及代表共1,411人，代表有表决权股份418,301,180股，占公司有表决权股份总数的38.9256% [5] - 通过现场投票的股东7人，代表股份78,185,677股，占总股本的7.2757% [6] - 通过网络投票的股东1,404人，代表股份340,115,503股，占总股本的31.6499% [8] - 参与表决的中小股东共1,404人，代表股份70,714,192股，占总股本的6.5804%，其中现场投票2人代表股份747,151股（占比0.0695%），网络投票1,402人代表股份69,967,041股（占比6.5109%） [8] 议案审议与表决结果 - **议案一：关于2026年度日常关联交易预计的议案** 获得通过，总表决同意票70,778,231股，占出席有效表决权股份的97.4381% [9] - 在关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华先生回避表决的情况下，中小股东对该议案同意票占比为97.3683% [10] - **议案二：关于开展金融衍生品业务的议案** 获得高票通过，总表决同意票416,376,819股，占出席有效表决权股份的99.5400% [11] - 中小股东对开展金融衍生品业务议案同意票占比为97.2787% [12] 会议法律效力 - 本次股东会由湖南启元律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序与结果均合法有效 [13][15]

股东会召开情况 - 公司于2026年2月25日在上海市松江区茸阳路98号会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长梁丰先生主持，公司在任5名董事及董事会秘书赵月波先生等高管均列席会议 [1] 议案审议与通过情况 - 所有提交审议的议案均获得股东会通过，无否决议案 [1][3] - 关于2026年度日常关联交易的议案获得通过，同意与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司进行的日常关联交易金额不超过11,000万元（不含税） [1] - 关联股东梁丰先生和阔元企业管理（上海）有限公司在关联交易议案表决中已回避 [2] - 关于选举非独立董事的议案获得通过，选举刘勇标先生担任公司第五届董事会非独立董事，并担任提名委员会委员 [2] - 关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》的议案获得通过 [3] - 股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商、证照、资质等文件的变更或登记备案手续，并授权董事长根据监管部门意见进行必要调整 [3] 公司治理与人事变动 - 公司董事会由5名董事组成，本次股东会全部列席 [1] - 刘勇标先生当选非独立董事后，公司提名委员会成员调整为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇标 [2] 法律合规与程序确认 - 本次股东会由上海市通力律师事务所律师张雪林、徐安昌见证 [4] - 律师认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [4]

2025年度业绩快报核心观点 - 公司2025年经营业绩出现显著下滑，营业收入同比下降8.72%至199,693.81万元，归属于母公司所有者的净利润由盈转亏，亏损14,973.36万元，同比下降153.37% [2] - 业绩下滑主要受下游钢铁、建材等行业需求走弱、市场竞争加剧导致产品售价下行挤压盈利空间，以及公司基于谨慎性原则对部分大额历史逾期应收账款和闲置固定资产计提减值准备的综合影响 [4][5] 2025年度主要财务数据 - 营业收入：199,693.81万元，同比下降8.72% [2] - 归属于母公司所有者的净利润：-14,973.36万元，同比下降153.37% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-21,803.76万元，同比下降91.71% [2] - 总资产：501,704.64万元，较期初下降3.70% [3] - 归属于母公司的所有者权益：281,424.83万元，较期初下降4.84% [3] - 基本每股收益：同比下降153.52% [6] - 加权平均净资产收益率：较上年同期减少3.23个百分点 [7] 影响经营业绩的主要因素 - **行业与市场因素**：公司核心下游的钢铁、建材等行业对耐火材料需求持续走弱，市场呈现供过于求格局，竞争白热化，导致主要产品销售价格普遍下行，盈利空间大幅压缩 [4] - **会计处理因素**：为强化应收账款管理，公司对部分大额历史逾期应收账款启动诉讼并足额计提坏账准备；同时，因产线优化调整导致部分固定资产闲置，公司聘请第三方评估后对相关资产计提减值准备，这两项会计处理对当期利润产生负面影响 [4][5] 2026年度日常关联交易预计 - **交易性质与原则**：预计的2026年度日常关联交易为公司正常经营与发展所需，交易价格以市场价格为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司及股东利益，也不会影响公司独立性 [11][12][13] - **审议程序**：相关议案已获董事会审计委员会及董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议，关联股东须回避表决 [12][52] - **主要关联方**：关联交易涉及中国宝武钢铁集团有限公司及其多家成员企业，包括宝山钢铁股份有限公司、欧冶工业品股份有限公司、宝武集团财务有限责任公司等，覆盖购销商品、提供接受劳务、金融服务等多个类别 [14][15][19][20][22][34] 2026年第二次临时股东会安排 - **会议目的**：计划于2026年3月13日召开临时股东会，审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [48][49][51] - **投票方式**：会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式，网络投票时间为会议当日的9:15至15:00 [50] - **参与与登记**：股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可通过现场或信函方式在2026年3月11日17:00前完成登记 [56][59][60]

核心公告内容 - 公司董事会审议通过了关于预计2026年度日常关联交易的议案，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] - 公司声明与关联方的交易为正常业务往来，不会对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性 [2] 2025年度关联交易执行情况 - 公司披露了2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比，但公告中未提供具体数据表格 [4] 2026年度关联交易预计 - 公司对2026年度日常关联交易进行了预计，具体类别和金额未在公告中详细列出 [5] - 公司提请股东会授权，允许在实际执行中，在与同一控制下的不同关联方之间进行交易额度调剂，总额不超过预计金额 [5] 关联方介绍 - 本次预计的日常关联交易涉及二十二家关联方，涵盖了物流、装备制造、汽车贸易、供应链管理、航运等多个领域 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 主要关联方类型包括：公司的联营企业（如中世国际物流有限公司）、联营企业的子公司、控股股东吉林省长久实业集团有限公司及其众多控股/全资子公司、实控人家庭成员控制的企业等 [7][8][10][11][14][16][18][21][23][26][27][29][30][31][33] 交易定价原则 - 关联交易的定价以市场价格为依据，经双方友好协商确定 [34] - 公司保留向第三方选择的权利，以确保关联方以正常价格提供产品和服务 [34] 交易目的与影响 - 关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要 [35] - 公司认为交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，合作方具备良好信誉，有利于业务持续开展，不会对财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性 [35] 相关会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议于2026年2月13日召开，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关联交易议案，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超回避表决 [3][50][51] - 公司定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议包括上述关联交易议案在内的三项议案 [37][38][39][52] - 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [38][39] - 审议关联交易议案时，关联股东吉林省长久实业集团有限公司等将回避表决 [40][41]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与四家关联方发生日常关联交易总金额不超过1.32亿元人民币 [3] - 关联交易类型主要为向关联方采购原材料及销售商品 交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定 [7] - 本次关联交易预计尚需获得股东会批准 关联董事及关联股东在审议时需回避表决 [2][19] 关联方基本情况 - 关联方包括宁波东普瑞工业自动化有限公司 宁波伊迈科思自动化科技有限公司 浙江武珞智慧城市技术有限公司 宁波欧适节能科技有限公司 [3] - 关联关系主要基于公司控股股东 实际控制人袁峰先生及其亲属的任职或控制关系 以及子公司少数股东的控制关系 [4][5] - 公司认为关联方均依法存续经营 具有良好的履约能力和支付能力 [6] 关联交易审议程序 - 公司第四届董事会独立董事专门会议于2026年2月10日审议通过该议案 全体独立董事认为交易必要且公允 [2] - 公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过该议案 [2] - 公司第四届董事会第十五次会议于2026年2月13日审议通过该议案 关联董事袁峰先生回避表决 [2] 关联交易目的与影响 - 公司认为日常关联交易属于正常业务范围 是为满足业务发展及生产经营需要 有利于持续稳定经营 [1][8] - 交易遵循公平交易 互利互惠原则 公司主营业务不会对关联方形成依赖 不会影响公司独立性 [1][10] - 交易定价以市场价格或公允价格为基础协商确定 符合公开 公平 公正原则 [9] 2025年度关联交易情况 - 2025年公司向武珞智慧采购材料6万元人民币（含税） 但交易发生时武珞智慧尚未成为公司关联方 [4] - 公告提供了2025年度日常关联交易的预计和执行情况对比表 [4] 公司治理制度修订 - 公司于2026年2月13日召开董事会 审议并通过了《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》 [12] - 修订及制定治理制度旨在进一步完善公司治理结构 促进公司规范运作 [12] - 相关制度于2026年2月14日在上海证券交易所网站披露 [13] 2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年3月2日10点30分召开2026年第一次临时股东会 [14] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [15][17] - 会议审议事项包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 该议案需关联股东回避表决 [18][19]

公司治理与董事会决议 - 公司于2026年2月13日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十三次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈志健主持 [2] - 董事会审议通过了四项议案，包括修订《公司章程》、预计2026年度日常关联交易、为控股子公司提供担保并接受关联方担保、以及召开2026年第一次临时股东会 [3][5][8][11] - 关于关联交易及担保的两项议案，关联董事刘晓民均回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5][8] 公司章程修订与资本结构变化 - 公司修订《公司章程》的主要原因是执行《重整计划》实施了资本公积金转增股本，导致公司注册资本和总股本发生变化 [14] - 具体变更内容为：公司注册资本由323,270,000元变更为484,905,000元，总股本由323,270,000股增至484,905,000股 [14][15] - 此次资本公积金转增股本于2025年12月31日完成，共转增161,635,000股股票 [15] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过14,552.35万元 [17] - 上述关联方均为公司现任董事刘晓民控制的公司，构成日常关联交易 [18][29] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则，预计交易有利于公司长远发展且不影响独立性 [18][31][33][34] 为控股子公司提供担保 - 为满足控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司业务发展需要，公司拟为其向沧州银行申请的不超过9,700万元银行借款提供51%的连带责任保证担保，担保额度不超过4,947万元 [39] - 关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司拟按49%出资比例提供同等条件的无偿连带责任保证担保，担保最高额为4,753万元 [40] - 本次担保生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额为6,400.5万元，对外担保总余额为6,400.5万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为-98.76% [52] 股东会召开安排 - 公司董事会决定于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [11][54][55][56] - 会议将审议修订《公司章程》、预计2026年度日常关联交易、为控股子公司提供担保等三项需提交股东会批准的议案 [4][7][10][59] - 其中修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [61] 股东股份变动情况 - 公司控股股东北京星瑞启源科技有限公司所持公司部分股份已办理了解除质押手续 [75] - 持股5%以上股东的一致行动人兰州太华投资控股有限公司于2026年1月26日至2月13日期间，通过大宗交易累计减持公司股份3,330,000股，占公司总股本的0.69% [80] - 本次减持后，太华投资及其一致行动人兰州亚太矿业集团有限公司的合计持股比例由9.69%降低至9.00% [80]

日常关联交易披露 - 截至2025年12月31日 公司与部分关联人的日常关联交易实际发生金额超出年初预计金额 达到披露标准[1] - 预计2026年1月至3月 公司与部分关联人发生的日常关联交易数额也将达到披露标准[2] 2025年度关联交易超出情况 - 2025年度与部分关联人的日常关联交易超出预计金额约为6,457万元[11] - 超出部分包括公司及子公司向关联人销售产品和采购产品[11] 2026年第一季度关联交易预计情况 - 预计2026年1月至3月与部分关联人的日常关联交易发生金额约为13,500万元[13] - 其中 向关联人采购成套项目配套产品金额预计约为2,700万元[13] - 向关联人销售配套零部件金额预计约为10,800万元[13] 关联交易业务性质与定价原则 - 公司与关联人之间的业务往来主要是采购成套工程配套产品和销售产品及零部件[3] - 日常关联交易按市场一般经营规则进行 与其他业务往来企业同等对待[3] - 关联交易遵照公平、公正的市场原则 以市场价格为基础 经各方平等协商后确定价格[3] 关联交易的目的与影响 - 关联交易体现了公司产业集群的生产方式 因产品线扩大形成了初具规模的制冷空调相关产业链[5] - 向用户提供制冷空调成套设备及综合解决方案技术要求高 部分配套件、协作件由关联人提供 这确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性[5] - 关联交易是公司正常生产经营所必需 不会影响上市公司的独立性 也不会对关联人形成依赖 对公司良性发展具有积极意义[5] 董事会审议与决策过程 - 公司于2026年2月12日召开十届七次董事会议 审议通过了关于2025年度关联交易超出情况及2026年第一季度预计关联交易的两份报告[2] - 关于2025年度超出报告的议案 关联董事纪志坚、徐委回避表决 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过[13] - 关于2026年第一季度预计报告的议案 关联董事纪志坚、徐委、木下步、西本重之回避表决 最终以5票同意、0票反对、0票弃权通过[13] 独立董事意见 - 公司独立董事于2026年2月5日召开专门会议 审议了上述关联交易议案 同意提交董事会审议[6][12][13] - 独立董事认为 公司的日常关联交易是正常且必要的 遵循了相关规则和公司章程 遵守了公开、公平、公正的原则 交易价格合理 未损害公司及非关联股东利益[6]

公司董事会决议核心事项 - 公司第十一届董事会第三十六次会议于2026年2月12日召开，审议通过了四项议案，包括预计日常关联交易、部分物业公开挂牌出租、修改担保管理办法以及会计估计变更 [1] - 所有议案均获全票通过，无反对或弃权票 [1][6][7][9] 2026年度预计日常关联交易 - 公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易总金额为13,940万元 [12] - 与控股股东广新集团子公司的关联交易总额预计为7,218万元，涉及采购、销售、提供管理服务及出租物业 [12] - 与参股公司佛山麦拉鸿基的关联交易总额预计为6,422万元，涉及采购、销售、提供管理服务及出租物业 [12] - 与参股公司宁波麦拉鸿基的关联交易总额预计为300万元，涉及采购及提供管理服务 [12] - 关联交易定价遵循国家定价、行业可比市场价格或合理推定价格的原则 [15] - 独立董事专门会议已审议通过该议案，认为交易属正常经营所需，定价公允，不影响公司独立性 [21] 关联交易具体构成 - **向广新集团子公司采购产品及技术服务**：预计金额不超过3,515万元 [2] - **向广新集团子公司销售产品及技术服务**：预计金额不超过3,083万元 [2] - **向麦拉鸿基销售产品**：预计金额不超过4,222万元 [2] - **向麦拉鸿基出租物业**：预计金额不超过1,300万元 [3] - **向麦拉鸿基提供管理服务**：预计金额不超过600万元 [3] - **向广新集团子公司出租物业**：预计金额不超过470万元 [4] - **向麦拉鸿基采购产品**：预计金额不超过300万元 [2] - **向宁波麦拉鸿基采购产品**：预计金额不超过100万元 [2] - **向宁波麦拉鸿基提供管理服务**：预计金额不超过200万元 [3] - **向广新集团子公司提供管理服务**：预计金额不超过150万元 [3] 物业公开挂牌出租 - 公司拟通过产权交易中心公开挂牌出租位于佛山市禅城区的自有物业，总出租面积为8,182.1平方米 [22][26] - 租赁挂牌价格为23.50元/平方米/月，租赁期限为10年，免租期6个月，从第四年起每三年租金递增10% [22][27] - 根据评估报告，租赁标的首年月租金市场价值为183,100元，首年年租金市场价值为2,197,200元 [27] - 该交易不构成关联交易或重大资产重组，旨在提高资产使用效率 [24][29] 会计估计变更 - 会计估计变更自2026年2月6日起执行，原因是公司完成了对河北金力新能源科技股份有限公司100%股权的收购，新增锂电池湿法基膜、涂覆隔膜业务 [32] - 变更主要涉及应收账款信用减值组合划分、固定资产折旧和无形资产摊销方法，以涵盖新并入子公司的业务 [32] - 变更采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，也无需追溯调整 [32][36] - 董事会审计委员会及董事会认为变更符合企业会计准则，适应业务发展需要，不会对公司及股东利益造成损害 [36][37] 公司业务与关联方背景 - 公司控股股东为广东省广新控股集团有限公司，持股21.20%，注册资本50亿元，业务涵盖新材料、生物医药、高端装备制造等 [14] - 关联方佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（原杜邦鸿基）为公司参股公司，注册资本7,915.58万美元，主营双向拉伸聚酯薄膜 [14][15] - 关联方宁波麦拉鸿基薄膜有限公司（原宁波杜邦帝人鸿基）亦为公司参股公司，注册资本688万美元，主营双向拉伸聚酯薄膜 [15] - 公司自2007年起根据协议向麦拉鸿基及其关联公司提供有偿支援服务，费用按其销售净额的一定比例计提 [18]