登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-036 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年7月8日以电子邮件形式送达全体董 事。董事长陈宁先生因公务出差以通讯方式参会，根据《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，会议由半数以上董事共同推举的董事邓浩然先生主持，会议应出席 董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 根据《公 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-053 广东赛微微电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订和制定部 分公司治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第 三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《广东赛微微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 7 月 11 日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 7 月 6 日以邮件、电话方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、 副总经理郝俊华先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生 列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-033 亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 事会的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司日 ...

银行业监事会改革进展 - 新《公司法》实施一年来已有17家上市银行撤销监事会 [1][5] - 国有大行中工、农、中、建、交五大行于6月27日股东大会通过撤销监事会议案 [1] - 股份制银行华夏银行、招商银行、民生银行等已通过撤销议案待监管核准 [1] - 城商行重庆银行、渝农商行、北京银行及农商行泸州银行相继加入改革阵营 [2][5] 政策驱动因素 - 2024年7月实施的新《公司法》允许董事会设审计委员会替代监事会职能 [6] - 国家金融监管总局发布衔接通知明确金融机构可选择审计委员会模式 [7] - 改革旨在降低管理成本并提升治理灵活性 [7] 职能承接机制 - 审计委员会将承接财务检查、内控评估及董事高管监督等原监事会职权 [7] - 重庆银行、渝农商行等拟修订公司章程删除监事会相关条款 [1][2] 实践挑战 - 审计委员会由董事组成可能面临自我监督的角色冲突问题 [8] - 专家指出需探索如何确保审计委员会监督的独立性与有效性 [8]

监事会会议召开情况 - 公司全体监事出席了本次会议 [1] - 有1位监事对第（一）（二）（三）（四）（七）（十）（十一）项议案投反对票 [2][3] - 有2位监事对第（十二）项议案投反对票，1位监事投弃权票 [3] - 第（十二）项议案未获通过 [3] 监事会会议审议情况 2024年度监事会工作报告 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [3] - 反对理由：立信会计师事务所出具"无法表示意见"的财务报表和内部控制审计报告，监事陆旭不认同议案内容 [3] - 需提交2024年年度股东大会审议 [3] 2024年年度报告及摘要 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [3] - 监事会认为报告真实全面反映公司经营管理和财务状况 [3] - 反对理由同上，需提交股东大会审议 [3][4] 2024年度内部控制评价报告 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [4] - 反对理由同上 [4] 2024年度财务决算报告 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [4] - 反对理由同上，需提交股东大会审议 [4][5] 2024年度利润分配预案 - 议案通过，表决结果：3票同意 [5] - 公司2024年度不进行现金分红，因未满足分红条件 [5] - 需提交股东大会审议 [5] 2024年度募集资金存放与使用情况 - 议案通过，表决结果：3票同意 [5] 2025年第一季度报告 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [6] - 反对理由同上 [6] 监事薪酬议案 - 2025年度外部监事津贴标准为1.25万元（税后）/月 [6] - 需提交股东大会审议 [6][7] 取消监事会并修订公司章程 - 议案通过，表决结果：3票同意 [7] - 根据新《公司法》和《上市公司章程指引》修订 [7] - 需提交股东大会审议 [7] 无法表示意见的审计报告专项说明 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [7][8] - 反对理由同上 [8] 股东提请召开临时股东大会议案 - 议案未通过，表决结果：0票同意，1票弃权，2票反对 [9][10] - 反对理由：提案不符合法律法规及公司章程规定 [10][11][12][13][14][15] - 公司已完成年报编制，提案人提前换届理由已不存在 [16][17]

公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使[4][5] - 修订内容涉及股东权利保护、内部治理结构、规范运作流程及党组织设置等条款[4] - 修订后公司章程条款序号将相应调整，原《公司监事会议事规则》将废止[5] 股东会议规则 - 股东会采用现场投票与网络投票结合的表决方式，重复表决以第一次结果为准[3] - 股东发言需提前申报持股数额和姓名，每次发言不超过5分钟且限两次[2] - 现场会议迟到股东的表决权不计入，特殊情况需经会务组及律师同意方可计入[2] 公司章程修订细节 - 明确党组织在公司治理中的法定地位，要求落实"两个一以贯之"原则[10] - 调整股份回购条款，允许为维护公司价值及股东权益必需时回购股份[14] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、内幕交易等行为[20] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计凭证的持股门槛从3%降至1%，查阅范围扩大至连续180日持股股东[17] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任，损害债权人利益时需连带清偿债务[19] - 取消原5%以上股东股份质押需书面报告的规定，新增控股股东质押需维持控制权稳定的要求[20] 董事会职权调整 - 对外担保审批权限明确需经2/3以上董事及独立董事同意，特定情形需股东会批准[22] - 新增董事会可决定单笔不超过净资产35%的资产收购及20%的借款权限[22] - 独立董事及1%以上股东可提议召开临时股东会，取代原监事会相关职能[27][28] 股东会议程安排 - 年度股东会议程包含董事会工作报告、利润分配方案等七项固定议题[22] - 临时股东会触发情形包括董事人数不足法定2/3、亏损达股本1/3等六种情况[24] - 会议记录保存期限不少于10年，需包含表决结果、质询答复等七项要素[36][37]

券商取消监事会趋势 - 多家券商正逐步取消监事会，近两个月超10家上市券商已宣布或计划取消监事会 [1] - 券商取消监事会有助于推动董事会专业化运作，减少决策层级，增强决策灵活性 [1] 中证协文件修订 - 中证协拟修订18项规则文件的部分条款表述，以落实新《公司法》中新增董事会审计委员会的规定 [1] - 此次修订涉及对"股东大会"机构名称的修改，是少数大面积一次性对自律文件的修订 [1] - 后续有望更多制度文件在措辞上进行调整 [1] 职能调整 - 券商设置由董事组成的审计委员会以承接原本监事会的职责 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关制度[6][7] - 修订后的《公司章程》将删除有关监事、监事会的表述及条款，同时废止《监事会议事规则》[6][7] - 该变更依据《公司法》（2023年修订）第121条规定及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求[6] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期届满，将选举产生第三届董事会，包括5名非独立董事和3名独立董事[8][17] - 非独立董事候选人为丁国华（持股15.20%）、罗寅（持股12.82%）、陈锴（持股5.43%）、彭占凯、严泓[9][11][13][15] - 独立董事候选人为秦舒、张洪发（会计专业人士）、朱光忠，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议[17][19][21] 股东会议程安排 - 会议将于2025年7月7日下午14:00在张家港市公司会议室召开，采用现场+网络投票方式[5] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00[5] - 会议将审议4项议案：取消监事会及章程修订、治理制度修订、董事会换届选举（非独立董事和独立董事）[4][8][17] 股东参会要求 - 现场参会股东需提前半小时签到，提供证券账户卡、身份证明等材料[1] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，不得打断会议进程[2] - 表决采取非累积投票和累积投票相结合方式，现场投票与网络投票结果汇总后公布[3] 高管团队背景 - 董事长丁国华为半导体行业资深专家，曾获国家万人计划人才等荣誉，拥有多项技术奖项[9] - 总经理罗寅为集成电路领域专业人才，获张家港市十大杰出青年等称号[11] - 独立董事团队包括半导体行业协会秘书长、注册会计师协会副会长及资深律师，具备多元专业背景[19][20][21]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十七次会议通知于2025年6月24日以通讯方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月召开 具体日期未披露 由监事会主席黄成进主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案 [1] - 同意为2名激励对象办理10 469股限制性股票的归属事宜 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 审计机构续聘 - 监事会审议通过续聘2025年度审计机构的议案 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 [2] - 同时涉及修订《公司章程》及部分治理制度 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [2]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [1] - 根据新《公司法》及配套规则修订公司章程及附件 包括股东会议事规则等 [2] - 法定代表人条款新增民事活动责任承担及追偿机制 [3][4] - 股东权利义务条款明确可查阅会计凭证 新增决议不成立情形 [16][18] - 控股股东行为规范新增八项禁止性规定及股份质押转让限制 [23][25] 公司治理结构变更 - 党委职能表述调整为"支持股东会、董事会和经理层依法行使职权" [6] - 股东会职权删除监事会相关事项 增加对董事会发行债券的授权 [26] - 重大交易标准调整 单笔财务资助超净资产10%需股东会审议 [28] - 临时股东会召集门槛降低 单独或合计持股1%股东可提案 [34] - 董事选举实行累积投票制 股东提名董事资格降至持股1% [41] 股份管理规则更新 - 股份发行条款统一表述为"同类别股份"发行条件 [7] - 发起人出资信息补充出资时间 明确设立时发行5.06亿股 [11] - 股份回购情形增加"合计持股不超过10%"及三年内处置限制 [12] - 股份转让限制条款删除监事主体 新增证券交易规则遵守要求 [13] - 财务资助例外情形明确员工持股计划及董事会特别决议程序 [14]