公司治理结构 - 公司于1993年2月9日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股1100万股 注册资本为人民币97,033.8659万元 [1] - 董事会由九名董事组成 包括三名独立董事和一名职工董事 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生并担任法定代表人 [4] - 股东会是公司最高权力机构 对重大事项具有决定权 包括选举董事和审议利润分配方案等 [3] 股份与股东权益 - 公司现有股份总数97,033.8659万股 均为普通股 股份发行遵循公开、公平、公正原则 [2] - 股东按持股类别享有权利并承担义务 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册 [3] - 公司不接受本公司股份作为质押权标的 对董事及高级管理人员的股份转让有明确限制 [2] 经营管理机制 - 高级管理人员包括总裁、财务总监和董事会秘书 需遵守与董事相同的任职限制和勤勉义务规定 [5] - 总裁对董事会负责 行使主持公司生产经营管理等职权 [5] - 董事会下设多个专门委员会 各委员会职责明确 [4] 财务与利润分配 - 公司制定完善的财务会计制度 需按时披露各类报告 [6] - 利润分配可采取现金或股票方式 有明确的分配原则、期间和比例规定 [6] - 调整利润分配政策需满足特定条件并经特定程序 [6] 公司发展与合规 - 公司对合并、分立、增资、减资等事项作出明确规定 [7] - 公司党委在决策程序中发挥前置作用 建立安全生产长效机制 [7] - 此次章程修订进一步规范组织行为 为持续发展奠定基础 [7]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日14:00在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会，现场主持人为董事长王海波先生，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[6][7] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间为9月15日9:15至15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东共86人，代表股份304,645,275股，占有表决权股份总数的36.9360%[8] - 现场投票股东2人，代表股份282,857,500股，占比34.2944%；网络投票股东84人，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[8][9] - 中小股东84人全部通过网络投票参与，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[10][11] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获96.2478%同意票通过，其中中小股东同意率47.5355%[14][15] - 《股东大会议事规则修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[16][17] - 《董事会议事规则修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[18][20] - 《独立董事工作制度修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[21][23] - 《关联交易管理制度修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[24][26] - 《对外担保管理办法修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[27][29] - 《董监高薪酬管理制度修订》获96.5241%同意票通过，中小股东同意率51.3987%[30][32] 法律意见与文件备案 - 北京市中伦律师事务所张志强、谢淑仪律师出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[33] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[34]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅 [4][5] - 会议由董事会召集 董事长韦典含女士主持 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [5][20] - 总出席股东及授权代表723人 代表股份461,356,913股 占公司总股份32.8732% [6] 股东出席详情 - 现场出席股东3人 代表股份443,908,904股 占比31.6299% 包括广州广永科技发展有限公司(233,391,995股) 广州生物医药与健康产业投资有限公司(140,344,607股) 广州金融控股集团有限公司(70,172,302股) [6][7] - 网络投票股东720人 代表股份17,448,009股 占比1.2432% 全部为中小投资者(除董监高及持股5%以上股东) [7][22] - 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师出席会议 [8] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》获97.7422%同意票通过 其中中小投资者赞成率40.3004% 反对率58.5625% [8][26] - 《修订〈董事会议事规则〉》获97.9274%同意票通过 中小投资者赞成率45.1956% 反对率53.3630% [10][27] - 《修订〈股东会议事规则〉》获97.9297%同意票通过 中小投资者赞成率45.2580% 反对率53.3705% 三项议案均达到特别决议三分之二以上通过标准 [11][12][28] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书 确认会议召集 召开程序 出席人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [13][30] - 律师审查了股东名册 会议公告 投票统计等文件 认定表决程序合法有效 [19][25][28]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会行使 监事会相关议事规则相应废止 [2][8][49] - 修订公司章程 将股东大会表述统一调整为股东会 删除监事和监事会相关描述 部分描述调整为审计委员会 [51][53] - 调整公司组织架构 不再设置监事会 公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 [53] 制度修订与新增 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 对外投资管理制度 [12][14][16][18][20][22] - 修订董事会各专门委员会工作细则 包括审计委员会 提名委员会 投资决策委员会 风险控制委员会 薪酬与考核委员会 [24][27][29][31][33] - 新增董事及高级管理人员薪酬管理制度和离职管理制度 [37][39] 股东大会安排 - 控股股东中新建电力集团有限责任公司持有33.60%股份 提出临时提案将相关议案提交2025年9月25日召开的第三次临时股东大会审议 [43] - 股东大会采用现场加网络投票方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月25日9:15至15:00 [44] - 议案包括取消监事会及修订公司章程事项 以及修订新增部分制度事项 [43][46]

经营范围变更 - 公司拟增加"食品销售（仅销售预包装食品）"和"食品添加剂销售"两项经营范围 [2] - 变更后经营范围新增食品用洗涤剂销售、化妆品批发、住房租赁等一般项目 [2] - 变更前经营范围聚焦化工产品、洗涤用品生产销售及技术开发服务 [2] 公司章程修订 - 废除《监事会议事规则》并修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [3] - 修订依据为新《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规 [3] - 修订目的为提升公司规范运作水平并适应实际经营需求 [3] 审批程序 - 事项已通过第六届董事会第二十二次会议审议 [4] - 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] - 最终经营范围变更以工商管理部门核准结果为准 [4]

会议基本情况 - 迈拓股份于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长孙卫国主持[1] - 现场会议地点为江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层会议室 网络投票时间为当日交易时段及9:15至15:00[2] - 出席股东共23人 代表股份79,707,800股 占有表决权股份总数57.9266% 其中现场投票股东7人代表79,639,800股占比57.8772% 网络投票股东16人代表68,000股占比0.0494%[2] - 中小股东出席18人 代表股份4,731,600股 占有表决权股份总数3.4386%[2] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及相关附件议案获得高票通过 总同意票79,669,200股占比99.9516% 反对37,200股占比0.0467% 弃权1,400股占比0.0018%[3] - 中小股东对章程修订议案同意4,693,000股占比99.1842% 反对37,200股占比0.7862% 弃权1,400股占比0.0296%[3] - 前三项章程修订案属特别决议事项 获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过 第四项废止监事会议事规则议案获得表决通过[3] - 制度修订类议案包括对外担保制度、独立董事工作制度等六项议案 表决结果与章程修订议案完全一致 均获通过[3] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所律师张若愚、杨琳现场见证并出具法律意见书 确认会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定[4] - 律师认定出席会议人员及召集人资格合法有效 提案及表决程序合法有效 股东大会形成的决议合法有效[4] - 具体议案内容可参考2025年8月29日巨潮资讯网公告 法律意见书全文可在深交所网站及巨潮资讯网查询[4]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月9日以电子邮件方式发出 [2] - 会议于2025年9月12日以通讯方式召开 [2] - 应出席董事7人 实际出席7人 [2] - 召集人为董事长唐灼林先生 [2] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议表决结果 - 全票通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、设置职工代表董事的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司章程修订内容 - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [26] - 设置职工代表董事1名 由职工民主选举产生 [27] - 股份总数由1,217,766,340股减少至1,217,286,340股 因回购注销480,000股限制性股票 [28] - 根据最新《上市公司章程指引》更新滞后条款 [28] - 修订后章程需提交股东大会批准生效 [30] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月29日下午3:00召开 [3][6] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [10] - 股权登记日为2025年9月24日 [12] - 现场会议地点在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室 [15] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [11][22] 股东会议案表决规则 - 议案1为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [17] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露 [17]

会议基本情况 - 会议于2025年9月12日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长谌志华主持 [2] 出席情况 - 公司在任董事7人 仅1人出席 董事赵贵武 周在龙 张尼及独立董事宗刚 王克 赖能和因工作原因缺席 [2] - 董事会秘书赵冬妹出席会议 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] - 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案获得通过 [3] 法律合规性 - 北京市金杜律师事务所律师唐丽子 杨楠对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [5] - 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [5]

董事会决议及公司变更事项 - 公司于2025年9月12日召开第五届董事会第四次会议，全体7名董事出席（其中5人以通讯方式参与），审议通过变更公司类型、增加经营地址及修改《公司章程》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 变更公司类型涉及将原登记为"股份有限公司（中外合资、上市）"调整为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"，以符合《外商投资法》及国家市场监管总局247号文要求，最终结果以工商部门核准为准 [7] - 新增经营地址为汕头潮南产业园区纺织北一路1号，以适应公司经营管理及实际发展需要 [8] 公司章程修订及股东大会安排 - 因增加经营地址，公司对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容需经股东大会审议通过，且需获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [9] - 公司决定于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票（地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室）与网络投票（上海证券交易所网络投票系统）结合的方式 [12][13] - 股东大会审议事项仅包括变更公司类型、增加经营地址及修改《公司章程》的议案，该议案被列为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [14][15] 股东参与及登记安排 - 股权登记日为2025年9月22日，登记在册股东可于2025年9月23日至24日（9:00-16:00）通过传真、信函或邮件方式登记，需提供股东账户卡、身份证明及授权委托书等材料 [20][21][22] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15至15:00（交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00），股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票 [13][16] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息，便利中小投资者参与投票 [16]

融资计划 - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的公司债券以拓宽融资渠道改善债务结构降低融资成本并满足生产经营规模增长的资金需求 [3][25][27] - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的中期票据以充分利用不同债权融资产品优势避免依赖单一融资渠道并依据资金需求灵活选择融资工具 [5][25][37] - 两项融资决议均获董事会全票通过尚需提交股东大会审议表决结果为同意10票反对0票弃权0票 [4][6][9] 融资工具细节 - 公司债券包括公开发行和非公开发行方式每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本 [27][28][29][32] - 中期票据每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本面向银行间债券市场机构投资者 [37][38][40][42][43] - 募集资金用途均包括偿还有息负债股权投资补充流动资金及其他合规用途最终以监管机构批复为准 [33][44] 公司治理变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股注册资本相应由10,463,957,657元变更为10,197,065,900元 due to股权激励计划授予及股份回购注销 [51] - 公司章程修订后正式取消监事会相关职责由审计委员会承担原监事会议事规则同步废止 [52] 关联交易 - 控股子公司广汽埃安将采购智诚实业广告发布服务费用约530万元利用华南大厦户外广告屏进行宣传至本年度结束 [10] - 因智诚实业为公司控股股东子公司该交易属关联交易经7名非关联董事全票通过表决结果为同意7票反对0票弃权0票 [10][11] 授权与程序 - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理债券及中期票据注册发行事宜包括制定发行方案聘请中介签署文件及信息披露等 [7][8][48] - 授权有效期自股东大会通过之日起至注册批文到期日止发行公司债券及中期票据决议有效期同样至注册批文到期日止 [8][36][47]