怎样预防洗钱陷阱？ 本材料不构成投资建议，观点具有时效性。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金过往业绩不代表其未来表现。基金管理人管理的基金 的业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产 品资料概要等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，请投资者根据自身的风险承受能力 选择适合自己的基金产品。基金有风险，投资须谨慎。 如何维护金融安全？ 快乐加贝! DPEN 每季领贝壳,来换好东西 07 (5) ( 3 42 3 % d an く长按识别,直达活动 微信视频号:@中泰证券资管 雪球:@中泰证券资管 支 @就叫姜诚 蚂蚁财富号:@中泰资管 @田瑀研究笔记 天天财富号:@中泰证券资管 4月21日至25日，由中国人民银行反洗钱局主办、金融时报社协办的2025年反洗钱知识线上答题活动正式 上线！ 本次活动以"普及《反洗钱法》，助力金融安全"为主题，旨在帮助大家掌握反洗钱知识、全面提 升反洗钱意识，诚邀大家积极参与，共同筑牢金融安全防线！ 还需要复习反洗钱知识的同学，可 ...

参与方式 ● 普及《反洗钱法》助力金融安全 申万宏源证券邀您参与 主办 中国人民银行反洗钱局 2025年4月21日-25日 活动时间 8:00-24:00 长快3日见/扫扣女照 以及 // / J-1-1 百 // / 1-1 日 / 注:公众号底部"线上答题"中有"答题辅导" 投资有风险 > 入 市 需 谨 慎 1 长安或扫描上方二维码,点击关注金融时报微信 公众号-进入公众号 2 点击底部"线上答题"专栏一点击"参与答题" 3点击"开始答题"，即可参与 ...

怎样预防洗钱陷阱？ 如何维护金融安全？ 本材料不构成投资建议，观点具有时效性。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金过往业绩不代表其未来表现。基金管理人管理的基金 的业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产 品资料概要等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，请投资者根据自身的风险承受能力 选择适合自己的基金产品。基金有风险，投资须谨慎。 E 数量有限 先到先得 W 微信视频号:@中泰证券资管 雪球:@中泰证券资管 友 @就叫姜诚 蚂蚁财富号:@中泰资管 天天财富号: @中泰证券资管 @田瑀研究笔记 S 我们应该怎样履行反洗钱义务？ 4月21日至25日，由中国人民银行反洗钱局主办、金融时报社协办的2025年反洗钱知识线上答题活动正式 上线！ 本次活动以"普及《反洗钱法》，助力金融安全"为主题，旨在帮助大家掌握反洗钱知识、全面提 升反洗钱意识，诚邀大家积极参与，共同筑牢金融安全防线！ 还需要复习反洗钱知识的同学，可戳这里进行知识巩固 （请戳这里） 。 信心满满的同 ...

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信心满满的同学，也可以直接扫码，直接进入线上答题专区 文末福利： 现在我们服务号上还有「勋章挑战赛活动」，4月23日前，持有人答题即可 抽取随机贝壳 ，集齐7枚行业勋章 再加3枚贝壳 。长按识别下方二维码，即可参与哦！ 怎样预防洗钱陷阱？ 如何维护金融安全？ 我们应该怎样履行反洗钱义务？ 4月21日至25日，由中国人民银行反洗钱局主办、金融时报社协办的2025年反洗钱知识线上答题活动正式 上线！ 本次活动以"普及《反洗钱法》，助力金融安全"为主题，旨在帮助大家掌握反洗钱知识、全面提 升反洗钱意识，诚邀大家积极参与，共同筑牢金融安全防线！ 还需要复习反洗钱知识的同学，可戳这里进行知识巩固 （请戳这里） 。 c 中泰证券资产管理 投资路上的好朋友 微信视频号: @中泰证券资管 雪球:@中泰证券资管 女 蚂蚁财富号: @中泰资管 @就叫姜诚 V @田瑀研究笔记 天天财富号: @中泰证券资管 ...

今天至25日 由中国人民银行反洗钱局主办 金融时报社协办的 2025年反洗钱知识线上答题活动正式上线！ 参与时间 答题时间：4月21日-25日 8:00-24:00 参与方式 1、长按或扫描下方二维码 2、 欢迎 关注金融时报微信公众号 进入公众号 3、点击公众号底部"线上答题"专栏 4、点击"参与答题"进入答题链接后即可参与 相关提示: 1、首次答题需填写工作单位和省份 只可填写一次， 提交后 不可更改！ 不可更改！ 不可更改！（重要的事情说三次） 如果省份和单位信息填错， 请换一部手机继续参与答题 2、遇到登录不成功 可以重启手机 或者换一个网络环境重新答题 3、答题秘籍已上线 点击公众号底部"线上答题"专栏 点击"答题辅导" 4.此次答题，每个IP每日限答2次 5、答题期间如遇技术问题 请在金融时报公众号后台留言 我们的工作人员将为您解决 视觉设计：韩昊 记者：云阳 编辑：云阳 邮箱：fnweb@126.com 来源：金融时报客户端 策划：王佳 赵乘锋 ...

我们应该怎样履行反洗钱义务？ 4月21日至25日，由中国人民银行反洗钱局主办、金融时报社协办的2025年反洗钱知识线上答题活动正式 上线！ 本次活动以"普及《反洗钱法》，助力金融安全"为主题，旨在帮助大家掌握反洗钱知识、全面提 升反洗钱意识，诚邀大家积极参与，共同筑牢金融安全防线！ 还需要复习反洗钱知识的同学，可戳这里进行知识巩固 （请戳这里） 。 文末福利： 现在我们服务号上还有「勋章挑战赛活动」，4月23日前，持有人答题即可 抽取随机贝壳 ，集齐7枚行业勋章 再加3枚贝壳 。长按识别下方二维码，即可参与哦！ 信心满满的同学，也可以直接扫码，直接进入线上答题专区 c 中泰证券资产管理 投资路上的好朋友 怎样预防洗钱陷阱？ 如何维护金融安全？ 微信视频号: @中泰证券资管 雪球:@中泰证券资管 女 蚂蚁财富号: @中泰资管 @就叫姜诚 V @田瑀研究笔记 天天财富号: @中泰证券资管 ...

反洗钱知识线上答题活动 - 活动由中国人民银行反洗钱局主办 金融时报社协办 以金融时报微信公众号为答题平台 [1] - 题库包括15道判断题和15道单选题 每张试卷随机选择10题 每题10分 满分100分 [1] 活动时间 - 活动时间为2025年4月21至25日 共5天 [3] - 每天答题时间为8:00-24:00 [3] 答题步骤 - 答题者需关注金融时报微信公众号并进入答题页面 [5] - 具体步骤包括搜索并关注公众号 点击底部"线上答题"专栏 进入答题链接 [5][6][7] 答题辅导 - 答题活动海报将在《金融时报》报纸 客户端 网站及社交媒体发布 [10] - 公众号主页设答题活动专栏 提供反洗钱知识 题库和参考答案等 [10] - 辅导获取方式为关注公众号后点击"线上答题"专栏中的"反洗钱知识线上答题辅导" [10]

"当初我们买这些'理财产品'的时候，钱都是打到了对方提供的XX供应链公司、XX实业公司账户上。如 果这些交易涉嫌了非法金融活动，相关银行为什么从来没提示过风险呢？"某三方财富管理公司X财富 因涉嫌非法集资被立案侦查后，投资人张女士有此一问。 像张女士一样心存疑惑的投资人不在少数。证券时报记者循着投资人提供的银行流水信息追踪调查发 现，这些动辄与私人账户有着成百上千万资金往来的对公账户，大多是空壳公司。 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪均属于我国《反洗钱法》特别关注的七类洗钱上游犯罪。操控空 壳公司、账户频繁大额交易、交易对手方为大量自然人账户、大部分资金去向不明，X财富所控制账户 的种种交易行为，可以说风险特征"肉眼可见"。 银行作为资金流转的核心枢纽，反洗钱工作能否精准高效开展，决定了非法集资等活动能否被及时识 别、及时阻断。然而在实际执行中，一些金融机构仍存在相关机制不健全、对重点可疑线索识别能力不 足、执行力偏弱等问题，使得其对非法集资犯罪行为的防范打击力度大打折扣。 高额流水 非法集资等金融类犯罪是反洗钱长期风险监测的一项重点难点工作。这类犯罪行为常常身披"投资理 财"的外衣，大多涉案金额大、牵涉人 ...