公司章程修订 - 公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》[1] - 公司章程中监事会相关条款及其他条款将进行相应修订，以符合《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规[1] - 修订后的公司章程将明确法定代表人职责，规定法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人[3] 公司治理结构变化 - 公司股东会职权有所调整，不再包含审议批准监事会报告等内容[19] - 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，提高了决策效率[19] - 公司对外担保行为的规定更加严格，明确了几种必须经股东会审议通过的担保情形[20] 股东权利与义务 - 股东查阅权范围扩大，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东会决议效力争议解决机制更加完善，规定相关方应及时向法院提起诉讼[10] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未召开会议、未进行表决等四种情况[11] 董事及高管规定 - 董事任职资格条件更加严格，增加被宣告缓刑、被列为失信被执行人等情况不得担任董事[33] - 董事忠实义务条款更加细化，明确禁止自营或为他人经营同类业务等行为[34] - 董事会设职工代表董事1人，由职工民主选举产生，不设职工代表监事[33] 控股股东责任 - 新增控股股东和实际控制人行为规范章节，明确其诚信义务和禁止行为[17] - 控股股东质押股份时应当维持公司控制权和生产经营稳定[18] - 控股股东转让股份需遵守相关限制性规定及承诺[18]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月13日14点00分 [1] - 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日：2025年6月6日收市后登记在册的A股股东（代码603333）可参与 [5] 审议议案内容 - **非累积投票议案**：修订《公司章程》及相关公司治理制度 [2] - **累积投票议案**：推举6名董事候选人（叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、刘永林、杨国超）及3名独立董事候选人（罗宏、乔冰等），议案已通过第五届董事会第三十九次会议审议 [2][4] - 无关联股东需回避表决 [4] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [5] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权（如持有100股对应应选董事人数×100票） [8][9] 会议登记与参会要求 - **法人股东**需持营业执照复印件、身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [6] - **个人股东**需持身份证及股东账户卡，委托代理人需提供授权委托书 [6] - 登记时间：2025年6月11日至12日9:00-11:00，可传真或信函登记 [6] 其他事项 - 会议联系人及联系方式：叶罗迪、周子琳，电话（0833）2595155，地址同召开地点 [7] - 现场会议时长半天，参会者需自理食宿交通费用 [7]

公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第七次会议全票通过取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对公司章程进行相应修订 [1] - 修订后的公司章程需经股东大会审议通过后生效 [1] 募集资金投资项目调整 - 12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目完成时间延至2027年6月 [2] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目完成时间延至2027年12月 [2] - 调整原因系保障项目质量与实施效果，未改变募集资金用途 [2] 闲置募集资金管理 - 公司获准使用不超过26亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月 [3] - 资金投向包括结构性存款、定期存款和协议存款等低风险产品，额度可滚动使用 [3] - 该举措旨在提高资金使用效率，不影响原募投项目进度 [3]

股东大会基本信息 - 会议为龙迅半导体（合肥）股份有限公司2025年第一次临时股东大会，证券代码688486 [1] - 会议时间定于2025年6月6日，采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段覆盖交易时间（9:15-15:00）[4] - 现场会议地点设在公司会议室，登记材料需包括证券账户卡、身份证明及授权委托书等文件[2] 议案核心内容 - 主要审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案已通过第四届董事会第五次会议审议，需股东大会特别决议（三分之二以上表决权通过）[8] - 注册资本由人民币102,280,590元增至132,704,525元，股份总数同步增加，系因2024年度权益分派实施（每10股转增3股并派现7元）[5][7] - 《公司章程》第六条修订，更新注册资本及股份总数条款，其他条款保持不变[7] 会议流程安排 - 议程包括签到、议案审议、股东发言（限时5分钟）、投票表决（现场+网络）、结果统计及法律意见宣读等环节[6] - 股东发言需经主持人许可，不得干扰报告或表决进程，违规行为将被制止[3][6] - 表决票需明确填写同意、反对或弃权，未填或无效票视为弃权[3] 参会规则与注意事项 - 仅限股东、代理人及受邀人员入场，需配合身份核验[1] - 现场投票股东需提前半小时签到，迟到者丧失表决权[2] - 禁止录音录像，会议不提供礼品或住宿安排，费用自理[4][6]

公司基本信息 - 公司全称为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司，英文名称为Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. [1] - 公司住所位于重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号，邮政编码400709 [2] - 公司注册资本为人民币149,591,086元，营业期限为永久存续的股份有限公司 [2] - 公司于2021年11月12日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股20,550,000股 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [2] - 公司设董事会，由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长 [40] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [133][137] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人 [134] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿 [34][35] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本等义务 [40] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得进行非公允关联交易 [43] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [48] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [49] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [80][82] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集 [116] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过 [120] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责 [103] 独立董事 - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利益关系 [127] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [130] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议 [132] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘 [140] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事以外的行政职务 [142] - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作 [144] 财务会计 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在半年结束之日起2个月内披露 [153] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金 [155]

监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年5月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日通过电子邮件发出 [1] - 监事会共有4名监事，全部出席，会议由监事会主席李略主持，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [1][2] - 同意根据《公司法（2023年修订）》等法规修订公司章程，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 通过修订《股东会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 批准2025年中期利润分配计划，现金分红金额不超过同期归母净利润，4票同意，需提交股东会审议 [2][3] 公司治理结构变动 - 拟取消监事会设置，反映公司治理结构可能向董事会中心制转型 [1][2] - 相关修订涉及《公司章程》《股东会议事规则》等核心制度，需与新法规（如《上市公司章程指引（2025年修订）》）衔接 [2] 投资者回报政策 - 中期利润分配方案明确以现金分红形式回馈股东，分红上限与当期盈利挂钩，体现公司强化股东回报的导向 [2][3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年5月27日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长主持，召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会换届选举 - 审议通过第五届董事会非独立董事候选人提名：熊鹰、熊杰、熊寅、江世学，任期自股东大会通过之日起三年 [1][2] - 审议通过第五届董事会独立董事候选人提名：胡耘通（任期至2026年6月18日）、陈兴述、范金辉，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议 [2][3] - 两项议案均以7票同意通过，需提交股东大会采用累积投票制表决 [2][3] 公司治理制度修订 - 通过《公司章程》修订议案，需股东大会2/3以上表决权审议通过 [4] - 通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案，均需股东大会2/3以上表决权批准 [4] - 通过《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》修订议案，表决结果为7票同意 [4] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，具体通知已同步披露于巨潮资讯网及指定媒体 [4]

公司章程修订 - 公司拟在《公司章程》中增设1名首席营销官作为高级管理人员，以增强管理团队核心竞争力和保障战略目标实现 [1] - 修订后高级管理人员范围包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席营销官和总法律顾问（首席合规官） [1] - 董事会职权修订为可决定聘任或解聘总经理、董事会秘书及其他高级管理人员（含首席营销官），并决定其报酬和奖惩事项 [1] - 总经理职权修订为可提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监、首席营销官及总法律顾问（首席合规官） [3] 高管聘任机制 - 公司高级管理人员（含新增首席营销官）均由董事会聘任或解聘，总经理和董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名 [1] - 高级管理人员任期与董事会任期一致，允许连聘连任 [2] 实施流程 - 修订条款需提交股东会审议，通过后办理工商登记手续，最终修订结果以工商登记核准为准 [3]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置 由董事会下设审计委员会行使原监事会职权 [1] - 修订公司章程以符合新《公司法》及配套制度规则要求 过渡期至2026年1月1日前完成 [1] - 明确审计委员会成员以外的董事及高管违规时股东诉讼程序 [19][20] 公司治理结构调整 - 法定代表人制度调整 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 需在30日内确定新代表人选 [3] - 股东权利条款修订 增加职工权益保护内容 完善股东诉讼机制 [6][7] - 控股股东义务强化 新增8项具体行为规范 包括禁止资金占用、违规担保等 [23] 股份管理规则变更 - 股份发行原则修订 强调同次发行同类别股份的发行条件和价格一致性 [16] - 股份回购情形扩充 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购条件 [9][10] - 股份转让限制调整 删除监事转让股份限制 高管持股变动申报要求简化 [13] 股东会议事规则更新 - 临时提案股东资格门槛从3%持股降至1% [40] - 股东会通知期限明确 年度会议提前20日 临时会议提前15日通知 [42] - 新增股东会决议不成立的具体情形 包括未实际召开会议等四种情况 [18] 重大事项决策机制 - 对外担保限额调整 净资产50%或总资产30%后新增担保需股东会批准 [30][31] - 财务资助规范细化 单笔超净资产10%或资产负债率超70%需股东会审议 [27][28] - 关联交易审议标准明确 超3000万元且净资产5%以上的交易需股东会批准 [26]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][5] - 修订配套议事规则包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》 [1][5] - 修订经第二届董事会第三次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过 [1] 公司治理结构调整 - 明确审计委员会成员需包含2名独立董事且至少1名为会计专业人士 [46] - 审计委员会行使原监事会职权，负责财务信息审核、内外部审计监督及内部控制评估 [46] - 新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行事先认可 [45][46] 股东权利与义务调整 - 股东提案权门槛维持1%股份比例要求，临时提案需在股东会召开10日前提交 [22] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任，包括滥用法人独立地位损害债权人利益的情形 [12][13] - 控股股东及实际控制人新增多项行为规范，包括禁止资金占用、违规担保等 [14][15] 董事会运作机制优化 - 董事会成员保持14名，其中独立董事5名，职工董事1名 [37] - 明确董事离职管理制度，要求妥善处理未履行完毕的公开承诺 [34][35] - 董事执行职务致他人损害时，公司承担赔偿责任，存在重大过失的董事需连带赔偿 [36] 高级管理人员规定 - 高级管理人员范围明确包含总裁、副总裁、总工程师等7类人员 [50][51] - 建立总裁办公会议事决策规则，规范经营管理重大事项决策程序 [51][52] - 高管执行职务致损需赔偿，故意或重大过失情形下承担连带责任 [53] 利润分配与资本制度 - 违规分配利润的追责范围扩大至负有责任的董事及高级管理人员 [55] - 减资程序细化，要求按股东持股比例同步减资（法律或章程另有规定除外） [60] - 新增减资弥补亏损条款，明确该情形下不得向股东分配或免除出资义务 [60][61] 清算与解散条款 - 明确董事为法定清算义务人，未及时清算需承担赔偿责任 [64][65] - 清算组成员新增忠实勤勉义务要求，怠于履职需赔偿损失 [66][67] - 解散事由公示要求，需在国家企业信用信息公示系统公告 [63]