募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,731.4716万股，每股发行价格64.76元，募集资金总额1.121亿元，扣除发行费用0.910亿元后，实际募集资金净额为10.303亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为0.546亿元，包含累计利息收入净额0.487亿元 [2] - 累计直接投资募投项目2.138亿元，其中报告期内投资0.528亿元，另使用超募资金永久补充流动资金0.430亿元 [2] 募集资金管理情况 - 公司已制定专项管理制度，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议，明确资金存放、使用及监督机制 [2] - 共设立6个募集资金专户，分布於招商银行、交通银行、工商银行等机构，总余额与报告披露一致 [3][4] - 另开设杭州银行、兴业银行专用结算账户，专门用於闲置募集资金的现金管理结算 [2] 2025半年度资金使用情况 - 募集资金投资项目未发生实施地点、方式变更，也无先期投入置换或闲置资金补充流动资金情况 [4] - 使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度从2024年的9.000亿元调整为2025年的8.400亿元，主要投资於结构性存款、大额存单等保本型产品 [4][5] - 部分募投项目延期："高清视频桥接及处理芯片"延至2025年12月，"高速信号传输芯片"延至2026年12月，未改变项目内容及投资用途 [6] 资金使用具体数据 - 报告期内募集资金总投资额0.528亿元，累计投资总额2.843亿元，总体投资进度27.60% [7] - 高清视频桥接项目投资进度64.44%，高速信号传输项目投资进度22.79%，研发中心升级项目投资进度11.27% [7] - 超募资金中59.45%已使用，包括永久补充流动资金0.430亿元，其余部分尚未投入具体项目 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5,000万股A股股票，每股发行价格66.99元，募集资金总额33.495亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为32.599亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1.084亿元，较年初余额2.115亿元减少1.031亿元，主要由于项目支出及补充流动资金[1] - 募集资金利息收入净额达1.016亿元，累计永久补充流动资金1.686亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司在中国建设银行、招商银行、中国农业银行及中国工商银行设立募集资金专用账户，实行专户存储管理[1] - 公司与保荐机构中信证券及开户银行签署三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求[1] - 截至2025年6月30日，所有监管协议均得到有效执行，未出现违规情况[1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金项目支出2,744万元，累计投入金额17.461亿元，占募集资金总额的53.56%[6][7] - 高可靠模拟集成电路晶圆制造项目承诺投资额9.505亿元，实际投入3,828万元，进度仅4.03%[7] - 研发中心建设项目承诺投资额2.5亿元，实际投入1.482亿元，进度达59.29%，已于2025年6月30日结项[7] 超募资金运用 - 使用超募资金3.469亿元购买控股股东土地使用权及在建工程，其中支付交易对价2.391亿元，支付后续工程费用0.594亿元[3] - 使用超募资金5亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的24.28%，符合监管要求[2] - 超募资金投向小计20.595亿元，实际投入15.596亿元，进度75.75%[7] 现金管理及资金置换 - 使用闲置募集资金16亿元进行现金管理，购买保本型理财产品，截至2025年6月30日余额15.16亿元[2] - 以募集资金等额置换自有资金垫付的研发中心项目费用5,256万元，其中2025年上半年置换628万元[4] - 以募集资金等额置换商业承兑汇票到期承兑资金1,311万元，其中2025年上半年置换1,049万元[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股41,319,475股 每股发行价格87.18元 募集资金总额3,602,231,830.50元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为3,314,396,423.12元[1] - 截至2025年6月30日募集资金账户余额为1,665,722,924.33元 较期初减少152,976,746.95元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并签订三方/四方监管协议 确保专户存储和专款专用[1] - 募集资金存放于招商银行、浦发银行等多家金融机构 包含定期存款及结构性存款账户[1][2] - 期末专项账户余额中包括200,000,000元结构性存款及101,039,030.32元活期存款[1][2] 募集资金使用进展 - 2025年上半年实际使用募集资金39,105,501.51元 累计使用总额达1,573,843,960.46元[3] - 智能制造及研发基地项目投入27,955,667.24元 累计投入进度35.6%[3] - 研发中心项目投入10,705,388.72元 累计投入进度32.28%[3] 现金管理运作 - 公司使用最高不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型理财产品[2] - 期末理财产品本金余额868,000,000元 主要投资于浦发银行和招商银行的结构性存款[2] - 理财产品预期年化收益率区间为0.7%-2.3% 期限集中在2025年7-9月到期[2] 项目调整与结项 - 智能制造及研发基地项目延期至2026年3月 因施工进度受气候因素影响[4] - 信息化系统建设和营销服务中心建设项目已结项 节余资金129,742,236.59元转为流动资金[3][4] - 研发中心项目增加武汉华大智造科技作为实施主体 并扩展武汉实施地点[4] 资金使用效率 - 补充流动资金项目累计投入322,037,116.4元 进度达92.01%[3] - 基于半导体技术的基因测序仪项目已实现效益39,456,705.88元[3][6] - 超募资金529,699,142.02元尚未投入具体项目[3]

募集资金基本情况 - 公司于2024年11月29日以每股人民币11.25元发行价格完成首次公开发行，实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金人民币257,169,087.56元，尚未使用余额为人民币779,716,231.84元 [1] - 募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额为人民币3,518,559.63元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专项账户存储募集资金，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币379,716,231.84元，分布在中信银行、杭州银行和招商银行账户 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金总额为人民币105,390,200.44元 [3] - 芯片系列产品研发与产业化项目累计投入人民币206,846,526.46元，投资进度56.95% [5] - 数据管理芯片研发与产业化项目累计投入人民币50,322,561.10元，投资进度19.69% [5] - 数据管理芯片产业化基地项目尚未开工，投资进度0.00% [5] 闲置资金管理 - 公司使用人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款和大额存单等保本理财产品 [2][3] - 现金管理额度经股东大会批准，总额不超过人民币8.5亿元募集资金和2亿元自有资金 [2] 资金使用调整 - 公司调整募集资金投资项目金额并延期，根据实际募集资金净额和项目进度进行优化 [3] - 允许使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目资金，后续以募集资金等额置换 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年通过非公开发行股票募集资金净额199,990,563.40元，发行21,604,938股，每股发行价9.72元，资金于2022年11月2日全部到位[1] - 公司以自筹资金预先投入募投项目10,673,814.78元，并于2022年11月以募集资金置换该部分自筹资金[2][5] 募集资金使用及余额 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为40,188,847.59元，存放于兴业银行两个专项账户（账户余额分别为36,149,356.30元和4,039,491.29元）[2][3] - 2025年上半年募集资金使用金额为2,371.17万元，累计投入募集资金总额11,122.64万元[5] 募投项目调整及延期 - 公司于2025年3月通过决议将智慧路灯智能制造项目投资总额从19,999.06万元调整为15,138.02万元，终止办公楼和部分设备建设[5][6] - 项目达到预定可使用状态时间从2025年2月28日延期至2025年8月31日，主要因设备方案优化及产能整合需要[5][6][7] - 截至2025年6月30日，公司将56,540,090.02元剩余募集资金永久补充流动资金[5][6] 行业市场环境变化 - 地方政府在市政基础设施领域投资规模收缩，导致智慧路灯等新基建市场需求增速放缓[7] - 公司通过设备智能化改造和工艺流程优化提升单位设备产出效率，以应对投资规模缩减的影响[7] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并与保荐机构、银行签订三方及四方监管协议，确保资金规范使用[3] - 报告期内未发生闲置募集资金补充流动资金、现金管理或超募资金使用情况[4][5]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票募集资金净额102,219.44万元，发行价6.76元/股，发行数量152,365,383股，承销保荐费用600万元，其他发行费用779.56万元 [1] - 2022年发行股份购买资产并募集配套资金净额152,764.89万元，发行价8.39元/股，发行数量184,812,797股，承销保荐费用1,200万元，其他发行费用2,293.05万元 [1] - 截至2025年6月30日，2021年募集资金项目累计投入97,725.74万元，利息收入净额463.72万元，实际结余5,000.05万元 [2] - 截至2025年6月30日，2022年募集资金项目累计投入102,898.02万元，利息收入净额549.94万元，实际结余36,529.76万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用 [3] - 2021年募集资金专户开设于长沙农商行车站北路支行、建行长沙兴蓉支行等5家银行，并签订三方监管协议 [4] - 2022年募集资金专户开设于建行长沙兴蓉支行、长沙银行汇丰支行等7家银行，并签订三方及四方监管协议 [5] - 截至2025年6月30日，2021年募集资金专户余额5,000.05万元存放于建行沙湾路支行等账户 [6] - 截至2025年6月30日，2022年募集资金专户余额36,529.77万元存放于长沙银行汇丰支行等账户 [6] 募集资金使用情况 - 2021年募集资金本年度投入1,360.58万元，累计投入97,725.74万元，变更用途资金占比31.12% [13] - 2022年募集资金本年度投入4,031.73万元，累计投入102,898.02万元，变更用途资金占比17.88% [15] - 宁远舜新屠宰冷链物流配送项目累计投入970.21万元，进度33.17%，2023年3月投产但亏损474.80万元 [13] - 郴州苏仙区屠宰场项目累计投入4,950.25万元，进度100%，2024年9月投产但亏损344.79万元 [13] - 东安饲料厂项目累计投入1,960万元，进度100%，2023年5月投产实现效益265.63万元 [13] - 汉寿饲料厂项目累计投入9,484.56万元，进度75.94%，2024年12月投产实现效益238.17万元 [15] - 年产18万吨饲料项目累计投入6,888.14万元，进度87.34%，2024年12月投产但亏损172.03万元 [15] - 天心种业科技研发中心累计投入983.24万元，进度11.57，延期至2027年3月投产 [15][17] 募集资金变更情况 - 终止双峰县原种猪场项目，将剩余18,602.72万元永久补充流动资金 [8][14] - 变更湖南天心种业会同县种猪场项目27,314.48万元用于郴州天心年产60万吨猪料新工厂项目 [9][15] - 汉寿饲料厂和年产18万吨饲料项目结项，节余资金4,131.18万元永久补充流动资金 [10][16] - 天心种业杨家渡父系猪场项目延期至2026年5月，因疫病防控方案升级和工艺优化 [16] - 天心种业科技研发中心延期至2027年3月，因设计复杂需提升建设标准 [17]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为40,500.00万元，扣除承销保荐费用452.83万元后募集资金为40,047.17万元，最终募集资金净额为39,802.88万元 [1] - 募集资金于2021年5月7日到账，并经天健会计师事务所验证 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额39,802.88万元，累计项目投入39,241.07万元，利息收入净额1,159.70万元，实际结余募集资金1,721.51万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日，公司有1个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放合计17,215,143.76元 [3][4] - 《募集资金专户存储三方监管协议》履行不存在问题 [4] 募集资金实际使用情况 - 本年度募集资金投入总额为87.29万元，累计投入39,241.07万元 [6] - 募集资金先期投入自筹资金4,786.96万元，其中中硼硅药用玻璃生产项目4,565.43万元，中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目221.53万元 [4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1,500.00万元，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型产品 [5][8] - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用、节余募集资金使用或其他募集资金使用情况 [5][9] 募投项目具体进展 - 中硼硅药用玻璃生产项目承诺投资金额36,802.88万元，累计投入37,791.93万元，投入进度102.69%，实现效益1,354.48万元，已于2024年6月30日达到预定可使用状态 [7] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目承诺投资金额3,000.00万元，累计投入1,449.14万元，投入进度48.30%，完工日期延期至2027年6月30日 [7] - 中硼硅药用玻璃生产项目因进口设备供货、安装调试及验收周期较长导致项目延期 [7] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目因医药集采、宏观环境和市场环境影响，药企对先进包装材料引进积极性不足，单位品种耗用成本低于预测 [7] - 截至2025年6月30日，募投项目可行性未发生重大变化 [7] 募集资金使用披露 - 公司按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，无违规使用募集资金情形 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年8月2日非公开发行1亿股普通股 每股发行价12.80元 募集资金总额12.68亿元[1] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金3.28亿元 其中2025年使用募集资金2.66亿元[1] - 募集资金账户期末余额1.80亿元 含4亿元临时补充流动资金和4亿元现金管理未收回金额[1] 募集资金管理情况 - 公司与光大银行 民生银行 平安银行 浦发银行签订三方监管协议 与交通银行 中信银行签订四方监管协议[1] - 截至2025年6月30日主要存储账户情况：民生银行账户余额1.77亿元 浦发银行账户余额118万元 交通银行账户余额151万元 中信银行账户未显示余额[1] - 监管协议符合《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》要求[1] 募集资金实际使用 - 使用4亿元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月[3] - 使用4亿元闲置资金购买中国银行结构性存款产品 预期收益573万元[1] - 2025年度募集资金支出净额3911万元[1] 募投项目变更 - 2024年12月变更原"年产25万吨新能源电池材料项目" 将12.40亿元募集资金转投"汽车 绿色能源用铝产业园项目"[4] - 变更金额占募集资金总额97.75% 新项目预计2027年1月达到可使用状态[3] - 变更原因系现有产能可满足新能源材料需求 新项目将保留部分电池箔产能[4] 资金使用进度 - 原募投项目仅投入6115万元 变更后新项目累计投入2.66亿元 投资进度21.01%[3] - 公司累计投入金额较承诺投资总额差缺9.73亿元[3] - 募集资金使用不存在违规情况 相关信息披露符合规范[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,624.52万股，每股发行价格为39.49元，募集资金总额182,622.31万元，扣除发行费用15,613.29万元后，募集资金净额为167,009.02万元，资金已于2022年3月14日全部到位[1] - 募集资金净额中包括超募资金67,009.02万元，原计划募投项目投资总额为100,000.00万元[1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金109,701.67万元，募集资金专户利息收入净额为7,548.32万元，专户余额合计为25,731.67万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督进行了规范管理[1] - 公司与保荐机构、子公司及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》，截至2025年6月30日，监管协议履行正常[1] - 募集资金专户分别存放于招商银行、中国农业银行、中国民生银行、中信银行及杭州银行，账户余额合计25,731.67万元[1][2] 募集资金实际使用情况 - 人工智能算法平台升级项目承诺投资10,668.85万元，实际投入12,024.82万元，超额1,355.97万元，超额部分系利息净额投入，项目已于2024年三季度结项[2][7] - 人工智能创新应用研发项目承诺投资9,453.91万元，实际投入9,856.44万元，超额402.53万元，超额部分系利息净额投入，项目已于2024年三季度结项[2][7] - 营销服务体系升级建设项目承诺投资7,211.71万元，实际投入7,613.97万元，超额402.26万元，超额部分系利息净额投入，项目已终止[2][7] - 多模态大模型技术与应用研发项目承诺投资36,831.73万元，实际投入3,986.12万元，进度10.82%，预计2027年三季度达到预定可使用状态[7][8] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，实际投入30,186.52万元，超额186.52万元，超额部分系利息净额投入[7] - 超募资金用于永久补充流动资金40,200.00万元，已全部投入[7] 募集资金变更及调整情况 - 公司使用超募资金40,200.00万元永久补充流动资金，其中20,100.00万元于2022年审议通过，另外20,100.00万元于后续追加[3] - 人工智能算法平台升级项目结余资金5,833.80万元永久补充流动资金，17,972.35万元转入多模态大模型项目[3][5] - 人工智能创新应用研发项目结余资金6,071.09万元转入多模态大模型项目[3][5] - 营销服务体系升级建设项目终止后剩余资金12,788.29万元转入多模态大模型项目[3][5] - 多模态大模型项目实施地点由北京市海淀区东升科技园及延庆区变更为海淀区东升科技园及大兴区联东U谷[5] 闲置募集资金管理 - 公司于2024年8月审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年4月调整为不超过7亿元，资金可循环滚动使用[2] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理金额为39,124.00万元[1]

董事会决议 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月21日召开 应出席董事九名 实际出席八名 一名独立董事委托表决[1] - 会议审议通过多项议案 包括2025年中期现金分红预案 需提交股东会审议[1][2] 现金分红 - 公司公布2025年中期现金分红预案 具体内容详见2025年8月23日披露的公告[1] 投资项目调整 - 年产2.2亿米高档拉链扩建项目因市政规划调整及市场环境变化延长建设期2年 不涉及实施主体和资金用途变更[2] - 东亚前海证券有限责任公司对募集资金投资项目延期出具核查意见[2] 财务报告 - 2025年半年度财务报告及摘要经董事会审计委员会全票审议通过 于2025年8月23日披露[3] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告经审计委员会审议通过[2] 子公司利润分配 - 对7家全资子公司截至2025年6月30日累计未分配利润进行分配 实际分配金额2.85亿元[3] - 本次分配增加母公司报表利润 不影响合并报表利润[3]