21世纪经济报道记者 郭聪聪 北京报道 4月10日，司法部与中国人民银行共同起草了《律师行业反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》（下称 《征求意见稿》），拟将从事特定法律服务的律师事务所纳入反洗钱监管体系。目前，该征求意见稿已 进入公开征求意见阶段。 作为深度参与新反洗钱法修订的专家，北京大学法学院王新教授在接受21世纪经济报道采访时表示，这 一举措具有双重意义：一方面是对新修订反洗钱法相关规定的具体落实，另一方面也是完善我国反洗钱 监管体系的关键步骤，为2025年金融行动特别工作组（FATF）启动对我国的第五轮互评估工作奠定坚 实的制度基础。 王新教授进一步指出，按照监管规划，除律师事务所外，从事特殊业务的会计师事务所、公证机构等专 业服务机构的反洗钱义务，也将通过后续出台的部门规章逐步明确。这一系列监管措施将形成完整的政 策"组合拳"，确保我国反洗钱工作全面符合国际标准，为即将到来的第五次互评估做好充分准备。 明确律师行业的反洗钱义务 《征求意见稿》共三十三条，该办法的适用范围为"接受委托为客户办理买卖不动产，代管资金、证券 或者其他资产，代管银行账户、证券账户，为成立、运营企业筹措资金以及代理买卖经营性实 ...

来源：央行 排版：汪云鹏 会议认为，2024年中国人民银行反洗钱条线认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同反洗钱工作部 际联席会议成员单位积极推进反洗钱各项工作，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律制度 颁布实施，金融业反洗钱监管工作基本实现从"基于规则"向"基于风险"转型，反洗钱调查和监测分析工作 机制进一步完善，打击治理洗钱违法犯罪三年行动成效显著，受益所有人信息管理和特定非金融行业反洗 钱工作稳步推进，第五轮反洗钱国际评估准备工作全面启动，我国反洗钱工作取得新成效。 会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推 进第五轮反洗钱国际评估应对工作，对标建设国际先进水平的反洗钱体系。二是全面贯彻新修订的《中华 人民共和国反洗钱法》，进一步完善反洗钱制度体系和协调机制。三是全面落实"基于风险"的管理理念， 加快推动金融业反洗钱监管优化转型，建立健全金融机构洗钱风险管理体系。四是切实加强受益所有人信 息管理机制建设，推进特定非金融行业反洗钱工作。五是不断完善反洗钱调查和监测分析工作机制，扎实 推进打击洗钱违法犯罪活动。六是积极参与国际反洗钱治理，加强反 ...

每个老板都想要"做成每一笔生意" 看到生意上门后，又很快收到了钱 一般见到钱到账后，老板们的警惕性几乎为零 而生意人又很在意诚信 遇到比较爽快的客户后 绝大数老板都会想着维持好关系 尽力尽快按照对方要求办成事 PART 03 PART 01 茶室-套现打牌！ 通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供 现金或者去银行取现，之后交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金， 茶楼老板的银行卡很快会被冻结，而指定人员也无法找寻。 PART 02 花店、蛋糕店 -人民币花束、蛋糕夹人民币！ 以定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友，并让花店提供账号，很快会收到大额 转账，对方也很爽快支付花店包装和配送费。花店老板收到比较满意的佣金后，将人民币折成花束 或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金，很快花店老 板的银行卡会被冻结，而定点配送的人却无法找寻。 以陌⽣电话打给蛋糕店称在某平台看到蛋糕店联系⽅式，想要定制⼤额现⾦蛋糕礼盒送给指 定的⼈，询问蛋糕店包装和配送费，只要包装费和配送费对⽅给到位⽼板都不会拒绝。同样 ...

每个老板都想要"做成每一笔生意" 看到生意上门后，又很快收到了钱 一般见到钱到账后，老板们的警惕性几乎为零 而生意人又很在意诚信 遇到比较爽快的客户后 绝大数老板都会想着维持好关系 尽力尽快按照对方要求办成事 PART 01 茶室-套现打牌！ 通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供 现金或者去银行取现，之后交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金， 茶楼老板的银行卡很快会被冻结，而指定人员也无法找寻。 PART 02 花店、蛋糕店 -人民币花束、蛋糕夹人民币！ 以定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友，并让花店提供账号，很快会收到大额 转账，对方也很爽快支付花店包装和配送费。花店老板收到比较满意的佣金后，将人民币折成花束 或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金，很快花店老 板的银行卡会被冻结，而定点配送的人却无法找寻。 彩票店-购买刮刮乐 陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供收款码 让家人或者朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方会很快带着刮刮乐消失。彩 ...