董事会会议概况 - 粤海永顺泰集团股份有限公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议以现场及通讯方式召开，应到董事8名，实到8名 [2] - 会议由董事长强威主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [2] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了关于修订《信息披露管理办法》等6项制度的议案，所有议案均获8票同意通过 [3][4][5] - 修订的制度包括《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《舆情应对管理办法》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、《董事会秘书工作细则》及《全面风险管理规定》 [3][4][6][9][11][13][16] - 董事会审议通过了关于修订《独立董事管理办法》等3项制度的议案，所有议案均获8票同意通过 [18][19][20][22][23][25][26] - 其中，《独立董事管理办法》、《关联交易管理办法》及《募集资金管理办法》的修订尚需提交股东会审议 [21][24][27] - 董事会审议通过了修订后的《永顺泰董事会决策事项清单》及《永顺泰经理层（总经理办公会）决策事项清单》 [28][29] 高级管理人员考核与激励 - 董事会审议通过了《2025年度永顺泰高级管理人员经营业绩考核指标设置情况的报告》，关联董事张前、周涛回避表决，非关联董事6票同意通过 [30][31][32][33] - 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过 [34] - 董事会审议通过了《2024年-2026年经理层任期制和契约化管理方案》，关联董事张前、周涛回避表决，非关联董事6票同意通过 [35][36][37][38] - 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，且尚需提交股东会审议 [39][40] 外汇衍生品交易业务 - 为控制外汇风险，锁定人民币兑换外币的成本，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务 [41][73] - 公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币17亿元（或等值外币），额度使用期限为2026年1月1日至12月31日 [45][72][74] - 开展该业务的主要原因是公司主营业务中采购90%以上为进口，销售约25-33%为出口，进口美元支付需求大于出口美元收入，存在大量美元购汇需求 [73] - 交易品种为金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品，期限不超过12个月 [72][74] - 该事项已经董事会及战略委员会审议通过，在董事会决策权限内，无需提交股东会审议 [45][47][75] 委托理财计划 - 为提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司2026年度拟使用不超过人民币6亿元（或等值外币）的闲置自有资金开展委托理财 [48][60][63] - 投资期限为2026年1月1日至12月31日，额度范围内资金可循环使用 [48][63] - 委托理财的产品范围仅限于收益较优、最低风险等级的具有保本性质的理财产品 [48][60][64] - 该事项已经董事会、独立董事专门会议及战略委员会审议通过 [49][65] 内部审计与安全生产 - 董事会审议通过了《2025年内部审计工作总结报告及2026年审计工作实施方案》 [50][51][52] - 董事会审议通过了《内部审计工作五年规划（2021-2025）完成情况的报告及内部审计工作五年规划（2026-2030）》 [53] - 董事会审议通过了《2025年安全生产和消防工作的报告》 [55][56][57] 其他审议事项 - 董事会审议通过了子公司粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司2025年以未分配利润预分红的方案 [57][58] - 董事会同意于2026年1月30日召开公司2026年第一次临时股东会 [58] 股东会安排 - 公司2026年第一次临时股东会定于2026年1月30日15:00召开，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [58][80][82] - 股权登记日为2026年1月26日，现场会议地点位于中国广州市黄埔区金华西街1号公司六楼会议室 [83][84]

监管处罚与信息披露违规 - 公司及相关人员收到厦门证监局出具的警示函 [1] - 违规原因为子公司认购的私募产品出现重大损失后，公司未及时披露，迟至12月26日晚间才进行披露 [1] - 公司董事长朱煜煊、总经理朱恒冰、董事会秘书陈文钰被认定未勤勉尽责，对违规行为负主要责任，相关情况被记入诚信档案 [1] 私募投资亏损详情 - 公司全资子公司于2025年3月认购私募基金产品，认购本金为6000万元 [4] - 截至2025年12月25日，该基金单位净值为0.1846，累计净值增长率为-81.54% [4] - 亏损金额约为4692万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [4] 控股股东补偿承诺 - 控股股东、实际控制人朱煜煊与朱恒冰提交承诺函，就前述基金投资本金损失对公司进行先行补偿 [5] - 最终补偿金额为公司初始投资本金6000万元，扣除基金赎回到账金额及公司实际追回款项后的差额 [5] 公司主营业务与业绩 - 公司主营业务为城镇固液废专业化处理，包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理，其中垃圾焚烧发电业务贡献业绩占比超过80% [7] - 公司同时积极拓展以牛磺酸原料及其衍生品为核心的大健康新产业 [7] - 2025年前三季度，公司营业收入约11.5亿元，同比基本持平；归属于上市公司股东的净利润约2.1亿元，同比增长43% [8] 二级市场表现 - 公司股价在2025年内震荡攀升，截至12月26日收盘，年内涨幅超过50% [8]

事件概述 - 圣元环保全资子公司委托理财出现重大亏损 公司及相关高管因未及时披露收到厦门证监局警示函 同时控股股东及实际控制人承诺对投资本金损失进行先行补偿 [1][3][6] 投资亏损详情 - 全资子公司厦门金陵基建筑工程有限公司于2025年3月认购私募基金产品 认购本金为6000万元 [1][3][6] - 截至2025年12月25日 该基金累计净值增长率为-81.54% 亏损金额约4692万元 [1][6] - 该亏损金额超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1][6] - 公司目前已就此事报警并向监管举报 [1][6] 监管措施 - 厦门证监局认定公司知悉重大损失后未及时披露 迟至2025年12月26日晚间才披露 违反相关规定 [3][7][9] - 公司董事长朱煜煊 总经理朱恒冰 董事会秘书陈文钰被认定未履行勤勉尽责义务 对违规行为负有主要责任 [3][7][9] - 厦门证监局决定对圣元环保及上述三位高管采取出具警示函的监督管理措施 并将相关情况记入诚信档案 [3][7][9] 控股股东补偿承诺 - 控股股东 实际控制人朱煜煊与朱恒冰承诺对前述基金产品的投资本金损失进行先行补偿 [3][6][9] - 最终补偿金额为公司初始投资本金6000万元 扣除该基金赎回到账金额和公司采取相关措施后实际追回的全部款项后的差额 [3][9] - 承诺最迟于公司2025年年度报告正式披露日前 将最终补偿金额足额支付至公司指定账户 资金来源为其合法自有资金或自筹资金 [5][11] - 截至公告披露日 朱煜煊持有公司13.02%股份（3537.53万股） 朱恒冰持有公司25.00%股份（6794.32万股） [6][12] - 在二人履行完毕先行补偿义务后 后续公司追偿所得（以补偿金额为限）将归承诺人所有 [6][12] 公司基本情况 - 圣元环保专业从事垃圾焚烧发电 污水处理等综合治理业务 [6][12] - 公司于2020年8月在创业板上市 [6][12] - 2025年前三季度公司营收约11.5亿元 同比减少0.67% 归母净利润约2.11亿元 同比增加43.22% [6][12]

投资概况与重大亏损 - 圣元环保全资子公司厦门金陵于2025年3月认购“深博宏图成长1号私募证券投资基金”，认购本金为人民币6000万元 [2][6] - 截至2025年12月25日，该基金最新单位净值已降至0.1846元，累计净值增长率为-81.54%，预估亏损金额约4692万元 [2][8] - 该亏损金额超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，将对公司2025年度经营业绩产生较大影响 [2][8] 产品表现与净值变动 - 该基金属于R4级（中高风险）投资品种，投资范围涵盖权益类、固定收益类及期货和衍生品类产品等 [6] - 2025年12月4日至12月11日，基金单位净值从0.9215骤降至0.2596，累计净值增长率从-7.85%跌至-74.04% [7] - 同期，基金总资产净值从5529.00万元缩水至1557.69万元 [7] 追偿措施与违规指控 - 公司已从自然人温廷涛处追回投资本金200万元，但后续款项未按约定支付 [2][10] - 经初步核查，基金管理人深圳深博信投存在越权交易、违反信息披露义务，甚至伪造基金份额净值信息等违法违规行为 [10] - 基金托管人招商证券股份有限公司被指存在未履行监督核查义务的违规行为 [10] 公司应对与法律行动 - 公司已要求基金管理人对所持仓股票平仓、申请赎回基金份额、冻结相关账户 [10] - 公司已就此事向公安机关报警并已被受理，同时向中国证监会深圳监管局举报且收到材料接收证明 [2][10] - 公司已委托律师，拟对基金管理人深博信投及基金托管人招商证券提起诉讼或仲裁 [10]

公司委托理财重大亏损事件 - 公司下属全资子公司于2025年3月认购私募基金产品进行委托理财，认购本金为人民币6000万元 [1] - 截至2025年12月25日，该基金最新单位净值为0.1846，累计净值增长率为-81.54%，亏损金额约4692万元 [1] - 此次亏损金额超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1] 公司已采取的应对措施 - 公司已向自然人温廷涛追回投资本金200万元 [1] - 公司已就此事向公安机关报警并已被受理 [1] - 公司已向中国证监会深圳监管局举报并收到材料接收证明 [1]

公司投资亏损事件 - 公司下属全资子公司于2025年3月认购私募基金产品进行委托理财，认购本金为人民币6000万元 [1] - 截至2025年12月25日，该基金最新单位净值为0.1846，累计净值增长率为-81.54%，亏损金额约4692万元 [1] - 该亏损金额超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1] 公司已采取的措施 - 公司已向自然人温廷涛追回投资本金200万元 [1] - 公司已向公安机关报警并已被受理 [1] - 公司已向中国证监会深圳监管局举报并收到材料接收证明 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [1] - 2026年度委托理财单日最高余额上限为10亿元人民币，资金可滚动使用 [1] - 投资产品包括银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [1] 投资计划与目标 - 投资期限自2026年起至2026年12月31日止 [1] - 投资不影响公司主营业务，有望提升业绩 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过45000万元人民币的自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种包括结构性存款、银行理财产品、证券公司等金融机构发行的理财产品、国债逆回购等 [1] - 资金来源为自有资金 [1] 公司治理程序 - 该委托理财事项已于2025年12月26日经公司第五届董事会第十九次会议审议通过 [1] - 该事项无需提交股东会审议 [1]

公司委托理财重大亏损事件 - 公司下属全资子公司于2025年3月认购私募基金产品进行委托理财，认购本金为人民币6000万元 [1] - 截至12月25日，该基金最新单位净值为0.1846，累计净值增长率为-81.54%，亏损金额约4692万元 [1] - 该亏损金额超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1] 公司已采取的应对措施 - 公司已向自然人温廷涛追回投资本金200万元 [1] - 公司已就此事向公安机关报警并已被受理 [1] - 公司已向中国证监会深圳监管局举报并收到材料接收证明 [1] 事件潜在影响 - 本次投资可能存在部分投资本金无法收回的风险 [1]

文章核心观点 荣联科技集团股份有限公司董事会于2025年12月24日召开会议，审议通过了多项关于2026年度经营与财务安排的议案，包括日常关联交易预计、为子公司提供担保、年度信贷计划及使用闲置资金进行委托理财，相关议案将提交2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] 董事会会议与股东会安排 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年12月24日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效 [2] - 董事会审议通过了五项议案，并同意就其中四项提交股东会审议 [3] - 公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [19][21] - 股东会股权登记日为2026年1月5日，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [21] 2026年度日常关联交易预计 - 预计2026年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为28,640万元 [4] - 主要关联交易方及预计额度：与济宁高新控股集团有限公司及其控股子公司交易额不高于25,000万元；与神州数码集团股份有限公司及其控股子公司交易额不高于2,000万元；与极道科技（北京）有限公司及其控股子公司交易额不高于1,100万元；与北京优创联动科技有限公司及其控股子公司交易额不高于530万元；与北京有然极至餐饮管理有限公司及其控股子公司交易额不高于10万元 [4] - 关联交易定价将遵循市场化原则，由双方协商确定 [65] - 关联董事张亮、孙修顺在董事会审议该议案时回避表决 [4] - 关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉和吴敏在股东会审议时需回避表决 [20][51] 2026年度为全资子公司提供担保 - 公司预计2026年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司提供担保额度不超过人民币3.5亿元 [6] - 担保种类包括一般保证、连带责任保证等，额度可滚动使用 [6] - 本次担保预计生效后，公司及其控股子公司累计担保额度总金额将为37,500万元 [47] - 截至2025年11月30日，公司及其控股子公司累计担保余额为5,575万元，占公司最近一期经审计净资产的4.77% [47] 2026年度信贷计划 - 公司（含控股子公司）2026年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信 [9] - 授信业务范围包括贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函等 [9] - 总额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内 [9] 使用闲置自有资金进行委托理财 - 公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [10] - 投资目的是提高资金使用效率、降低财务费用 [31] - 额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可以滚动使用 [10][32] 关联方基本情况与履约能力 - **济宁高新控股集团有限公司**：公司间接控股股东，国有独资公司，截至2025年9月30日总资产532.72亿元，净资产142.62亿元 [54][55] - **神州数码集团股份有限公司**：深圳证券交易所主板上市公司，截至2025年9月30日总资产503.71亿元，净资产111.05亿元，2025年1-9月营业收入1,023.65亿元 [56] - **极道科技（北京）有限公司**：截至2025年9月30日总资产5,611.30万元，净资产471.84万元，2025年1-9月净利润-599.89万元 [59] - **北京优创联动科技有限公司**：截至2025年9月30日总资产229.16万元，净资产-361.08万元 [62][63] - **北京有然极至餐饮管理有限公司**：截至2025年9月30日总资产1,501.09万元，净资产-1,532.57万元，2025年1-9月净利润-429.52万元 [63] - 公告指出，经核查，以上所有关联方均不属于失信被执行人，并分析了其履约能力 [55][58][61][63][65]