会议基本信息 - 四川升达林业产业股份有限公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2][3] - 本次股东大会由董事长赖旭日先生主持 会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 [4][39][44] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共124人 代表股份222,754,555股 占公司有表决权股份总数的29.6087% 其中通过现场投票的股东3人 代表股份215,895,303股 占比28.6970% 通过网络投票的股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [5][6][7] - 中小股东出席情况方面 通过现场和网络投票的中小股东123人 代表股份9,639,030股 占公司有表决权股份总数的1.2812% 其中通过现场投票的中小股东2人 代表股份2,779,778股 占比0.3695% 通过网络投票的中小股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [8][9] 议案审议表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意220,176,203股 占比98.8425% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权216,800股 占比0.0973% 中小股东表决同意7,060,678股 占比73.2509% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权216,800股 占比2.2492% [10][11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [12][13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [14][15] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,315,803股 占比98.9052% 反对2,322,452股 占比1.0426% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,200,278股 占比74.6992% 反对2,322,452股 占比24.0942% 弃权116,300股 占比1.2066% [16][17] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,319,803股 占比98.9070% 反对2,318,452股 占比1.0408% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,204,278股 占比74.7407% 反对2,318,452股 占比24.0528% 弃权116,300股 占比1.2066% [18][19] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,503股 占比98.9351% 反对2,255,752股 占比1.0127% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,978股 占比75.3912% 反对2,255,752股 占比23.4023% 弃权116,300股 占比1.2066% [20][21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,371,703股 占比98.9303% 反对2,266,552股 占比1.0175% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,256,178股 占比75.2791% 反对2,266,552股 占比23.5143% 弃权116,300股 占比1.2066% [22][23][24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,003股 占比98.9349% 反对2,256,252股 占比1.0129% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,478股 占比75.3860% 反对2,256,252股 占比23.4075% 弃权116,300股 占比1.2066% [25][26] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,265,903股 占比98.8828% 反对2,372,352股 占比1.0650% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,150,378股 占比74.1815% 反对2,372,352股 占比24.6119% 弃权116,300股 占比1.2066% [27][28] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,274,703股 占比98.8867% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权118,300股 占比0.0531% 中小股东表决同意7,159,178股 占比74.2728% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权118,300股 占比1.2273% [29][30] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,276,703股 占比98.8876% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,161,178股 占比74.2936% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权116,300股 占比1.2066% [31][32][33] - 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,309,503股 占比98.9024% 反对2,328,752股 占比1.0454% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,193,978股 占比74.6338% 反对2,328,752股 占比24.1596% 弃权116,300股 占比1.2066% [34][35] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》获得通过 总表决同意220,319,303股 占比98.9068% 反对2,318,952股 占比1.0410% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,203,778股 占比74.7355% 反对2,318,952股 占比24.0579% 弃权116,300股 占比1.2066% 根据表决结果 游鑫泉当选为公司第七届董事会独立董事 [36][37][63][64] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具法律意见书 认为股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [39][66] - 律师事务所审查了包括公司章程 董事会决议公告 股东大会通知 股东名册 会议登记记录 网络投票统计结果等文件 [42]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第七次临时会议于2025年9月23日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中独立董事周少元以通讯方式参加 [2] - 会议由董事张同祥代行董事长职责主持 监事列席会议 [2] 公司章程修订 - 董事会以8票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司章程》修订议案 [3] - 修订目的为完善法人治理结构及提升规范运作水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 [3] 监事会制度改革 - 公司将不再设置监事会及监事 由董事会审计委员会履行监事会职权 [32][38] - 监事会相关制度包括《监事会议事规则》将相应废止 [32][38] - 第十届监事会第二次临时会议以3票赞成 0票反对 0票弃权通过此项修订 [38] 议事规则修订 - 董事会以8票全票通过修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案 [5][7] - 修订依据为相关法律法规及公司实际情况 [5][7] - 修订后文件于2025年9月24日同步披露于巨潮资讯网 [5][7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于10月9日14:30召开 采用现场与网络投票结合方式 [14][15][16] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-15:00 [15][29] - 股权登记日为2025年9月26日 需以特别决议方式审议提案 [17][19] 提案审议要求 - 股东大会将审议《公司章程》修订等三项提案 [18] - 提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [19] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公告 [19] 文件披露情况 - 所有修订文件及公告均于2025年9月24日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [3][5][7][10] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件 [11][22][41]

公司治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关《监事会议事规则》废止 [13] - 该事项已获董事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票） 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][3][13] 管理制度系统性修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》四项制度 均获董事会全票通过（同意5票）并提交股东大会审议 [4][5][6][7] - 《董事会审计委员会实施细则》修订将在股东大会通过公司章程及议事规则修订后正式生效 [7] 股东大会安排 - 公司董事会通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 具体安排详见编号2025-031的公告 [9][10][11]

董事会决议 - 董事会于2025年9月19日以通讯方式召开第九届二十次会议 全体9名董事参与表决 [1] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 修订内容包括取消监事会 由董事会审计委员会承接监事会职权 同步废止《监事会议事规则》 [1][21] 公司治理制度修订 - 一次性审议通过25项公司治理制度的制定及修订议案 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [4][10][11][12][13][14][15][16] - 所有议案表决结果均为9票赞成0票反对0票弃权 通过率100% [4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16] - 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东会审议 [17] 监事会决议 - 监事会同步召开第九届六次会议 3名监事全体参与表决 [20][22] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [20][22] - 监事会同意取消监事会设置 由董事会审计委员会承接其职能 [21] 股东会安排 - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [24][26] - 股权登记日为2025年9月29日 网络投票时间为当日9:15至15:00 [25][28][45] - 会议将审议《公司章程》修订及部分治理制度修订议案 [31] 制度修订背景 - 修订依据为新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [48] - 核心变更为取消监事会职能 由董事会审计委员会全面承接监督职责 [48] - 修订旨在完善公司治理结构 提升规范运作水平 [48]

公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月19日在南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开 [2] - 会议采取记名投票表决方式 由董事长祝珺主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司部分董事 高级管理人员及律师事务所律师出席会议 [2] 出席情况 - 出席会议董事7人中6人出席 独立董事彭纪生因事务缺席 [3] - 董事会秘书李尤出席本次会议 [3] - 律师事务所国浩律师（南京）事务所张秋子 祝静律师进行见证 [4] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别议案 需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员薪酬管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [4] 律师见证意见 - 律师认为会议召集和召开程序 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [4]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司3楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长马忠峙主持 [2] 出席人员情况 - 公司9名在任董事全部出席本次会议 [3] - 公司3名在任监事全部出席本次会议 [3] - 董事会秘书李金宝出席 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于取消监事会的议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京岳成（黑龙江）律师事务所律师岳晓峰、武立新见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [4]

公司治理架构调整 - 法定代表人职责明确 董事长代表公司执行事务并担任法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新代表人 [1] - 高级管理人员界定变化 将"其他高级管理人员"表述调整为"高级管理人员" 范围包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及章程规定的其他人员 [1] 股东权利义务优化 - 股东查阅权范围变化 删除"公司债券存根"和"监事会会议决议"查阅项 新增符合规定时可查阅公司会计账簿 [1] - 股东义务规定细化 强调股东不得滥用权利损害公司及其他相关方利益 明确控股股东和实际控制人需依法行使权利并履行义务 列举多项具体维护公司利益的规定 [1] 对外担保及交易决策规范 - 对外担保决策标准严格化 除需经全体董事过半数审议通过外 还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意 对不同情形担保设定股东会审议标准 [1] - 交易决策标准调整 对达到资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额等占比及绝对金额条件的交易 需提交股东会审议 同时明确交易类型范围 [1] 股东会相关规定完善 - 临时股东会召集流程调整 独立董事、监事会、股东等提议召开临时股东会的反馈时间和通知发出时间要求变化 单独或合计持有1%以上股份股东可提出提案 [1] - 股东表决权规则明确 类别股股东除外 审议影响中小投资者利益重大事项时需单独计票并及时披露 规定违反议事规则时的处理办法 [1] 董事相关规定变动 - 董事选举与任职机制 董事由股东会选举或更换 任期三年可连选连任 职工代表董事产生后无需提交股东会审议直接进入董事会 [1] - 董事义务细化 忠实义务中要求避免利益冲突和不得牟取不正当利益 勤勉义务中需向审计委员会如实提供资料 [1] 其他方面修订 - 通知送达方式更新 增加电子通信方式作为公司通知形式 明确不同通知方式的送达日期界定标准 [1] - 公司重大事项程序调整 公司合并、分立、减少注册资本、解散清算等规定在公告渠道和程序方面有所变化 [1] 修订意义 - 公司章程修订是适应市场环境变化和加强内部管理的重要举措 有助于提升公司治理科学性和有效性 保障公司及股东合法权益 [2]

公司基本信息修订 - 修订依据扩充至包括证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司章程指引等法律法规 [1] - 公司设立表述明确由天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司依法整体设立 [1] - 注册资本由31297.7396万元调整为239,778,994元 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会章节 治理结构发生重大变化 [1] - 董事会由9名董事组成 设董事长1名 独立董事3名 [1] - 法定代表人规定细化 辞任董事视为同时辞去法定代表人 需30日内确定新人选 [1] 股东权益与会议制度 - 股东查阅复制公司资料规定更详细 新增会计账簿会计凭证查阅要求 [1] - 股东大会职权表述调整 统一改为股东会 新增发行公司债授权规定 [1] - 股东会召开通知提案程序优化 明确通知计算起始期限 调整提案股东持股比例 [1] 董事会运作机制 - 董事任期辞职忠实义务规定变动 新增离职管理制度 [1] - 董事会对外投资担保决策权限进一步明确 重大事项需集体决策 [1] - 董事会会议召开通知表决程序调整 新增董事对决议承担责任规定 [1] 高级管理人员制度 - 高级管理人员称谓调整 明确董事会秘书及其他高管提名聘任方式 [1] - 强调高级管理人员忠实履行职务 完善给公司造成损失的赔偿责任规定 [1] 财务披露与利润分配 - 明确向证监会派出机构和深交所报送披露年报中报的时间及编制依据 [1] - 利润分配形式周期条件决策机制调整 强调现金分红优先并兼顾中小股东意见 [1] 其他制度完善 - 完善内部审计制度 明确领导体制职责权限 [1] - 更新通知形式送达日期及信息披露媒体规定 [1] - 调整公司合并分立减资程序 新增减少注册资本弥补亏损规定 [1] 修订目的与市场影响 - 修订旨在适应法律法规变化 完善公司治理结构 提升运营效率 [2] - 市场密切关注这些变化对公司经营和股东权益的影响 [2]

会议召开情况 - 公司于2025年8月27日通过巨潮资讯网发布召开2025年第二次临时股东会的通知 [3] - 会议于2025年9月18日以现场与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦 [4][6][7] - 会议召集人为公司第三届董事会 主持人由董事长于永利担任 [8][9] 股东参与情况 - 出席会议股东总数393人 代表股份3,736,747,593股 占公司有表决权股份总数的84.0768% [10] - 现场出席股东1人 代表股份3,400,000,000股 占比76.5000% 网络投票股东392人 代表股份336,747,593股 占比7.5768% [11] - 中小股东参与人数391人 代表股份56,747,593股 占比1.2768% 全部通过网络投票参与 [11] 公司章程修订 - 取消监事会设置 原监事会主席杨涛、监事武中凯及职工代表监事柴琦职务终止 [12] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 委员会成员包括张宏亮、刘清亮、谢如鹤 [12] - 修订案获99.6563%高票通过 其中中小股东赞成比例77.3702% [13] 制度体系更新 - 全面修订11项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则等 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 所有议案通过率均超99.65% 反对票比例维持在0.33%左右 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 利润分配方案获99.9196%通过率 中小股东支持率达94.7039% [27] 人事变动情况 - 职工代表董事金波因工作调整辞职 [31] - 选举易强为新任职工代表董事 其拥有27年铁路系统从业经验 曾任物资管理部部长等职 [32] - 易强未持有公司股份 符合所有任职资格要求 [33] 法律合规确认 - 北京国枫律师事务所对会议程序及结果出具法律意见书 确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规 [28][34][37][38][39][40][41][53][54] - 律师特别声明对网络投票过程的认证依赖交易所系统完成 [36]