执行委员会设立与总则 - 公司设立执行委员会作为董事会领导的常设经营管理决策机构，对董事会负责 [1] - 执委会会议议事行为准则适用于全体委员 [1] 人员组成 - 执委会由1名主任及4-6名委员组成，主任由董事会聘任或解聘，委员由主任提名并经董事会批准 [3] - 委员可因个人原因或劳动关系终止退出，需经执委会会议同意并报董事会批准 [3] - 其他专业负责人可列席会议，需经委员提议及主任同意 [3] - 董事会办公室负责执委会日常运作支持 [3] - 执委会任期与董事会一致，委员可连任 [3] 职责权限 - 执委会主要职责包括执行股东会及董事会决议、监督战略落实、拟定中长期发展规划及年度计划 [4] - 负责拟定投资、收购、资产处置等项目的具体方案并报批执行 [4] - 决定子公司管控模式、业务板块管理机构设置及非董事会聘任的核心管理人员任免 [4] - 拟订公司基本管理制度及年度财务预算方案 [4] - 审批未达股东会或董事会审议标准的对外投资、资产交易、关联交易等事项 [5] 工作流程与议事规则 - 执委会会议由主任召集主持，或指定其他委员代行职责 [5] - 会议可采用现场或非现场形式，委员可委托他人代为表决 [6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，关联交易事项需回避表决 [6] - 表决方式为举手表决或投票表决，实行一人一票制 [6] - 会议纪要需委员签字并保存10年以上，参会人员负有保密义务 [6] 附则 - 规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以后者为准 [6][7] - 规则由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日起实施 [7]

公司治理结构 - 公司设立总裁一名，负责日常经营管理并对董事会负责，同时设副总裁若干名、财务负责人一名及董事会秘书共同组成高级管理团队 [1][2] - 高级管理人员任职需满足特定条件，包括不得在控股股东处兼任除董事外的职务，且董事兼任高管人数不得超过董事总数二分之一 [1][3][4] - 总裁每届任期三年可连任，高管实行董事会聘任制，总裁由董事长提名，副总裁及财务负责人由总裁提名 [2][6][7] 高管职责分工 - 总裁职责涵盖执行董事会决议、制定年度经营计划、审批费用支出、签署重大合同及组织制定公司规章等九项核心职权 [2][9] - 副总裁需协助总裁工作，分管特定部门并有权召开业务协调会议，可受委托代行总裁职权 [3][4][10] - 财务负责人主管财务工作，需编制真实财务报告、审核资金运用并提出财务分析解决方案 [4][11] 会议制度与决策流程 - 总裁办公会议为重要决策形式，讨论事项包括落实董事会决议、管理人员任免及经营相关议题，由总裁主持或委托其他高管主持 [5][15][20] - 会议议题可由总裁直接提出或由其他成员经总裁同意后列入，会议纪要需在5个工作日内分送高管并报董事会备案 [7][17][24] - 紧急情况下需在2个工作日内召开临时总裁办公会议，触发条件包括董事会、董事长或执委会提议 [6][16] 报告与监督机制 - 总裁需定期或不定期向董事会及执委会报告重大经营决定，突发事件需在1个工作日内报告 [8][28][29] - 高管考核与奖惩由董事会制定，实行与业绩挂钩的激励机制，离任时需进行审计 [11][30][31] 制度执行与修订 - 工作细则经董事会批准生效，修改需同样程序，解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [11][32][33][34]

成都运达科技股份有限公司 第二章 人员组成 （二○二五年七月七日公司第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案等事宜，对董事会负 责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名 [10] - 董事会是公司经营决策中心，对股东会负责，行使法定职权且不得授权他人行使 [10][11] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，其中审计、薪酬和提名委员会需半数以上独立董事 [10] 董事任职资格与选举 - 董事候选人需由董事会或持股3%以上股东提名，选举采用累积投票制 [3][6] - 董事不得兼任高级管理人员超过董事会总人数的1/2 [3] - 董事需满足《公司法》规定条件，存在市场禁入或交易所公开认定不适合情形者不得任职 [1][4] 董事义务与行为规范 - 董事需履行忠实义务，禁止利用职权牟利、侵占资产、泄露机密或进行利益冲突交易 [4][5] - 董事需履行勤勉义务，包括审慎决策、公平对待股东及确保信息披露真实性 [5][9] - 关联董事需主动回避表决，关联交易需经非关联董事过半数通过 [7][11] 董事会会议程序 - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过 [18][22] - 定期会议每年召开两次，临时会议可由1/10表决权股东或1/3董事提议召开 [14][15] - 会议表决采用记名方式，董事可委托其他董事投票但独立董事不得委托非独立董事 [18][19] 会议记录与决议执行 - 会议记录需包括出席人员、议程、表决结果及董事发言要点，保存期限10年 [24][26] - 董事会决议由董事长督促执行，执行情况需在后续会议中通报 [25] - 董事对定期报告需签署书面确认意见，无法保证真实性时应说明原因 [18] 其他规则 - 董事离职后仍需履行保密义务，其责任不因离任免除 [9][16] - 董事报酬由股东会根据经营状况、行业水平及个人贡献决定 [10] - 本规则与《公司章程》冲突时以章程为准，自股东会审议通过生效 [26][28]

公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过调整董事会及管理层的议案，以适应新《公司法》要求并配合战略规划[1][2] - 董事会薪酬与考核委员会成员将随董事会调整同步变更[2] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等9项治理制度，其中9项需提交股东大会审议[3][4][5] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司南京中孚拟新增银行授信额度（具体金额未披露），期限至2025年年度股东大会召开日[2] - 董事会批准为南京中孚提供不超过5000万元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等[3] 会议程序及表决结果 - 第六届董事会第十六次会议于2025年7月7日以现场表决方式召开，7名董事全票通过所有议案[1][2][3][4][5] - 涉及公司章程修订、管理层调整等重大事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4][5]

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-037 成都运达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方 式发出。 在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。 中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以 通讯表决方式出席。 修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文，详 见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关 法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下： | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 | 票弃权；本议案获得通过。 ...

公司治理结构调整 - 公司董事会于2025年7月4日召开会议，审议通过22项议案，涉及公司章程及多项内部制度修订，所有议案均获7票同意、0票反对或弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 核心变革包括取消监事会与监事设置，改由董事会审计委员会履行监事会职责，同步修订公司章程并废止《监事会议事规则》[1] - 公司计划于2025年7月23日召开第一次临时股东大会，审议需股东批准的议案[12] 制度体系全面升级 - 修订基础治理文件包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，均需提交股东大会审议[2][3][4] - 优化专业委员会运作细则，涵盖审计、提名、薪酬与考核、战略四大委员会[4][5] - 更新关键管理制度：《董事会秘书工作制度》《防范控股股东资金占用制度》《内幕信息知情人登记制度》[5][9][11] 运营管理机制完善 - 强化内控体系，修订《内部控制管理制度》《内部审计制度》《重大信息内部报告制度》[6][7] - 调整财务相关制度包括《利润分配管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《募集资金管理办法》，后两项需股东大会批准[7][8][9][12] - 规范业务操作流程，更新《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》，均需股东大会审议[8][9] 投资者关系优化 - 修订《投资者关系管理制度》以提升信息披露质量[11] - 制定《召开临时股东大会的议案》，明确会议时间地点及审议事项清单[12]

景区运营模式创新 - 周庄古镇作为社区型景区探索"社区与景区共生共荣"模式 通过便民服务船等举措解决商户与原居民实际需求[2] - 保利物业提出全域服务理念 自2024年7月入驻后采用网格化治理和智慧化管理平台提升复杂场景管理效率[2] - 景区核心区0 47平方公里划分5个网格 网格长与多部门联动开展消防安全等全覆盖检查 客流高峰期增设专岗保障桥梁安全[5] 数字化管理实践 - 数字化综合管理平台接入500+高清摄像头 实现垃圾乱倒 违建等实时监控及走失人员搜寻 日均处理"水龙头失灵""装饰灯故障"等工单[8] - 平台具备"一屏观全域"功能 可实时查看景区资产 客流数据 并在台风季提前疏散游客等应急场景发挥关键作用[8] 环境治理成效 - 网格员协助清理50余处卫生死角 累计清除垃圾200余吨 改造公共晾晒区提升整体面貌[6] - 服务团队提供大件垃圾处置 回收上门服务 并完成居民30年未清理天井的深度整治[6] 人文服务升级 - 福洪街便民服务站提供设施维修 管道疏通等基础服务 并为80岁以上独居老人提供家电维修 代购及应急服务[10] - 服务站定期组织志愿者配送生活必需品 居民满意度提升 社区凝聚力增强[10] 综合管理成果 - 保利物业进驻后秩序管理 环境治理显著改善 获江苏水乡周庄旅游股份有限公司总经理认可[12] - 服务模式创新激活居民商户"共治共享"热情 墙面上数十面锦旗印证服务成效[12]

银行业监事会改革进展 - 新《公司法》实施一年来已有17家上市银行撤销监事会 [1][5] - 国有大行中工、农、中、建、交五大行于6月27日股东大会通过撤销监事会议案 [1] - 股份制银行华夏银行、招商银行、民生银行等已通过撤销议案待监管核准 [1] - 城商行重庆银行、渝农商行、北京银行及农商行泸州银行相继加入改革阵营 [2][5] 政策驱动因素 - 2024年7月实施的新《公司法》允许董事会设审计委员会替代监事会职能 [6] - 国家金融监管总局发布衔接通知明确金融机构可选择审计委员会模式 [7] - 改革旨在降低管理成本并提升治理灵活性 [7] 职能承接机制 - 审计委员会将承接财务检查、内控评估及董事高管监督等原监事会职权 [7] - 重庆银行、渝农商行等拟修订公司章程删除监事会相关条款 [1][2] 实践挑战 - 审计委员会由董事组成可能面临自我监督的角色冲突问题 [8] - 专家指出需探索如何确保审计委员会监督的独立性与有效性 [8]

总经理职权与职责 - 总经理负责公司日常生产经营活动，执行董事会决议，并向董事会报告工作 [1] - 总经理职权包括主持生产经营管理、制定内部机构设置方案、拟定基本管理制度、聘任解聘除董事会权限外的管理人员等 [1] - 总经理需组织实施年度经营计划和投资方案，并在董事会授权范围内代表公司签署协议及处理相关事宜 [1] - 总经理需推进企业文化建设，并对企业经营活动进行分析并提出改进意见 [1] 高级管理人员任免与资格 - 总经理由董事会聘任或解聘，任期三年，可连任 [2][3] - 副总经理、总工程师、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘 [2] - 高级管理人员不得有贪污、贿赂等犯罪记录，不得为失信被执行人，且需符合法律规定的其他资格条件 [2][3] - 总经理辞职或任期届满后，仍需履行保密义务，其他忠实义务在辞任后三年内有效 [3] 高级管理人员忠实与勤勉义务 - 高级管理人员需遵守忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权谋取私利或损害公司利益 [3] - 高级管理人员需遵守勤勉义务，谨慎行使职权，公平对待股东，及时了解公司经营状况，并保证信息披露真实准确 [4] - 高级管理人员需在经营环境重大变化或业绩大幅波动时及时向董事会报告 [4] 总经理办公会议 - 总经理办公会议讨论事项包括中长期发展规划、重大投资项目、年度财务预决算、内部机构设置等 [5] - 会议由总经理或委托副总经理召集主持，高级管理人员参加，必要时可通知其他相关人员 [6] - 会议决定以纪要或决议形式作出，由主持会议者签署后组织实施 [6] - 参会人员需遵守保密规定，不得泄露未公开信息 [6] 报告制度 - 总经理需定期向董事会和审计委员会报告经营情况，包括重大合同执行、资金运用及盈亏情况 [6][7] - 报告可以口头或书面形式进行，董事会要求时需以书面形式提交 [7] - 日常经营问题需随时向董事长报告 [7] 细则实施与解释 - 细则由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效 [8] - 细则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规和公司章程为准 [8]