募集资金基本情况 - 公司向特定投资者葛志勇非公开发行人民币普通股770.46万股 每股发行价68.79元 募集资金总额5.3亿元 扣除发行费用552.83万元后净额为5.25亿元[1] - 立信中联会计师事务所于2022年8月22日出具验资报告确认资金到位[1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金拟投入总额3.14亿元 实际累计投入5.24亿元 整体投入进度59.95%[2][3] - 补充流动资金实际投资8,526.20万元 超出原计划 主要因理财收益和存款利息收入[3] 锂电池电芯核心工艺设备项目结项 - 项目已达到预定可使用状态 累计投入募集资金1.19亿元 利息收入净额1,200.00万元 待支付金额50.00万元 预计节余资金1,150.00万元[3] - 节余原因包括成本控制优化、理财收益及存款利息收入[3] - 节余资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营[3][4] 募集资金借款期限调整 - 公司向控股子公司智能装备提供4,700万元募集资金借款 原定3年期限延长36个月[5] - 延期原因系项目尚未产生经济利益 且考虑智能装备财务状况[5] 科技储备资金项目延期 - 项目达到预定可使用状态日期从2025年8月延至2027年8月[5] - 延期原因包括技术迭代导致研发方向调整、战略投资需审慎选择[5] - 延期不影响募集资金总额及实施主体[5][6] 审议程序执行情况 - 董事会审计委员会及董事会分别于2025年8月14日和8月25日审议通过相关议案[6][7] - 事项无需提交股东大会审议[7] 保荐机构意见 - 平安证券认为公司决策符合监管规定 无损害股东利益情形[7][8] - 对节余资金补充流动资金及项目延期事项无异议[8]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月16日9:15至15:00 [2] 投票方式与资格 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月10日15:00收市时，在册普通股股东均享有表决权 [2] - 出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [2][3] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [3][10] - 该议案需对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）单独计票并披露 [3] - 议案已获第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议审议通过 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证及股东账户卡等材料 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 接受信函或传真登记，截止日期为2025年9月12日17:00，不接受电话登记 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][6] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证 [6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值100元，募集资金总额89.60亿元，扣除发行费用后募集资金净额为89.34亿元[1] - 募集资金净额分配如下：包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目27.00亿元、年产10GW高效电池和5GW高效组件项目23.34亿元、年产10GW高效率太阳能电池片项目15.00亿元、补充流动资金23.99亿元[2] - 中兴财光华会计师事务所于2023年7月24日出具验资报告，确认募集资金到位情况[1] 本次结项项目资金使用情况 - 包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目拟投入募集资金27.00亿元，实际累计投入30.58亿元，超额部分由公司自筹资金解决[4][5] - 项目利息收入净额（扣除手续费）为104.37万元，待支付募集资金金额0.17万元，节余募集资金85.58万元[4] - 截至2025年8月15日，项目募集资金专户余额合计85.72万元，分布在三个银行账户中[3] 结项项目后续安排 - 项目主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项[1] - 待支付款项0.17万元将继续存放于募集资金专户用于后续尾款支付，支付完毕后将注销专户[6] - 专户资金产生的利息收入净额85.55万元将用于永久性补充流动资金，补充完毕后将注销专户[6][7] 审议程序及合规性 - 公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过结项议案[1][7] - 监事会认为结项审批程序符合上市公司募集资金监管规则和公司内部管理制度[8] - 保荐人中信证券对结项事项无异议，认为已履行必要审议程序并符合法律法规[8]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票募集资金净额为961,109,931.12元 扣除发行费用6,890,066.13元 [2] - 募集资金于2022年8月18日到位 经致同会计师事务所验资确认 [2] 募集资金存放管理 - 公司开设募集资金专户 与银行及保荐机构签订三方及四方监管协议 [3] - 截至2025年7月31日 募集资金专户余额为163.39万元 [3] - 累计利息收入扣除手续费净额1,478.40万元 [3] 募投项目投资进展 - 甜叶菊提取工厂项目总投资73,000万元 累计投入69,368.11万元 完成度95.02% [4][6] - 健康产品研究院项目总投资23,800万元 累计投入11,578.87万元 完成度48.65% [4][8] - 两个项目存在待支付尾款 甜叶菊项目11,972.52万元 研究院项目3,708.46万元 [4][6][8] 项目结余资金处理 - 甜叶菊项目结余募集资金3,631.89万元 [6] - 研究院项目结余募集资金12,221.13万元 [8] - 合计15,853.02万元结余资金将永久补充流动资金 [7][9] - 另将15,604.41万元待支付尾款同步转作流动资金 [7][9] 资金用途调整原因 - 甜叶菊项目已完成建设并通过验收 达到预定可使用状态 [7] - 研究院项目因市场策略调整 部分装修工程暂缓投入 [8] - 公司聚焦主业强化核心竞争力 优化产能及研发资源投放 [8] - 提高资金使用效率 避免长期闲置 降低财务成本 [9][10] 决策程序与实施安排 - 方案已经董事会及监事会审议通过 尚需股东大会批准 [10] - 保荐机构光大证券对资金调整方案无异议 [11] - 需先归还32,160万元临时补流资金后再实施永久补流 [10]

公司募投项目进展 - 公司董事会于2025年8月15日审议通过募投项目结项及资金处理议案 [2] - 程序化广告平台升级项目及研发中心建设项目均达成预期建设目标 [2] - 将节余募集资金6508.84万元永久补充流动资金用于日常经营活动 [2] 资金账户管理 - 注销相关募集资金专用账户并终止与保荐人、商业银行的监管协议 [2] - 节余资金包含扣除手续费后的利息及理财收益 [2] - 实际结转金额以资金注销转出当日专户余额为准 [2]

及部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对伟创电气部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,863,002.66 元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为 773,686,806.98 元，上述资金已全部到位 ...

募集资金基本情况 - 公司于2021年首次公开发行A股4180万股，发行价格为76.58元，募集资金总额为32.01亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为24.68亿元 [1][2] - 募集资金原计划用于多个研发和产业化项目，总投资额为24.68亿元 [2] 募投项目调整与结项情况 - 智能音频芯片研发和产业化项目、5G射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目已完成并达到预定可使用状态，予以结项 [1][3] - 上述结项项目节余募集资金合计2.10亿元，主要原因为费用管控和现金管理收益增加 [3] - 公司拟将节余资金扣除待支付款项968.20万元后的2.01亿元投入高性能模拟芯片研发和产业化项目 [4] - 公司曾于2023年使用超募资金4.72亿元及衍生收益投资新项目，并调整研发中心建设项目资金至电子工程测试中心建设项目，使其投资总额由7.39亿元增至9.41亿元 [2][3] 募投项目延期情况 - 高性能模拟芯片研发和产业化项目延期，原因为产品开发复杂度高、市场竞争加剧需更多时间适应需求变化 [7] - 节余资金2.01亿元投入后将支持该项目后续研发和升级迭代 [7] - 延期决策基于市场需求、项目进度和资金利用效率的综合考量 [7] 资金使用影响与审议程序 - 节余资金用于其他募投项目可提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司长期发展规划 [4][8] - 项目延期不会对实施造成实质性影响，且符合监管规定 [7][8] - 事项已通过董事会和监事会审议，保荐机构出具无异议核查意见 [1][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4180万股 每股发行价格76.58元 募集资金总额32.01亿元 实际募集资金净额30.35亿元 资金于2021年8月10日全部到账 [2] 募集资金投资项目调整 - 2023年4月使用超募资金4.72亿元及其衍生收益投资新项目 新项目总投资额4.77亿元 [2] - 2023年10月将研发中心建设项目结余资金2.02亿元调整用于电子工程测试中心建设项目 使该项目投资总额从7.39亿元增至9.40亿元 [2][3] 募投项目结项情况 - 智能音频芯片研发和产业化项目、5G射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目已完成并达到预定可使用状态 [3] - 三个项目节余募集资金合计2.10亿元 主要源于费用管控和现金管理收益 [4] 节余资金使用计划 - 将扣除待支付款项968.20万元后的节余资金2.01亿元投入高性能模拟芯片研发和产业化项目 [5] - 相关募集资金专户将按合同支付待付款项后办理销户 [5] 募投项目延期安排 - 高性能模拟芯片研发和产业化项目延期至2027年12月达到预定可使用状态 [7] - 延期原因包括产品开发复杂度高、市场竞争加剧需要更多时间进行产品迭代 且新增2.01亿元资金将支持项目后续研发 [7] 公司治理程序 - 相关事项已经董事会、监事会审议通过 符合募集资金管理规定 [8][9] - 保荐人对项目结项、资金调整及延期事项无异议 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股542,159,154股，每股发行价格25.70元，募集资金总额1,393,349.03万元，扣除发行费用24,055.22万元后募集资金净额为1,369,293.80万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额136.93亿元，加上利息收入和投资收益6.19亿元，减去以前年度已使用金额115.28亿元和补流金额58.79万元，以及本期直接投入募集资金项目2.91亿元后，尚未使用募集资金总额为24.86亿元 [2] - 公司累计使用募集资金118.25亿元，其中直接投入项目资金118.19亿元（含自筹资金33.95亿元），补流金额587.94万元 [3] 募集资金管理和专户存储 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与26家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额8.36亿元（含利息收入），现金管理余额16.50亿元，合计未使用资金24.86亿元 [5] 募投项目结项及资金结余 - 乐清湾港区粮油加工项目、合肥米面油综合加工一期项目、潮州油脂工业、霸州小麦制粉项目、潮州食品工业及东莞面粉三期项目均已建成投产并予以结项 [6] - 霸州食品工业小麦制粉项目承诺投资7.50亿元，实际投入7.17亿元，结余3,353.83万元，投资进度95.65%；东莞面粉三期项目承诺投资3.20亿元，实际投入3.00亿元，结余2,000.11万元，投资进度93.88% [7] - 六个项目合计承诺投资34.53亿元，累计投入33.65亿元，结余募集资金9,437.36万元（含利息收入） [7] 结余资金使用计划及影响 - 结余募集资金9,437.36万元将永久补充流动资金，用于支持公司主营业务相关的生产经营 [7][8] - 该举措有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展要求，且未改变募集资金投向 [8] 决策程序 - 董事会及监事会审议通过募投项目结项及结余资金补流议案，认为该事项符合监管要求及公司发展需要，无需提交股东大会审议 [9] - 保荐机构对本次事项无异议，认为公司已履行必要决策程序且符合相关法律法规 [10]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日在公司会议室现场召开 [1] - 会议通知已于2025年7月25日以电话形式发出 [1] - 会议由监事会主席金群芳召集并主持 应出席监事3名全部实到 [1] - 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 以3票同意 0票弃权 0票反对审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略需要和全体股东利益 [1] - 该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定 [1] - 募集资金到账超过一年 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 [1] - 公司最近十二个月内未进行风险投资 未为控股子公司之外的对象提供财务资助 [1] 信息披露情况 - 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告 [2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确 完整 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1]