募投项目结项与资金使用情况 - 公司首次公开发行股票的三个募投项目“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充运营资金”已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定对项目结项 [1] - 2022年公司首次公开发行募集资金总额为10.94亿元，扣除发行费用后的净额为9.75亿元 [1] - 截至2025年12月20日，募投项目累计投入募集资金7.27亿元，预计将产生节余资金2.32亿元 [1] 资金节余原因与后续安排 - 募投项目产生资金节余的主要原因包括公司在项目实施过程中合理使用资金以及进行现金管理获得了收益 [1] - 公司计划将节余的募集资金暂时存放于募集资金专用账户，后续将根据相关规定履行必要程序后再行使用 [1] 超募资金使用情况 - 在募集资金累计投入中，包含使用超募资金回购公司股份的金额，共计4999.60万元 [1]

公司董事会决议与募投项目结项 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年12月30日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2][4] - 公司董事会审计委员会第十次会议亦审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见 [3][14] - 鉴于节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，根据相关规定，该议案无需提交股东大会审批 [2][15] 首次公开发行募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股发行价格为人民币53.63元，募集资金总额为831,265,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）81,308,502.06元后，募集资金净额为749,956,497.94元 [9][20] - 上述募集资金已于2023年11月13日全部到位，并存放于募集资金专项账户，实行专户管理 [9][21] 募投项目完成与节余资金情况 - 公司首次公开发行股票募投项目包括“年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目”、“年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目”、“年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目”、“夏厦精密研发中心项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”，截至公告日，所有募投项目均已达到预定可使用状态并结项 [8][10] - 截至2025年12月25日，募投项目节余募集资金为3,575.88万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准） [8][11] - 节余资金产生的主要原因包括：公司在项目建设中严格控制成本和支出、募集资金存放期间产生利息收入、以及部分合同尾款及质保金尚未支付 [11][12][25][26] 节余资金使用计划与影响 - 公司计划将节余募集资金3,575.88万元永久补充流动资金，用于支付项目后续尾款、质保金以及公司日常经营及业务发展 [13][27] - 募集资金专户余额全部转出后，公司将注销相关募集资金专项账户，终止三方监管协议 [13][27] - 该举措有利于提高募集资金使用效率，增强公司抗风险能力，提升经营效益，符合公司和全体股东的利益 [13][28] 保荐机构核查意见 - 保荐机构财通证券经核查认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [16][17][32][33]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [2] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，已于2025年10月13日全部到账 [2] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，对募投项目拟投入金额进行了调整 [3] 部分募投项目结项与账户注销 - 募投项目“偿还银行贷款”的募集资金已按照调整后的使用计划全部使用完毕，满足结项条件 [3][5] - 公司已对该项目对应的募集资金专项账户办理销户手续 [3] - 账户注销产生的节余资金合计人民币6,656.34元，其中节余募集资金267.77元，利息收入6,388.57元 [3] - 为加强账户管理、提高效率，公司已将上述节余资金全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，用于该项目建设 [3][5] 节余资金总体情况与处理 - 本次结项的“偿还银行贷款”项目，其节余募集资金（包括利息收入）总额为人民币8,739.68元 [6] - 节余资金主要来源于募集资金存放期间形成的利息收入 [5] - 公司已将全部节余资金转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，以充分发挥资金使用效益 [5] 决策程序履行情况 - 根据相关规定，单个募投项目结项后，节余资金用于其他募投项目，且金额低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序 [6] - 本次结项项目的节余资金为8,739.68元，低于100万元，亦未达到该项目募集资金承诺投资额的5% [6] - 因此，本次募投项目结项、节余资金使用及专户注销事项无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见 [6]

募投项目结项与资金使用情况 - 公司首次公开发行股票的5个募投项目均已达到预定可使用状态并拟结项 [1] - 截至2025年12月25日，募投项目累计投入募集资金72364.15万元，占计划总投资额的96.49% [1] - 项目结余募集资金（含利息收入）共计3575.88万元，将永久性补充公司流动资金 [1] 节余资金原因与后续安排 - 募集资金产生节余的主要原因包括项目实施过程中的成本管控、募集资金产生的利息收入以及部分项目尾款尚未支付 [1] - 该事项已获得公司董事会审计委员会及董事会审议通过 [1] - 由于节余资金金额未超过募集资金净额的10%，根据相关规定无需提交股东大会审议，且保荐机构对此无异议 [1] - 节余资金转出后，公司将注销对应的募集资金专项账户 [1]

公司募投项目结项与资金使用计划 - 公司第三届董事会第十四次会议审议通过议案 同意对首次公开发行股票募投项目中的“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目”予以结项 [1] - 该项目已实施完毕并达到预定可使用状态 累计投入募集资金46789.99万元 [1] - 项目产生节余募集资金11015.36万元（含利息收入 实际金额以后续资金转出当日专户余额为准） [1] 节余资金投向与新项目 - 公司拟将节余募集资金11015.36万元全部用于投资新项目“无锡金杨精密制造股份有限公司在马来西亚新建电池结构件生产基地项目” [1] - 节余资金将全部用于新项目的工程建设及设备购置等资本性支出 [1] - 节余募集资金转出后 公司将注销相关募集资金专户 [1] 后续审议程序 - 上述募投项目结项及节余资金使用事项尚需提交公司股东会审议 [1]

公司首次公开发行股票及募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为6.87亿元人民币 [1] - 实际募集资金净额低于原计划拟投入金额 公司因此对募投项目的拟投入金额进行了调整 [1] 特定募投项目结项及资金划转 - “偿还银行贷款”项目资金已按计划使用完毕并满足结项条件 公司已注销该项目在招商银行上海豫园支行的专用账户 [1] - 从注销的招商银行账户中转出节余资金6656.34元 其中包含节余募集资金267.77元 [1] - 将招商银行账户节余资金与兴业银行账户节余资金合并 共计8739.68元 全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专用账户 [1] - 此次资金划转操作符合免于审议的条件 [1]

董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第七次（临时）会议于2025年12月29日召开，应出席董事九名，实际出席九名，其中四名以通讯方式表决 [1] - 会议审议并通过了四项议案，包括2026年日常关联交易预计、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、聘任内审部部长以及召开2026年第一次临时股东会 [2][3][5][7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过203.45万元，交易类型包括出租资产、接受劳务、提供劳务和存款利息及手续费等 [2][10] - 2025年1月至11月，同类关联交易实际已发生331.71万元（未经审计） [10] - 关联方主要为控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（持股19.04%）以及沧州银行股份有限公司 [16] - 东塑集团截至2025年11月30日资产总额为515,252.06万元，2025年1-11月净利润为-6,064.04万元（未经审计） [15] - 沧州银行截至2025年11月30日资产总额为32,619,734.81万元，2025年1-11月净利润为145,756.62万元（未经审计） [16] - 该关联交易议案经独立董事专门会议审议通过，董事会表决时5名关联董事回避，获得4票同意 [11] - 交易定价遵循市场公允原则，预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议 [12][18] 募投项目结项与资金使用 - 公司决定将“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”和“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”两个募投项目结项 [32] - 截至2025年12月24日，项目节余募集资金为7,292.52万元，另有预计待支付合同尾款及质保金7,341.30万元 [32][35] - 节余资金产生的主要原因是公司在项目实施过程中加强了费用管控，并利用闲置募集资金进行现金管理获得了利息收入 [34] - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，用于主营业务发展，该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [35][37] - 原非公开发行股票募集资金净额为人民币1,221,185,872.47元 [30] 内审部门负责人变更 - 原内审部部长王倩因到退休年龄辞职 [5][25] - 董事会聘任蒋明先生为新任内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [6][26] - 蒋明先生1978年生，本科学历，高级工程师，历任公司信息中心主任、企管部部长等职务，未持有公司股份 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月14日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [7][44] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日 [45][46] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为“362108” [56][59]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 本次结项的募投项目包括“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目” [1] - 上述项目均已建设完成并达到预定可使用状态 [1] 节余募集资金使用计划 - 截至公告披露日，节余募集资金金额合计为4552.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） [1] - 公司拟将该部分节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动 [1] - 上述资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，并授权管理层及财务部门办理销户事宜 [1]

公司募投项目结项与资金安排 - 公司于2025年12月22日召开董事会，审议通过了关于募投项目结项及将节余资金永久补充流动资金的议案 [1] - 2021年向特定对象发行股票的募投项目已基本实施完毕 [1] - 截至2025年12月19日，项目节余资金为9455.70万元，该金额包含利息和理财收益 [1] - 公司拟将上述节余资金永久补充流动资金，用于日常经营活动 [1] 相关程序与监管安排 - 募投项目相关专户将予以注销，相关的三方或四方监管协议将随之终止 [1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 本次募投项目结项及资金使用计划已获得保荐机构国信证券的无异议意见 [1]

公司募投项目结项及资金使用 - 公司2021年度非公开发行股票募集的资金投资项目已达到预定可使用状态 拟对募投项目进行结项 [1] - 募投项目具体包括“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”和“补充流动资金” [1] - 公司将把募投项目节余募集资金（包含利息收入）共计223,917,397.64元永久补充流动资金 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 在资金转出后 公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户 [1]