董事会会议审议情况 - 会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长廖增太主持 [3][4][5] - 审议通过《关于减少注册资本、修改＜公司章程＞并取消监事会的议案》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会审议 [6][7] - 审议通过关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则等共计九项议案，所有议案均获全体董事一致通过 [7][9][11][12][13] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年10月28日14点30分在山东省烟台市公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [17][18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月28日9:15至15:00 [18] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议审议议案包括需特别决议的减少注册资本及修改公司章程等议案 [20][21][23] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，相关职责将由董事会审计及合规管理委员会承接，此变更需经股东大会审议通过 [33] - 本次调整旨在响应2024年7月1日起施行的新《公司法》及相关配套规则，以进一步提高公司治理水平 [33] 股份回购与注册资本变更 - 公司已完成股份回购计划，通过集中竞价方式回购股份9,275,000股，占总股本的0.30%，使用资金总额为人民币49,997.96万元 [32] - 回购股份已于2025年7月14日注销，公司注册资本将由3,139,746,626元变更为3,130,471,626元 [33] - 股份回购价格上限因2024年年度权益分派实施，由不超过99.36元/股调整为不超过98.63元/股 [32]

股东大会召开安排 - 万华化学集团股份有限公司将于2025年10月28日14点30分召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为山东省烟台市开发区三亚路3号的公司会议室 [2] - 股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月28日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会，会议登记时间为2025年10月23日9:00至16:00 [10][14] 董事会会议审议事项 - 公司第九届董事会2025年第三次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议审议通过了九项议案 [19][22][23][25][26][28][30][31][32] - 审议通过的核心议案包括《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》以及《关于修改董事会议事规则的议案》等，所有议案均获得11票同意，0票反对，0票弃权 [25][26][28][30][31][32] - 其中《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》及《关于修改股东大会议事规则的议案》等三项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [25][26][27][28][29] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，相关职责将由董事会审计及合规管理委员会承接，此项调整需待股东大会审议通过 [38] - 此次治理结构变更是为适应2024年7月1日起施行的新《公司法》及相关配套法规，旨在进一步规范公司运作并提高科学治理水平 [38] - 公司章程修订将删除所有与监事会、监事相关的内容，并将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [39] 股份回购与注册资本变更 - 公司已完成股份回购计划，通过集中竞价方式回购股份9,275,000股，占公司总股本的0.30%，使用资金总额为人民币49,997.96万元 [37] - 本次回购股份的最高价格为56.48元/股，最低价格为52.25元/股，回购均价为53.90元/股 [37] - 所回购的9,275,000股股份已于2025年7月14日注销，公司注册资本将由3,139,746,626元变更为3,130,471,626元 [37]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3][27][45] - 此次调整涉及修订《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》 [27][45][46] - 公司治理制度进行大规模修订，共修订26项制度，制定6项新制度，废止7项制度 [45] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由信永中和会计师事务所变更为中勤万信会计师事务所 [5][6][10] - 2025年度审计费用为81万元，较上期减少18.02%，其中财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用15万元 [19] - 变更原因为遵循财政部等三部门发布的选聘会计师事务所管理办法，并综合考虑公司业务状况和审计需求 [10][21] 新任会计师事务所基本情况 - 中勤万信2024年度业务收入4.77亿元，其中审计业务收入3.98亿元，证券业务收入1.16亿元 [11] - 该所拥有注册会计师393人，其中136人签署过证券服务业务审计报告，2024年上市公司年报审计项目31家 [11] - 项目合伙人张宏敏近三年签署过4家上市公司审计报告，签字注册会计师李开元近三年签署过1家上市公司审计报告 [16] 高级管理人员薪酬安排 - 公司高级管理人员2024年度薪酬总额为466.87万元 [40] - 拟向高级管理人员兑现2024年度剩余绩效年薪228.40万元 [40] - 该议案表决时董事、总经理杨建新回避表决 [42] 相关会议审议情况 - 第八届董事会第二十九次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人 [25][26] - 第八届监事会第二十一次会议于同日召开，应到监事3人，实到3人 [2] - 上述议案均获得全票通过，尚需提交公司股东大会审议 [3][5][27][29]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会及监事职位，监事会原有职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 此次调整是为全面贯彻落实新《公司法》及配套制度规则的要求，旨在进一步完善公司治理结构，更好地满足公司经营发展需求 [2][3] - 第二届监事会第十九次会议已审议通过该议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][4] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月15日15点30分召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [8] - 会议将审议包括取消监事会暨修订《公司章程》在内的多项议案，其中取消监事会的议案为特别决议议案 [10][11] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、宋民先生、马兴望先生为第三届董事会非独立董事候选人 [26][27] - 同时提名何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生为第三届董事会独立董事候选人，其中左志刚先生为会计专业人士 [26][27] - 此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，共同组成9人规模的第三届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [26][27] 控股股东及核心管理层持股情况 - 董事长兼总经理秦轲先生直接持有公司股份35,527,113股，直接持股比例为22.32%，并通过多家合伙企业合计间接持有公司2.50%的股份 [30] - 董事兼副总经理邵海涛先生直接持股30,947,554股，持股比例19.44%；董事兼副总经理赵亚锋先生直接持股25,211,217股，持股比例15.84% [32][33] - 秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生均为公司控股股东、实际控制人 [30][32][33] 公司章程及内部制度修订 - 配合监事会取消等治理结构变化，公司将对《公司章程》进行相应修订 [46][51] - 同时，公司修订并制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的多项内部治理制度 [49][50] - 部分制度的修订需提交2025年第一次临时股东大会审议 [50]

公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，核心变动为取消监事会设置 [45][53] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [45][53] - 此次修订尚需提交2025年10月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议，且为特别决议议案 [7][19][26] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月16日14:00在洪都航空城会议中心召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][25] - 为便利中小投资者，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的智能短信提醒服务，主动推送参会信息 [2] - 会议将审议关于修订《公司章程》及相关议事规则、取消监事会两项议案 [24][26] 董事涉及监管措施 - 公司董事康颖蕾于2025年8月22日买入公司股票20,000股，成交金额831,400元，因公司于2025年8月30日披露半年报，该行为构成窗口期买卖股票 [11] - 江西证监局对其采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [11] - 康颖蕾承诺将本次买入股票未来出售所产生的收益全部上缴公司 [13]

董事会决议 - 山西焦化第九届董事会第二十五次会议于2025年9月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议以现场和通讯方式举行 [2] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事制度》及召开2025年第二次临时股东大会，所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][6][8][10][12][14][17][19][20] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规全面修订《公司章程》，核心内容包括取消监事会及监事职位，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][43] - 修订后章程新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"和"董事会专门委员会"章节，删除"监事会"章节及相关表述，并设置一名职工代表董事 [43][44] - 章程调整股东会及董事会职权范围，强化股东权利，并将"股东大会"表述修改为"股东会" [43][45] 监事会取消安排 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年9月26日召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议审议通过取消监事会的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [37][38][40] - 监事会取消后，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [39][43][45] - 在股东大会审议通过前，现有监事会及监事将继续履行监督职责，维护公司和股东权益 [39][45] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年10月15日上午10:00在公司办公楼四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月10日 [19][24] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [24][25] - 会议将审议《公司章程》修订、取消监事会及多项议事规则修订议案，其中议案1、2、3为特别决议议案 [25][26] 制度修订 - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事制度》，以符合《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [6][10][15] - 所有修订议案均需提交股东大会审议通过后方可生效 [7][11][16]

公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司3楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长马忠峙主持 [2] 出席人员情况 - 公司9名在任董事全部出席本次会议 [3] - 公司3名在任监事全部出席本次会议 [3] - 董事会秘书李金宝出席 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于取消监事会的议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京岳成（黑龙江）律师事务所律师岳晓峰、武立新见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [4]

公司治理结构变更 - 公司董事会及监事会分别于2025年9月12日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，监事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3][10][34] - 取消监事会后，将由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，相关监事会制度同步废止，修订依据为《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [34][35] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月29日召开第三次临时股东大会，现场会议地点为浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [16][17] - 股东大会将审议取消监事会及章程修订议案，该议案需以特别决议方式通过，且对中小投资者实行单独计票 [20] - 股权登记日为会议前一日，股东可通过现场或网络投票参与，网络投票时间为9月29日9:15至15:00 [17][24] 会议程序与登记 - 股东登记时间为2025年9月28日9:00-16:00，需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件，异地股东可通过信函或传真方式登记 [26][27] - 公司委托上证信息通过智能短信向股东推送会议提醒及投票指引，并提供一键通投票服务 [21]

股东大会召开安排 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 现场会议于2025年9月29日14:00在广州市番禺区金山大道东668号T2栋一楼102会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 审议事项及投票规则 - 议案已通过第七届董事会第10次会议审议 于2025年9月12日披露于上海证券交易所及香港联交所网站 [6] - 议案2/3/4/5为特别决议议案且对中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形 [7] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 首次互联网投票需完成身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] 会议出席及登记要求 - 股权登记日收市后登记在册股东有权出席 可委托非股东代理人参会 [11] - 公司董事/监事/高级管理人员及聘请律师将出席会议 [12] - 参会登记需在2025年9月28日17:00前完成 个人股东持身份证登记 法人股东需提供营业执照复印件及授权书 [13] 公司章程及治理结构变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股 注册资本同步由104.64亿元变更为101.97亿元 [18] - 取消监事会体制 相关职责由审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 [18]