股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）进行，互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [2] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票提案：《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 [2][9] - 议案1、2、3为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 中小投资者（除董事、监事、高管及持股5%以上股东外）表决将单独计票并披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股证明登记，委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书，异地股东可通过信函或电子邮件在2025年9月12日17:30前登记 [4] - 登记联系人刘江来，联系电话0769-89152877，邮箱zqb@gdtengen.com [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，具体流程见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），投票时间截至2025年9月19日15:00 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年通过通讯方式召开 应出席监事5人 实际出席5人 由监事会主席李泉斌主持[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告及募集资金审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 确认募集资金存放与使用符合监管规定 无违规使用或损害股东利益情形[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 拟由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》[2] - 以资本公积向全体股东每10股转增4.90股 合计转增115,743,812股[2] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成936,405股归属并上市流通[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为有效票5票 赞成票5票 反对票0票 弃权票0票 全部审议通过[1][2][3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月5日下午15:00在天津市北辰区双源工业区双江道62号公司第一会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 股东需提前登记并确认参会资格 [1][4] - 会议主持人由董事长谢志峰担任 议程包括审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [4][6] 议案一：注册资本变更 - 公司拟通过限制性股票激励计划增加股本 其中395万股来自二级市场回购 258万股为向激励对象定向发行 [5] - 完成授予后 公司总股本将从854,764,000股增至857,344,000股 注册资本相应增加 [5] - 需修订《公司章程》第六条及第二十条关于注册资本和股份总数的条款 并授权总经理办公室办理工商变更登记 [5] 议案二：取消监事会及章程修订 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》 公司拟取消监事会 其职能由董事会审计委员会承接 [6][7] - 现任监事王昕、尹宁、张宜文将在议案通过后解除职务 公司对其任职期间贡献表示感谢 [6] - 同步修订《公司章程》涉及第一条、第二条、第五条、第六条等逾30处条款 包括明确法定代表人职责、股份回购规则及股东权利义务等 [7][8][12][15] 公司章程修订细节 - 新增法定代表人追责条款：若因执行职务造成损害 公司可向有过错的法定代表人追偿 [9] - 调整股份回购情形：员工持股计划等情形下回购的股份需在三年内转让或注销 且总额不得超过已发行股份的10% [15] - 完善股东权利：允许股东查阅会计账簿及凭证 并可委托中介机构协助 同时明确控股股东行为规范 [24][25][34]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月16日11时00分 地点为公司一楼会议室江苏镇江京口经济开发区 [1] - 与会人员签到时间为2025年9月16日10时30分 [1] - 会议议程包括宣布会议开始 介绍参会人员 审议议案 推举计票监票人 表决 统计票数 宣读结果 签署决议和律师意见等共十项 [1] 会议规则与安排 - 董事会以维护股东合法权益 确保会议正常秩序和议事效率为原则履行职责 [3] - 股东需准时签到确认参会资格 未登记或未签到者不参与表决和发言 [3] - 股东发言应围绕议案 时间不超过三分钟 需报告持股数额和姓名 表决开始后不再安排发言 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 每股份享有一票表决权 投票需在同意、反对或弃权中单选否则视为弃权 [4] - 议案1为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 其他议案为普通决议事项 需二分之一以上表决权通过 [5] - 禁止个人录音、拍照及录像 会议工作人员有权制止干扰行为 [5] 议案一：公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套规则 公司拟变更注册资本 撤销监事会 修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记 [5] - 公司原注册资本为930,957,413元 因14名激励对象离职 1名激励对象职务变更及公司层面业绩考核不达标 回购注销169.02万股限制性股票 导致注册资本减少 [5] - 修订内容包括废止《监事会议事规则》 最终变更内容以市场监督管理部门核准为准 [5] - 修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效实施 [6] 议案二：内控制度制定与修订 - 根据新《公司法》及相关监管规则 公司拟制定及修订部分内控制度 包括独立董事工作制度 董事及高管薪酬管理制度 资金占用防范制度等 [7][8] - 涉及制度涵盖对外投资 对外担保 关联交易 募集资金管理 利润分配 累积投票制 网络投票实施细则 控股股东行为规范及董事高管行为准则等 [8] - 相关内容已于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [8]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 该事项尚需股东大会审议通过[2] - 公司全面修订《公司章程》 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 增加董事会专门委员会章节[3] - 删除原《公司章程》第七章监事会整个章节 移除"监事"、"监事会"、"监事会主席"等表述[4] 股权结构变动 - 因第三个解除限售期业绩未达标 公司回购注销10名激励对象持有的309万股限制性股票[3] - 公司股份总数从515,380,649股减少至512,290,649股 注册资本相应从515,380,649元减少至512,290,649元[3] 管理制度完善 - 公司修订部分管理制度 进一步提升规范运作水平和完善治理结构[3] - 《监事会议事规则》因监事会取消而相应废止[2]

股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会，由深圳市道通科技股份有限公司董事会召集，董事长李红京主持 [9] - 现场会议时间为2025年9月1日14点30分，地点在深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼1层公司会议室 [5][6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [6] 会议议程与规则 - 股东需提前15分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后终止登记 [1] - 股东发言需提前一天登记，每次发言不超过5分钟且限2次，提问需经主持人许可 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或未投表决票均视为弃权 [3] - 会议推选1名股东代表计票、1名监票，统计结果由律师见证并出具法律意见书 [3][9] 利润分配方案 - 2025年1-6月归属于上市公司股东净利润为人民币480,466,154.15元，母公司期末可供分配利润为人民币697,355,506.62元 [8] - 拟派发现金红利382,932,692.98元（含税），占半年度净利润的79.70% [8] - 总股本670,183,396股，扣减回购专用账户9,954,615股后作为分配基数 [8] - 若总股本变动，将维持每股分配金额不变并调整总额 [10] 注册资本与章程变更 - 因"道通转债"转股及2024年年度权益分派完成，注册资本变更为人民币670,183,396元，股份总数同步调整 [11] - 修订《公司章程》第六条及第十九条，明确注册资本及股份总数变更 [11] - 变更后章程全文于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站 [12]

董事会决议 - 公司第四届董事会第五十三次会议于2025年8月15日以通讯方式完成表决，应参与表决董事14名，实际参与表决14名，会议召集及召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过7项议案，所有议案表决结果均为赞成14人、反对0人、弃权0人 [1][2][3] 回购股份用途变更 - 公司同意将回购股份用途由原计划"用于实施员工持股计划"变更为"注销并减少注册资本" [1] - 该议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [1] 公司章程修订 - 公司审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案，需提交临时股东会审议 [2] - 同步修订《三重一大事项决策实施规定》《董事会授权管理办法》《董事长专题会议事规则》《总裁办公会议事规则》等内部治理文件 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第四次临时股东会，具体召开日期、地点及议题以另行披露的通知为准 [2]

关于变更回购股份用途并注销的议案 - 公司原计划将2021年10月30日回购的A股股份用于员工持股计划，但截至2025年9月3日尚未使用 [1] - 公司拟将回购的67,786,990股A股股份用途变更为注销并减少注册资本 [1] - 注销完成后公司总股本将相应减少，具体变更情况参见2025年8月19日披露的公告（编号2025-046） [1] 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 - 根据《公司法》《证券法》等法律法规，公司因注册资本变更需修订《公司章程》相关条款 [1] - 具体修订内容详见2025年8月19日披露的公告（编号2025-047） [1][2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月7日以现场表决方式召开 会议通知已于2025年8月1日通过短信及专人送达方式发出 [1] - 会议由董事长蒋春雷主持 应出席董事7人 实际出席7人 公司监事及高管列席会议 [1] 注册资本及公司章程变更 - 2024年度利润分配方案：以总股本8000万股为基数 每10股派发现金红利5元（含税） 合计派发4000万元 并以资本公积金每10股转增3股 合计转增2400万股 [1] - 转增完成后总股本由8000万股增至10400万股 股权登记日为2025年5月28日 [1] - 公司拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同时将董事会席位由7名调整为9名（含3名独立董事） [2] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已达成 向72名激励对象归属121820股 上市流通日为2025年6月 [2] 董事会成员调整 - 提名蒋淞舟为第二届董事会非独立董事候选人 董事会中高管及职工代表董事人数未超总数二分之一 [3] 募集资金管理 - 新增设立募集资金专项账户于中国农业银行余姚陆埠支行及宁波银行余姚支行 用于智能底盘热控系统生产基地项目资金管理 [6] - 使用部分超募资金投资建设新项目 决策程序符合监管规则 保荐机构已出具核查意见 [7] 股东大会安排 - 拟于2025年8月25日召开第三次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [7]

监事会会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年8月8日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席聂红主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，董事会秘书列席会议 [1] 亚泰转债及股本变动 - "亚泰转债"于2025年4月17日到期，公司于2025年4月18日完成兑付 [1] - 2022年7月1日至2025年4月17日期间，共有人民币1,000,000,000元（10亿元）可转债完成转股，转股数量35,928,319股 [1] - 公司总股本从272,041,686股增至307,970,005股 [1] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 该变更需提交股东大会审议，通过后《监事会议事规则》废止，监事会停止履职 [2] - 公司同步修订《公司章程》及相关内部治理制度，修订后文件已在指定媒体披露 [2] 信息披露 - 公司公告披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 修订后的公司章程全文可在巨潮资讯网查阅 [2]