公司担保行为 - 公司于2026年与建设银行签署《本金最高额保证合同》为控股子公司固安云谷提供1.5亿元连带责任保证担保 [1] - 固安云谷以评估价值约476万元的自有专利作为质押 [1] 担保额度与余额 - 本次担保后公司对固安云谷的担保余额为93.88亿元 [1] - 固安云谷2025年度可用担保额度剩余59.67亿元 [1] 公司整体担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为169.83亿元 [1] - 该对外担保总余额占公司2024年经审计净资产的306.04% [1] - 公司目前无逾期担保 [1]

公司担保与融资安排 - 诺普信于2026年1月19日召开董事会，审议通过为全资孙公司提供担保的议案 [1] - 全资孙公司深圳领鲜佳品食品有限公司拟向上海银行深圳分行、交通银行深圳分行、中国银行深圳分行等申请不超过5亿元人民币的综合授信业务 [1] - 授信额度期限最高不超过2年，具体以融资合同签定之日算起 [1] - 公司及全资子公司爱莓庄农业集团有限公司为领鲜佳品申请的5亿元授信额度提供连带责任担保 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1] 公司组织架构 - 提供担保的全资子公司原名为光筑农业集团有限公司，现已更名为爱莓庄农业集团有限公司 [1] - 融资主体深圳领鲜佳品食品有限公司为公司的全资孙公司 [1]

2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年年度经营业绩将出现亏损 [2] 对参股公司毅康科技的财务资助与担保安排 - 公司按24.9829%的持股比例，拟将向毅康科技提供的2.33亿元财务资助展期至2026年12月20日，年化利率不低于4% [2] - 对于2025年应收毅康科技的1,418.13万元财务资助利息，在特定前提下，公司拟按持股比例减免1,000万元 [2] - 公司拟将持有的毅康科技24.9829%股权，按持股比例向山东高速提供质押担保，质押担保额度不高于2.5亿元，期限1年 [3] - 实施股权质押担保后，公司将逐步收回为毅康科技提供的全部存量信用担保 [3] 公司累计财务资助及担保情况 - 公司对外实际提供财务资助金额为18.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的76.53% [3] - 公司为5家参股公司提供的合计约11.41亿元财务资助出现逾期，已成立专项工作小组推进债权回收 [3] - 公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为75.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的319% [3]

董事会决议与授权 - 公司第五届董事会第十六次会议于2026年1月13日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集、召开和表决程序合法有效 [1] - 董事会全票（7票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了两项议案 [3][6] 综合授信申请 - 为满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行、租赁机构申请综合授信额度，额度内容涵盖贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等多种融资业务 [1] - 董事会授权公司及子公司经营管理层在总额度不变的情况下签署相关授信文件，本次授信在2024年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会通过之日起1年 [2] 为子公司提供担保 - 董事会审议通过为控股子公司提供担保的议案，旨在拓宽子公司融资渠道，满足其业务发展需求，降低公司整体财务成本 [4] - 担保对象包括全资子公司南威北方科技集团有限责任公司和控股子公司福建万福信息技术有限公司 [9][10] - 具体担保情况为：为北方科技集团一项2,045万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，租赁期限不超过60个月，同时为其向北京银行申请的1,000万元综合授信敞口额度提供担保，期限不超过2年 [9] - 为福建万福信息向交通银行申请的1,000万元综合授信敞口额度提供连带责任保证担保，期限不超过1年，该子公司其他股东为公司提供了反担保 [10] - 本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的总额不超过66,900万元的年度预计担保额度内，无需再次提交股东大会审议 [10] 担保风险与累计情况 - 公司认为被担保子公司具备正常债务偿还能力，担保风险可控，符合公司整体利益 [4][12][13] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为95,739.50万元，占公司最近一期经审计净资产的40.56%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保 [14]

担保事项概述 - 杭州纵横通信股份有限公司于2026年1月12日与杭州银行上海分行签订《保证金质押协议》，为其全资子公司纵横渚天（香港）有限公司的一笔银行借款提供保证金质押担保 [1] - 本次担保金额为人民币3,850万元，担保效力持续至子公司清偿借款合同项下全部本金、利息及其他应付款项为止 [1][5] - 本次担保无反担保 [1][5] 内部决策与授权 - 本次担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议及2026年第一次临时股东会审议通过 [2] - 相关会议同意公司为纵横渚天（香港）有限公司及其全资子公司渚云波兰有限公司向银行融资提供不超过500万欧元的担保额度 [2] - 该500万欧元担保额度按2026年1月13日汇率折算约为人民币4,073.15万元 [2][8] 担保协议核心条款 - 主合同为杭州银行上海分行与债务人纵横渚天（香港）有限公司签署的编号为151C250202500003的《借款合同》 [5] - 借款期限为借款实际发放日至2027年1月8日 [5] - 担保方式为保证金质押，担保范围涵盖主合同项下全部债务，包括本金、利息、罚息及实现债权的相关费用等 [5] - 担保义务具有连续性，不受出质人或债务人变更的影响 [5] 公司对担保的评估 - 公司认为为全资子公司提供担保符合公司整体利益和发展战略 [6] - 被担保子公司资信状况良好，公司对其日常经营与决策能有效控制，担保风险可控 [3][6] - 董事会意见认为该担保不存在损害公司及股东利益的情形 [7] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司经审议通过的对外担保额度总额为500万欧元（约合人民币4,073.15万元），全部为对控股子公司的担保 [8] - 公司及其控股子公司实际已提供的对外担保余额为人民币3,850万元（含本次担保） [8] - 该实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.70% [8] - 公司除本次担保外，无其他对外担保，亦无逾期担保或对控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保 [8]

公司融资与担保安排 - 公司控股子公司中海沃邦拟向兴业银行申请总额不超过8亿元人民币的授信额度 [1] - 其中2亿元授信将用于中短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商票贴现及国内反向保理等业务 [1] - 公司董事会已审议通过为上述2亿元授信提供连带责任保证担保的议案 [1] - 提供此次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为8亿元，对外担保总余额为6亿元 [1] - 公司及控股子公司对外担保总余额约占公司2024年末经审计净资产的30.18% [1] 农业科技行业动态 - 植物工厂技术使水稻生产期从120天缩短至60天 [2] - 植物工厂的年产量是传统大田的120倍以上 [2] - 植物工厂的运营模式可实现1个人管理1栋楼 [2] - 植物工厂的生产环境没有虫害，无需使用农药 [2]

交易概述 - 公司控股子公司ASL通过其全资子公司ASS间接持有联营公司i-Sprint Holdings Limited约35.42%股权 [2][6] - 参股公司ISH拟出售其三家全资子公司的全部股权，合计交易金额约为87,942,250美元 [2][6] - 本次交易预计对公司归母净利润产生正面影响，金额约为1,349万美元 [2][6][13] 担保安排 - ISH公司股东将为本次交易中ISH可能承担的各项保证索赔提供担保，担保总额以交易总额87,942,250美元为上限 [3][7][9] - 公司控股孙公司ASS承担的担保金额预计不超过34,474,505美元，约占担保总额的39.20% [3][7][9] - 担保期限根据索赔类型不同分为两种：基本保证与税务保证索赔期为交易完成后7年内，其他保证索赔期为交易完成后3年内 [9][10] 交易影响与公司状况 - 本次交易有利于优化公司资产结构及资源配置，提高资产运营效率 [13] - 交易完成后，ASS将按其持有的ISH约35.42%股权比例享有本次股权出售所产生的收益 [13] - 截至公告日，公司对子公司担保总额为140,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.78% [12]

公司融资与担保安排 - 公司子公司河南省惠丰金刚石有限公司及河南克拉钻石有限公司拟向中信银行商丘支行、中国银行柘城县支行营业部、浦发银行商丘分行申请累计不超过1.2亿元的综合授信额度 [2] - 申请授信额度目的为满足子公司经营发展需要，补充流动资金 [2] - 公司将为此笔银行授信提供连带责任担保 [2] 公司治理与审批程序 - 该事项已由公司第四届董事会第七次会议于2025年12月31日审议通过 [2] - 该议案涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议 [2]

担保事项概述 - 公司为子公司湖南德山酒业营销有限公司提供连带责任保证担保 担保借款本金为人民币900万元 对应担保保证金额为900万元 [2] - 该担保系为满足子公司酒业营销生产经营的资金需求 与交通银行股份有限公司常德分行签订《保证合同》 合同编号C251225GR4355310 [2] - 担保方式为信用担保 保证责任为连带责任保证 [5][6] 内部决策与额度使用 - 本次担保在2025年度预计担保额度范围内 公司于2025年1月20日及2月13日通过董事会和临时股东会 批准2025年度为子公司提供担保总额度不超过人民币21,000万元 [2] - 其中 为子公司酒业营销预计的年度担保总额度为7,000万元 本次新签担保在该额度内 无需另行审议 [3] - 截至2025年12月31日 公司在2025年度预计担保额度内实际对外担保累计金额为人民币5,300万元 [8] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的全部费用 [5] - 保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起 至全部主合同项下最后到期主债务履行期限届满之日后三年止 [6] 公司财务状况与担保影响 - 截至2025年12月31日 公司实际对外担保累计金额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为6.65% [8] - 公司无逾期对外担保事项 也无涉及诉讼的担保或因担保产生损失的情况 [9] 担保必要性说明 - 本次担保旨在保障子公司酒业营销生产经营的资金需求 支持其经营业务拓展 [7] - 被担保方为合并报表范围内子公司 公司能够实时掌握其现金流等财务情况 认为风险可控 [7]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月30日公告，其2025年度审计机构北京德皓国际会计师事务所因内部项目安排调整，将签字项目合伙人由辛庆辉变更为夏福登，签字注册会计师周志及质量控制复核人林万锞保持不变 [1] - 新任签字项目合伙人夏福登于2009年9月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量为2家 [2] - 公司董事会认为此次审计签字项目合伙人变更不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响 [4] 股东会议程安排 - 公司定于2026年1月16日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [7][8] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月9日，会议地点为海南省海口市美兰国际机场酒店会议室 [7][11] - 会议将审议包括关联交易在内的多项议案，其中提案1.00为关联交易事项，相关关联人将回避表决 [11][13] 子公司担保事项 - 公司董事会审议通过，同意为全资子公司上海瑞斐投资有限公司的一笔续借款提供担保，该笔借款本金为原贷款8000万元及其截至转贷日未付利息，暂按预计至本年度末金额约9000万元计算 [25][33] - 担保方式包括：以全资子公司新大洲投资有限公司持有的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司6.08%的股权提供质押担保，以及公司与新大洲投资共同提供连带责任担保 [25][31] - 本次担保后，公司及控股子公司审批的担保额度总金额为51,722.50万元，占公司最近一期经审计净资产的227.92%；对外担保总余额为21,522.50万元，占净资产的94.84% [37] 关联交易（债权债务展期） - 公司子公司新大洲（浙江）商贸有限公司对RONDATEL S.A.（22厂）和LIRTIX S.A.（177厂）的预付牛肉采购款债权合计6,344,677.85美元将展期，最迟交货/还款日期延长至2026年12月31日 [39][40][62] - 公司第一大股东大连和升控股集团有限公司将继续为上述债权的可收回性提供担保，其已于2024年12月31日支付至公司的45,611,254.60元人民币继续留存公司作为担保 [40][66] - 22厂和177厂曾为公司的子公司，已于2025年10月复工，预计2026年上半年全面恢复产能 [40][61] 董事会决议与后续安排 - 公司第十一届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易的议案》、《关于子公司之间借款提供担保等事项的议案》、《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [75][76][77][79] - 其中，关联交易议案已获独立董事专门会议审议通过，关联董事韩东丰、袁伟在董事会审议时回避表决 [75] - 上述关联交易议案及子公司担保议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [25][43][75][77]