昆山全球新型显示产业创新中心项目 - 公司与昆山经济技术开发区管理委员会签署合作协议，推动昆山新一代电子信息产业集群高质量发展[1] - 项目需使用工业用地约60亩，总投入约50亿元，其中设备投资等约40亿元，土地厂房建设约10亿元[2] - 项目为国内领先高配柔性AMOLED技术开发平台，开展前沿显示技术开发、相关产品交付和泛半导体技术研究孵化三项业务[2] - 项目对补强昆山开发区光电显示产业链有重大战略意义，可延伸到集成电路、光伏等相关产业领域[2] - 双方将成立项目公司，昆山经济技术开发区管理委员会协调国资平台出资[2] - 项目纳入阳澄湖科技产业融合创新中心重点主体，获得产业协同、创新模式、配套支持等政策[2] 公司昆山业务布局 - 维信诺昆山公司2006年落户昆山开发区，建设了国内首条AMOLED大规模量产线、中试线和OLED产线[3] - 昆山三期项目正在加速推进，对现有产线进行升级以提高产能[3] - 公司在持续做强手机、穿戴市场的同时，稳步开拓车载、智能家居等新市场[3] - 本次合作将推动AMOLED在消费电子、车载显示、虚拟现实、医疗探测等应用场景加速渗透[3] - 合作将进一步推动新型显示产业链和泛半导体技术研究成果孵化，培育未来增长点[3] 公司合肥项目进展 - 2022年公司与合肥市人民政府等合作投资建设第6代柔性AMOLED模组生产线项目，总投资110亿元，公司出资25亿元占股45.4545%[4] - 该项目2022年开工，2023年底点亮并量产供货[4] - 2024年公司与合肥市人民政府等合作建设第8.6代AMOLED生产线项目，总投资550亿元，公司出资4亿元占股20%[4] - 第8.6代项目于2024年9月开工，目前建设推进中[4]

昆山全球新型显示产业创新中心项目 - 公司拟与昆山经济技术开发区管理委员会签署合作协议，推动昆山新一代电子信息产业集群高质量发展 [1] - 项目需使用工业用地约60亩，总投入约50亿元，其中设备投资、无形资产、流动资金等约40亿元，土地、厂房建设约10亿元 [3] - 项目为国内领先高配柔性AMOLED技术开发平台，主要开展前沿显示技术开发、相关产品交付和泛半导体技术研究孵化三项业务 [3] - 昆山经济技术开发区管理委员会将协调国资平台出资，并将项目纳入阳澄湖科技产业融合创新中心重点主体 [4] 维信诺昆山公司发展现状 - 维信诺昆山公司于2006年落户昆山开发区，建设了国内首条AMOLED大规模量产线、首条AMOLED中试线、首条OLED产线 [4] - 三期项目正在加速推进中，对现有产线进行升级，提高产能以应对更广阔的市场需求 [4] - 公司在持续做强手机、穿戴市场的同时，稳步开拓车载、智能家居等新市场 [4] 技术创新与产业发展意义 - 本次合作将推动未来显示技术创新突破，加速AMOLED在消费电子、车载显示、虚拟现实、医疗探测等应用场景的渗透 [4] - 将进一步推动新型显示产业链、泛半导体技术研究成果的孵化，对培育未来增长点和加快新一代电子信息产业集群转型发展具有重要意义 [4] 维信诺合肥项目布局 - 2022年公司与合肥市人民政府及相关企业合作投资建设第6代柔性AMOLED模组生产线项目，总投资110亿元，其中公司出资25亿元占股45.4545%，项目于2023年底点亮并量产供货 [4] - 2024年公司与合肥市人民政府及相关企业合作建设第8.6代AMOLED生产线项目，总投资550亿元，项目公司首期注册资本20亿元，公司出资4亿元占股20%，项目于2024年9月开工 [4]

公司业务与产品 - 公司致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务 提供包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用、显示光电系统或模组以及车载显示、商业与智能显示等各种新型高清显示终端的整体解决方案 [2] - 新型显示制造端业务包括直下式背光模组光电系统、侧入式背光模组光电系统、量子点显示光电系统与Mini LED背光显示光电系统 产品已成功批量应用于国内一线品牌客户创维、海信、小米、华为智慧屏等终端客户 侧入式背光模组光电系统也应用于超薄电脑显示器终端满足LG、三星、惠普、华为等客户需求 [2][3] - 新型显示终端业务包括基于MiniLED技术的直显产品 如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端 以及基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视等终端 基于Mini/Micro封装技术开发的显示终端可大幅提升显示分辨率 实现无限无缝拼接 广泛运用于指挥中心、舞台、剧场、大型演播厅、展厅、教育与会议场所 以及元宇宙虚拟影视拍摄、AR/XR/MR等新兴领域 [4] - 新型显示材料端业务包括显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用 主要产品为健康智能光源系统 公司正加速推进光健康与医疗产业合作 特别在中医领域探索440纳米以下紫外光对促进身体骨骼恢复与成长的应用 [4] 财务表现与分红 - 公司2025年一季度营业收入25855.43万元 同比增加3.39% 其中显示模组业务同比增加24.65% [99] - 2025年一季度实现毛利润6503.44万元 同比增加16.49% 归属于上市公司股东的净利润4600.03万元 同比增加31.59% [99] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额4050.03万元 同比增加181.47% [99][100] - 董事会审议通过2024年度利润分配预案 以223,234,615股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税） 预计现金分红总额55,808,653.75元 不以公积金转增股本 [1][19] 公司治理与股权激励 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 拟向激励对象授予限制性股票 以建立健全公司长效激励机制 吸引和留住优秀人才 [66][70] - 董事会审议通过回购注销部分限制性股票 因2023年限制性股票激励计划部分解除限售条件未成就及5名激励对象离职 拟回购注销共计767,995股限制性股票 [60] - 董事会审议通过修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《重大经营决策管理办法》等公司治理制度 [51][56] - 董事会审议通过公司回购股份方案 根据《公司章程》相关规定 该事项无需提交股东大会审议 [84] 资金管理与授信 - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理 东海证券股份有限公司出具核查意见 [36][38] - 董事会审议通过使用闲置自有资金进行委托理财 [39][41] - 董事会审议通过2025年度预计向银行申请综合授信额度 [42][44] - 董事会审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 东海证券股份有限公司出具核查意见 [45][47] 重要会议与日程 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开 审议通过24项议案 包括年度报告、利润分配预案、财务决算报告、内部控制自我评价报告等 [9][10][90] - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会 股权登记日为2025年5月14日 会议将审议利润分配预案、董事监事及高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划等19项议案 [91][92][96]

财务表现 - 2024年营业收入79.29亿元 同比增长33.80% [4] - OLED产品营收74.94亿元 同比增长46.01% [5] - OLED产品毛利率较上年增长35.03% [4][5] - 境外营收8.08亿元 同比增长43.83% [5] 产品与市场 - AMOLED智能手机面板出货量同比增长44.3% 位居全球第三 [5] - 产品覆盖智能手机 智能穿戴 平板 笔记本电脑 车载显示等中尺寸AMOLED产品 [5] - 14.2英寸车载滑移卷曲AMOLED屏幕实现量产并应用于红旗高端行政轿车 [5] - 在智能家居 教育 工控 游戏机等新领域实现量产供货 [5] 产能与技术 - 昆山第5.5代AMOLED生产线持续优化产品结构并升级产线 [6] - 固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放且稼动率维持较高水平 [6] - 合肥第6代柔性AMOLED生产线量产供货低功耗动态刷新率技术和折叠技术产品 [6] - 发布ViP技术采用半导体光刻工艺实现像素图形化 [7] - 开发全新发光材料体系Foremost和调光护眼方案等创新技术 [8] 战略布局 - 实施"一强两新"中期发展战略 聚焦小尺寸基础 中尺寸扩展和大尺寸新赛道 [7] - 与合肥市投资平台共建第8.6代AMOLED生产线 重点拓展中尺寸领域 [8] - Micro-LED业务加速推进 参股量产线建成且产品成功点亮 [8] - 中国厂商在新型显示产业领域持续增强核心竞争力 [7]

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），股数不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%[5][96] - 每股面值1元，发行后总股本不超过6868.6888万股[5][96] - 拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为光大证券[5] 业绩数据 - 2022年1 - 9月流动资产54505.54万元，较2021年末减少15.91%[22] - 2022年1 - 9月营业收入65453.44万元，同比下滑32.99%[26] - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%，净利润7418.16万元，同比下滑19.61%[33][34] - 2022年对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年减少41798.73万元，下降44.36%[45] - 2022年除财务费用外期间费用合计6255.79万元，较上年减少1358.14万元，降幅17.84%[48] - 2022年经营活动现金流量净额16600.18万元，较2021年增长379.34%[64] - 2019 - 2021年公司营业收入年均复合增长率达36.42%[71] - 2023年第一季度预计营业收入1.50 - 1.55亿元，同比下滑48.53% - 46.81%[79][81] 市场数据 - 2022年全球面板出货量同比下降13.97%，第四季度环比提升2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[35] - 2022年国内液晶面板厂平均稼动率总体呈下降趋势，12月G10.5/G11高世代线稼动率环比提升1.3个百分点至78.6%[39] - 2023年1月面板出货量为0.709亿片，同比下降38.08%[66] - 2023年1月国内液晶面板厂平均稼动率为64.7%，2月有望回升至70%左右[66] 客户与产品 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] - 日东光学某项目偏光片代工预计2023年4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[87] - 2023年1 - 2月吉利德显示、深圳市兆纪光电等多家光学膜新客户已量产[91] - 2022年陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[92] 其他信息 - 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[98] - 公司产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[100] - 截至招股书签署日，公司拥有与生产工艺相关专利85项，其中发明专利4项，实用新型专利81项[165] - 募集资金扣除发行费用后将投资于光电薄膜器件生产等三个项目，总投资50176.47万元[177] - 实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[192]

业绩总结 - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属于母公司所有者的净利润6170.22万元，同比下滑23.07%[14][74][179] - 2022年末公司资产总额60740.82万元，较上年末减少17.16%；负债合计14076.17万元，较上年末减少58.14%；股东权益合计46664.65万元，较上年末增加17.55%[12] - 2022年公司综合毛利率15.54%，较上年同期15.65%基本稳定[14] 用户数据 - 2022年公司对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年的94218.31万元下降44.36%[27] - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] 未来展望 - 预计2023年3月中下旬完成全球知名科技公司面板供应商验证工作，4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[88] 新产品和新技术研发 - 2022年公司开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[91] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 与老客户积极沟通提升采购份额，持续开发新客户取得成效[82][86]