文章核心观点 公司独立董事严杰在2024年度履职期间忠实勤勉，发挥专业优势和独立作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，报告涵盖履职情况、重点关注事项及总体评价建议 [1][8] 独立董事基本情况 - 严杰为高级会计师，历任多公司职务，现任上海市会计学会常务理事等多职，兼任多所院校会计专业硕士指导老师 [1] - 严杰具备独立性，未在公司担任除独立董事外其他职务，与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，无额外未披露利益 [2] 独立董事年度履职概况 - 2024年公司召开董事会11次，审议议案37项，召开股东大会3次，审议议案12项，严杰均出席，认为会议召集召开符合程序，议案符合公司及股东利益，均投赞成票 [2] - 严杰担任审计委员会主任委员，按实施细则履职，出席相关会议，审议议案，对公司多方面事项研究决策，维护股东权益 [2] - 严杰在董事会、股东大会和专门委员会会议上，会前研究议案资料，会上审议议题、提建议，客观分析判断并行使表决权 [3] - 严杰对公司进行现场考察调研，了解多方面情况，与多方保持联系，关注外部影响并提应对措施，公司给予积极配合 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 公司2024年度关联交易符合规定和公司及股东利益，定价公允，审批程序合法有效 [4] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺 [5] - 报告期内公司未发生被收购情况 [5] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制体系符合要求，《公司内部控制自我评价报告》客观全面 [5] - 2024年公司聘任立信会计师事务所为财务报告、内部控制审计机构，2024年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税），同意续聘其为2025年度财务审计机构，费用不变 [5][7] - 2024年5月22日公司九届一次董事会审议通过聘任郑伟中为财务总监，严杰认为其符合任职资格和条件 [7] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 [8] - 公司完成董事会换届选举，董事和高级管理人员提名、任职和审批程序符合规定 [8] 总体评价和建议 - 严杰2024年忠实勤勉履行独立董事职责，维护公司和股东权益，未来将持续提升履职能力，加强沟通调研，为公司发展提建议 [8]

文章核心观点 广州广合科技股份有限公司独立董事陈丽梅汇报2024年度履职情况，包括基本情况、年度履职情况、履职重点关注事项，认为自身发挥了独立董事作用，维护了公司及股东合法权益，并对相关人员配合支持表示感谢 [3][11][12] 独立董事的基本情况 - 陈丽梅为中国注册会计师，毕业于华南理工大学应用化学专业，本科学历 [3] - 历任多家事务所及公司相关职务，2022年2月至今任公司独立董事 [3] - 董事会评估认为其符合独立董事独立性要求 [3] 独立董事年度履职情况 董事会会议履职 - 出席12次董事会会议，现场出席8次，审议通过47项议案，均发表同意意见 [4] - 审阅31项提案，与股东沟通交流 [4] 现场工作与沟通 - 现场工作超15个工作日，多次考察公司，与管理层讨论，与相关人员密切联系 [5] - 关注外部环境对公司影响，为公司发展战略提建议 [5] 各委员会履职 - 审计委员会：出席3次会议，审议通过18项议案，审核财务信息，监督内控，沟通内外审计 [5][6] - 薪酬委员会：出席3次会议，审议通过7项议案，审议股权激励，研究薪酬政策 [6] - 战略与ESG委员会：出席5次会议，审议通过9项议案，对重大投资等事项进行可行性分析 [6] 其他履职情况 - 年报审计沟通：审议年报审计工作报告，与高管定期沟通，学习法规文件 [6] - 内部控制评价：认为公司内控完善，自我评价真实客观 [7] - 未行使特别职权，公司配合独立董事履职 [7] 2024年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 审核确认2023年度日常关联交易，预计2024年度不超2200万元，认为交易正常、定价公允，程序合规 [7][8] 综合授信及担保 - 公司及子公司拟申请33950.80万元授信，公司提供不超该金额担保，认为目的合理，风险可控，程序合法 [9] 资金占用与报告披露 - 报告期无资金占用情况，公司及时披露定期和专项报告，无重大风险事项 [9] 会计师事务所聘任 - 认为容诚会计师事务所符合要求，同意聘任为2024年度审计机构 [10] 股权激励计划 - 2024年相关会议审议通过激励计划及调整、授予等议案，流程及披露符合规定 [10][11] 高管薪酬 - 认为高管薪酬公允合理，发放程序合规，未损害公司及股东利益 [11] 总体评价和建议 - 独立董事履行忠实勤勉义务，发挥作用，维护公司及股东合法利益 [11] - 建议加强与管理层沟通，了解经营情况，提高决策科学性，保护投资者权益 [11]

独立董事履职情况 - 谢荟自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 秉持勤勉尽责 诚信履职 独立判断的职业准则 [1] - 任职期间积极参与董事会及专门委员会会议 认真审议各项议案 对定期报告 对外担保等事项发表专项意见 充分发挥独立董事的监督制衡作用 [1] - 在履职过程中始终将投资者权益保护置于首位 针对利润分配方案等涉及中小股东利益的议案 通过专项沟通强化权益保障机制 切实提升公司治理规范性与决策透明度 [1] 独立董事基本情况 - 谢荟1984年9月出生 中国国籍 无境外永久居留权 上海财经大学本科学历 中国注册会计师 深交所董秘资格 [1] - 2007年7月至2016年2月任上会会计师事务所经理 2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公司上海分公司财务总监 2018年11月至今任赣州德鹏投资管理有限公司董事 总经理 [1] 年度履职情况 - 报告期内应出席公司董事会会议三次 股东大会一次 实际出席董事会会议三次 未列席股东大会 无授权委托其他独立董事出席会议的情况 [2] - 担任公司第六届董事会审计委员会主任委员 提名委员会委员 报告期内公司共召开两次提名委员会会议 [3] - 严格按照《审计委员会工作细则》对公司定期报告 财务会计报告 审计部提交的工作计划和工作报告等事项进行审议 加强了对公司内控制度实施情况的监督和审查 [3] - 2024年度履职期间现场工作时间为15天 工作内容包括出席股东大会 董事会 专门委员会 独立董事专门会议 实地考察 与管理层现场沟通 与会计师事务所沟通等 [3] 与外部审计机构沟通 - 作为审计委员会主任委员 积极关注定期报告的工作计划 主动跟进年报审计的计划 进展 与年审会计师就年审计划及关注的重点事项进行充分沟通 [4] - 与公司管理层就经营中的重点问题展开深入讨论 确保审计报告能够全面 真实地反映公司的实际情况 [4] - 在审核定期报告的过程中 严格履行保密职责 坚决防止内幕信息泄露以及内幕交易等违法违规行为的发生 [4] 保护投资者权益 - 密切关注公司的运营状态和潜在的经营风险 对定期报告涉及的财务数据进行严格审核 确保数据的准确性和可靠性 [5] - 积极参与公司董事会 股东大会等会议 在决策过程中坚持独立判断 审慎行事 通过发表客观意见有效维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益 [5] - 持续关注公司信息披露工作的合规性 确保公司严格遵循《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行信息披露 [5] 年度履职重点关注事项 - 审阅了公司编制的《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》 公司披露的定期报告真实 完整地反映了所属报告期的相关财务数据 [5] - 公司为子公司合肥禾盛新型材料有限公司 苏州兴禾源复合材料有限公司和上海海曦技术有限公司的银行融资需求提供担保 担保行为符合《公司法》及《上市公司监管指引第8号》的规定 [5] 总体评价和建议 - 展望2025年 将秉持专业审慎的工作原则 严格遵守上市公司自律监管指引及《上市公司独立董事管理办法》的相关要求 持续强化履职深度与效率 [6] - 重点围绕完善董事会科学决策机制 提升董事会领导效能等维度 着力优化董事会专门委员会运作机制 通过严格把控专项意见发表 关联交易审查等环节 切实维护治理结构的客观公正 [6]

文章核心观点 刘艳森作为宁波东方电缆股份有限公司2024年度独立董事，严格履职，维护公司和股东权益，报告介绍履职情况、重点关注事项并给出总体评价与建议 [1][10] 独立董事基本情况 - 刘艳森为女，1958年5月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，担任多个协会职务及德威工程管理咨询有限公司董事长，获多项荣誉，现任公司第六届董事会独立董事，未兼任其他公司独立董事 [1] - 刘艳森未在公司担任除董事外其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系，无影响独立性情形 [2] 独立董事2024年度履职情况 参加董事会、股东大会情况 - 刘艳森应参加董事会9次，亲自出席9次，无缺席和委托出席，出席股东大会2次，表决遵循原则并保护中小投资者权益 [3][4] 出席董事会专门委员会情况 - 刘艳森参加四次审计委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议 [4] 参加独立董事专门会议情况 - 刘艳森对提交会议资料充分了解并谨慎判断 [4] 行使独立董事职权情况 - 刘艳森在各会议对议案认真审阅后行使表决权并发表明确意见，拥有多项职权 [4] 与内审部、年审会计师事务所沟通情况 - 刘艳森与内审部、会计师事务所项目负责人交流，督促审计进度，了解公司财务和业务情况 [5] 与中小股东沟通交流情况 - 刘艳森参加业绩说明会与中小投资者沟通，也通过他人转述交流 [5] 现场考察情况 - 刘艳森借股东大会了解公司生产经营和财务状况，听取汇报并关注影响，为公司经营管理献计献策 [5] 公司配合独立董事工作情况 - 公司为刘艳森提供工作条件和人员支持，无阻碍其行使职权情形，管理层重视沟通，保证其知情权并征求意见 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项 - 2023和2024年度，公司无控股股东及关联方占用资金情况，未发生对外担保事项，控制担保风险保障权益 [6][7] 利润分配事项 - 公司2023年度拟每股派发现金红利0.45元，方案考虑多因素，符合规定和利益，获独立董事同意 [7] 内部控制评价报告 - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行，评价报告客观反映情况，无重大缺陷，获独立董事同意 [7] 续聘会计师事务所事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，该所具备资格和能力，决策程序合法，获独立董事同意 [8] 2024年度日常关联交易预计事项 - 公司及子公司预计2024年关联交易为日常所需，定价合理，不损害利益，不影响独立性，获独立董事同意 [9] 重点事项的执行、披露情况 - 董事会有效执行决议，公司信息披露真实准确完整，无虚假遗漏 [9] 总体评价和建议 - 刘艳森履职认真，为董事会决策发挥作用，建议加强沟通，完善治理，保护投资者权益，为公司发展尽责 [10]