文章核心观点 2024年宁波恒帅股份有限公司独立董事章定表严格按相关法律法规和公司章程履职，发挥独立董事及各专门委员会委员作用，维护公司和股东利益，报告期内履职情况良好，2025年将继续为公司发展发挥积极作用 [1][7] 独立董事基本情况 - 章定表1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位，有丰富的审计、法律工作经历，2014年1月至今任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、律师 [1] 年度履职概况 出席董事会、股东会情况 - 章定表本报告期应出席董事会8次，实际亲自出席8次，无委托出席和缺席情况，连续两次未亲自参加董事会会议情况为否，出席股东大会3次，对审议议案均未提异议 [2][3] 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 - 作为薪酬与考核委员会主任委员，将董事、高级管理人员薪酬考核与公司经营业绩和个人绩效结合进行考核 [3] - 作为提名委员会主任委员，主持开展日常工作，对董事、高级管理人员选择标准和程序提建议 [4] - 作为审计委员会委员，审核定期报告等相关工作，了解经营情况，监督内部控制制度，审阅审计意见 [4] - 作为战略委员会委员，了解公司经营和行业状况，对战略决策和重大投资决策提建议 [5] 与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 - 听取内部审计工作汇报，提意见建议助力公司风险管理和内部控制体系建设，与会计师事务所保持沟通，交流财务报告编制和审计工作进展及重点关注事项 [5] 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 - 审核公司材料，用专业知识做独立、公正、客观结论，审慎行使表决权，学习法规提高保护公司和投资者利益意识及履职能力 [5][6] 现场工作及公司配合情况 - 全年累计现场工作时间达15日，了解公司实际情况，与各部门沟通，对重大事项提意见建议且被公司采纳，与公司人员保持联系掌握公司动态 [6] 其他工作 - 2025年将按规定和要求为公司提供建设性意见，发表独立客观意见，提高公司决策水平，维护公司和股东权益 [7]

文章核心观点 独立董事杨洁汇报2024年度履职情况，表明严格履职维护公司和股东权益，对公司发展起积极作用，并提出2025年继续履职促进公司发展 [1][6] 独立董事基本情况 - 杨洁1981年10月生，中国国籍，硕士学历，先后就职于吉利、长城，现任星源卓镁独立董事等职，兼任多领域专家和理事 [1] - 报告期内任职符合独立性要求，无影响独立性情况 [2] 2024年度履职情况 出席董事会及股东大会情况 - 按时出席公司董事会，无缺席或连续两次未亲自出席情况，审议议案均投赞成票 [3] 出席董事会专门委员会情况 - 参与战略委员会，研究公司长期战略和重大投资事项并提建议 [3] - 参与提名委员会，跟踪监督董事和高管履职情况 [3] 出席独立董事专门会议情况 - 参加1次独立董事专门会议，认为可转债发行方案合理，对相关议案均投同意票 [4] 现场工作情况 - 利用多种会议形式了解公司经营等情况，与公司人员保持联系并提建议 [4] 中小股东保护情况 - 关注投资者提问，与中小股东沟通交流，维护其合法权益 [4] 年度履职重点关注事项情况 定期报告及内部控制评价报告相关事项 - 公司及时编制披露定期报告和内控评价报告，经审议通过，董监高签署确认意见 [5] 续聘会计师事务所 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构，其具备相关能力和资质 [5] 董事及高级管理人员薪酬情况 - 认为薪酬方案依据行业和公司情况制定，程序合法，无损害公司及股东利益情形 [6] 总体评价和建议 - 2025年将继续加强学习，履行职责，维护投资者权益，促进公司发展 [6]

文章核心观点 公司独立董事严杰在2024年度履职期间忠实勤勉，发挥专业优势和独立作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，报告涵盖履职情况、重点关注事项及总体评价建议 [1][8] 独立董事基本情况 - 严杰为高级会计师，历任多公司职务，现任上海市会计学会常务理事等多职，兼任多所院校会计专业硕士指导老师 [1] - 严杰具备独立性，未在公司担任除独立董事外其他职务，与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，无额外未披露利益 [2] 独立董事年度履职概况 - 2024年公司召开董事会11次，审议议案37项，召开股东大会3次，审议议案12项，严杰均出席，认为会议召集召开符合程序，议案符合公司及股东利益，均投赞成票 [2] - 严杰担任审计委员会主任委员，按实施细则履职，出席相关会议，审议议案，对公司多方面事项研究决策，维护股东权益 [2] - 严杰在董事会、股东大会和专门委员会会议上，会前研究议案资料，会上审议议题、提建议，客观分析判断并行使表决权 [3] - 严杰对公司进行现场考察调研，了解多方面情况，与多方保持联系，关注外部影响并提应对措施，公司给予积极配合 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 公司2024年度关联交易符合规定和公司及股东利益，定价公允，审批程序合法有效 [4] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺 [5] - 报告期内公司未发生被收购情况 [5] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制体系符合要求，《公司内部控制自我评价报告》客观全面 [5] - 2024年公司聘任立信会计师事务所为财务报告、内部控制审计机构，2024年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税），同意续聘其为2025年度财务审计机构，费用不变 [5][7] - 2024年5月22日公司九届一次董事会审议通过聘任郑伟中为财务总监，严杰认为其符合任职资格和条件 [7] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 [8] - 公司完成董事会换届选举，董事和高级管理人员提名、任职和审批程序符合规定 [8] 总体评价和建议 - 严杰2024年忠实勤勉履行独立董事职责，维护公司和股东权益，未来将持续提升履职能力，加强沟通调研，为公司发展提建议 [8]

独立董事履职情况 - 独立董事褚松水2024年度严格遵循《公司法》《证券法》等法规要求，勤勉履行独立董事职责，维护公司整体利益和股东权益[1] - 独立董事具备高级会计师职称及注册会计师、资产评估师、税务师资格，专业背景深厚，且不存在影响独立性的情形[1] 会议参与情况 - 独立董事2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，无委托或缺席情况，并出席股东大会3次[3] - 独立董事作为审计委员会召集人及战略委员会、提名委员会委员，亲自参加4次审计委员会会议和2次提名委员会会议，积极发表意见[3] 公司治理与沟通 - 独立董事与公司内审部门及天健会计师事务所保持有效沟通，审阅内审资料并提出优化建议[4] - 公司管理层通过多种形式为独立董事提供决策所需信息，确保其及时了解公司经营动态[5] 关联交易与定期报告 - 公司2024年度关联交易审议程序合规，定价公允，未损害股东利益[5] - 公司按时披露2023年年报、2024年各季度报告等，财务数据准确反映经营状况[5] 投资者回报与审计机构 - 公司2023年度每10股派现15元，2024年半年度每10股派现7元，分红方案符合监管要求[6] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，该所具备专业胜任能力且审计过程独立公允[6] 高级管理人员薪酬 - 公司高管薪酬制度符合法律法规及公司章程规定，考核与发放程序规范[7] 独立董事建议 - 独立董事将持续完善公司治理体系，提升决策科学性，维护股东权益[7][8]

文章核心观点 广州广合科技股份有限公司独立董事陈丽梅汇报2024年度履职情况，包括基本情况、年度履职情况、履职重点关注事项，认为自身发挥了独立董事作用，维护了公司及股东合法权益，并对相关人员配合支持表示感谢 [3][11][12] 独立董事的基本情况 - 陈丽梅为中国注册会计师，毕业于华南理工大学应用化学专业，本科学历 [3] - 历任多家事务所及公司相关职务，2022年2月至今任公司独立董事 [3] - 董事会评估认为其符合独立董事独立性要求 [3] 独立董事年度履职情况 董事会会议履职 - 出席12次董事会会议，现场出席8次，审议通过47项议案，均发表同意意见 [4] - 审阅31项提案，与股东沟通交流 [4] 现场工作与沟通 - 现场工作超15个工作日，多次考察公司，与管理层讨论，与相关人员密切联系 [5] - 关注外部环境对公司影响，为公司发展战略提建议 [5] 各委员会履职 - 审计委员会：出席3次会议，审议通过18项议案，审核财务信息，监督内控，沟通内外审计 [5][6] - 薪酬委员会：出席3次会议，审议通过7项议案，审议股权激励，研究薪酬政策 [6] - 战略与ESG委员会：出席5次会议，审议通过9项议案，对重大投资等事项进行可行性分析 [6] 其他履职情况 - 年报审计沟通：审议年报审计工作报告，与高管定期沟通，学习法规文件 [6] - 内部控制评价：认为公司内控完善，自我评价真实客观 [7] - 未行使特别职权，公司配合独立董事履职 [7] 2024年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 审核确认2023年度日常关联交易，预计2024年度不超2200万元，认为交易正常、定价公允，程序合规 [7][8] 综合授信及担保 - 公司及子公司拟申请33950.80万元授信，公司提供不超该金额担保，认为目的合理，风险可控，程序合法 [9] 资金占用与报告披露 - 报告期无资金占用情况，公司及时披露定期和专项报告，无重大风险事项 [9] 会计师事务所聘任 - 认为容诚会计师事务所符合要求，同意聘任为2024年度审计机构 [10] 股权激励计划 - 2024年相关会议审议通过激励计划及调整、授予等议案，流程及披露符合规定 [10][11] 高管薪酬 - 认为高管薪酬公允合理，发放程序合规，未损害公司及股东利益 [11] 总体评价和建议 - 独立董事履行忠实勤勉义务，发挥作用，维护公司及股东合法利益 [11] - 建议加强与管理层沟通，了解经营情况，提高决策科学性，保护投资者权益 [11]

独立董事履职情况 - 独立董事秦策2023年度出席全部4次股东大会和11次董事会会议 无缺席或委托出席记录 [2] - 参与7次审计委员会会议 4次薪酬与考核委员会会议及1次提名委员会会议 [2] - 对董事会审议议案均投赞成票 未提出反对或弃权意见 [2] 公司治理与内控 - 公司2023年度财务会计报告及内控评价报告符合法律法规要求 财务信息真实准确完整 [4] - 续聘德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构 该机构与公司无关联关系 [3] - 公司建立股权激励计划 涉及限制性股票授予及考核管理办法 已通过董事会审议 [4] 资本运作进展 - 2024年1月启动并购北京耐数电子 7月获证监会批复同意发行股份购买资产并募资 [6] - 并购重组程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求 [6] 高管薪酬与人才管理 - 公司董事及高管薪酬体系设计合理 符合行业及地区水平标准 [5] - 股权激励计划旨在建立长效约束机制 吸引核心人才并绑定股东与团队利益 [4]

独立董事履职情况 - 独立董事严格遵守法律法规及公司章程，忠实勤勉履行职责，包括出席股东大会、董事会及专门委员会会议，审议议案并发表独立意见[1] - 独立董事具备西北工业大学教授背景，2024年7月起任职，个人及亲属无持股或任职情况，确保独立性[1] 会议参与及决策 - 2024年度出席8次董事会会议（全部出席）和4次股东大会会议（出席1次），会前充分准备资料并审慎行使表决权[2] - 参与董事会专门委员会会议，审核高级管理人员任职资格，确认提名程序合规且候选人无不适任情形[2] 关联交易审议 - 审议通过《放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限公司同比例增资权暨关联交易》议案，关联董事回避表决，程序合法合规[3][5] - 中国航发成发以天回工业园及附属厂房增资法斯特，外部投资方通过公开挂牌引入，公司放弃增资权但仍为第一大股东，不影响合并报表范围[5] 高级管理人员及审计机构 - 第八届董事会聘任晏水波等高级管理人员，其任职资格符合《公司法》及交易所规定[5][6] - 聘请天健会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构，审计费用合计92万元（含交通住宿费），认为其具备专业能力且聘任程序合规[6] 公司治理与信息披露 - 控股股东中国航发成发及中国航发持续履行"避免同业竞争"承诺，未发现违规情况[7] - 公司信息披露严格执行公开公平原则，无虚假记载或重大遗漏，有效保护中小股东权益[9] - 内部控制体系完善，覆盖子公司管理、关联交易等关键领域，自评显示执行有效[9] 年度报告准备工作 - 独立董事听取管理层经营汇报，与年审会计师沟通审计计划及风险判断，审查董事会议案合规性[9] - 对关联交易等事项发表独立意见，确保年度报告质量及决策程序符合《公司章程》[9] 履职评价与建议 - 独立董事基于专业经验独立履职，促进公司规范运作并维护股东权益，尤其关注中小股东利益[10] - 建议未来继续加强监督作用，为公司发展提供建设性意见[10]

文章核心观点 上海宝信软件股份有限公司独立董事白云霞对2024年度履职情况进行述职，表明严格履职维护公司和股东利益，介绍履职概况、重点关注事项并给出总体评价与建议 [1][12] 独立董事基本情况 独立董事简历 白云霞1973年10月出生，有厦门大学生物学本科、会计学硕博学位及北大博士后经历，曾任助理工程师、讲师、研究学者，现任同济大学经管学院会计系主任等职，同时担任多家公司独立董事 [1] 独立董事独立性 报告期内白云霞符合独立性要求，不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职概况 在公司现场工作情况 积极参加各类会议，审阅资料、审议议案、行使表决权，了解公司及子公司情况，与公司保持密切联系，发挥监督与指导职能 [3] 与中小股东沟通交流情况 通过股东大会、业绩说明会等与中小股东交流，听取意见建议，维护股东合法权益 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 根据公司实际与内部审计机构及会计师事务所沟通，了解审计情况，助推其发挥作用 [3] 公司配合独立董事工作的情况 与公司高管及工作人员沟通顺畅，公司提供会议资料保证知情权，披露报告期间提醒履行义务 [4][5] 年度履职重点关注事项 关联交易情况 公司关联交易按规定程序进行，遵循相关原则，未发现损害公司和股东利益情况，议案审议关联方回避表决 [5] 披露财务会计报告及定期报告等情况 财务数据真实准确，无欺诈舞弊等问题，公司内部控制体系完善且有效执行，未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [5][6][7] 聘任或更换会计师事务所和评价会计师事务所 认为天健会计师事务所恪守尽职，同意续聘为2024年度审计机构 [7] 聘任高管 认为聘任高管程序合法合规，候选人符合任职条件，具备相应资格和能力 [7] 董事、高级管理人员的薪酬考核 认为薪酬考核方案符合公司制度，能激励工作积极性，有利于公司发展，无损害公司及股东利益情形 [7] 股权激励情况 同意第三期限制性股票计划预留部分第二批授予及第二期、第三期限制性股票计划相关解除限售 [8] 现金分红及投资者回报 公司实施每股派现1元（含税）、每10股转增2股的分配方案，将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者，兼顾公司与股东利益 [8] 财务公司风险评估 财务公司证照合法有效，内控和风控体系无重大缺陷，公司与财务公司金融业务无风险，无损害股东利益情形 [8] 对外担保和资金占用 报告期内公司无对外担保及资金占用情况 [9] 公司及股东承诺履行 公司及股东严格遵守承诺，未出现违反承诺情况 [10] 信息披露的执行情况 公司信息披露真实、及时、准确、完整，无虚假记载等问题 [10] 总体评价和建议 独立董事忠实履职，维护公司和股东权益，建议加强与公司各方沟通合作，深入了解经营状况，促进公司发展 [12]

文章核心观点 广州汽车集团股份有限公司独立董事在2024年度恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，对公司多项事项进行监督和审核，认为公司各项工作合法合规 [1][8] 独立董事基本情况 - 自2020年5月29日起任公司独立董事等职，有工商管理硕士学位，享受国务院特殊津贴 [1] - 现任公司多职，兼任其他公司独立董事，曾任十三届全国人大代表等职 [1] - 未在公司担任除独立董事以外职务，本人及相关关系不存在妨碍独立客观判断情形 [2] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 亲自出席21次董事会，授权委托出席1次；出席1次年度股东大会 [2] - 作为薪酬与考核委员会主任委员，出席相关会议并审议通过高管薪酬等事项 [2] - 作为审计委员会委员，亲自出席6次审计委员会会议 [2] 日常履职情况 - 认真负责履行职责，与管理层充分沟通，对议案均投赞成票 [2] - 关注公司经营，提意见建议，公司提供履职条件，独立董事加强学习 [3] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 对关联交易审核，认为符合要求，交易公平公正，程序合法有效 [4] 定期报告和内部控制评价报告 - 认为定期报告符合规定，客观真实；内部控制体系有效，评价报告客观全面 [4][5] 会计师事务所选聘 - 认为选聘的会计师事务所具备能力，能完成审计任务，不损害股东利益 [5] 高级管理人员考核和薪酬 - 对高级管理人员考核，认为薪酬方案科学合理，不损害公司及股东利益 [6] 激励计划调整 - 认为激励计划调整符合规定，决策程序合法有效 [6] 对外担保和资金占用 - 截至2024年12月31日，对外担保余额30,118万元，不存在大股东资金占用情况 [6] 募集资金使用 - 认为募集资金存放和使用符合法规要求，不存在违规情形 [6] 利润分配 - 公司完成2023、2024年度利润分配方案实施，方案符合规定，保障股东权益 [6] 承诺履行 - 截至2024年12月31日，公司及相关主体承诺履行正常，尚在履行现金分红等承诺 [7] 信息披露 - 认为公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，保障股东知情权 [7][8] 其他事项 - 未提议召开董事会或临时股东大会，未独立聘请中介机构 [8] 总体评价和建议 - 独立董事秉持原则履行义务，发挥作用维护股东权益，应继续提供建设性意见 [8]

文章核心观点 武广齐作为中国交建独立董事，在2024年度恪尽职守，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体及中小股东权益，报告期内履职情况良好，对多方面事项重点关注审核，2025年将继续履职推动公司发展 [1][10] 基本情况 - 武广齐担任公司第五届董事会独立非执行董事及多个专委会委员，任职符合规章要求，无影响独立性情况 [1] 独立董事年度履职情况 出席董事会会议情况 - 董事会会议共14次（定期4次、临时10次），审议议案65项，武广齐全勤出席，对议案均投赞成票 [1] 出席股东会会议情况 - 武广齐全勤出席2023年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，未对议案提异议 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 董事会专门委员会会议20次，审议议案47项，武广齐全勤出席 [2] 出席独立董事专门会议情况 - 武广齐全勤出席独立董事专门会议5次，审议多项事项，发表独立董事意见12项，特别职权行使合规 [4] 出席公司其他重要会议及活动情况 - 武广齐参加公司多种会议了解经营战略，开展4次专题调研，提出管理建议并反馈 [4] 与内外部审计机构沟通情况 - 武广齐听取3项审计报告，与事务所交流，审议内部审计工作安排，指导审计工作 [4] 与中小股东的沟通交流情况 - 武广齐参与审阅监察财务报告和业绩公告，要求合规披露信息，出席股东大会与股东沟通 [5] 向管理层提出建议情况 - 武广齐就海外优先及国际化战略提建议，包括明确目标、改革机制、培养人才 [6] 在公司现场工作情况 - 武广齐通过多种方式履职，在公司现场工作70余日 [7] 独立董事年度履职重点关注事项 关联（连）交易事项 - 武广齐审查关联交易事项并发表8项独立意见，认为表决程序合法，交易符合规定和战略，定价公允 [7] 对外担保及关联方资金占用情况 - 武广齐核查认为公司无违规对外担保和关联方违规占用资金情况 [8] 财务信息披露及内部控制执行情况 - 武广齐认为公司定期报告真实准确完整，内部控制评价报告客观全面，体系符合要求无重大缺陷 [8] 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况 - 武广齐审核认为高管提名程序和任职条件合规，薪酬方案合理，不损害公司及股东利益 [8][9] 聘任会计师事务所情况 - 武广齐认为安永事务所审计客观真实，同意续聘为2024年度审计师 [9] 现金分红及其他投资者回报情况 - 武广齐认为公司2023年度和2024年中期分红方案合理，兼顾投资者回报和公司发展 [9] 总体评价 - 武广齐2024年履职尽责，维护公司和股东权益，2025年将继续履行义务推动公司发展 [10]