董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，董事长石华山主持，9名董事全部参与表决 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为内容真实准确反映经营情况，无虚假记载 [1] - 报告披露于创业板指定信息披露网站，表决结果为全票通过（9-0-0） [1] 利润分配预案 - 2025年半年度拟以总股本为基础派发现金红利30,150,000元（含税），不送红股或转增股本 [2] - 预案需提交2025年度第一次临时股东大会审议，表决结果为全票通过 [2] 公司章程修订 - 拟根据最新法律法规修订《公司章程》，并授权管理层办理备案事宜 [2] - 修订内容涉及《股东回报规划》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等13项制度 [3][4] - 部分制度需股东大会三分之二以上表决权通过 [4] 会计师事务所续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，认为其履职表现符合要求 [4] - 审计费用将根据实际业务情况协商确定，表决结果为全票通过 [4][5] 股东大会安排 - 上述议案均需提交2025年度第一次临时股东大会审议 [2][4][5] - 股东大会具体安排详见披露通知（公告编号：2025-039） [5]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长吕海涛主持 应出席董事8名 实际出席8名 部分监事及全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [1] - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构 聘期一年 [1] - 续聘理由为保持审计工作连续性和稳定性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 [1] - 董事会授权管理层根据审计工作量及市场价格水平决定审计费用 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（编号2025-047） [2] - 议案经董事会审计委员会第十六次会议全票通过（3票同意0票反对） [2] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会审议该议案 [2] - 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定 [2] - 股东大会通知详见同日披露的公告（编号2025-048） [2]

股东大会召开安排 - 2025年第三次临时股东大会将于8月18日14:30以现场+网络投票方式召开，股权登记日为8月13日[3][6][11] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行，投票代码360507[4][5][19] - 会议地点设在珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层，登记时间为8月15日9:00-17:00[11][14] 审议议案内容 - 将审议《公司章程》修订案、《股东会议事规则》修订案（原大会议事规则）、《董事局议事规则》修订案及续聘会计师事务所议案[26][28][30][32] - 前三个议案需获得出席股东2/3以上表决权通过，续聘审计机构议案涉及中小投资者利益将单独计票[12] - 审计机构拟续聘北京德皓国际会计师事务所，2025年审计费用合计169万元（财务审计139万+内控审计30万）[32][42] 公司治理修订事项 - 修订内容包括将"股东大会"统一改为"股东会"表述，调整条款序号以适应新增/删除内容[48] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法规，需经工商部门核准后生效[48][49] - 三项制度修订议案已获董事局全票通过（8票同意），待股东大会最终审批[27][29][31] 审计机构信息 - 北京德皓国际会计师事务所2024年收入4.35亿元，证券业务收入2.26亿元，拥有300名注册会计师[36][38] - 项目团队由合伙人刘明学带队，近三年签署4家上市公司报告，质量控制复核人胡彬有10+项目经验[41] - 该所职业风险基金+保险赔偿限额超3亿元，近三年受监管措施1次，项目人员无诚信不良记录[39][41]

股东大会基本信息 - 浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年8月8日14:30在浙江省湖州市德清县启航路188号召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段(9:15-9:25 9:30-11:30)进行 [1] - 董事长许树根担任会议主持人 议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等13项程序性环节 [1] 会议组织规则 - 设立由董事会秘书负责的秘书处处理会务 股东需出示证券账户卡等证件经查验方可入场 [2] - 严格限制非相关人员进入会场 要求关闭手机静音 禁止干扰会议秩序的行为 [2] - 迟到股东表决权不计入总数 特殊情况需经秘书处及律师双重同意方可恢复 [2] 股东权利行使机制 - 股东发言需提前登记 临时质询需主持人许可 每人限3次发言每次不超过5分钟 [3] - 采用现场记名投票与网络投票并行 同一表决权重复投票以第一次结果为准 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权" 未填或字迹不清视为弃权 [4] 核心议案内容 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》 [4] - 调整董事会组成结构 原9名均由股东大会选举改为8名股东选举+1名职工代表选举 [5] - 统一将《公司章程》中"股东大会"表述修订为"股东会" 相关修订已在上交所披露 [5] 管理制度更新 - 根据最新《公司法》《证券法》等规定 系统性修订多项管理制度 具体内容已在上交所网站公示 [5] 人事变动安排 - 补选张慧颖为非独立董事候选人 其现任两家关联公司财务负责人 具备注册会计师资质 [6][9] - 原董事梁金因个人原因辞去董事及董秘职务 [6] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 认为其具备专业能力且过往合作良好 [9] - 授权管理层根据实际工作量确定审计费用 聘期一年 [9]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年7月14日以现场方式召开，通知于2025年7月4日送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席李晓彬主持 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] 续聘会计师事务所议案 - 监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 续聘理由包括该事务所2024年审计服务中表现独立、客观、公正，具备专业胜任能力 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 股东分红回报规划议案 - 监事会审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，认为其符合公司经营情况及长期发展需求 [2] - 规划符合法律法规及公司章程，未损害公司及股东利益 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2]

董事会会议召开情况 - 浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年7月5日在浙江省绍兴市柯桥区公司会议室召开，由董事长金言荣主持，会议以现场方式进行 [1] - 本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、电话、短信送达各位董事，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 注册资本变更及章程修订 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配和资本公积转增股本预案，以截至2025年3月31日总股本100,000,000股扣除已回购股份870,088股后的99,129,912股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发25,773,777元现金股利 [1] - 同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增29,738,974股，转增后总股本增至129,738,974股（最终以登记结算结果为准） [1] - 权益分派实施完成后，公司注册资本由100,000,000元增加至129,738,973元，需相应变更注册资本并修订《公司章程》 [1] - 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度相应废止 [2] 治理制度修订 - 结合最新法律法规及公司实际情况，制定修订了包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等27项制度 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][4] 董事变更及审计委员会调整 - 董事金晓燕因个人原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职将在选举产生新任董事后生效 [5] - 2025年7月4日职工代表大会选举朱伟刚为职工代表董事，任期至第三届董事会届满，同时接任审计委员会委员职务 [5] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [7] - 董事会审计委员会对该议案发表明确同意意见，议案需提交临时股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 董事会提议于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案 [7]

西藏天路2025年第二次临时股东大会核心内容 - 会议将于2025年7月8日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为7月1日，现场地点在拉萨市夺底路14号公司会议室 [1] - 会议将审议四项议案：子公司银行保函担保、续聘会计师事务所、修改公司章程、二级子公司为控股子公司担保 [1] 议案一：子公司银行保函担保 - 拟为全资子公司天鹰公司提供不超过500万元银行保函担保，期限至项目结束，收取1%担保费 [1][4] - 天鹰公司注册资本1400万元，2024年营收3338.8万元，但2025年Q1亏损555.7万元，资产负债率达174%（2024年末）[2][3][4] - 担保必要性：支持子公司市场开拓，风险可控因系全资子公司 [4] 议案二：续聘会计师事务所 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，审计费用与2024年持平 [5] - 信永中和自2023年起通过竞争性磋商获聘，已连续服务3年 [5] 议案三：公司章程修订 - 主要修订党委设置条款：党委委员人数明确为5-9名（原未明确），设书记1名/副书记2名，任期5年 [6][7][8] - 需经出席股东大会2/3表决权通过，并办理工商变更 [9] 议案四：二级子公司担保 - 控股子公司重庆重交拟申请8000万元授信，二级子公司九龙坡重交以3.35万㎡工业用地抵押担保 [9][11][12] - 重庆重交2024年营收4.12亿元但亏损8990万元，2025年Q1资产负债率86% [12] - 担保必要性：支持经营需求，虽资产负债率高但属合并报表范围内控股子公司 [12][13]

董事局会议召开情况 - 公司第十五届董事局第四次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事局会议审议事项 董事及监事津贴 - 拟定独立董事津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事津贴为每人每年18万元人民币（领薪董事不重复领取），监事津贴为每人每年12万元人民币（领薪监事不重复领取） [2] - 该议案因全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议 [3] 董监高责任险购买 - 拟为公司及董监高购买责任险，赔偿限额1亿元人民币，年保费不超过50万元人民币，保险期限12个月并可续保 [3] - 授权范围包括选择保险公司、确定条款、签署文件及续保事宜，该议案同样需提交股东大会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用200万元人民币（财务报表审计130万元，内部控制审计70万元） [9][20] - 中审众环2024年审计业务收入18.35亿元人民币，证券业务收入5.84亿元人民币，具备216名合伙人及1,304名注册会计师 [13] 董事变更及专门委员会调整 - 董事徐飚辞职，提名刘志华为非独立董事候选人，并拟任薪酬与考核委员会、投资与风险管理委员会委员 [25] - 刘志华现任广东民营投资股份有限公司副总裁，未持有公司股份，符合任职资格 [26][27] 年度股东大会召开 - 定于2025年6月30日召开2024年度股东大会，审议董事局及监事会相关议案，采用现场与网络投票结合方式 [29][31] - 股权登记日为2025年6月25日，网络投票通过深交所系统或互联网投票平台进行 [32][43] 续聘会计师事务所详情 机构资质 - 中审众环成立于1987年，具备证券期货业务资格，2024年服务244家上市公司，审计收费3.6亿元人民币 [11][13] - 职业责任保险累计赔偿限额8亿元人民币，近3年受行政处罚2次、监管措施13次 [14][15] 审计团队 - 项目合伙人罗明国拥有25年审计经验，近3年签署7家上市公司报告，团队其他成员均无诚信问题 [16][17][18] - 审计费用与上期持平，依据业务规模及工作量确定 [20] 股东大会安排 审议提案 - 包括董事津贴、责任险购买、会计师事务所续聘、董事变更等议案，部分提案将实施中小投资者单独计票 [37][38] - 独立董事述职报告已提前披露于巨潮资讯网 [38] 参会方式 - 现场会议地点为深圳市宝安广场A座29楼，登记需提供持股证明及身份文件 [36][39] - 网络投票代码360009，可通过交易系统或互联网投票系统参与 [47][48][49]

董事会会议概况 - 信达证券第六届董事会第十二次会议于2025年5月29日以现场与视频结合方式召开，现场会议地点为北京市西城区金隅大厦B座16层[1] - 会议通知及资料于2025年5月26日通过电子邮件发出，董事长艾久超主持，7名董事全部出席（2名现场、5名视频），3名监事及高管列席[1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 审议通过议案 - **2025年度中期现金分红议案**：拟以2025年初至中期期末未经审计归母净利润为基础，按不超过15%比例分红，具体方案由董事会根据股东大会授权确定[2] - **续聘2025年度会计师事务所议案**：续聘事项已事先经董事会审计委员会审议，公告发布于四大证券报及上交所网站[2] - **辽宁股权交易中心增资扩股议案**：已事先经董事会战略规划委员会审议[2] - **召开2024年年度股东大会议案**：授权董事长决定会议时间、地点及议程等具体事宜[3] 表决结果 - 四项议案均获全票通过（赞成7票、反对0票、弃权0票）[2][3]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月23日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为湖北省武穴市大金产业园行政楼二楼会议室 [3][4][5] - 出席股东及代表共98人，代表股份104,016,302股，占总股本29.7312%，其中中小股东持股占比4.6946% [8] - 董事会、监事会成员及高管全员出席，律师事务所对程序合法性出具无保留意见 [7][8][25] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》获99.6167%同意通过，中小股东赞成率97.5724% [9][10] - 董事会及监事会工作报告分别以99.6167%和85.3304%赞成率通过，后者中小股东弃权率达90.5943% [10][12][13] - 利润分配预案获99.6209%支持，涉及回购注销310.5万股限制性股票的议案以99.6306%通过 [19][22][24] 子公司担保事项 - 拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供3,000万元授信担保，授信品种包括流动资金贷款等，年利率不超4% [55][56] - 被担保方为公司持股97.43%的子公司，2024年资产负债率未披露，但董事会评估其偿债能力可控 [57][61][62] - 公司累计对外担保额达3.748亿元，占最近一期净资产的35.19% [65] 审计机构续聘 - 拟续聘利安达会计师事务所，2025年审计费用93.5万元，含年报审计63.5万元及内控审计18万元 [69][79] - 该所2024年审计收入5.28亿元，证券业务收入1.59亿元，近三年受行政处罚1次 [71][75] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于6月13日召开，审议担保及审计机构续聘议案 [42][84][85] - 网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为6月9日 [86][87][88]