股东会基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年11月18日下午14:30召开，会议地点为上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由副董事长YAO SHUOYU先生主持 [3] - 共有282名股东及股东代表参会，代表有表决权股份112,727,925股，占公司有表决权股份总数的26.991251% [4] - 其中现场参会股东5名，代表股份104,554,804股，占比25.034302%；网络投票股东277人，代表股份8,173,121股，占比1.956949% [4] 议案审议与表决结果 - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》以99.729526%的赞成率高票通过，中小股东赞成率为96.269616% [9] - 《关于增补董事的议案》获得99.380669%的赞成票通过，中小股东赞成率为91.458179% [18][20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》赞成率为99.498297%，中小股东赞成率为93.080511% [21][22] - 五项公司制度修订议案（包括股东会议事规则、董事会议事规则等）均获得通过，总赞成率在98.044975%至98.055088%之间，但中小股东反对率均超过26% [9][11][13][14][16][17] 公司治理结构变动 - 增补嵇文君女士为公司第六届董事会非独立董事，其拥有复旦大学本科学历和中国注册会计师资格，曾任职于安永华明会计师事务所 [32][34] - 根据新《公司法》规定，公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [35][36] - 原第六届监事会主席王琴芳女士、监事卞国华先生和蒋钰莹女士职务自然免除，离任后仍在公司担任其他职务 [36] 资本变动与股权管理 - 因激励对象梁美锋女士离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票 [27] - 本次回购注销导致公司股份总数减少5万股，注册资本相应减少人民币5万元 [28] - 公司已发布债权人通知，债权申报期为2025年11月18日起45天内 [28][29]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月18日召开2025年第六次临时股东会，地点为公司东配楼二楼会议室 [2] - 会议召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人，其中6人出席，3位独立董事因工作原因未出席，董事会秘书出席，部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议与表决 - 股东会审议并通过一项非累积投票议案，即关于增加2025年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的议案 [4] - 本次股东会审议议案涉及关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司持有634,345,487股表决权股份，未出席本次会议 [5] - 议案表决未出现否决议案 [2] 法律合规性 - 本次股东会由北京市众天律师事务所律师王半牧、鞠慧颖见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效 [6]

会议基本情况 - 北京元隆雅图文化传播股份有限公司于2025年11月18日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [4] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定 [4] - 通过现场和网络投票的股东共394人，代表股份118,830,073股，占公司有表决权股份总数的45.3564% [5] - 其中，通过现场投票的股东7人，代表股份117,403,023股，占比44.8117%；通过网络投票的股东387人，代表股份1,427,050股，占比0.5447% [6][7] 中小股东参与情况 - 出席本次会议的中小股东共387人，代表股份1,427,050股，占公司有表决权股份总数的0.5447% [8] - 所有中小股东均通过网络方式参与投票，无中小股东出席现场会议 [9][10] 议案审议表决结果 - 议案1.01《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得高票通过，同意股数占比99.9025%，反对股数占比0.0322%，弃权股数占比0.0653% [12] - 该议案在中小股东中的同意比例为91.8773%，反对比例为2.6818%，弃权比例为5.4409% [13] - 议案1.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过，同意股数占比99.9043% [14] - 议案1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过，同意股数占比99.9046% [16] - 以上三项议案均为股东会特别决议事项，均获得出席股东会有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上同意通过 [13][15][17] 法律意见 - 北京市中伦律师事务所为本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果等事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效 [18][19]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月17日在公司浙江省嘉兴市会议室召开 [2] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式，由董事长曹梅盛女士主持 [2] - 公司7名董事中6人出席，3名监事全部出席，财务总监兼董事会秘书陈弢出席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 议案二《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》审议通过 [4] 法律意见 - 本次股东会由上海市广发律师事务所律师朱嘉意、黎沁菲见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序、结果均合法有效 [6]

公司治理结构重大调整 - 2025年第一次临时股东会于11月13日召开，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1][2][4] - 公司不再设置监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，同时在董事会中设立职工代表董事席位 [9] - 取消监事会的议案为特别决议议案，已获得参加表决股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 股东会议案审议结果 - 议案《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》审议通过 [4] - 议案《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含9个子议案，全部审议通过，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项核心治理制度 [4][5][6] 董事会组成变更 - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举李玉强先生为第五届董事会职工代表董事 [9] - 李玉强先生将与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满 [9] - 选举完成后，董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 [9] 会议出席与法律合规 - 公司在任董事5人，出席3人，董事长兼总经理陈刚因出差未出席；在任监事3人，出席1人 [3] - 本次股东会由董事兼财务总监乔丕远主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 北京海润天睿律师事务所对本次股东会进行了见证，确认会议程序及表决结果合法有效 [6]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月13日在公司青岛即墨区二楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由张华君先生主持 [2] - 公司全部8名董事均出席 董事会秘书出席 全部高管列席会议 [3] 议案审议情况 - 审议并通过关于变更会计师事务所的议案 该议案为普通决议事项 [3] - 议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [3] - 议案已对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决 [4][7] 会议合规性 - 会议召集、召开程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2][5] - 北京德和衡律师事务所律师丁伟、刘伟对会议进行见证 [7] - 本次股东会表决结果合法有效 [5]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月12日在福州市鼓楼区正祥商务中心召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长杨韬先生主持 [2] - 公司全体9名董事均出席会议 董事会秘书吴智飞先生出席 财务总监赖荣先生列席 [3] 议案审议结果 - 议案一：通过关于聘请华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [4] - 议案二：通过关于授权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案 该议案以特别决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意票通过 [4][7] 担保授权详细内容 - 授权董事会审批的担保额度上限为74.45亿元人民币 其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过67.95亿元人民币 [5] - 授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止 [5] - 担保范围涵盖各所属公司申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易等多种业务 [5] - 允许在预计总担保额度内进行所属公司间的担保额度调剂 但资产负债率70%以上的公司仅能从同类公司处获得额度 [6] 律师见证意见 - 本次股东会由福建闽天律师事务所律师唐亚飞、王凌见证 [8] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序均合法合规 表决结果有效 [8]

会议基本情况 - 会议于2025年11月4日以现场与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议由董事长马黎阳先生主持，共有318名股东参与表决，代表股份608,772,665股，占公司有表决权股份总数的21.2330% [5] - 通过网络投票的股东有316人，代表股份68,670,665股，占公司有表决权股份总数的2.3951% [7] 中小股东参与情况 - 参与表决的中小股东共317人，代表股份68,772,665股，占公司有表决权股份总数的2.3987% [8] - 其中通过现场投票的中小股东仅1人，代表股份102,000股，占公司有表决权股份总数的0.0036% [9] 议案审议表决结果 - 提案1.00《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的提案》获得通过，总同意票比例为94.4926%，但中小股东反对票比例较高，达48.5834% [12][13] - 提案2.00《关于修订董事会议事规则的提案》获得通过，总同意票比例为96.9358%，中小股东同意票比例为72.8759% [14][15] - 提案3.00《关于修订股东会议事规则的提案》获得通过，总同意票比例为96.9351%，中小股东同意票比例为72.8696% [16][17] 法律意见 - 北京市通商律师事务所律师出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [18][19]

股东会决议公告核心内容 - 公司于2025年10月31日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第七次临时股东会 [4][5][7] - 会议审议并表决通过了四项议案包括关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案关于代理购电关联交易的议案关于修订《公司章程》的议案以及关于补选公司非独立董事的议案 [7][8] - 本次股东会通过的售热关联交易议案是对2025年6月3日第四次临时股东会相关议案的变更 [2] - 法律意见认为本次股东会的召集召开程序出席人员资格提案及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》决议合法有效 [8] 董事会会议决议核心内容 - 公司第十届董事会于2025年10月31日下午16:00以现场表决方式召开了2025年第十四次临时会议 [10] - 会议应到董事9名实到董事9名会议由董事长郑运先生主持 [11][12] - 会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》表决结果为8票同意0票反对0票弃权董事邓士奎先生回避表决 [14]

会议基本情况 - 公司于2025年10月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，董事长王晶女士主持，召集召开程序符合相关法律法规及《公司章程》 [2] - 出席本次会议的股东及股东代表共786名，代表股份513,734,310股，占公司有表决权股份总数的51.4270% [2] - 其中，现场出席股东代表8名，代表股份316,506,353股，占比31.6836%；通过网络投票股东778名，代表股份197,227,957股，占比19.7433% [2] - 公司部分董事、高级管理人员及聘请的律师列席了会议 [3] 提案审议与表决结果 - 本次会议审议的所有议案均获表决通过，未出现否决提案的情形 [1][4][5][6][7][8][9][10] - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案二《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获得通过 [5][6] - 议案三《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则〉并更名的议案》获得通过 [6] - 议案四《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》表决中存在100股因未投票默认弃权，但议案仍获通过 [7] - 议案五《关于废止〈新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》表决中存在4,900股因未投票默认弃权，但议案仍获通过 [8] - 议案六《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》表决中存在200股因未投票默认弃权，但议案仍获通过 [9][10] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所律师王恺、龚立雯为本次会议出具法律意见书 [11] - 法律意见认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [11]