会议召开情况 - 现场会议于2025年5月19日15:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议程序符合《上市公司股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 [2][3] 股东参与情况 - 总参与股东及代理人302人，代表有表决权股份160,387,528股，占公司总表决权股份的66.2766% [3] - 中小股东参与299人，代表股份6,969,928股，占比2.9017%，其中现场出席4人（持股5,781,063股，占比2.4067%），网络投票295人（持股1,188,865股，占比0.4949%） [3][4] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99.96%，反对票比例均低于0.034%，弃权票比例最高0.0020% [4][5][6] - 特别决议议案（如H股上市相关事项）均获2/3以上表决权通过，最高同意比例达99.9663% [9][10][16] - 中小股东对议案支持率普遍高于99.2%，反对票比例最高0.0603% [8][12][20] 法律意见 - 北京金诚同达律师事务所确认会议程序及结果合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法规 [26][27] 其他事项 - 独立董事在股东会上进行述职报告 [5] - 备查文件包括律师事务所出具的法律意见书 [27]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月15日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为公司成都会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行[2][6] - 出席股东及代理人共525人，代表有表决权股份450,165,337股（占比41.7506%），其中现场出席7人（持股0.0109%），网络投票518人（持股41.7396%）[4][7] - 中小投资者参与度较高，共523人代表84,410,837股（占比7.8287%）[7][27] 股东会审议事项 - 全部7项议案均获通过，包括董事会工作报告（99.5976%赞成）、监事会工作报告（99.5886%赞成）、财务决算报告（99.6222%赞成）等[7][30][31][32] - 2024年度利润分配方案通过率为99.5633%，拟每10股派发现金红利1.15元（含税），合计分配1.564亿元[13][34] - 续聘立信会计师事务所议案通过率98.3739%，为所有议案中反对票比例最高（1.5260%）[16][36] 公司治理动态 - 大股东曹世如、曹曾俊放弃281,775,000股（占比20.72%）表决权，导致实际有表决权股份总数降至1,078,225,000股[7][26][39] - 独立董事在会议期间进行述职，法律意见书确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[9][18][38] - 议案表决均采用现场记名投票+网络投票结合方式，计票过程由律师见证[7][29]

现金管理 - 公司于2024年4月12日通过董事会决议，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [1] - 子公司江西埃克盛赎回理财产品本金6,000万元，获得理财收益307,232.88元 [2] 2024年年度股东会 - 会议于2025年5月13日召开，采取现场与网络投票结合的方式，出席股东288人，代表股份149,846,223股，占比46.0402% [9][10][11] - 中小股东出席279人，代表股份8,840,130股，占比2.7161% [12][13] 议案表决情况 - 议案1《2024年年度报告及其摘要》通过率99.9616%，反对率0.0319% [16] - 议案5《2024年度利润分配方案》通过率99.9620%，反对率0.0310% [24] - 议案9《2025年度日常关联交易预计》通过率99.7838%，关联股东回避表决 [33][62] - 议案14《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》通过率99.9591%，属于特别决议事项 [44][62] - 议案15《修订〈公司章程〉》通过率99.9599%，属于特别决议事项 [46][62] 治理制度修订 - 议案16包含7项子议案，涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，通过率均超99.95% [49][51][53][55][57][59][61] 法律意见 - 国浩律师（北京）事务所认为股东会程序及决议合法有效 [64]

股东会召开情况 - 2024年度股东会于2024年4月29日以现场和网络投票结合方式召开，现场地点为南京玄武区江苏软件园，网络投票通过深交所系统进行[2] - 出席股东共249人，代表股份227,832,629股（占比49.0219%），其中现场投票股东4人（代表股份162,730,912股，占比35.0142%），网络投票股东245人（代表股份65,101,717股，占比14.0077%）[2] - 中小股东参与度：245名中小股东通过网络投票参与，代表股份65,101,717股（占比14.0077%），无现场出席中小股东[3] 议案表决结果 常规议案（通过标准：1/2以上表决权） - 董事会/监事会工作报告：同意票占比99.2774%（总表决）和97.4711%（中小股东）[5][6][8][10] - 利润分配预案：同意票占比99.2989%（总表决）和97.5463%（中小股东），反对票仅0.6746%[12][13] - 财务预决算报告：总表决同意票均超99.27%，中小股东支持率97.45%-97.47%[15][16][18][20] - 续聘审计机构：总表决同意票99.2774%，中小股东同意票97.4711%[24][25] 特别决议议案（通过标准：2/3以上表决权） - 子公司担保议案：总表决同意票99.2492%，中小股东同意票97.3724%[27][28] - 限制性股票激励计划相关三项议案：总表决同意票均超99.19%，中小股东支持率97.17%-97.18%[40][42][44][46][47][48] 其他关键事项 - 银行授信额度申请：获99.3635%高票通过，中小股东支持率97.7726%[31][32] - 董事/监事薪酬方案：董事薪酬议案获99.2327%通过（中小股东97.3147%），监事薪酬议案获99.2542%通过（中小股东97.3901%）[34][35][37][38] - 法律意见：浩天信和律师事务所确认会议程序及结果合法有效[50] 限制性股票激励计划自查 - 自查期间（2024年10月11日-2025年4月11日）内未发现内幕信息知情人交易股票[54] - 60名激励对象存在股票交易行为，经核查属于市场独立判断，与内幕信息无关[55] - 中国结算深圳分公司出具的交易记录证明无违规操作[53][56]