股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，确保其依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会则根据《公司法》规定情形召开[1] - 若无法按期召开股东会，需向江西证监局和深交所报告并公告原因[1] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[2][7] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，若董事会未在10日内反馈，股东可向审计委员会提议[3][4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，需书面通知董事会并向深交所备案，会议费用由公司承担[4][10] 股东会提案与通知 - 提案需符合股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案[6][14] - 临时提案需在股东会召开10日前提交，召集人需在2日内补充通知并公告提案内容[6] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需完整披露提案内容及独立董事意见[6][16] 股东会召开流程 - 股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票服务，网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00[8][20] - 股东可亲自出席或委托代理人出席，召集人和律师需验证股东资格并登记表决权股份数[9][22][24] - 股东会由董事长主持，若董事长无法履职则由半数以上董事推举董事主持[10][27] 股东会表决与决议 - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露，公司自有股份无表决权[11][31] - 选举董事时可实行累积投票制，单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用[12][32] - 表决结果需现场宣布并公告，决议内容需列明出席股东比例、表决方式及结果[13][39] 股东会记录与执行 - 会议记录需包含议程、出席人员、表决结果等，保存期限不少于10年[14][41] - 新任董事按《公司章程》就任，派现等方案需在股东会后2个月内实施[14][43][44] - 决议内容违法则无效，程序或内容违规的股东可请求法院撤销[15][45] 附则 - 本规则与法律法规冲突时以后者为准，董事会负责解释并修订[16][48][49] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[16][47]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《山东省 章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）派出 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三 ...

股东会议事规则核心要点 - 规范公司股东会行为，确保依法行使职权，依据《公司法》《证券法》及上市规则制定 [1] - 适用于股东会召集、提案、通知、召开等事项 [1] - 公司应严格依法召开股东会，董事会需勤勉尽责确保会议正常召开 [1] - 股东会分为年度股东会（会计年度结束后6个月内）和临时股东会（特殊情形2个月内） [1][5] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 [8][9] - 审计委员会或10%以上股份股东可书面提议召开临时股东会，董事会需10日内反馈 [10][11] - 若董事会未履职，审计委员会或连续90日持股10%以上股东可自行召集会议 [11][12] - 自行召集会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册等资料 [14] 提案与通知机制 - 提案需属股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提案 [16] - 临时提案需会议10日前提交，召集人需2日内补充通知并公告 [16] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知 [17] - 通知需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日、表决方式等要素 [19] 会议召开规范 - 会议采用现场+网络形式，网络表决不得早于现场会前一日下午3点 [24][25] - 股东可亲自或委托代理人出席，每股份享一票表决权（类别股除外） [27][30] - 关联股东需回避表决，中小投资者重大事项需单独计票 [39] - 选举董事可实行累积投票制，中小股东表决情况单独披露 [40] 表决与决议规则 - 普通决议需出席股东过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [49] - 利润分配、董事任免等适用普通决议，增减资、章程修改等需特别决议 [50][51] - 同一表决权重复投票以第一次为准，未填票视为弃权 [43][44] - 决议违反法律则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销 [55][20] 会议记录与公告 - 记录需包含出席情况、审议过程、表决结果、质询答复等内容 [56] - 出席董事、召集人等需签字确认，记录保存不少于10年 [57] - 决议公告需披露表决比例、结果详情及律师意见 [60] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中说明 [61]

股东会议事规则核心内容 - 股东会是公司的最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项决策权 [4] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [3][4] - 临时股东会可由独立董事、审计委员会或持股10%以上股东提议召开，董事会需在10日内反馈意见 [5][6][7] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，若董事会不履行职责，审计委员会或连续90日持股10%以上股东可自行召集 [7][8] - 自行召集股东会需向交易所备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册 [7][8] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）发出，包含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息 [8][9] 股东会提案与表决 - 持股1%以上股东可在股东会前10日提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [8] - 股东会采用现场与网络结合方式召开，股东可亲自出席或委托代理人投票 [10][11] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，选举董事可实行累积投票制 [14][15] 决议与执行 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上通过，如涉及总资产30%以上的交易 [3][18] - 决议由董事会执行，总经理负责具体实施，审计委员会直接执行相关事项 [20][21] - 股东会决议需在指定媒体公告，派现送股等方案需在2个月内实施 [21][22] 会议记录与法律合规 - 会议记录需包含议程、发言要点、表决结果等，保存期限不少于10年 [20] - 公司需聘请律师对会议程序合法性出具意见，违规决议股东可请求法院撤销 [13][19] - 规则与公司章程冲突时以章程为准，修订需经股东会批准 [22]

股东会议事规则总则 - 公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次且需在会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在符合《公司法》规定情形时2个月内召开[1] - 股东会行使职权范围受《公司法》、公司章程及国家相关法规约束，董事会需确保股东会正常召开并依法行使职权[1][3] - 股东会召开需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果合法性出具法律意见并公告[2] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[3] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会未在10日内反馈或拒绝时，股东可向审计委员会提议，审计委员会未履职则股东可自行召集[4][5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用并提供股东名册等支持[7][12][13] 股东会提案与通知 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交且不得违反法律法规[7][8] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、提案内容、股权登记日及表决方式等[9][10][16] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、关联关系及受处罚记录等[10] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络表决时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于会议当日9:30[11][21] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司回购股份及违规买入股份不计入有效表决权[15][34] - 选举董事可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时必须采用[15][16] 决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果、股东持股比例及决议详情，未通过提案需特别提示[19][46][47] - 会议记录需保存十年，内容包括审议过程、表决结果、质询答复及出席人员签名[20][48] - 决议内容违法则无效，程序或内容违反章程可被股东在60日内请求法院撤销[21][22] 规则修改与定义 - 规则修改需经股东会批准，与法律或章程冲突时需同步调整[22][56][58] - "恶意收购"定义为未经董事会同意的控制权收购行为，董事会拥有最终认定权[22][23]

股东会议事规则总则 - 股东会是公司的最高权力机构，依法行使包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本等15项职权 [1] - 股东会决议分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [7] - 临时股东会需在特定情形发生后2个月内召开，如董事不足法定人数、公司未弥补亏损达股本总额1/3等 [8] 股东会召集程序 - 股东会召集需提前公告通知，年度会议提前20日，临时会议提前15日 [9] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [16] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [14] 股东会提案规则 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [25] - 提案需符合明确议题、书面提交等条件，不得违反法律法规和公司章程 [27] - 关联交易提案需执行回避表决程序，关联股东不得参与表决 [39] 股东会表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [45] - 特别决议事项包括修改章程、重大资产重组、分拆上市等12类情形 [47][23][24] - 选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [6][7] 会议记录与执行 - 会议记录需包含审议经过、表决结果等7项内容，保存期限不少于10年 [57] - 利润分配方案需在决议后2个月内实施，新任董事按章程规定就任 [60][61] - 决议内容违法无效，程序违法可请求法院撤销，时效为决议作出后60日 [62] 其他规定 - 会议可采用现场与网络结合方式，网络投票时间不得早于现场会前1日15:00 [29][10] - 股权登记日与会议召开日间隔不超过7个工作日，登记日后不得变更 [10] - 规则修改需经股东会批准，与章程冲突时以章程为准 [67][68]

股东会议事规则核心要点 总则与股东会职权 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开，如董事不足8人、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [1][5] - 股东会职权包括选举董事、审批利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项，并可授权董事会决定不超过3亿元且不超净资产20%的股票发行 [7][8][9] - 交易达总资产50%或净资产50%以上、营收/净利润占比超50%且金额超5000万/500万等标准需提交股东会审议，关联交易金额超3000万且占净资产5%以上需披露审计报告并审议 [9][11][13] 股东会召集与提案 - 独立董事过半数同意、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会需10日内反馈，未履行召集职责时提议方可自行召集 [13][14][15] - 持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案，内容需属股东会职权范围且有明确议题，召集人需2日内补充通知并公告 [20][22] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时），包含会议时间、地点、议程、股权登记日等信息，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日 [21][23] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间为会议当日9:15至15:00，现场地点不得无故变更 [29][30] - 股东表决权按持股数行使，公司自身股份无表决权，关联股东需回避表决，中小投资者利益相关事项需单独计票 [31][49][50] - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议（如增减资本、修改章程、重大资产交易超总资产30%）需三分之二以上通过 [46][48] 决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果、出席股东持股比例及决议详情，未通过或变更前次决议需特别提示 [62][63] - 会议记录需保存10年，包含出席人员、审议过程、表决结果等，董事、召集人、主持人等需签字确认 [43][44][64] - 新任董事就任时间为原任期届满日，派现送股等方案需在会后2个月内实施 [67][68] 其他规定 - 控股股东不得限制中小股东投票权，争议事项可诉至法院，判决前应执行决议 [70][71] - 规则与《公司章程》冲突时以章程为准，需根据法律或章程修订及时更新本规则 [77][78]

股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 [1] - 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则召开股东会，确保股东依法行使权利 [1] - 董事会应履行职责确保股东会正常召开，全体董事应勤勉尽责保障股东会职权行使 [1] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开 [2] - 若无法按期召开股东会，公司需向证监会派出机构和交易所报告原因并公告 [2] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [3] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会，董事会未按期反馈视为不履行职责，审计委员会可自行召集 [3][4] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集 [4] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需向董事会书面通知并向交易所备案 [4][5] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法律和公司章程规定 [5] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告通知 [6] - 股东会通知需完整披露提案内容及董事候选人详细资料（教育背景、持股情况等） [6][7] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场会议与网络投票结合形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [7][8] - 股东会主持人由董事长担任，若无法履职则由过半数董事推举或召集人推举代表 [8][9] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露 [10][12] - 选举董事可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时必须采用 [10][11] 股东会决议与记录 - 股东会决议需公告表决结果，包括股东出席比例、表决方式及决议详情 [13] - 会议记录需保存10年，内容包括议程、发言要点、表决结果及质询答复 [13][14] - 派现、送股等方案需在股东会后2个月内实施 [14] 争议与监管 - 股东会决议违法则无效，程序违规可被股东在60日内请求法院撤销 [15][16] - 交易所可对未按期召开股东会的公司股票停牌并要求解释 [16] - 董事或董事会秘书违规可能被证监会责令改正或实施市场禁入 [17] 附则 - 本规则与公司章程冲突时以公司章程为准，由董事会拟定并经股东会批准生效 [17]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》制定，旨在规范公司运作并保障股东权益 [1] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事负有勤勉尽责义务以保障股东会职权行使 [1][2] 股东会职权与类型 - 股东会作为最高权力机构，行使董事任免、利润分配、注册资本变更、债券发行、章程修改等12项核心职权 [3] - 股东会授权董事会对发行公司债券作出决议 [4] - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内召开）和临时会议（触发条件后2个月内召开） [4][5] 临时股东会召开条件 - 触发情形包括董事人数不足法定要求、未弥补亏损达股本1/3、单独或合计持股10%以上股东请求等6类情形 [5][6] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内书面反馈是否同意 [9][10] - 持股10%以上股东可自行召集股东会，但需满足连续90日持股要求且会议费用由公司承担 [11][12][13] 股东会提案与通知 - 董事会、审计委员会或持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [15] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容需包含会议时间、地点、议程及股权登记日等要素 [16][17] - 涉及董事选举的提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息 [18] 股东会召开与表决机制 - 会议采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [20][22] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议（如增减注册资本、章程修改等）需2/3以上通过 [32][33] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数 [34][35] - 选举两名以上独立董事或单一股东持股超30%时需采用累积投票制 [36] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席人员、提案审议过程、表决结果等要素，并由董事及主持人签字确认 [47][48] - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决方式及每项提案结果，未通过提案需特别提示 [45][46] - 派现、送股等方案需在决议后2个月内实施，新任董事决议通过后即时就任 [50][51] 争议解决与规则效力 - 股东可对程序违规决议在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力 [24] - 本规则与公司章程冲突时以法律法规及章程为准，修改需经股东会审议通过 [53][56]