董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，将进行换届选举，提名胡明明、孙阳、马建华、许金键为第四届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名郭昱、王岩、季润芝为第四届董事会独立董事候选人，其中郭昱为会计专业人士 [2] - 两项议案均以7票同意通过，尚需提交股东大会审议 [2] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东、公司和核心团队利益结合 [3] - 通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及考核管理办法，关联董事胡明明、孙阳、马建华回避表决，两项议案均以4票同意通过 [3][4] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理归属手续等 [5][6] 公司治理制度调整 - 公司修订和制订部分治理制度，包括《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等，其中薪酬管理制度需提交股东大会审议 [6][7] - 取消监事会及相应制度，由董事会审计委员会承接监事会职权，修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [8][9] - 上述调整以7票同意通过，尚需股东大会审议，并授权办理工商变更登记 [9] 临时股东大会召开 - 董事会决定于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票相结合的方式 [9][11]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月11日通过邮件的方式送达各位董事 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、沈先春、刘启斌、李静、罗彪、贺宇） [1] - 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席 [1] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期已于2025年7月14日届满 [1] - 提名邓帮武、李广宏、张义斌、沈先春、侯红勋为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名李静、罗彪、贺宇为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 新一届董事任期自公司2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年 [1][2] - 所有提名候选人表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [1][2][4] 公司章程修订 - 根据最新法律法规要求，公司对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善 [4] - 修订议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [4] - 该议案需提交股东会审议并由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 公司治理制度修订 - 公司制定、修订和完善了部分治理制度以符合最新法律法规要求 [5] - 所有修订议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [5] - 其中议案4.16-4.21需提交股东会审议，议案4.16、4.17需由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 临时股东会召开 - 公司将于2025年8月5日14:00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会 [6] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [6]

公司治理变动 - 山东新潮能源因未按时披露2024年年报被证监会立案调查，且年审会计师对财报及内控出具无法表示意见的审计报告，导致公司面临退市风险警示[7][24][34] - 内蒙古伊泰煤炭通过部分要约收购持有公司50.10%股份，成为控股股东，触发董事会及监事会提前换届[7][24][34] - 第十三届董事会拟选举8名非独立董事候选人（差额选举5名）和4名独立董事候选人（差额选举3名），第十二届监事会拟选举3名非职工监事候选人（差额选举2名）[8][25][35] 董事会候选人背景 - **非独立董事候选人**： - 张秀文（汇能控股财务负责人）、张钧昱（伊泰香港总经理）、刘春林（伊泰集团董事长）等8人，均具备能源或财务领域管理经验[10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 李俊诚直接持股78,600股，刘春林、张晶泉等通过伊泰投资间接持股0.30%、0.11%[13][14][17][20] - **独立董事候选人**： - 陈小俊（会计师事务所合伙人）、XU HUAXI（法律及金融背景）、解祥华（高校教授）等4人，均符合独立性要求[26][27][28][29][30][31][32] 监事会候选人背景 - 非职工监事候选人包括苏涛永（同济大学教授）、杨旭（煤炭销售背景）、王永亮（律师），均无持股且无关联关系[36][37][38][39] 股东大会安排 - 会议于2025年7月24日以现场+网络投票方式召开，由深圳市宏语商务咨询有限公司等召集，议程涵盖议案宣读、投票及结果宣布[6][8] - 表决采用累积投票制，股东发言需经主持人许可且限时3分钟[4][5][6] 高管变动影响 - 新任董事及监事就任后，原第十二届董事会成员Bing Zhou、Linhua Guan等及监事会成员刘思远、陆旭将离任[9][35]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月28日下午14:30 [1] - 会议地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室 [1] - 会议由陈加泽董事长主持 [1] 会议议程 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 融资融券券商可通过指定系统参与投票 [1] 股东参会要求 - 现场参会股东需出示股东账户卡 身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 [2] - 会议开始后进场股东可列席但不享有表决权 [2] - 除特定人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] 会议发言规则 - 会议发言总时长不超过1小时 [3] - 股东需提前登记发言主题 每位股东发言不超过5分钟 [3] - 议案表决开始后不再安排股东发言 [3] 表决规则 - 采用记名投票表决方式 按持股数计票 [4] - 会议设两名监票人 由公司律师和股东代表担任 [4] - 表决票需明确填写"同意" "反对"或"弃权" 否则视为无效票 [4] 董事会换届选举 - 提名董伯俞 涂飞云为第十届董事会非独立董事候选人 [6] - 提名车磊 朱欣 程仲鸣为第十届董事会独立董事候选人 [8] - 新一届董事会任期三年 [6][8] 董事候选人背景 - 董伯俞现任温州市现代服务业发展集团副总经理 具有丰富外贸企业管理经验 [7] - 涂飞云现任多家企业董事长 在健康产业领域有深厚积累 [7] - 车磊为注册会计师 现任投资基金风控总监 具有财务专业背景 [8] - 朱欣为法学副教授 现任律师事务所高级合伙人 [9] - 程仲鸣为金融学教授 现任温州大学金融研究院院长 [9]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会以完善治理结构[6] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》以匹配调整[6] - 调整已获第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过[7] 经营范围变更 - 拟新增机械电气设备制造、销售及修理、建设工程施工等业务范围[7] - 变更后经营范围需以工商登记核准内容为准[7] - 修订后的《公司章程》将同步更新经营范围条款[7] 股东大会程序规范 - 会议采用现场+网络投票结合方式网络投票通过上交所系统在2025年7月21日9:15-15:00进行[5] - 股东发言需提前举手示意每次限时5分钟且不得干扰表决流程[2] - 表决规则明确非累积投票议案需明确选择同意/反对/弃权累积投票议案则按选举票数限制投票[3] 董事会换届选举 - 第四届董事会拟提名5名非独立董事候选人包括冯志峰、孙统帅等任期三年[12] - 独立董事候选人李红滨、夏建波等3人已通过上交所任职资格审核[13] - 选举采用累积投票制候选人简历详见上交所披露公告[12][13] 股东回报规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划以完善利润分配机制[9] - 规划依据《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》要求制定[9] - 方案已通过第三届董事会及监事会审议[9] 制度体系更新 - 配合治理结构调整制定及修订多项制度包括《董事会议事规则》等[8] - 制度调整涉及董事会审计委员会职能承接监事会职权的相关条款[8] - 具体制度文本详见上交所披露的2025-047号公告[8]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第二十二次会议通知于2025年7月8日通过电子邮件及电话方式向全体董事发出 [1] - 会议于2025年7月11日上午9:30以现场和通讯表决结合的方式召开 应到董事9名 实际出席并表决的董事9名 其中5名董事参加现场会议 2名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长邓嵘主持 全体监事和高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 同意9票 反对0票 弃权0票 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》和新《公司法》要求 公司将取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议 具体内容将在巨潮资讯网披露 [2] 内部制度修订 - 董事会通过《"三重一大"事项集体决策实施办法》修订 无需提交股东会审议 [3] - 通过《党委会议事规则》修订 依据《中国共产党章程》《公司法》等文件调整 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项内控制度 需提交股东会审议 [4] - 修订《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等16项内控制度 无需提交股东会审议 [5] 分红规划与人事变动 - 董事会通过《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》修订 需提交股东会审议 [6] - 通过经理层2024年度及任期经营业绩考核结果 关联董事赵丰硕、王青杰回避表决 [7] - 提名邓嵘、赵丰硕等5人为第八届董事会非独立董事候选人 任期三年 [8] - 提名靳景玉、黎明（会计专业人士）、郭强为独立董事候选人 其中郭强需补培训证明 [9] 股东会安排 - 董事会决定于2025年7月28日召开第一次临时股东会 审议上述需股东批准的议案 [10]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会第四十次会议审议通过董事会换届选举议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][10] - 第六届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人，提名李卫国、凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏为非独立董事候选人，王竞达、黄常波、刘力为独立董事候选人 [10][11] - 独立董事候选人已取得上交所认可的资格证书，王竞达为会计专业人士，其资格需经上交所审核通过 [11][12] - 换届选举议案需提交股东会审议，采用累积投票制，独立董事与其他董事分开选举 [12] 对外投资决策管理制度修订 - 公司审议通过《对外投资决策管理制度》修订议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][6] - 修订旨在规范公司运作，完善治理结构，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及上交所相关规则进行全文修订 [4] - 修订后的制度需提交股东会审议 [5] 临时股东会安排 - 公司拟召开2025年第三次临时股东会，具体时间由董事会秘书另行通知 [7][8] 董事候选人背景 - 李卫国现任公司董事长，拥有30年以上企业管理经验，曾获中国百佳CEO、安永企业家奖等荣誉 [16] - 凌锦明现任公司总裁，曾任财务总监、董事会秘书，具备EMBA及高级会计师资质 [17] - 张华振现任运营板块总经理，拥有20年财务及管理经验，曾任投资事业部总经理 [18] - 龙少鹏现任环境治理板块总经理，持有注册环保工程师资格，曾负责市场及子公司管理 [19] - 孙敏现任副总裁兼财务总监，注册会计师，曾任博腾制药高级副总裁及首席财务官 [20] - 独立董事王竞达为首都经济贸易大学教授，注册会计师，兼任北新建材独立董事 [21] - 独立董事黄常波为爱绿城环保科技董事长，教授级高工，曾获全国五一劳动奖章 [23] - 独立董事刘力为中国政法大学教授，法学博士，兼任白银有色独立董事 [24]

公司治理变更 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会，同时修订《公司章程》及相关制度 [6] - 注册资本变更为192,921.8895万元，因可转债转股导致股份总数增至1,929,218,895股 [8] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [8] 可转债发行与转股 - 公司发行325,000万元可转债"锂科转债"，债券代码118022，期限6年 [6] - 截至2025年3月31日，199,000元可转债转为12,623股公司股票 [8] - 可转债自2023年4月17日起可转股，2022年11月7日在上交所挂牌交易 [8] 董事会换届选举 - 第三届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [10][11] - 非独立董事候选人为胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英 [10] - 独立董事候选人为马骋、饶育蕾、曾辉祥，已获上交所审核无异议 [11][12] 公司制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项治理制度 [9] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及科创板自律监管指引 [9] - 具体修订内容详见上交所网站披露的公告 [9] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00 [5] - 现场会议需股东提前半小时签到并出示身份证明文件 [2] - 表决结果将结合现场与网络投票数据发布决议公告 [3][5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开 应参会董事9名 实际参会9名 会议由董事长姜利凯召集 程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会换届选举 - 提名姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为第六届董事会非独立董事候选人 任期三年 需提交股东会审议 [2] - 提名王志成、刘永前、肖创英为第六届董事会独立董事候选人 任期三年 需提交股东会审议 [2] - 两项议案均获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] 重大投资项目 - 批准建设中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目 总投资20 9亿元 包含察右前旗40万千瓦和兴和县10万千瓦两部分 [2] - 项目资本金占比约20%（约4 18亿元） 由察右前旗公司和内蒙公司按需增资 其余80%（约16 72亿元）通过融资解决 [3] - 议案获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3] 临时股东会安排 - 定于2025年7月24日召开第三次临时股东会 审议董事会换届及项目担保事项 采用现场+网络投票方式 股权登记日为7月18日 [4] 高管背景信息 - 非独立董事候选人姜利凯现任公司董事长 拥有超30年能源行业经验 曾主导太阳能科技公司技术管理 [5] - 非独立董事杨忠绪现任公司总经理 深耕新能源领域超25年 曾任太阳能科技公司副总经理 [6] - 独立董事王志成系会计学博士/注册会计师 现任北京国家会计学院副教授 具备上市公司风控经验 [10] - 独立董事刘永前为风电技术专家 现任华电新能源独董 担任多个国家级可再生能源专业委员会职务 [11] - 独立董事肖创英曾任国家能源集团高管 退休后任中电联首席专家 在电力设备管理领域资历深厚 [12][13]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2025年7月8日以现场与通讯相结合的方式召开，应参会董事8名，实际参会8名（其中4名以通讯方式参加表决）[1] - 会议由董事长屈大勇主持，符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会换届选举议案 - 提名方铭显、唐贵林、屈大勇、白瑜、范铁夫、王鹏为第九届董事会非独立董事候选人（6名候选人竞争5个席位，将实行差额选举）[1][2] - 提名吴凤君、何海英、蒋亚朋为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格需经深交所审查无异议[2] - 独立董事津贴标准拟定为每年每人7万元人民币（含税），履职费用由公司承担[3] 议案表决结果 - 非独立董事候选人议案获全票通过（8票同意、0票反对）[1] - 独立董事候选人议案因关联董事回避表决，非关联董事6票全票通过[2] - 独立董事津贴议案获全票通过（8票同意）[3] 后续安排 - 所有议案将提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制表决[2][3] - 相关公告文件发布于2025年7月9日的巨潮资讯网[2][3]