会议基本信息 - 会议名称：烟台亚通精工机械股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议时间：2025年7月3日星期四下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号公司会议室 [3] - 股权登记日：2025年6月26日 [4] 参会规则与流程 - 股东需提前15分钟到场办理签到手续，携带身份证明及授权文件 [1] - 股东提问需在登记日（2025年7月2日）提交，每人限2次提问，每次不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决方式：现场投票与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准，未填或错填视为弃权 [2][3] 审议议案 - 总议案数量：10项（含8项子议案），其中议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案 [3][7] - 核心议案： - 议案1：取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接 [4][7] - 议案2系列：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等8项制度 [5][6][8][9][10][12][13] - 议案3：废止《监事会议事规则》 [13][14] 会议议程 1 股东签到及入场 [7] 2 宣布会议开始并报告出席情况 [7] 3 推举计票人、监票人（含股东代表、律师、监事代表） [7] 4 审议非累积投票议案 [7] 5 股东提问与答疑 [7] 6 投票表决及计票 [7] 7 宣布结果并宣读决议 [7] 8 律师见证意见 [7] 制度修订依据 - 基于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [4][5][6][8][9][10][12][13] - 修订文件均于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [5][6][8][9][10][12][13] 其他注意事项 - 禁止未经授权的摄像、录音、拍照 [3] - 会议期间需保持手机静音 [3] - 聘请上海嘉坦律师事务所律师现场见证 [3]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年7月2日14:00在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开 [4] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00 通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行 [4] - 现场会议主持人由董事长张谨女士担任 [4] 会议议程 - 主要审议两项议案：《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》 [4] - 会议流程包括签到、议案审议、表决、宣布结果等环节 [4] 监事会变更 - 监事会主席廖晨先生因个人退休原因辞去监事及监事会主席职务 [4] - 提名徐田田女士为第五届监事会非职工代表监事候选人 [4] - 徐田田女士现任公司人力资源与行政管理总监 拥有丰富的管理经验和专业资质 [4][5] 董事会变更 - 董事长冯正功先生因公司科技战略发展需求辞去董事及董事长职务 转任公司首席总建筑师 [5][6] - 选举现任董事、总经理张谨女士为新任董事长 并相应变更公司法定代表人 [6] - 提名冯嘉音女士为第五届董事会非独立董事 以完善公司治理结构和落实海外业务布局 [6][7] 高管背景 - 新任董事长张谨女士此前担任公司董事、总经理 [6] - 新任董事冯嘉音女士为冯正功先生之女 现任中衡新加坡子公司董事 具有国际设计行业背景 [7] - 徐田田女士拥有20余年人力资源管理经验 担任多项社会职务 [5]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月30日14:30 [6] - 会议地点位于福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层 [6] - 会议召集人为公司董事会 [6] - 会议主持人为曾而斌先生 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3][5] - 网络投票日期为2025年6月30日 [5] - 网络投票时间为9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3][5][6] 会议议程安排 - 参会人员需登记、领取资料并入座 [7] - 主持人宣布会议开始并报告出席情况 [7] - 推选股东大会计票人和监票人 [7] - 宣读并审议各项议案 [7] - 股东提问环节 [7] - 主持人及相关人员回答问题 [7] - 股东对议案进行投票表决 [7] - 统计现场表决票数并宣布结果 [7] - 休会等待网络投票结果 [7] - 复会宣布最终表决结果 [7] - 见证律师宣读法律意见 [7] - 主持人宣布会议结束 [7] 股东参会规则 - 股东需提前十五分钟进入会场办理登记手续 [1] - 迟到股东人数及股权额不计入表决数 [2] - 除公司认可人员外有权拒绝其他人士入场 [2] - 股东需将手机调至无声或振动状态 [2] - 禁止个人录音、录像及拍照 [2] - 股东发言需填写《股东发言登记表》 [2] - 每位股东发言时间不超过3分钟 [2] - 发言顺序按登记时间先后安排 [2] - 表决时股东不再进行发言 [2] - 公司不向股东发放礼品 [3] - 公司不负责安排食宿和接送 [3] 议案审议内容 - 议案一关于修订公司章程并取消监事会 [5] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [5] - 监事会议事规则等制度相应废止 [5] - 议案二包含多个子议案涉及制度修订 [9] - 修订股东会议事规则以适应最新法规 [9] - 修订董事会议事规则以完善治理结构 [11] - 修订募集资金管理制度以提高资金使用效率 [12][13] - 修订独立董事工作制度以符合监管要求 [15] - 修订关联交易管理办法以确保交易公允 [16] - 修订对外担保管理制度以防范担保风险 [17] - 修订对外投资管理制度以提升规范运作水平 [18] - 修订重大经营与投资决策管理制度 [19] - 修订利润分配管理制度 [20] - 修订累积投票制度实施细则 [23] 制度修订依据 - 依据《公司法》《证券法》等法律法规 [1][9] - 参考《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》 [11][15] - 遵循《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] - 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] - 结合公司章程及公司实际情况进行修订 [9][11][12][15][16][17][18][19][20][23] 文件披露情况 - 修订后的制度已于2025年6月14日刊登于上海证券交易所网站 [5][9][13][15][16][18][20][23] - 以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 [9][11][13][15][16][18][20][23]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[1][2] - 修订后的公司章程明确审计委员会及其成员承接原监事会及监事职责表述[2] - 公司同步修订股东会议事规则及董事会议事规则 原监事会议事规则将废止[2] 公司章程修订内容 - 完善法定代表人范围 职权 更换时限及法律责任等条款[2] - 调整股东会召集与主持 代位诉讼等相关条款并梳理股东会职责[2] - 新增董事任职资格 职工董事设置及董高管理人员职务侵权责任承担条款[2] - 明确可使用资本公积金弥补亏损 完善会计师事务所聘用解聘审议程序[2] - 将"半数以上"等表述按新公司法要求进行调整[2] 制度修订与审批流程 - 公司修订部分治理制度 包括董事会议事规则等多项制度[3][4] - 所有修订已通过第五届董事会第十六次会议审议[4] - 公司章程及议事规则修订需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[2]

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"） 第七届监事会第二次 临时会议于 2025 年 6 月 17 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 20 日 在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席 钱萍女士主持，公司董事会秘书朱雯雯女士列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于取消 公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议； 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并 ...

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等制度[5] - 同步修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等文件 并办理工商变更登记[6] - 新增《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》等五项治理制度[6] 董事会换届选举 - 因控股股东及实际控制人变更 公司第三届董事会拟提前换届 提名何凡等6人为第四届非独立董事候选人[6][8] - 提名陈佳俊等3人为第四届独立董事候选人 含会计专业、人工智能领域专家及金融从业背景人士[9][10] - 新任董事任期自股东大会审议通过起三年 其中何鑫现任董事长 郝柏林曾任首钢基金管理合伙人[8][9] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月25日10:30召开 含现场会议与上交所网络投票[5][7] - 现场会议地点为公司16楼会议室 由董事长何鑫主持 议程包含议案审议、投票表决等七项流程[7] - 股东发言需提前登记 每次限时3分钟 总时长控制在30分钟内 表决采用记名投票方式[2][3][6] 公司控制权变动 - 控股股东变更为北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙） 该股东直接提议董事会提前换届[6][9] - 新提名董事中 何凡有近二十年股权投资经验 蒋利顺曾任上市公司总经理 体现产业整合背景[8]

股东大会基本信息 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 时间定于2025年7月1日14:30 地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 股东参会登记与投票机制 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记 自然人股东需持身份证及证券账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [1][2] - 创新采用智能短信推送服务 通过上证信息向股权登记日股东主动发送投票指引 首次网络投票需完成身份认证 [2] 核心治理结构改革议案 - 拟取消监事会设置 将其职能转移至董事会审计委员会 同步修订《公司章程》以适应经营范围变更及法律合规要求 [5] - 系统性修订8项内部制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 均依据最新法律法规调整 [5][7][8][9][10][11] 会议议程安排 - 议程包含议案报告、股东质询、表决计票等9项流程 最终由律师出具法律意见后闭幕 [4][7] - 所有修订文件已于2025年6月14日通过指定媒体及上交所网站披露 [5][7][8][9][10][11]

公司治理变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，相应废止《公司监事会议事规则》等制度 [4] - 公司经营范围进行重大调整，新增工业工程设计服务、技术开发、新材料研发等一般经营项目，以及建设工程设计、施工等许可经营项目 [4][5] - 公司章程进行全面修订，结构调整为11章，新增控股股东和实际控制人章节，强化公司治理要求 [6][7][8] 股东会议程 - 会议定于2025年6月27日在宁波石化大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [1][2] - 议程包括审议10项管理制度议案、选举监票代表、股东发言及投票表决等13项程序 [2][3] - 股东需提前登记并验证身份，现场会议禁止录音录像，手机需静音 [2][3] 股份管理规定 - 公司股份总数238,685,877股，均为普通股，每股面值1元 [10] - 明确股份回购情形及程序，包括员工持股、股权激励等6种情形，回购后需在规定期限内转让或注销 [11][12] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会批准且累计不超过股本10% [10] 股东权利与义务 - 股东享有分红、表决、质询等8项权利，可查阅会计凭证等资料 [14][15] - 控股股东需遵守9项规范，包括不得占用资金、不得违规担保等 [19][20] - 股东滥用权利损害公司利益的需承担赔偿责任，严重者负连带责任 [17][18] 重大事项决策 - 对外担保需股东会批准的情形包括单笔超净资产10%、总额超总资产30%等7类 [24] - 关联交易金额超300万元（自然人）或3,000万元（法人）需提交股东会审议 [21] - 财务资助交易超净资产10%或被资助对象负债率超70%需股东会批准 [22][23]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月18日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第六次会议 [1] - 会议通知于2025年6月16日以专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《关于取消监事会的议案》，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100%，0名弃权，0名反对 [1][2] - 取消监事会的原因是进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定 [1] - 公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 《上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [1] 公告披露情况 - 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（2025-076） [2]

公司治理结构修订 - 公司于2025年6月18日召开第八届董事会第四次会议，审议通过修订《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [1] - 修订目的是为完善公司治理结构，提升规范运作和科学决策水平，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][2] 章程修订主要内容 - 完善总则、法定代表人、股份发行等规定，明确公司章程制定目的、法定代表人范围及职权等 [1] - 完善股东和股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，修改股东会召集与主持等条款 [2] - 完善董事、董事会及专门委员会要求，新增独立董事和董事会专门委员会专节，明确董事任职资格等 [2] - 删除原第七章监事会内容，原监事会职责由审计委员会行使 [2] - 明确可使用资本公积金弥补公司亏损，完善会计师事务所聘用解聘程序 [2] 后续安排 - 修订事项需提交2025年第二次临时股东会审议，通过后《监事会议事规则》将废止 [3] - 董事会提请股东会授权管理层办理章程修订涉及的工商变更登记事宜 [3]