担保情况概述 - 公司为全资子公司远东电缆和新远东电缆分别提供人民币30,000万元和5,000万元的担保，担保方式为连带责任保证 [2][4][8][11] - 担保期限为自单笔授信业务主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止 [9][12] - 本次担保额度在公司2025年度授权担保额度内（远东电缆52亿元、新远东电缆20亿元） [4] 被担保人基本情况 - 远东电缆注册资本18亿元，主营业务为电线电缆制造销售及进出口业务 [5] - 新远东电缆注册资本87,108.80万元，主营业务与远东电缆相同 [6] - 两家子公司审计机构均为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） [6] 担保规模与结构 - 公司当前担保总额达1,067,139.63万元，占2024年经审计净资产的294.59% [16] - 实际担保余额739,867.78万元中，对全资/控股子公司占比98.3%（727,323.78万元） [16] - 对远东电缆和新远东电缆的累计担保余额分别为464,981.14万元和173,052.45万元 [2] 担保决策依据 - 担保行为经董事会和股东大会审议通过，符合年度担保额度授权 [4] - 董事会认为子公司业务运行良好具备偿债能力，担保风险可控 [14] - 担保目的为满足生产经营资金需求，属于正常商业行为 [13][14] 担保协议特征 - 担保方为中国建设银行宜兴支行，无反向担保安排 [2][4] - 所有担保均未发生逾期情形 [3][16]

代开保函情况概述 - 公司为全资子公司察右科技公司代开预付款保函1份，金额为人民币137.36万元 [1] - 公司已通过董事会和股东大会审议，同意在1亿元人民币或其他等值外币金额内为子公司循环代开非融资性保函 [1] - 此前公司曾于2024年10月和2025年1月为太原重工（印度）有限公司代开预付款保函各1份 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人察右科技公司为太原重工全资子公司，注册资本3000万元人民币，成立于2024年，主营风力发电技术服务及新能源设备制造销售 [2] - 截至2025年4月30日，察右科技公司未经审计资产总额24,670.69万元，负债总额19,673.38万元，净资产4,997.31万元 [3] - 2025年前4个月察右科技公司实现营业收入11,167.95万元，净利润258.38万元，较2024年全年净利润45.67万元显著增长 [3] 预付款保函主要内容 - 保函金额137.36万元，受益人为中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 [4] - 保函有效期自民生银行太原分行确认收到预付款起至2025年11月21日止 [4] 担保整体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额91,411.14万元，占最近一期经审计净资产的17.38% [4] - 本次担保为支持全资子公司日常经营及业务拓展，担保风险可控且无损害公司利益情形 [4]

担保情况概述 - 公司于2025年3月7日召开董事会会议，3月24日召开临时股东大会，审议通过为子公司提供总额不超过人民币60亿元的担保额度，有效期12个月 [1] - 担保用途包括综合授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等业务 [1] - 担保对象为纳入合并报表范围的子公司（含新设立或纳入合并范围的子公司） [1] 担保进展情况 - 公司与平安银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司东莞智微和郑州智微分别提供5000万元综合授信额度的连带责任保证担保 [2] - 上述担保额度已在股东大会审批范围内，无需再次提交审议 [2] 被担保人基本情况 东莞智微 - 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [2] - 注册资本：1亿元人民币，注册地址为广东省东莞市 [3] - 2024年经审计资产总额9.82亿元，负债总额2.97亿元，净资产6.84亿元 [4] - 2024年营业收入4.94亿元，净利润1491.91万元；2025年1-3月营业收入1.34亿元，净利润51.37万元 [4] 郑州智微 - 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [4] - 注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区 [4] - 2024年经审计资产总额3.05亿元，负债总额2.69亿元，净资产3604.83万元 [4] - 2024年营业收入8.08亿元，净利润1947.61万元；2025年1-3月营业收入1.01亿元，净利润663.33万元 [4] 担保合同主要内容 - 担保范围包括债务本金（最高5000万元）、利息、罚息、违约金及实现债权费用 [4][6] - 保证期间为主债务履行期满后三年，授信展期则顺延至展期届满后三年 [5][6] 公司累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及子公司担保额度总金额60亿元，占2024年经审计净资产的286.72% [6] - 截至目前对外担保总余额为0，无逾期或涉及诉讼的担保情形 [6]

担保情况概述 - 公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津融诚安为德科技有限公司拟向中信银行重庆分行申请2000万元人民币融资，公司拟为此提供连带责任保证担保 [1] - 公司十届四次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过担保议案，授权经营层协助办理融资事项并签署相关法律文件 [1] 担保额度使用情况 - 被担保方天津安为德最近一期资产负债率达72.86%，本次新增担保额度3000万元，占公司最近一期净资产比例1.93%，不属于关联担保 [2] - 截至公告日，公司对天津安为德的担保余额为0万元 [2] 被担保人基本情况 - 天津安为德主营业务涵盖新能源汽车销售、汽车零配件批发零售、充电设施运营等23类业务领域 [2] - 截至2025年3月31日，天津安为德总资产1640.88万元，负债1195.49万元，资产负债率72.86%，2025年一季度净利润19.95万元 [3] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保本金总额18.5亿元，占2024年末经审计净资产的47.06%，占总资产的29.11% [4] - 下属公司内江鹏翔对外担保5.35亿元，天津融诚车行贸易有限公司对外担保1.5亿元，无合并报表外担保及逾期担保记录 [4] 董事会意见 - 董事会认为天津安为德经营稳定，本次担保风险可控，融资事项有助于业务发展且不损害股东利益 [3]

担保情况概述 - 公司与中国银行宁波市分行签订2份《最高额保证合同》，为控股子公司上海富驰和全资子公司浙江东睦科达在2025年5月27日至2028年5月27日期间的债务提供连带责任保证担保，最高限额合计35,000万元人民币 [1] - 截至公告披露日，公司已为上述2家子公司提供担保余额为87,999万元人民币，本次担保项下暂未发生借款事项 [1] - 公司2025年度为控股子公司及上海富驰全资子公司提供综合授信担保总额为312,000万元，其中上海富驰96,000万元，浙江东睦科达70,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 上海富驰高科技股份有限公司成立于1999年11月9日，注册资本8,797.6275万元，2024年末总资产212,256.37万元，负债118,471.79万元，净资产93,784.58万元，2024年度营业收入143,764.01万元，净利润10,200.75万元 [3] - 浙江东睦科达磁电有限公司为公司全资子公司，成立于2000年9月22日，注册资本25,000万元，2024年末总资产88,103.14万元，负债53,880.91万元，净资产34,222.23万元，2024年度营业收入80,748.34万元，净利润5,500.12万元 [3] - 经查询，两家子公司均不属于失信被执行人 [4] 担保协议主要内容 - 担保主债权包括2025年5月27日至2028年5月27日期间签署的借款、贸易融资等授信业务合同，上海富驰担保额度20,000万元，浙江东睦科达15,000万元 [5] - 担保范围包括主债权本金及利息、违约金、实现债权费用等，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满后三年 [5] - 若主合同授信额度期限延展需保证人书面同意，否则仅对原期限内主债权承担担保责任 [5] 担保必要性及董事会意见 - 本次担保是依据董事会和股东会决议开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展需要，风险可控且不会对经营产生重大不利影响 [9] - 董事会已审议通过2025年度担保预计议案，同意为子公司提供总额312,000万元的综合授信担保 [9] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额155,136万元，占2024年度经审计净资产的55.27%，无合并报表外单位担保及逾期担保 [9]

担保情况概述 - 公司全资子公司旋风国际向中信银行郑州分行申请流动资金借款不超过2500万元，借款期限不超过12个月，贷款年利率不超过55%，按月结息 [1] - 公司为旋风国际上述借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过2500万元 [1][3] - 本次担保无需提交股东大会审议，且无反担保安排 [1][3] 被担保人基本情况 - 旋风国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权 [2] - 2024年度经审计资产总额440672万元，负债总额259040万元，净资产181632万元，营业收入774945万元，净利润33869万元 [2] - 2025年3月未经审计数据显示资产总额421693万元，负债总额256289万元，净资产165404万元，营业收入149350万元，净利润-16228万元 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围包括贷款本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失及相关法律费用 [3] - 截至公告日公司对外担保额度为0元，无逾期对外担保情况 [4] 担保必要性与合理性 - 担保旨在满足子公司业务拓展中的增信需求，提高融资能力，保障业务持续发展 [3] - 董事会认为担保符合公司整体发展战略，可降低融资成本且风险可控 [4]

担保情况概述 - 公司为控股子公司新宏业提供担保金额18,000万元人民币，用于其收购小龙虾原料等业务的银行贷款及综合授信业务 [1] - 本次担保未超出公司所持股权比例，且被担保人新宏业为合并报表范围内的控股子公司，不属于关联人 [1] - 截至公告披露日，公司已实际为新宏业提供的担保余额为10,900万元人民币 [1] 被担保人基本情况 - 新宏业主营业务包括水产制品、调味品、肉制品等的生产销售，以及进出口业务 [2] - 截至最近审计数据，新宏业资产总额79,456.01万元，负债总额15,643.82万元，净资产63,812.20万元 [2] - 2024年经审计营业收入135,180.72万元，净利润5,006.41万元，但2025年未经审计数据显示净利润为-369.63万元 [2] 担保协议主要内容 - 担保类型为连带责任保证，合同期限3年，担保金额18,000万元人民币 [2] - 债权人为中国工商银行洪湖支行，担保人为安井食品，被担保人为新宏业 [2] 担保的必要性和合理性 - 担保目的是支持新宏业收购小龙虾原料等业务的资金周转需求 [2] - 新宏业经营状况稳定，担保风险可控，符合公司整体发展战略 [2][3] - 担保不会影响公司持续经营能力，亦不损害公司及股东利益 [2] 董事会意见及累计担保情况 - 本次担保已通过2025年4月25日董事会审议，属于2025年度预计担保范围内的进展事项 [3] - 截至公告日，公司对外担保总额46,100万元，占最近一期经审计净资产的3.56%，均为对控股或全资子公司的担保 [4] - 公司目前无逾期对外担保情况 [4]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，中油工程报收于3.09元，下跌0.64% [1] - 换手率0.53%，成交量29.5万手，成交额9181.17万元 [1] 资金流向 - 5月23日主力资金净流入343.93万元 [2] - 游资资金净流出156.63万元 [2] - 散户资金净流出187.3万元 [2] 担保情况 - 2025年4月实际发生担保45笔，均为授信担保，金额4.89亿元 [2] - 截至2025年4月30日担保余额470.22亿元，占2024年底净资产比例177.37% [2] - 2025年新增担保预计不超过511.26亿元，其中银行授信担保不超过189.58亿元，履约担保不超过321.68亿元 [2]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月23日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为湖北省武穴市大金产业园行政楼二楼会议室 [3][4][5] - 出席股东及代表共98人，代表股份104,016,302股，占总股本29.7312%，其中中小股东持股占比4.6946% [8] - 董事会、监事会成员及高管全员出席，律师事务所对程序合法性出具无保留意见 [7][8][25] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》获99.6167%同意通过，中小股东赞成率97.5724% [9][10] - 董事会及监事会工作报告分别以99.6167%和85.3304%赞成率通过，后者中小股东弃权率达90.5943% [10][12][13] - 利润分配预案获99.6209%支持，涉及回购注销310.5万股限制性股票的议案以99.6306%通过 [19][22][24] 子公司担保事项 - 拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供3,000万元授信担保，授信品种包括流动资金贷款等，年利率不超4% [55][56] - 被担保方为公司持股97.43%的子公司，2024年资产负债率未披露，但董事会评估其偿债能力可控 [57][61][62] - 公司累计对外担保额达3.748亿元，占最近一期净资产的35.19% [65] 审计机构续聘 - 拟续聘利安达会计师事务所，2025年审计费用93.5万元，含年报审计63.5万元及内控审计18万元 [69][79] - 该所2024年审计收入5.28亿元，证券业务收入1.59亿元，近三年受行政处罚1次 [71][75] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于6月13日召开，审议担保及审计机构续聘议案 [42][84][85] - 网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为6月9日 [86][87][88]

慈文传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均系公司及合并报 表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-042 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合 授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括 子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的 ...