公司募集资金项目结项与资金使用情况 - 和林微纳拟将“基板级测试探针研发量产项目”结项 [1] - 该项目原计划使用募集资金1.25亿元，实际投入6945.13万元 [1] - 项目产生利息及现金管理收益减手续费净额811.78万元，尚需支付762.38万元 [1] 募集资金节余及后续安排 - 项目预计节余募集资金5568.27万元 [1] - 资金节余源于公司严格控制成本和提高资金使用效率 [1] - 节余资金将永久补充流动资金，用于支持日常生产经营活动 [1]

公司融资动态 - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币5亿元 共发行500万张 每张面值100元 [1] - 扣除不含税发行费用689.22万元后 实际募集资金净额为人民币4.93亿元 [1] - 募集资金已于2025年12月17日汇入公司指定账户 截至当日 公司募集资金专项账户余额为4.95亿元 [1] 公司治理与资金管理 - 公司设立了募集资金专项账户 并与中信银行无锡分行及华泰联合证券共同签署了《募集资金三方监管协议》以加强资金监管 [1]

董事会会议召开情况 - 山东威高骨科材料股份有限公司于2025年12月17日以书面审议方式召开第三届董事会第十八次会议 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，出席人数、召开表决程序及议事内容均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》 [1] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [2] 募集资金专项账户设立事项 - 公司拟与中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议 [1] - 公司将设立募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [1] - 该事项符合相关法律法规及《公司章程》规定，决策程序合法合规，有利于规范募集资金管理和使用 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币44.999999776亿元（约45.00亿元）[2] - 扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币44.9694956134亿元（约44.97亿元）[2] - 募集资金已于2024年12月25日由独立财务顾问中信证券划转至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告[2] 新开立募集资金专户背景 - 公司于2025年8月28日召开董事会，审议通过全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案[3] - 募投项目“扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目”的实施主体由郴州中化氟源新材料有限公司变更为湖南中蓝新材料科技有限公司[3] - 为规范募集资金管理，公司需注销原募集资金专户、开立新专户并签署六方监管协议[3] 募集资金专户及监管协议核心内容 - 新专户开立于中国建设银行北京安慧支行，账号为11050186360009158805，截至2025年11月30日专户余额为0万元[5] - 该专户专项用于“扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目”，存放募集资金金额为55,234,120.39元[5] - 协议签署方包括：昊华科技（甲方一）、中化蓝天集团（甲方二）、中化蓝天集团贸易（甲方三）、湖南中蓝新材料科技（甲方四）、中国建设银行北京安慧支行（乙方）、中信证券（丙方）[4] - 丙方（中信证券）作为独立财务顾问，负责对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权[6] - 乙方（银行）需按月（每月15日前）向甲方和丙方提供账户对账单[7] - 若专户单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%，甲方及乙方需在付款后1个工作日内通知丙方[7] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效[10]

核心观点 - 公司决定终止“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”二期工程 并将剩余募集资金约1.39亿元继续存放于专户 待未来寻找新投资项目 [2][9][10] 募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行股票 募集资金净额约为7.97亿元 [3] - 原计划募集资金全部用于“发动机核心零部件智能制造项目”、“技术中心升级项目”及“企业信息化建设项目” [4] - 后续对募投项目进行了多次变更 资金最终主要投向“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”和“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目” [4][5] 本次终止项目详情 - 终止项目为“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”二期工程 原计划总投资7.5亿元 其中拟使用募集资金投入3.49亿元 [5] - 该项目一期工程已基本完成并投产 通过工艺优化 实际产能从规划的5万台套提升至8万台套 [6][8] - 截至2025年12月15日 该项目剩余募集资金为13,918.88万元（含利息及理财收益） [2][10] 项目终止原因 - **行业需求不及预期**：项目立项后重卡市场需求波动 2022年行业销量同比下滑51.84% 2023至2025年虽恢复性增长但未达项目论证预期 [7] - **现有产能已满足需求**：通过一期工程工艺优化及对旧产线技术改造 提升的产能已能完全覆盖二期工程规划目标 继续建设将导致产能闲置 [8] - **新能源重卡快速渗透**：新能源重卡市场份额大幅提升 2025年1-11月累计销售18.58万辆 市场渗透率达25.95% 而公司该项目产品无法满足新能源重卡需求 [8] 剩余资金安排与审议程序 - 剩余募集资金将继续存放于募集资金专户管理 待支付项目尾款291.42万元后 公司将根据未来发展战略寻找新投资项目 [2][10] - 该事项已获公司第五届董事会第二次会议全票（7票同意）审议通过 尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2][12][17]

董事会决议与募投项目变更 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年12月17日以通讯方式召开，审议并通过了关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及向全资子公司增资的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2][3][4] - 议案核心内容为将“研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司湖南宏工智能科技有限公司变更为另一全资子公司湖南宏工科技有限公司，实施地点由湖南省株洲市变更为湖南省长沙市长沙经济技术开发区 [3][7] - 公司同意湖南宏工智能以不超过9,400万元（含利息及收益）的募集资金向湖南宏工科技增资，认购其新增注册资本9,200万元 [3][7] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价格为每股人民币26.60元，募集资金总额为人民币532,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币474,252,256.36元 [9] - 募集资金已于2025年4月14日划入公司指定账户 [9] 变更实施主体与地点详情 - 变更募投项目实施主体及地点旨在围绕公司战略布局，提高募集资金使用效率、提升公司核心竞争力 [12] - 原实施主体湖南宏工智能成立于2018年9月27日，注册资本38,000万元 [12] - 新实施主体湖南宏工科技成立于2025年9月23日，注册资本10,000万元，增资完成后注册资本将变更为19,200万元 [12][13] 募集资金管理与增资影响 - 变更及增资完成后，相关募集资金将转存至湖南宏工科技新设立的募集资金专户，原专户将被注销，新专户将签订募集资金监管协议进行专户存储和管理 [13] - 公司认为本次变更属于在全资子公司之间进行，不属于改变募集资金用途，有利于优化资源配置，符合公司生产经营需求，不存在损害股东利益的情形 [8][14] 相关审议程序与意见 - 公司董事会审计委员会及董事会均已审议通过该议案 [15] - 保荐机构中信证券经核查认为，本次变更履行了必要审批程序，符合公司发展战略和经营需要，不影响募投项目正常实施，无异议 [16][17] 闲置募集资金现金管理 - 公司此前已获董事会授权，可使用额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理 [20] - 近日，子公司湖南宏工智能使用了部分闲置募集资金进行现金管理，截至公告披露日，公司及子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为9,200万元，未超过授权额度 [21][23]

募投项目进展与资金使用 - 公司首次公开发行股票募投项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] - 公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”也已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] - 公司同意将上述两个募投项目结项 [1] 节余募集资金处置 - 公司将上述募投项目的节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金 [1] - 截至2025年11月30日，“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”节余募集资金为1615.16万元人民币 [1]

公司财务与资金管理 - 公司于2024年12月24日经董事会和监事会审议通过 可使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 在上述授权下 公司实际用于补充流动资金的闲置募集资金总额为30,000万元 [2] - 截至2025年12月15日 公司已将上述30,000万元资金全部提前归还至募集资金专用账户 使用期限未超过12个月 [2] - 公司已将募集资金归还情况告知了保荐机构及保荐代表人 [2]

募集资金使用情况 - 公司计划使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3][4] - 截至2025年12月11日，公司募集资金专户实际余额为9,150.12万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 [2] - 公司此前已将部分节余募集资金用于永久补充流动资金及向子公司增资，包括将5,000万元永久补充流动资金，以及使用9,940万元向控股子公司成都视朗瑞光电有限公司增资以实施“制冷红外探测器研发及产业化项目” [2] - 截至2025年12月11日，“制冷红外探测器研发及产业化项目”已使用募集资金1,200.00万元 [2] 股权激励计划终止 - 公司董事会审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划，原因是当前宏观经济状况和行业市场环境发生较大变化，预计继续实施难以达到预期的激励目的和效果 [14][24] - 激励计划终止后，已授予但尚未归属的175.00万股限制性股票将作废失效 [15] - 该激励计划在2024年4月和2025年4月因归属条件未成就，已分别作废87.50万股限制性股票，累计作废175.00万股 [12][13] - 终止激励计划的议案尚需提交公司股东会审议通过 [17][28] 公司近期决策与会议 - 公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了使用闲置募集资金临时补充流动资金及终止2022年限制性股票激励计划两项议案 [21][22][24] - 关于终止激励计划的议案表决中，关联董事陆磊先生回避表决，最终以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [25][26] - 公司定于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议终止2022年限制性股票激励计划的议案 [29][36]

公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月15日成功召开了2025年第二次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，所有议案均获通过，未出现否决议案或变更前次决议的情形 [1][2][6] - 本次股东会审议并通过了共计11项关于修订或制定公司核心治理制度的议案，包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《重大经营决策程序规则》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [6][9][12][15][17][19][21][24][26][28][30] - 所有议案均以高票通过，总表决同意率均超过99.9%，其中《公司章程》修订案同意票占出席会议有效表决权股份的99.9000% [6] - 中小股东积极参与，共有114名中小股东参与投票，代表股份6,787,784股，占公司有表决权股份总数的4.5822%，其对各项议案的同意率也均超过98.85% [3][7][10][13][16][18][20][23][25][27][29][32] - 本次股东会出席股东共116人，代表有表决权股份77,765,680股，占公司有表决权股份总数的52.4965%，其中现场会议股东3人，网络投票股东113人 [3] - 北京金诚同达（上海）律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [33] 董事会变动与决策 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年12月15日召开，审议通过了三项议案，所有议案均获全票（5票赞成，0票反对，0票弃权）通过 [37][39][41][42] - 会议审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事龚菊明为公司第三届战略委员会委员，此举系因原董事谭才年辞去董事及战略委员会委员职务 [38][46] - 会议审议通过《关于制定〈信息披露暂缓和豁免管理制度〉的议案》，以完善公司信息披露管理体系 [40] - 原非独立董事谭才年因公司内部工作调整辞去董事及战略委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书 [45] - 经职工代表大会选举，张启胜先生当选为公司第三届董事会职工代表董事，张启胜直接持有公司股票1,200股，并通过苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 [46][47][48] 募集资金使用 - 董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [41][49][53][56] - 此次资金用途限于与主营业务相关的生产经营，包括支付生产采购、日常经营费用和偿还银行流动资金贷款等，承诺不会用于证券投资等高风险投资 [41][53][55] - 公司测算，以1.5亿元上限及12个月期限，按一年期LPR利率3.0%计算，预计最多可节省财务费用450万元 [55] - 公司此前完成向特定对象发行股票，发行26,963,587股，每股发行价格23.44元，募集资金总额为632,026,479.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为624,090,084.09元 [50] - 募集资金投资项目正按计划推进，由于项目建设周期，部分资金暂时闲置，故进行本次补充流动资金安排 [52]