董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月11日以现场和通讯结合方式召开 会议通知于2025年8月1日通过多种方式发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 董事长叶剑平主持会议 监事及高管列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] 董事会审议决议 - 全票通过7票同意0票反对0票弃权审议通过四项议案 [1][2][3] - 审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [1][2] - 批准使用不超过2亿元自有资金购买低风险理财及国债逆回购 额度可滚动使用 期限为董事会通过后一年 [2] - 授权董事长行使投资决策权 财务负责人具体执行购买事宜 [2] - 制定《舆情管理制度》以建立舆情应急机制 保护投资者权益及公司生产经营活动 [3] 信息披露安排 - 所有议案详细内容将于次日在巨潮资讯网披露 包括半年度报告 募集资金使用报告 理财购买公告及舆情管理制度 [1][2][3] - 募集资金管理符合《证券法》及深交所监管指引 实行专户存储 未出现违规使用情形 [2] - 审计委员会已预先审议通过半年度报告及募集资金使用报告两项议案 [1][2]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1][2] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、控股股东相关传闻及其他可能影响股价和投资取向的信息 [2] - 舆情分为重大舆情（传播广、影响深、可能造成股价变动）和一般舆情 [3] 舆情管理组织体系 - 公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他高管及职能部门负责人组成 [5] - 子公司主要负责人对涉及子公司的舆情负主要责任，需按流程上报并配合处理 [5] - 证券部牵头舆情信息采集工作，相关部门及子公司配合 [7] 舆情监测与采集 - 证券部负责舆情监测分析，密切关注内部重大事件和媒体报道，协同合作商收集可能对公司有重大影响的信息 [5][6] - 专职人员需对公司及子公司官网、微信公众号、互动易、股吧等平台进行日常巡查和监测 [9] - 在重大事项策划、定期报告披露前等敏感时点加强监测力度，预防舆情事件发生 [7] 舆情处理原则 - 快速反应、迅速行动，保持对舆情的敏感度并快速制定应对方案 [12] - 协调回应、真诚沟通，解答各方疑问以避免不必要的猜测和谣传 [12] - 主动承担、系统运作，联合相关方维护公司社会形象 [12] - 公平公正、客观中立，确保调查和处理的公平性 [8] 舆情处理流程 - 相关部门及子公司在知悉舆情后需立即汇总整理并报送证券部，证券部核实后向董事长或董事会秘书汇报 [13] - 一般舆情由董事会秘书及证券部协同相关部门灵活处置 [14] - 重大舆情由舆情工作组召开会议决策部署，可采取调查事件、加强与投资者沟通、发布澄清公告、依法维权等措施 [10] 保密义务与责任追究 - 内部相关人员对舆情负有保密义务，不得私自对外公开或泄露，违者将受到内部处罚或法律追究 [11] - 外部机构或个人编造、传播虚假信息导致公司损失的，公司将追究法律责任 [11] 附则 - 本制度由董事会负责解释及修订，自董事会审议通过后生效 [12]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者和公司合法权益 [1] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [1] - 舆情分为重大舆情（传播范围广、严重影响公司形象或股价）和一般舆情 [1] 组织体系与职责分工 - 公司成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任常务副组长，相关职能部门分管领导任副组长 [2] - 舆情工作组负责决策舆情处理工作，决定信息发布，并协调职能部门响应协作 [2] - 舆情信息采集由数智化管理中心（网信办）和证券部负责，覆盖网络媒体、微信、微博等境内外互联网平台 [3][4] - 分子公司及职能部门设舆情联络人，负责监控并上报相关舆情信息，要求及时、客观、真实 [3] 舆情处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、主动承担和系统运作 [4] - 一般舆情由数智化管理中心、宣传和公共关系部、证券部灵活处置，必要时上报舆情工作组 [4] - 重大舆情由舆情工作组召开会议决策，相关部门实时监控并控制传播范围 [5] - 措施包括发布澄清公告、与监管机构沟通、加强投资者关系管理及危机恢复评估 [5][6] 责任追究与保密要求 - 内部人员对舆情信息负有保密义务，违规将面临内部处分或法律追责 [7] - 内幕信息知情人或中介机构泄露信息导致公司损失的，公司将追究法律责任 [8] 附则与制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行，并及时修订 [9] - 制度由董事会解释和修订，自审议通过之日起实施 [9]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力并建立快速反应和应急处置机制 以保护投资者合法权益并减少对股价及生产经营的负面影响 [1] - 舆情范围包括媒体负面报道 社会不良传言 影响投资者取向的信息及其他可能对股价产生较大影响的事件信息 [1] - 舆情分类为重大舆情（传播范围广 严重影响公司形象或经营 导致股价变动）和一般舆情（其他类型） [1] 组织体系与职责 - 公司成立舆情管理工作领导小组 由董事长任组长 董事会秘书任副组长 相关职能部门负责人作为成员 [2] - 舆情工作组负责统一领导舆情处理工作 包括启动/终止处理 评估舆情类别 协调对外宣传及向监管机构上报信息 [2] - 下设舆情信息采集小组由董事会秘书领导 证券部负责日常事务 包括信息收集 风险研判及重大舆情建档 [2] - 其他职能部门需配合信息采集工作 及时通报经营及审查中发现的舆情情况 [2] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应 协调宣传 真诚沟通 主动承担责任及系统化运作以维护公司形象 [3][4] - 报告流程要求相关部门知悉舆情后立即报告董事会秘书 由其对事件评估并上报舆情工作组 [4] - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置 重大舆情需召开会议决策并同步监控舆情变化 [4][5] - 重大舆情具体措施包括调查事件真相 与媒体沟通防止事态发酵 加强投资者沟通 发布澄清公告及通过法律手段制止虚假信息传播 [5] 责任追究与附则 - 内部人员违反保密义务导致公司损失将面临通报批评 处罚 撤职或开除等处分 公司保留追究法律责任的权利 [6] - 关联人或中介机构擅自披露信息造成公司损失或股价变动的 公司同样保留追究法律责任的权利 [6] - 制度未尽事宜以法律法规 规范性文件或公司章程为准 由董事会办公室负责起草修订解释 经董事会审议后生效 [7]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提升应对各类舆情的能力，维护股票价格、商业信誉及正常经营管理活动，保护投资者合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《网络安全法》等法律法规及福建省、厦门市相关文件要求 [1] - 适用范围涵盖公司本部及成员企业，成员企业可结合自身情况制定配套制度或预案 [3] 舆情定义与分级 - 舆情类型包括媒体负面报道、社会不良传言、影响投资者取向的信息及其他可能影响股价的事件信息 [2] - 舆情分级标准： - 重大舆情：传播范围广，严重影响公司形象或经营活动，已/可能造成股价波动 [2] - 较大舆情：关注度高传播快，已/可能对公司形象产生不良影响 [2] - 一般舆情：影响局限小范围，未形成舆情热度 [2] 组织体系与职责 - 港务发展舆情领导小组由董事长任组长，党委书记、总经理任副组长，成员包括党委班子、经营班子及董事会秘书 [6] - 领导小组职责涵盖统筹领导、决策指挥、资源调配、监督指导、信息上报及复盘总结 [7][8] - 下设办公室（舆情办）设在党群工作部，负责统筹协调、信息汇总、执行落实、体系建设和宣传培训 [8][9] 舆情处理原则 - 坚持党管意识形态原则，把握舆论导向，阻断风险转换通道 [5] - "早发现、早报告、早处置"原则，快速反应制定应对方案 [5] - 统一指挥及回应原则，明确唯一对外发言人，信息发布需严格报审 [5] - 真实权威原则，发布信息需尊重事实、把握时度效 [5] 信息采集与处置流程 - 董事会办公室负责资本市场舆情监测分析，党群工作部监控社会自媒体渠道 [9] - 采集范围覆盖官网、微信公众号、网络媒体、股吧等各类互联网载体 [9] - 处置流程包括： - 一般舆情：舆情办协调处理，涉事企业1个工作日内反馈 [12] - 较大舆情：通报企业主要领导，2小时内反馈处置情况，同步监控资本市场舆情 [12] - 重大舆情：上报领导小组及上级部门，董事会秘书或向监管机构报告 [12] 责任追究机制 - 知情人员违反保密义务将面临内部处分或法律追责 [14] - 信息知情人及中介机构擅自披露信息导致损失，公司保留追责权利 [15] - 媒体编造虚假信息造成损失，公司可追究法律责任 [16] 制度实施与解释 - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [17] - 解释权归港务发展舆情办，经董事会审议后生效 [18][19]

舆情管理制度的制定目的与依据 - 提高公司应对各类舆情的能力 正确把握和引导舆论导向 加强企业与股东及员工的联系 规范舆情信息管理工作 建立快速反应和应急处理机制 保护投资者和公司合法权益 [1] - 依据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] 舆情定义与范围 - 舆情包括媒体对公司的负面报道 社会不良传言或信息 影响投资者取向及股价波动的信息 其他可能对股票交易价格产生较大影响的事件信息 [1] 舆情管理原则与组织体系 - 坚持"依法应对 主动引导 统一指挥 注重实效"原则 有效引导内外部舆论 维护公司利益和形象 [2] - 实行统一领导 快速反应 协同应对 提高声誉风险防范和处置效率 [2] - 成立舆情工作组 由董事会秘书任组长 证券部指定人员组成 经董事会授权开展工作 [2] - 工作组职责包括启动/终止舆情处理 评估影响并拟定方案 协调对外宣传 向监管机构上报信息等 [2] 舆情信息采集与监控机制 - 证券部负责舆情信息采集 涵盖网络媒体 微信 微博 论坛等境内外互联网信息载体 [3] - 分公司及子公司设舆情信息联络人 监控本地报道并第一时间报送证券部 [3] - 信息报告需及时 客观 真实 禁止迟报 谎报 瞒报 漏报 [3] - 建立媒体信息管理档案 记录文章题目 质疑内容 刊载媒体 影响及措施等 电子版保存至少三年 [3][4] - 其他职能部门需配合信息采集 通报经营及审计中发现的舆情情况 [4] 舆情处理原则与具体措施 - 处理原则包括快速反应 协调宣传 真诚沟通 勇敢面对 系统运作 [4] - 报告流程要求职能部门立即报告证券部 董事会秘书组织工作组采取应急措施 涉及不稳定因素时需立即向监管机构报告 [5] - 具体措施包括发布澄清公告 上报监管机构 聘请中介机构核查 加强投资者沟通与地方政府协调 做好信息披露和危机恢复管理 [5] - 澄清公告及中介核查意见需经董事会审议或董事长审批 由董事会秘书执行 [6] 保密义务与责任追究 - 内部人员及知情者需保密 禁止私自公开或利用信息进行内幕交易 [7] - 违反保密义务可能导致通报批评 处罚 撤职 开除等处分 公司保留追究法律责任的权利 [7] - 顾问或中介机构擅自披露信息导致公司损失时 公司保留追责权利 [8] 制度解释与实施 - 制度由董事会负责解释和修订 [8] - 未尽事宜按相关法律法规执行 [8] - 自董事会审议之日起实施 与《公司章程》不一致时以章程为准 [8]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力 建立快速反应和应急处置机制 正确把握和引导网络舆论导向 及时妥善处理舆情对股价 商业信誉及生产经营的影响 切实保护投资者合法权益 [1] - 舆情范围包括媒体负面报道 社会不良传言 影响投资者取向及股价波动的信息 以及其他可能对股票交易价格产生较大影响的事件信息 [2] - 舆情分为重大舆情和一般舆情 重大舆情指传播范围广 严重影响公司公众形象或正常经营活动 使公司遭受损失或造成股价变动的负面舆情 [2] 组织体系与职责 - 公司成立舆情处理工作领导小组 由董事长任组长 董事会秘书任副组长 成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人 [3] - 舆情工作组是应对各类舆情处理的领导机构 统一领导舆情处理工作 决定启动和终止处理事宜 评估影响并拟定方案 协调对外宣传报道 负责向证监局和交易所上报信息 [3] - 证券事务部负责舆情信息采集 涵盖公司及子公司官网 官方微信公众号 网络媒体 电子报 微信 微博 互动易问答 论坛 股吧等各类型信息载体 [4] - 其他职能部门作为配合部门 需及时通报日常经营中发现的舆情情况 履行响应 配合和执行职责 [4] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应迅速行动 协调宣传真诚沟通 勇敢面对主动承担 系统运作化险为夷四大原则 [7] - 报告流程要求相关职能部门及子公司在知悉舆情后立即汇总至证券事务部 经核实后第一时间报告董事会秘书 [7] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部灵活处置 重大舆情需由舆情工作组召集会议决策部署 证券事务部同步开展实时监控 [8] - 重大舆情处置措施包括迅速调查事件真相 及时与媒体沟通防止事态发酵 加强投资者沟通保证渠道畅通 根据需要发布澄清公告 加强危机恢复管理并进行全面评估 [8] 责任追究 - 内部相关人员对未公开重大信息负有保密义务 不得私自对外公开或泄露 不得利用信息进行内幕交易 违反者将根据情节给予处分和经济处罚 构成犯罪的移交司法机关 [9] - 内幕信息知情人或中介机构违反保密义务致使公司遭受媒体质疑并造成损失的 公司保留追究法律责任的权利 [9] - 相关媒体编造传播公司虚假信息造成恶劣影响或损失的 公司保留追究法律责任的权利 [9] 附则 - 本制度由董事会负责解释和修订 [10] - 未尽事宜按有关法律法规和公司章程执行 条款与后续法律法规或公司章程不一致时以后者为准 [10] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施 [10]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者和公司合法权益 [1] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他可能对交易价格产生较大影响的事件信息 [1] - 舆情分为重大舆情（传播广、影响深、可能造成股价异常波动）和一般舆情 [1] - 制度适用于公司及合并报表范围内的子公司 [1] 舆情管理组织体系 - 公司实行舆情统一领导、快速反应、协同应对机制，成立由董事长领导的舆情管理工作领导小组 [2] - 舆情工作组职责包括启动/终止处理程序、评估影响范围、协调对外宣传、上报监管机构等 [2] - 董事会办公室负责媒体信息管理，收集分析舆情并跟踪股价变动，及时上报工作组 [2] - 子公司及职能部门需配合信息采集，通报经营中发现的问题并执行工作组指令 [2] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、勇敢担当、系统运作 [3][4] - 发现舆情后需立即上报董事会办公室，经核实后报告董事会秘书，必要时直接报送证券监管部门 [4] - 一般舆情由董事会秘书和工作组直接处置，重大舆情需召开专项会议决策并部署多措施控制传播 [4][5] 重大舆情应对措施 - 工作组需迅速调查事件真相，与媒体沟通防止事态发酵 [5] - 加强投资者沟通，保障热线和互动平台畅通，在合规范围内及时发声减少误判 [5] - 通过官网或交易所公告澄清事实，必要时对造谣媒体采取法律手段维权 [5] 保密与追责机制 - 内部人员不得利用未公开信息交易，违规者将承担法律责任 [5] - 股东、实际控制人及中介机构违反保密义务导致损失将面临追责 [6] - 媒体传播虚假信息造成恶劣影响的，公司保留法律追诉权 [6] 制度实施与修订 - 制度与法律法规冲突时以法规为准，董事会可依据实际情况修订条款 [7] - 制度解释权归董事会，自董事会通过后生效 [7]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力并建立快速反应和应急处置机制以保护投资者合法权益 [1] - 舆情范围包括媒体负面或不实报道、社会不良传言、影响投资者取向及股价波动的信息以及其他可能对股票交易价格产生较大影响的事件信息 [1] 舆情管理组织体系 - 公司实行舆情统一领导、统一组织和协同应对机制并成立舆情管理工作领导小组由董事长任组长和董事会秘书任副组长 [1][2] - 舆情工作小组作为领导机构负责决策和部署舆情处理工作包括启动终止事宜、评估影响、拟定方案、协调对外宣传及向上级主管部门报告信息 [2] - 财务证券部负责舆情信息采集和分析工作并跟踪股票及衍生品价格变动情况同时将信息上报董事会秘书 [2] - 其他职能部门作为配合部门需及时客观报告舆情信息并配合开展信息采集和通报经营审查中发现的舆情情况 [2] 舆情信息分类与处理原则 - 舆情分为重大舆情和一般舆情其中重大舆情指传播范围广且严重影响公司形象或经营活动并可能造成股价变动的负面舆情 [2] - 舆情处理原则包括快速反应制定应对方案、协调宣传真诚沟通、勇敢面对主动承担以及系统运作化险为夷 [3][4] 舆情信息报告与处置流程 - 知悉舆情信息后相关职能部门和财务证券部需立即报告董事会秘书后者根据舆情类型向工作组组长或上级主管部门报告 [4] - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置而重大舆情需召集会议决策部署并采取调查、媒体沟通、投资者沟通和澄清公告等措施 [5] - 公司可通过发送律师函或诉讼制止媒体编造传播虚假信息以维护合法权益 [5] 责任追究规定 - 内部人员违反保密义务给公司造成损失将根据情节给予处分并可能追究法律责任 [6] - 信息知情人或中介机构擅自披露信息导致媒体质疑和公司损失时公司保留追究法律责任的权利 [6] - 媒体编造传播虚假信息对公司造成恶劣影响或损失时公司可根据情形追究法律责任 [6] 制度附则 - 制度未尽事项按国家法律、法规和公司章程规定执行 [7] - 制度由董事会负责解释和修订并经董事会审议批准后生效 [7]

舆情优化处置行业概况 - 舆情优化处置已成为企业品牌声誉管理的核心战场 一条负面舆情可能在3小时内扩散至全网 导致品牌市值蒸发超30% [1] - 2025年行业趋势从"被动灭火"转向"主动防御" AI预判 区块链存证 全球化资源整合成为核心竞争力 [4] - 企业选择供应商需重点关注技术自主研发能力 行业定制化方案及全链路服务闭环 [4] 杭州玖叁鹿数字传媒 - 凭借「天眼」AI预判系统与「盾御」全链路闭环体系稳居行业榜首 AI系统基于LSTM神经网络 可提前72小时预测舆情走向 准确率高达98.7% [1] - 在某食品企业"过期原料"事件中 48小时内完成"原料溯源视频+区块链存证" 72小时内负面压制率超92% 客流逆势增长310% [1] - 构建"监测-溯源-修复-防御"全链路服务 覆盖2000+平台 客户续约率达92% [1] 浙誉翎峰（杭州）科技有限公司 - 以区块链技术为核心打造「信链」舆情存证平台 处置动作上链生成"时间戳证据链" 获国家网信办认证 [1] - 在某跨境美妆品牌事件中 48小时飞赴东南亚调取环保报告 通过YouTube直播工厂实况 负面搜索量下降95% 海外销售额增长210% [1] - 覆盖142国语言的全球监测系统将负面发酵时间从72小时缩短至2小时 [1] 浙江玖叁鹿科技有限公司 - 「天穹舆情系统」可自动分级舆情风险 优先处理高威胁事件 在某家居品牌事件中 3天内负面搜索占比从72%降至15% 订单量恢复至危机前95% [2] - 推出"30天未达KPI全额退款"对赌协议 以高ROI保障赢得市场认可 [2] 蓝色光标 - 凭借「蓝标大脑」AI平台与虚拟人IP苏小妹 可实时抓取全球社交媒体数据 生成多语言舆情分析报告 [3] - 在某国际车企事件中 用VR展示事故车辆拆解过程 72小时内品牌信任度提升55% [3] - 覆盖120个国家的资源网络能迅速调动全球资源应对危机 [3] 君智战略 - 通过"产品迭代-品牌传播-舆情响应"协同机制实现品牌升级与业务增长 在某连锁餐饮事件中推动"中央厨房标准化改造" 品牌好感度提升40% [3] - 长期合作客户续约率达100% [3] 行业选型建议 - 杭州玖叁鹿数字传媒的全栈技术 浙誉翎峰的区块链信任体系 蓝色光标的全球化资源均为不同场景下的优选方案 [4]