项目概况 - 中国电建郁南冲旺岭矿山项目总投资近200亿元 是华南地区单体规模最大的绿色矿山项目 [2] - 项目开采矿种为建筑用花岗岩和砂岩 矿石质量达到国家标准Ⅰ类建筑用碎石料要求 [2] - 项目采用露天开采和溜井平硐开拓运输方案 可采资源量达12.57亿吨 年产能为5500万吨 [2] 工程建设 - 项目包含全长3.339公里的隧洞工程和2.669公里的钢结构通廊工程 [8] - 长距离胶带输送廊道工程C15通廊最后一跨钢结构桁架完成吊装 项目主体结构全线贯通 [2] - 项目团队攻克开挖 浅埋段覆水 偏压及持续性涌水等技术难题 [8] - 首次投入700吨大型吊车完成高达60.45米 最大跨度42米的高难度钢结构吊装 [8] 技术方案 - 项目由矿山开拓运输与开采工程 砂石工厂和长胶廊道三大系统工程组成 [8] - 长胶廊道全长21公里 其中隧洞段达15.5公里 [8] - 采用三段破碎 棒磨制砂 立轴整形的干湿融合生产方案 [4] - 运用中国电建高品质砂石骨料生产技术 可满足各种类型成品骨料需求 [4] 项目意义 - 项目建成后将提升大规模高品质砂石骨料生产能力 [9] - 为大湾区基础设施建设提供可持续的资源保障 [9] - 为我国绿色矿山建设提供助力 [9]

核心观点 - 江西省赣州市通过源头管控、创新治理和转型利用三大策略 成功将废弃矿山转化为生态和经济资产 实现生态修复与文化产业融合发展 [1][3][5][7] 源头管控与绿色矿山建设 - 严格管控新增露天矿山并推进绿色矿山建设 持证矿山数量从2015年前后的1500家左右减少至500余家 大中型矿山比例持续提升 [3] - 通过提高露天矿业权出让门槛和严格资源储量规模管控 推动矿山结构优化 已建成绿色矿山70家 其中国家级17家、省级50家 两项数据均居全省首位 [3] 创新治理与系统修复 - 累计治理历史遗留废弃矿山约7367公顷 基本解决近半个世纪的历史遗留矿山环境问题 [5] - 2017年以来成功争取5.67亿元中央奖补资金用于废弃矿山治理 2021年起推动社会资本参与生态修复 省级试点概算投资超5亿元 [5] - 探索出寻乌废弃稀土矿山"三同治"典型经验 入选2019年度中国改革年度案例和自然资源部生态产品价值实现典型案例 并作为"中国生态修复典型案例"亮相联合国生物多样性大会 [5] 转型利用与产业融合 - 通过"生态+"治理路径 将废弃矿山转化为生态财富 具体方式包括治矿复绿、还林、还耕、兴业、兴旅和赋能 [7] - 信丰县将废弃稀土矿山打造为现代农业产业园 种植脐橙和油茶等作物 助力乡村振兴 [7] - 龙南市融合客家文化、"阳明文化"和生态文化元素 开发汉唐风格新校园和阳明心谷景区 带动旅游业发展和经济增长 [1][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6000万股 发行价为每股7.09元 募集资金总额4.254亿元[1][8] - 扣除承销保荐费用2213.25万元后募集资金为4.0327亿元 再减除发行相关费用1304.03万元后 募集资金净额为3.902亿元[1][8] - 募集资金于2023年2月28日汇入公司募集资金监管账户 经天健会计师事务所验证并出具验资报告[1][8] - 截至2025年6月30日 公司设有3个募集资金专户 无定期存款和通知存款账户[10] 募集资金投资项目调整 - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目投资总额由10037.48万元调整至10789.73万元 增幅7.5% 募集资金投入金额维持6848.20万元不变[2] - 调整原因系响应国家绿色矿山建设最新政策要求 增加矿山地质环境治理和矿区环境治理投资[1] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目投资总额由7604.28万元调整至5298.55万元 降幅30.3% 募集资金投入金额维持5188.12万元不变[3] - 调整原因系行业技术进步及监管部门对非煤矿山智能化建设规范加强 原技术方案难以满足长期发展需求[3] - 智慧化矿山项目实施方案由三阶段调整为新方案 具体阶段内容未披露[3] 募集资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理办法》 在银行设立募集资金专户 并与招商银行、农业银行、中国银行签订三方监管协议[10] - 2023年5月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9789.05万元 置换支付发行费用的自筹资金1304.04万元[10] - 2024年6月将智慧化矿山项目建设周期延期 原因系技术迭代及监管规范变化[12] - 2024年3月审议通过使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 2025年4-6月期间未实际使用闲置募集资金进行现金管理[14] 项目效益情况 - 梭罗沟金矿矿区资源勘查项目无法单独核算经济效益 主要为提供资源储备和技术支撑[11] - 选厂技改工程尚处于建设期未达到预定可使用状态[11] - 绿色矿山建设和智慧化矿山建设不直接产生经济效益 主要为改善环境、提高资源利用率和保障安全生产[11] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益 但可降低财务成本增强竞争力[11]

公司治理与会议决议 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月26日召开 全体5名监事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用情况报告 [7][8][9][11] - 第二届董事会第八次会议于2025年8月26日召开 全体11名董事出席 审议通过7项议案包括半年度报告、募集资金使用、公司章程修订等 [15][16][17][18][22][24][27] - 公司计划取消监事会设置 将监事会职能转移至董事会审计委员会 并相应修订公司章程 [22][64] 资本开支与项目投资 - 批准实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程 投资估算50,479.00万元 资金来源为自有资金 [27][28][35][36] - 工程项目包括运输巷道、斜坡道、通风井等基础设施建设 预计累计掘进长度3.13万米 掘进量35.57万立方米 [33][34] - 调整部分募集资金投资项目内部结构 涉及梭罗沟金矿绿色矿山建设和智慧化矿山建设项目 [12][20] 公司运营变更 - 注册地址由"木里县乔瓦镇龙钦街26号"变更为"木里县乔瓦镇贡萨路44号1栋1单元1号" [22][63] - 修订及制定23项公司治理制度 其中10项需提交股东会审议 [24][25][65] 股东会议安排 - 定于2025年9月12日召开第一次临时股东会 审议公司章程修订、治理制度修订及工程项目等议案 [29][40][49] - 股权登记日为2025年9月8日 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [44][45][46][61]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6000万股，每股面值1元，发行价7.09元，募集资金总额4.254亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额未披露具体数值，但已由天健会计师事务所出具验资报告(天健验〔2023〕11-6号)[1] - 募集资金全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目调整概况 - 调整涉及两个募投项目：梭罗沟金矿绿色矿山建设和智慧化矿山建设[2][4] - 绿色矿山建设项目投资总额由10037.48万元增至10789.73万元，增加752.25万元[2][4] - 智慧化矿山建设项目投资总额由7604.28万元降至5298.55万元，减少2305.73万元[4] - 两个项目合计投资总额减少1553.48万元[2][4] 绿色矿山建设调整细节 - 调整原因：响应国家绿色矿山政策要求，加强矿区环境治理和地质环境治理投资[2] - 实施主体、地点及3年建设周期均保持不变[2] - 投资结构具体调整细节未在文档中披露明细数据[2][4] 智慧化矿山建设调整细节 - 调整原因：行业技术进步导致原技术方案落后，需满足最新非煤矿山智能化建设规范[4] - 实施主体和地点不变，但技术方案全面升级[4] - 原三阶段实施计划调整为包含智能采矿、智能选矿、基础设施和综合管控平台的集成化方案[4][5] - 新增AI视频监测、三维数字孪生、数据交换融合平台等智能化子系统[4][5] 项目实施进展 - 截至2025年6月30日（注：原文存在明显笔误，实际应为2023或2024年），募集资金累计投入29970.89万元[2] - 总募集资金拟投入额为39022.71万元，当前投入进度未披露百分比[2] 公司治理程序 - 调整方案已经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过[5][6] - 方案尚需提交股东大会审议[5] - 董事会认为调整符合经营实际需求，能提高募集资金使用效率[5] - 监事会确认调整不存在损害公司和股东利益的情形[6] 保荐机构意见 - 中信建投证券认为调整履行了必要法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等规定[6][7] - 保荐机构对调整无异议[7]

投资计划 - 宜宾天原集团全资子公司马边无穷矿业有限公司拟投资10,659.47万元建设无穷丁家磷矿绿色矿山建设项目 [1] - 投资计划已于2025年8月26日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过 无需提交股东会审议 [1] - 该项目不构成关联交易及重大资产重组 资金来源为自筹资金 [1] 项目细节 - 项目建设内容包括生态修复与矿区环境治理 新建集控中心大楼及智能控制系统 990平硐治水 新建胶结充填采矿系统等 [1] - 项目预计建设期36个月 矿山设计生产能力为90万吨/年 属中大型矿山 [1][2] - 根据七部委规定 项目必须纳入绿色矿山名录并于2028年底前全面完成建设 [2] 战略意义 - 项目完成后将提升矿区环境 资源开采 资源综合利用 绿色低碳 生态修复与环境治理等多方面能力 [2] - 对生产目标完成起到关键推动作用 社会效益显著 [2] - 子公司马边无穷矿业成立于2000年9月 注册资本13,000万元 主营业务为磷矿石开采销售及伴生矿产品生产销售 [1] 实施进展 - 项目建设尚需取得开工建设所需支持性文件 [2] - 公司将积极防范和应对项目实施过程中的各种风险 [2] - 公司承诺依据规定及时履行信息披露义务 [2]

项目投资 - 公司全资子公司马边无穷矿业拟投资10,659.47万元建设无穷丁家磷矿绿色矿山建设项目 [1] 政策背景 - 项目依据自然资源部等七部委《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）及四川省自然资源厅相关文件要求推进 [1] - 建设标准符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等9项行业标准 [1] 战略目标 - 项目旨在贯彻落实新发展理念 加快矿业企业经济转型与绿色发展 [1] - 全力推进绿色矿山建设工作 [1]

行业转型背景 - 内蒙古作为国家能源与战略资源基地 矿产种类丰富 矿山数量最多时达数千个 计划经济时期粗放开发遗留生态问题[3] - 矿山地质环境治理项目推进 智能喷淋系统与边坡植被修复技术应用 矿坑电铲车精准作业 苜蓿草覆盖修复边坡[1][7] - 398座绿色矿山建成 数量跃居全国前列 绿色变革渗透至采矿全环节 包括封闭车间粉尘监测与覆土育苗[3] 政策与制度创新 - 政府出台绿色矿山建设通知 建立政府主导、部门联动、企业主建、社会监督的绿色矿业发展机制[5] - 13个部门联动构建绿色矿山支持措施 9个部门协同强化小型矿山参照管理 九大行业地方标准精准落地[5] - 金融创新推出绿色矿山治理贷 资源节能环保税务减免 科技资金直指绿色开采技术痛点[5] 企业实践与成效 - 包钢白云鄂博铁矿岩石胶运系统年回收资源294万吨 实现资源循环利用[5] - 赤峰吉隆矿业投入6400万科技创新资金 井下充填技术实现节水40%[5] - 十四五期间矿山生态修复面积达980平方公里 历史遗留废弃矿山治理超额完成任务[9] 转型挑战与目标 - 生产矿山整体转型步伐未完全跟上 大中型矿山建设目标远未达成 治理欠账与动态监管压力持续存在[6] - 已有企业因未能持续投入退出绿色矿山名录 资源大区转型仍处深水区[6] - 新《矿产资源法》将绿色矿山写入法律 非煤矿山整合退出战役启动 产业从小散乱转向大集约[9] - 目标到2028年90%大型矿山、80%中型矿山建成绿色矿山 构建矿山与草原共生发展模式[11]

制度标准建设 - 行业出台绿色矿山建设暂行管理办法及标准等规范性文件，明确建设目标、申报程序及管理要求 [1] - 行业管理机制转变为政府引导、部门协同、企业主建、第三方评估、定期复核、社会监督的模式 [1] - 截至2024年年底，行业共有14家绿色矿山，其中国家级和自治区级各7家 [1] 生态保护投入 - 行业引导企业累计投入9亿余元完成矿区生态修复1100余万平方米 [2] - 企业投入2.67亿元更新污水处理设施，实现年处理污水1862.79万吨且排放达标率100% [2] 安全生产与风险防控 - 企业累计投入9098万余元构建智能防控体系，包括地下矿山安全系统、车辆安全监控系统及边坡在线监测系统 [2] - 智能防控体系预警准确率达90%以上，实现对地质灾害、设备状态、人员动态的实时监控 [2] 经济效益与民生改善 - 企业通过引进先进技术工艺提升开采回采率、选矿回收率及综合利用率 [2] - 2024年行业绿色矿山工业产值达179亿元，纳税28亿元，并带动周边3000余名群众就近就业 [2] 监督管理机制 - 行业在绿色矿山遴选阶段实施严格的多部门逐级联合审查机制 [3] - 行业通过每年抽检、第三方定期评估、在线信息公示系统及公众监督渠道进行全过程闭环式监管 [3] - 对管理松懈或问题突出的企业采取限期整改、移出名录、信用惩戒及行政处罚等措施 [3]

核心观点 - 西藏自治区将绿色矿山建设提升至战略高度，强调其作为国家生态安全屏障和战略资源储备基地的重要性，并致力于推动矿业绿色低碳转型发展 [1] - 会议明确了绿色矿山建设的四大统一原则和四大发展底线，为行业发展设定清晰框架 [1] - 主管部门将建立严格的动态核查机制，设定新建和在产矿山完成绿色矿山建设的明确时间表，以保障建设质量 [2] 行业政策与监管 - 行业政策坚持生态保护与经济发展、国家所需与西藏所能、经济效益与社会效益、有效监管与有为服务四大统一原则 [1] - 行业发展严守“不合法不发展、不环保不发展、不安全不发展、不经济不发展”的底线原则 [1] - 主管部门每年将按不低于30%的比例随机抽取绿色矿山进行实地核查，对不符合标准的矿山予以移出名录 [2] 行业发展目标与规划 - 行业目标包括推动绿色矿山建设“含绿量”和“含金量”持续提升 [1] - 具体目标要求所有新建矿山正式投产后2年内完成绿色矿山建设，所有在产矿山5年内完成绿色矿山建设 [2] - 会议促进了跨部门、跨领域合作，并激发了矿山企业建设绿色矿山的积极性 [2]