股东大会基本信息 - 会议将于2025年8月22日下午2点整在上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室召开现场会议 [1] - 股权登记日为2025年8月18日下午交易结束后 登记在册的股东及其授权委托人有权出席 [1] - 会议议程包括介绍出席情况、审议表决办法、审议两项议案、股东发言提问、投票表决、统计结果及宣布决议等环节 [1] 会议规则与表决机制 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票可通过上交所系统在交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00或互联网平台9:15-15:00进行 [3] - 股东只能选择一种表决方式 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 表决采用记名投票 股东需在表决票上选择"同意"、"反对"或"弃权" 否则视为弃权 [4] - 监票人由公司监事担任 计票人由两名股东担任 律师现场见证并公布结果 [4] 审议议案内容 - 议案一《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》为特别决议事项 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案二《关于修改部分公司制度的议案》为普通决议事项 需出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [3] - 取消监事会后 其职权将由董事会审计委员会行使 现任监事职务自新章程生效日起解除 [5] 公司章程修订要点 - 公司治理结构变更 删除所有涉及监事会的条款 增加审计委员会职能条款 [5][12] - 股份回购情形扩充 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购条件 [7] - 股东权利调整 允许股东查阅会计账簿和凭证 并明确类别股股东表决权差异 [9][10] - 关联交易审议标准更新 与关联人发生交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议 [19] - 临时股东会召集条件修改 监事会提议召开条款变更为审计委员会提议召开 [20] 股东参会与提案规则 - 股东需事先向大会秘书处登记并提供发言提纲方可发言提问 [3] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案 [25] - 会议记录需由董事、董事会秘书、召集人代表及主持人签名 保存期限不少于10年 [30]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月3日14点30分，地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年8月27日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册方可参会 [4][7] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间覆盖股东大会当日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》，属非累积投票议案 [2][7] - 议案已通过第二届董事会第四十次会议审议，会议资料将提前披露于上交所网站 [2] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料，自然人股东需携带身份证原件等证件 [4][5] - 登记截止时间为2025年9月1日17:00，可通过电子邮件或信函登记，现场参会需验证原件 [5] - 登记地点为公司董事会办公室及证券事务部，联系方式包括电话010-50863173及邮箱zyxp@cmgb.cn [5] 其他程序事项 - 授权委托书需明确对议案的表决意向（同意/反对/弃权），未作指示的受托人可自主表决 [7][8] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [2] - 参会回执需填写股东名称、持股数等与股东名册一致的信息 [8]

股东大会基本信息 - 西陇科学股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点未明确说明但由公司董事长主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 股东大会召集与出席情况 - 股东大会由公司董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 出席现场会议股东5人 代表有表决权股份149,844,722股 占公司有表决权股份总数的25.6050% [4] - 参加网络投票股东699人 代表股份4,088,150股 占公司有表决权股份总数的0.6986% [4] - 除股东外 公司董事、监事及高级管理人员也出席或列席会议 [4] 议案表决结果总览 - 所有议案均获得通过 包括《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等多个子议案 [5][7][8][9][10][11] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》也获得通过 [11] 公司章程修订议案表决详情 - 总表决情况：同意153,011,872股（占99.4157%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权145,200股（占0.0943%） [5] - 中小股东表决情况：同意3,167,150股（占77.4715%） 反对775,800股（占18.9768%） 弃权145,200股（占3.5517%） [7] 公司治理制度修订子议案表决详情 - 第一个子议案总表决：同意152,983,872股（占99.3889%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权171,000股（占0.1111%） [7] - 第一个子议案中小股东表决：同意3,139,150股（占76.7866%） 反对778,000股（占19.0306%） 弃权171,000股（占4.1828%） [7] - 第二个子议案总表决：同意152,974,272股（占99.3818%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权182,000股（占0.1182%） [8] - 第二个子议案中小股东表决：同意3,129,550股（占76.5517%） 反对776,600股（占18.9964%） 弃权182,000股（占4.4519%） [8] - 第三个子议案总表决：同意152,980,072股（占99.3855%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权176,300股（占0.1145%） [8][9] - 第三个子议案中小股东表决：同意3,135,350股（占76.6936%） 反对776,500股（占18.9939%） 弃权176,300股（占4.3125%） [9] - 第四个子议案总表决：同意152,885,572股（占99.3262%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权267,500股（占0.1738%） [9] - 第四个子议案中小股东表决：同意3,040,850股（占74.3821%） 反对779,800股（占19.0746%） 弃权267,500股（占6.5433%） [9] - 第五个子议案总表决：同意152,958,072股（占99.3684%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权202,600股（占0.1316%） [10] - 第五个子议案中小股东表决：同意3,113,350股（占76.1555%） 反对772,200股（占18.8887%） 弃权202,600股（占4.9558%） [10] - 第六个子议案总表决：同意152,948,872股（占99.3670%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权204,800股（占0.1330%） [10][11] - 第六个子议案中小股东表决：同意3,104,150股（占75.9304%） 反对779,200股（占19.0600%） 弃权204,800股（占5.0096%） [11] - 第七个子议案总表决：同意152,957,272股（占99.3679%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权203,300股（占0.1321%） [11] - 第七个子议案中小股东表决：同意3,112,550股（占76.1359%） 反对772,300股（占18.8912%） 弃权203,300股（占4.9729%） [11] 套期保值业务额度议案表决详情 - 总表决情况：同意152,965,272股（占99.3779%） 反对21,600股（占0.0140%） 弃权188,000股（占0.1221%） [11] - 中小股东表决情况：同意3,120,550股（占76.3316%） 反对779,600股（占19.0697%） 弃权188,000股（占4.5987%） [13] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [13][14] - 股东大会召集人及出席会议人员资格合法有效 [13][14] - 股东大会表决程序及表决结果合法有效 [13][14]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，2025年7月23日第十二届董事会第七次会议审议通过召开议案 [2] - 会议通知于2025年7月24日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站公告，明确股权登记日为2025年8月1日 [2] - 现场会议于2025年8月8日在郑州宇工路88号召开，董事长晁莉红主持，同步采用上交所网络投票系统（交易时段9:15-15:00） [3] 参会人员资格与股权结构 - 股权登记日登记在册股东共174名，持有表决权股份17,413,903股（占总股本3.2653%），其中现场出席股东及代理人12名 [3] - 公司董事、监事、高管及律师事务所律师列席会议，参会人员资格经核查合法有效 [3][4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.3176%（391,952,717股），最低弃权比例0.0024%（9,500股） [4][5] - 特别决议议案1获表决权股份总数三分之二以上通过，议案3对中小投资者单独计票：中小投资者同意率86.8214%（15,184,103股），反对率6.0187%（1,052,600股） [5] - 表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，采用现场+网络投票结合方式，计票监票流程规范 [4][5][6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《证券法》《监管指引第1号》等法规要求 [6]

公司治理结构调整 - 根据新《公司法》及配套法规要求，拟取消监事会职能，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止[1] - 公司章程修订涉及股东权益条款，新增职工合法权益保护内容，明确"公司"定义[1][3] - 法定代表人变更流程细化，规定辞任后30日内需确定新人选，并明确职务行为责任归属[2] 股东大会机制优化 - 年度股东大会召开时限调整为会计年度结束后6个月内，临时股东大会通知期缩短至15天[28][38] - 股东提案权门槛从3%持股降至1%，且需提供持股证明文件[36][39] - 新增网络投票规范，要求投票系统开放时间不早于会议前一日15:00，不晚于会议当日9:30[40] 董事会运作规则 - 董事任职资格增加负面清单，包括36个月内受证监会处罚或交易所三次通报批评等情形[61][65] - 明确累积投票制实施细则，规定选举轮次不超过三轮，表决权数需超过出席股东所持股份半数[54][56] - 职工董事设置条款触发条件明确为公司员工达300人以上，由民主选举产生[65] 股份管理规范 - 股份回购情形扩充至6类，新增"维护公司价值及股东权益"条款，并设置3年内转让或注销时限[11] - 关联股东表决限制条款细化，要求决议公告中单独披露非关联股东表决情况[53] - 财务资助规范调整，允许经股东会批准提供不超过股本总额10%的资助，需2/3董事通过[6] 控股股东义务 - 新增8项控股股东禁止行为，包括不得占用资金、违规担保、利用未公开信息牟利等[23] - 要求控股股东质押股份时需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺[24][26] - 实际控制人指示董事损害公司利益需承担连带责任，非董事实际执行事务者适用董事义务[24] 争议解决机制 - 股东会决议效力争议解决时限明确为60日，程序瑕疵未实质影响决议的可豁免撤销[16][17] - 股东派生诉讼门槛调整为连续180日持股1%，可书面请求审计委员会提起诉讼[20] - 新增决议不成立的4种情形，包括未实际召开会议或表决数未达法定要求等[19]

公司公告 - 江苏舜天将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 [1]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年8月20日通过上海证券交易所网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室 [1] - 出席对象：公司登记在册股东或其授权代理人（代理人无需为公司股东） [1] 会议议程与议案 - 议案1：提名何长林为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满 [5] - 议案2：取消监事会并修订《公司章程》及相关制度，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [5][6] - 表决规则：议案1采用累积投票制，议案2需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会依据：根据2024年7月实施的新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [5] - 现任监事调整：非职工代表监事张春娟、姚猛及职工代表监事凌之将在议案通过后解除职务 [6] - 制度修订：同步修订《公司章程》及配套制度，修订后文件于指定信息披露平台公布 [7] 会议规则与股东权利 - 股东发言限制：需围绕议案内容，每次不超过5分钟，表决期间禁止发言 [3] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，每股份享一票表决权，多选或不选视为弃权 [4] - 秩序要求：禁止个人录音、拍照及录像，干扰行为将被制止并上报处理 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日15:00以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为当日9:15-9:25及9:15-15:00任意时段 [2] - 股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 审议事项 - 唯一审议提案为《修订<对外投资管理制度>》，属非累积投票提案 [2] - 该议案已通过第三届董事会第十一次会议审议 [2][3] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 参会人员资格 - 股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [2] - 中小投资者表决将单独计票（指除董监高及持股5%以上股东外的股东） [3] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件及持股凭证原件，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证及法定代表人资格证明 [4] - QFII股东需凭证书复印件、授权书及账户卡复印件办理登记 [4] - 异地股东可通过信函/邮件/传真登记，截止时间为2025年8月22日17:30 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [6] 会务联系方式 - 登记联系人：邹爱华 [4] - 联系电话/传真：021-64386485 [4] - 电子邮箱：zouaihua@goldmye.com [4] - 联系地址：上海市徐汇区云锦路555号6栋 [4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月5日在贵州省贵阳市公司会议室召开，采用现场与网络结合方式 [2] - 参会股东及代表共1,022人，代表股份4.85亿股（占总股本30.9912%），其中网络投票股东1,021人代表5,406万股（占比3.4573%） [2] - 9名董事中3人出席，3名监事中1人出席，董事会秘书王志宏到场 [3] 议案审议结果 - **通过7项议案**：包括调整等温锻项目募集资金、修订公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5] - **特别决议事项**：公司章程修订、董事会议事规则修订、股东会议事规则修订需2/3表决权通过 [5] - **重大治理变更**：取消监事会及废除监事会议事规则议案获普通决议通过 [5] 程序合规性 - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，北京市嘉源律师事务所出具法律意见书确认有效性 [6][7] - 表决统计显示所有议案均达到法定通过比例 [5]

会议召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月5日以现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议于14时在公司综合楼会议厅举行 网络投票通过深圳证券交易所系统在9:15-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长芮敬功主持 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及股东代表共1,401人 代表股份189,800,741股 占公司总股本735,269,837股的25.8138% [2] - 现场出席股东12人 代表股份154,771,724股 占总股本21.0496% [2] - 通过网络投票股东1,389人 代表股份35,029,017股 占总股本4.7641% [2] 议案表决结果 - 所有议案同意票比例均超过99.7% 其中最高同意比例达99.8642% 最低为99.5901% [2][3] - 中小股东表决股份35,029,617股 同意比例97.0313% 反对比例2.2370% 弃权比例0.7317% [3] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举产生第十一届董事会 芮敬功以155,730,419票当选非独立董事 [3] - 芮益民以155,694,190票 芮益华以155,640,651票 王玉生以155,644,209票 张书以155,634,665票当选非独立董事 [3][4][5] - 余新平以155,683,583票 张军以155,662,008票 仇向洋以155,636,055票当选独立董事 [5] - 职工董事孔维来通过职工代表大会选举产生 与上述八人共同组成第十一届董事会 [5] 法律合规性 - 国浩律师（南京）事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集、召开程序符合《公司法》等法律法规 [6] - 律师认定出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]