公司董事会决议与核心融资安排 - 公司第四届董事会第二十次会议于2026年1月16日召开，全体8名董事出席并一致通过了多项议案，所有议案均需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][3][4][6] - 董事会同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过**102亿元人民币**的综合授信额度，用于满足生产经营和建设发展需要 [3][30] - 董事会同意公司2026年度拟为子公司提供总额不超过**68.50亿元人民币**的担保，其中包括不超过**62亿元**的授信担保和不超过**6.50亿元**的履约担保 [8] 子公司担保额度详情 - 担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，共计8家，覆盖电子科技、精密光电、汽车电子、贸易、新材料及半导体等多个业务领域 [11][12][13][14][17][19][21] - 被担保的具体子公司包括：全资子公司赣州市同兴达电子科技、南昌同兴达精密光电、南昌同兴达汽车电子、同兴达（香港）贸易；控股子公司赣州市展宏新材科技（持股80%）、昆山日月同芯半导体（持股75.76%）；以及间接控股的展锐新材科技（张家港）和TXD (India) Technology Private Limited [11][12][13][14][17][18][19][20][21] - 担保方式为连带责任保证，授权管理层在额度内签署文件，额度自股东会批准后至2026年度股东会前有效且可循环使用 [8][22] 公司财务与担保状况 - 截至公告日，公司2026年经审议的对外担保总额度为**68.5亿元**，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例高达**249.88%** [26] - 公司对子公司的实际担保余额为人民币**24.82亿元**，占公司最近一期经审计净资产的比例为**90.54%** [26] - 公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保及因此需承担的损失 [27] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月3日下午15:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述担保、授信及制度修订议案 [6][34] - 会议股权登记日为2026年1月27日，将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [36][38] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“362845”，简称为“TX投票” [45][48][50]

公司资本变动与债权人通知 - 公司因一名2023年限制性股票激励计划的激励对象身故，将回购注销其已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票 [1] - 此次回购注销将导致公司总股本减少30,000股，注册资本相应减少30,000元 [1] - 根据《公司法》规定，公司通知债权人自公告披露之日（2026年1月16日）起45日内，可凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保，申报截止日期为2026年3月1日 [2] 2026年第一次临时股东会情况 - 会议于2026年1月16日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事会召集，副董事长李福忠主持 [11][12][13] - 参与表决的股东及授权代表共492名，代表有表决权股份257,913,778股，占公司有表决权股份总数的34.0340% [14] - 其中，现场投票股东8人，代表股份235,997,911股，占比31.1420%；网络投票股东484人，代表股份21,915,867股，占比2.8920% [14] - 参与会议的中小投资者共481人，代表股份17,130,167股，占比2.2605% [14] 股东会议案审议结果 - 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [16] - 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [17] - 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [18] - 审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，其合计持有股份234,678,611股 [18] - 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [18] 会议法律意见与文件 - 北京市华联律师事务所律师出席并见证了本次股东会，出具的法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [20] - 备查文件包括公司2026年第一次临时股东会决议及相关法律意见书 [20]

担保事项概述 - 公司作为共同借款人为全资子公司合肥嘉南酒店管理有限公司提供担保，以支持蜀山富茂大饭店项目建设，借款金额为58,000万元人民币，借款期限为10年 [1] 内部决策与授权 - 该担保事项已通过公司第四届董事会第八次会议及2024年年度股东大会审议，属于已批准的2025年度总额不超过227,800万元人民币担保额度及总额不超过410,000万元人民币综合授信额度范围内，无需另行审议 [2][7] - 公司在2025年度担保总额度不变的前提下，进行了内部额度调剂，将合肥维可农产品有限公司未使用的3,000万元及合肥优佳富茂大饭店有限公司未使用的15,000万元担保额度调剂至合肥嘉南 [3] 担保协议主要内容 - 贷款方为中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行，借款方为合肥嘉南酒店管理有限公司，共同借款方为同庆楼餐饮股份有限公司 [10] - 借款金额为58,000万元人民币，借款期限为120个月 [10] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为15.50亿元人民币，占公司2024年末经审计净资产的69.36% [8] - 其中，公司对全资子公司提供的担保总额为14.10亿元人民币，占净资产的63.10%；全资子公司对母公司提供的担保总额为1.4亿元人民币，占净资产的6.26% [8] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且不存在逾期担保 [8] 担保的必要性与合理性 - 担保是为满足全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略 [6] - 被担保对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控 [6]

公司担保计划 - 公司2026年度拟为控股子公司提供担保总额度为119.399亿元[2] - 公司2026年度拟接受子公司为公司提供担保总额度为21.962亿元[2] 公司现有担保状况 - 截至公告披露日 公司对控股子公司担保余额为56.086032亿元[2] - 现有担保余额占公司净资产比例为75.05%[2] - 公司公告称无逾期担保[2]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币485.02亿元，全部为对子公司提供的担保 [1] - 其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币337.1亿元 [1] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为25.3%，对控股子公司的担保占比为17.59% [1] 贵金属市场动态 - 白银价格在50天内上涨超过80%，其涨幅远超黄金 [1] - 历史上，市场爆炒白银往往预示着贵金属牛市已到高潮 [1] - 当前的白银市场表现与历史情况有所不同 [1]

担保事项概述 - 公司为控股子公司泰达能源向滨海农商行申请的5000万元融资提供连带责任保证 [1] - 公司为二级子公司天津润泰向交通银行申请的1.5亿元融资提供连带责任保证 [1] - 控股子公司泰达环保为二级子公司扬州泰达环保向南京银行申请的1000万元融资提供连带责任保证 [1] - 本次担保额度有效期至2026年12月31日 [1] 担保规模与财务影响 - 本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为112.52亿元 [1] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产总额的196.16% [1]

担保事项概述 - 公司为全资子公司南京冠盛汽配有限公司向中国工商银行南京高淳支行申请的授信提供连带责任保证担保，最高债权额为13,200万元人民币 [1] - 公司为全资子公司浙江嘉盛汽车部件制造有限公司向兴业银行嘉兴分行申请的授信提供连带责任保证担保，最高债权额为7,000万元人民币 [2] - 公司同时为浙江嘉盛向中国农业银行平湖市支行申请的授信提供连带责任保证担保，最高债权额为6,750万元人民币 [2] - 上述担保事项均在公司2024年年度股东大会批准的总额不超过18.5亿元人民币的担保授权额度范围内，无需再次履行审议程序 [2][3] 担保协议核心条款 - 对南京冠盛的担保合同保证方式为连带责任保证，保证范围广泛，包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [5] - 对浙江嘉盛与兴业银行合同的保证方式为连带责任保证，保证范围覆盖主合同项下全部债权，包括本金、利息、违约金及实现债权的费用等 [9][12] - 对浙江嘉盛与农业银行合同的保证方式为连带责任保证，保证范围包括借款本金、利息、罚息及实现债权的一切费用 [18] - 各担保合同的保证期间主要为自主债务履行期限届满之日起三年，针对不同金融业务类型有具体约定 [6][7][8][14][15][16][18] 内部决策与累计担保情况 - 担保授权经公司第六届董事会第三次会议（8票同意、0票反对、0票弃权）及2024年年度股东大会审议通过 [2][20] - 截至公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，已实际提供的担保总额为72,389.75万元 [21] - 公司已实际提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的29.87% [21] - 公司及子公司不存在逾期担保的情况 [21] 担保原因与合理性 - 本次担保是为了满足控股子公司业务发展的实际需要，支持其业务拓展，确保其持续稳健发展 [19] - 公司董事会认为担保事项符合公司整体利益，各项担保均为日常经营所需，风险处于公司可控范围之内 [19][20] - 被担保人经营稳定，运营正常，资信良好 [19]

公司董事会人事变动 - 公司第六届董事会第十一次会议于2026年1月14日召开，全体8名董事出席会议并表决 [1] - 会议选举董红波为公司第六届董事会副董事长，接替辞去该职务但仍任董事的任元滨，任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 会议同意聘任孙庆伟为公司副总裁，任期自董事会审议通过至第六届董事会届满，薪酬执行公司副总裁标准 [3] - 以上两项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [2][4] - 董红波自1997年加入公司，拥有近30年内部工作经验，历任操作工、技术员、车间主任、分公司经理、副总裁、高级副总裁等职，2024年12月起任公司总裁、董事 [7][8][9] - 孙庆伟拥有媒体、文化传媒及大型国企投资与管理背景，曾任职于山东高速集团及其多家关联公司，2025年12月加入公司任管理人员 [10] 高级管理人员股份减持计划 - 公司副总裁蔡颖辉持有公司股票1,200,000股，占公司总股本的0.058% [12] - 因自身资金需求，蔡颖辉计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价方式减持不超过300,000股，占公司总股本的0.015% [12] 公司为子公司提供担保 - 公司全资子公司山东滨华新材料有限公司拟向中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司投保关税保证保险 [20] - 公司为此向太平洋产险签发《保函》，提供连带保证责任，担保金额为人民币4,000万元 [20] - 该担保事项在公司2024年年度股东会批准的2025年度预计担保总额度386,000万元之内，其中为滨华新材料提供的专项担保额度为70,000万元 [21] - 担保范围为滨华新材料需返还保险公司的保险金及相关费用，担保期间自保险合同生效起，最晚不超过保险起期后三年 [22][23] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为380,881.26万元，占公司最近一期经审计净资产的33.46%，其中对控股子公司担保总额为377,096.46万元，占比33.13%，无逾期担保 [26]

担保协议签署 - 金风科技与ST2 Energy Joint Stock Company签署《母公司担保协议》为全资子公司金风国际可再生能源和金风越南的履约责任和义务提供担保 [1] - 担保金额折合人民币约3.36亿元 占公司2024年度经审计净资产的0.87% [1] - 担保期限至2029年5月31日 本次担保在股东会批准额度内 无需董事会审议 [1] 担保整体情况 - 本次担保完成后 公司及控股子公司对外担保总余额为11.52亿元 [1] - 对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的2.99% [1] - 公司目前无逾期担保等情况 [1]

担保事项概述 - 公司董事会及股东会已批准2026年度担保总额度不超过人民币4,000亿元，管理层可在额度内进行调配[2] - 本次公告的三项担保进展均在上述授权额度内，无需再次提交审议[4] 具体担保进展详情 - **担保事项一**：公司及全资子公司领益科技为东莞领杰的固定资产借款提供连带责任保证，担保主债权本金最高额为人民币1.8亿元，借款期限2年，保证期间为债务期满后三年[3][6][8] - **担保事项二**：全资子公司领益科技为母公司的并购借款提供连带责任保证，担保主债权本金为人民币6.125亿元，借款期限36个月，保证期间为债务期满后三年[3][9][10][14] - **担保事项三**：全资子公司领益科技以其持有的浙江向隆机械有限公司股权为质押，为银团贷款提供担保，担保的最高本金金额不超过人民币14.4亿元，贷款期限36个月[4][15][17] 累计担保情况 - 截至公告日，公司实际担保余额合计为人民币1,478,527.10万元[23] - 该担保余额占公司最近一期（2024年12月31日）经审计归属于母公司所有者净资产的74.64%[23] - 担保主要集中在合并报表范围内，对参股子公司无担保余额，且无逾期或涉及诉讼的担保[23]