担保情况概述 - 公司为全资子公司英汉超声提供人民币300万元的担保，并与中船财务有限责任公司签署《保证合同》[1] - 担保事项已通过公司第九届董事会第三十六次会议及2024年年度股东大会审议批准[1][2] 被担保人基本情况 - 英汉超声主营业务涵盖超声设备、环保设备、机电一体化产品等设计、生产及销售[2] - 公司对英汉超声持股比例为100%[2] - 截至2025年3月31日，英汉超声资产总额为2197.78万元，负债总额为1464.99万元，净资产为732.79万元[3] - 2025年1-3月营业收入197.82万元，净利润亏损10.17万元，2024年全年净利润为121.17万元[3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及债权人实现债权的费用等[3] 担保的必要性和合理性 - 担保风险可控，因公司拥有被担保人控制权且其经营状况良好[4] - 担保符合子公司日常经营需求，有利于业务正常开展，不影响股东利益[4] 董事会意见 - 担保事项已履行董事会及股东大会审批程序，有效期至2025年度股东大会召开日[6] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额为2.387亿元，占2024年末经审计净资产的2.93%[6] - 担保对象均为下属控股子公司，无逾期担保及对关联方的担保[6]

会议召开情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年7月8日以现场与通讯结合方式召开，会议通知于2025年7月2日通过微信等形式送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名（其中2名以通讯方式参会），由监事会主席王文朝主持，董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议召集程序、出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 监事会审议通过为全资子公司提供担保事项，认为该举措有利于子公司日常经营及长远发展，财务风险可控且决策程序合规 [1] - 担保事项表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 批准使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品以提高资金使用效率，不影响主营业务发展 [2] - 现金管理议案表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 信息披露 - 担保及现金管理事项的详细公告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司豪美精密提供连带责任保证担保 分别与浦发银行佛山分行和中国银行清远分行签署《最高额保证合同》 担保金额分别为不超过1 5亿元和1 02亿元或其他币种等值金额的主债权 [1] - 本次担保事项已在公司董事会 监事会和2024年度股东大会审议通过的担保额度内 无需再提交审议 [2] 担保合同主要内容 - 浦发银行佛山分行担保范围包括主债权本金 利息 罚息 复利 违约金 损害赔偿金 手续费及实现债权费用 保证期间为债务履行期届满后三年 [2] - 中国银行清远分行担保范围包括主债权本金 利息 复利 罚息 违约金 损害赔偿金及实现债权费用 保证期间为单笔债务履行期限届满后三年 [2][3] 被担保人情况 - 被担保方豪美精密为公司全资子公司 基本情况详见公司2025年3月29日披露的公告 [3] 担保必要性分析 - 担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金 豪美精密具备债务偿还能力 无重大违约或诉讼事项 担保风险总体可控 [3] 累计担保情况 - 截至公告日 不含本次担保 公司实际履行对外担保总额为人民币XX亿元 占最近一期经审计净资产的47 63% 无逾期担保或涉及诉讼的对外担保 [3]

担保情况概述 - 公司为全资子公司江苏金科森电子科技有限公司提供最高额为5,000万元的连带责任担保 [1] - 本次担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议 [1] - 担保协议与南京银行股份有限公司盐城分行签署 [1] 内部决策程序 - 公司于2025年6月17日召开第四届董事会第十九次会议，2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过担保额度议案 [2] - 相关公告已按规定在《上海证券报》等媒体披露 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人江苏金科森电子科技有限公司为公司全资子公司，公司直接持股100% [3] - 注册资本20,000万元，成立于2019年1月11日 [3] - 2024年度经审计资产总额128,092.33万元，负债总额124,689.97万元，资产净额3,402.36万元 [4] - 2024年度营业收入105,965.60万元，净利润1,217.68万元 [4] 担保协议主要内容 - 担保最高债权额为5,000万元 [4] - 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年 [4] - 担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金等 [4] 担保必要性与合理性 - 担保主要为满足子公司日常生产经营需求 [5] - 子公司经营状况稳定，担保风险可控 [5] - 不会影响公司持续经营能力，不损害公司及股东利益 [5] 董事会意见 - 担保有利于支持子公司经营和可持续发展 [6] - 被担保子公司财务状况稳定，财务风险可控 [6] - 符合公司整体利益，未损害公司和股东利益 [6] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额56,900万元 [6] - 对外担保余额11,900万元，占最近一期经审计净资产的5.28% [6] - 对外担保均为对全资子公司的担保，无逾期情形 [6]

担保情况概述 - 公司于2025年7月7日召开董事会审议通过为全资子公司南京中孚提供不超过0.5亿元担保额度的议案，担保方式包括保证、抵押、质押、反担保等，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [1] - 本次担保旨在满足南京中孚经营资金需求，无需提交股东大会审议 [1] 子公司担保额度详情 - 南京中孚当前担保余额1.51亿元，新增担保额度0.5亿元，合计占公司最近一期净资产比例11.18% [1] - 南京中孚为全资子公司，非关联担保，最新资产负债率8.36% [1][2] 被担保人财务数据 - 南京中孚2025年3月末资产总额1.76亿元，负债总额0.15亿元，净资产1.61亿元，较2024年末下降4.5% [3] - 2025年一季度营业收入726.27万元，营业利润亏损761.72万元，净利润亏损763.73万元，同比由盈转亏（2024年净利润289.36万元） [3] 担保协议与审批 - 担保具体内容以最终签署协议为准，董事会认为担保风险可控且有利于子公司持续发展 [4][5] - 公司累计对外担保余额1.51亿元，担保额度总金额4亿元，无逾期担保 [5] 子公司基本信息 - 南京中孚成立于2011年9月，注册资本1.15亿元，经营范围涵盖信息安全软件开发、商用密码产品销售及云计算技术服务等 [4] - 注册地位于南京市浦口区，不属于失信被执行人 [3][4]

担保情况概述 - 中策橡胶的全资子公司中策泰国为中策印尼提供5,000万美元连带责任保证担保，无反担保 [1] - 担保协议由中策泰国与渣打银行印尼分行签署，用于满足中策印尼经营周转需求 [1] - 公司已通过董事会及股东大会决议，授权在720,675万元人民币范围内为全资子公司提供担保，授权期限为2025年全年 [2] 担保人及被担保人基本情况 - 中策泰国成立于2012年，注册资本54.7亿泰铢，主营橡胶及轮胎生产销售，中策橡胶持股99.99% [2] - 中策印尼成立于2023年，注册资本229.49亿印尼盾，主营轮胎制造，中策泰国持股99% [2] - 中策泰国2025年3月末总资产990,648.43万元，负债128,101.47万元，净资产862,546.96万元 [2] - 中策印尼同期总资产166,370.78万元，负债95,976.57万元（含银行贷款7,000万元），净资产70,394.21万元 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖债权本金、利息、违约金及实现债权费用等，保证期间为融资到期日后三年 [3] 担保必要性及合理性 - 担保旨在支持全资孙公司业务发展，符合公司整体战略，风险可控 [4] - 中策印尼纳入合并报表范围，公司对其财务及经营具有控制权 [4] 董事会意见及累计担保情况 - 董事会已审议通过担保授权议案 [4] - 公司对子公司担保额度占2024年末净资产的41.24%，无逾期或关联担保 [4]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘价为9 24元 较上周下跌0 86% [1] - 本周最高价9 5元（7月1日） 最低价9 17元（7月4日） [1] - 当前总市值36 84亿元 在专用设备板块市值排名104/177 两市A股排名3812/5149 [1] 分红派息 - 实施2024年年度权益分派 每股派发现金红利0 23元 共计派发9170 12万元 [1][3] - 股权登记日为2025年7月4日 除权及发放日为7月7日 [1] - 不同股东类型适用差异化扣税政策：无限售流通股持股超1年免税 限售股按50%应税所得额20%税率（税后0 207元/股） QFII和港股通投资者税后0 207元/股 机构投资者税前0 23元/股 [1] 担保事项 - 为全资子公司杭州国电大力提供3000万元连带责任担保 累计对其担保余额达1 4亿元 [2][3] - 截至公告日上市公司及子公司对外担保总额5 23亿元 占净资产比例32 32% 无逾期担保 [2] - 被担保子公司2025年一季度末资产总额2 43亿元 负债9253 9万元 净亏损304 05万元 [2] - 担保范围涵盖主合同全部本金及利息 保证期为主债务到期后三年 [2]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，杉杉股份报收于9.23元，较上周的9.63元下跌4.15% [1] - 6月30日盘中最高价报9.69元，7月4日盘中最低价报8.99元 [1] - 当前最新总市值207.62亿元，在电池板块市值排名19/95，在两市A股市值排名772/5149 [1] 担保事项 - 为下属子公司宁波杉杉新材料科技有限公司提供招商银行宁波分行不超过14939万元人民币综合授信额度担保 [1] - 为宁波杉杉新材料科技有限公司提供中国民生银行宁波分行不超过12000万元人民币综合授信额度担保 [1] - 为上海杉杉新材料有限公司提供中国信托商业银行上海分行不超过10000万元人民币综合授信额度担保 [1] - 为四川杉杉新材料有限公司提供成都银行高升桥支行10000万元人民币借款展期5个月担保 [1] - 总计为三家子公司提供46939万元新担保 [1][3] 控股股东重整进展 - 控股股东杉杉集团有限公司及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司于2025年3月20日被裁定进行实质合并重整 [2] - 第二次债权人会议于2025年5月30日至6月5日召开，表决通过《关于意向投资人招募的公告》 [2] - 2025年6月9日发布公开招募重整投资人公告，明确了报名条件、时间、资料和遴选工作安排 [2] - 截至2025年6月30日，杉杉集团持有公司14.24%股份，朋泽贸易持有9.13%股份，存在较高比例质押、司法冻结等情况 [2] - 重整结果不确定性可能导致公司控制权发生变动 [2][3]

担保情况概述 - 公司为全资子公司江苏汇成光电有限公司提供人民币5,000万元的连带责任保证担保，用于银行融资和授信业务 [2] - 担保协议与中国银行扬州邗江支行签订，覆盖2025年7月4日至2028年7月3日期间的借款、贸易融资等授信业务 [2][10] - 本次担保已通过董事会审议，且在前期批准的5亿元担保额度范围内 [2] 被担保人基本情况 - 江苏汇成光电有限公司成立于2011年8月29日，注册资本人民币86,164.02万元，注册地为扬州高新区 [4][5][7] - 公司持有江苏汇成100%股权，其主营业务为半导体集成电路产品的开发、生产及销售 [7][8] - 被担保人无重大或有事项，不属于失信被执行人 [9][10] 担保协议主要内容 - 担保债权最高本金余额为人民币5,000万元，保证方式为连带责任保证 [10][11] - 保证期间为每笔债务履行期限届满后三年，债权人可单独或合并要求保证责任 [11] - 主债权涵盖2025年7月4日前已发生的债权及协议期内新增债权 [10] 担保原因及必要性 - 担保旨在满足江苏汇成经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略 [12] - 被担保方为全资子公司，财务及信用状况良好，风险可控 [12] 累计对外担保情况 - 公司及子公司累计对外担保金额为人民币5,000万元，占最近一年经审计净资产的1.56%，占总资产的1.09% [13] - 除对全资子公司担保外，公司无其他对外担保或逾期事项 [13]

担保情况概述 - 公司为全资子公司东莞华富立申请银行授信提供最高额人民币8,500万元的连带责任担保 [2] - 截至公告披露日，公司及下属子公司已为东莞华富立提供的担保余额为13,500万元（含本次新增） [2] - 公司于2025年5月15日召开股东大会，同意为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过18.70亿元的连带责任担保 [4] 被担保人基本情况 - 东莞华富立为公司全资子公司 [6] - 截至2024年12月31日，东莞华富立总资产为51,305.69万元，净资产39,864.21万元，2024年实现营业收入54,153.17万元，净利润3,189.41万元 [5] - 截至2025年3月31日，东莞华富立总资产为52,113.53万元，净资产40,682.74万元，2025年1-3月实现营业收入9,395.68万元，净利润818.53万元 [5] 担保协议主要内容 - 公司与广发银行签署《最高额保证合同》，为东莞华富立提供最高额人民币8,500万元的连带责任保证 [7] - 保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，或根据展期协议调整 [7] - 担保范围包括债务本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等 [7] 担保必要性与合理性 - 担保目的是支持子公司经营及业务发展，符合子公司实际经营情况和整体发展战略 [8] - 公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险 [8] 累计对外担保情况 - 截至目前，公司及子公司实际发生的对外担保总额为85,600万元，占公司最近一期经审计净资产的53.89% [9] - 上述担保全部为公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间提供的担保，无逾期对外担保情况 [9]