公司基本信息与治理架构 - 公司于2017年8月22日在上海证券交易所上市 注册资本为151,203,652元 [2] - 董事长为法定代表人 公司依据相关法律法规设立党组织并开展活动 [2] - 公司以发起方式设立 [2] 经营宗旨与经营范围 - 公司经营宗旨是为股东创造最佳经济效益 [3] - 经营范围涵盖医用包装材料制造销售 玻璃及各类制品制造销售 以及医疗器械生产销售等多个领域 分为一般项目和许可项目 [3] 股份发行与股本结构 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开、公平、公正原则 [3] - 公司设立时发行60,000,000股 目前已发行股份总数为151,203,652股 均为普通股 [3] - 发起人包括重庆正川投资管理有限公司等18位 以净资产出资 [3] 股份增减 回购与转让 - 公司可通过多种方式增加资本 减少注册资本需按规定程序办理 [3] - 在特定情形下可收购本公司股份 收购方式及后续处理有明确规定 [3] - 公司股份依法转让 对特定股东转让股份有时间和比例限制 对短线交易收益归属也有规定 [3] 股东权利与股东会运作 - 股东享有获取股利 参与股东会等多项权利 同时需遵守章程 缴纳股款等 [4] - 股东会为公司权力机构 有明确职权范围 对担保 财务资助 关联交易等重大事项审议标准有规定 [4] - 股东会分年度和临时股东会 对召集 提案 通知 召开 表决和决议等流程有详细规范 [4] 董事会构成与运作 - 董事会由9名董事组成 设董事长和副董事长 [4] - 董事需符合相关任职资格规定 对忠实义务和勤勉义务有详细要求 [4] - 董事会有多项职权 对交易和关联交易审议标准有规定 对董事会召开 表决等流程有规范 [4] 独立董事与专门委员会 - 独立董事需保持独立性 有特别职权和职责 [4] - 董事会设审计 战略 提名 薪酬与考核等专门委员会 各有职责和运作规范 [4] 高级管理人员与公司财务 - 公司设总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员 对任职资格 职责 薪酬等有规定 [5] - 公司制定财务会计制度 利润分配重视投资者回报 有现金分红和股票股利的条件及审议程序 [5] - 公司实行内部审计制度 聘用会计师事务所由股东会决定 [5]

公司治理结构调整 - 国有五大行公司章程修订获监管核准 不再设立监事会[1] - 交通银行自2025年9月25日起由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 现任监事王学庆 苏治 林至红 丰冰 颇颖不再担任相关职务[1] - 审计委员会成员包括李晓慧 常保升 穆国新 张向东 王天泽 肖伟及财政部提名董事[1] 人事任命与组织发展 - 七位省直分行副行长任职资格获准 均为系统内提任[1] - 陈兴任青海省分行副行长 曾任职金融机构部及乡村振兴金融部[1] - 李小明任江苏省分行副行长 曾任IT审计处处长[1] - 范道户任宁夏分行副行长 曾任蚌埠分行行长[1] - 付毅任甘肃省分行副行长 曾任绵阳分行副行长[2] - 曾亮任新疆分行副行长 曾任北京海淀支行行长[2] - 陈丽任厦门分行副行长 陈科任四川省分行副行长[3] - 优化总分行管理人员双向交流机制 健全艰苦地区交流任职机制[3] 分支机构与人员规模 - 截至2025年6月末拥有38家省级分行及2886个分支机构 较上年末增加2个[3] - 集团员工总数95,267人 其中境内银行机构88,935人[3] - 境外当地员工2,585人 子公司员工3,747人[3] 区域人力资源分布 - 长三角地区员工26,589人 占全行27.91% 较去年同期29.94%下降[3] - 人员区域分布调整主要由于信用卡中心部分职能调整至金融服务中心[3] 成本与薪酬结构 - 上半年业务及管理费399.33亿元 同比增加3.12亿元[3] - 成本收入比29.94% 与去年同期持平[3] - 员工成本155.92亿元 同比增加2.16亿元[3] - 以人力成本计算人均费用约16.37万元[3] - 工资奖金津贴补贴总额94.37亿元 对应人均薪酬约9.91万元[4] - 关键管理人员薪酬福利支出900万元 同比减少100万元[5] - 持续完善"以级定薪 以绩定奖"考核体系 强化正向激励[5]

公司治理调整 - 公司修订《总经理工作条例》以符合最新法律法规和实际经营需求 修订自董事会审议通过之日起生效 [1][27] - 公司拟取消监事会 由董事会审核委员会行使监事会职权 相关章程及附件修订需股东大会批准 [26][29][30] - 控股股东广铁集团提名钟宁女士为非执行董事候选人 需股东大会审议 钟女士现任广铁集团副总经理兼总会计师 曾任多家铁路公司财务高管 [18][20][24] 关联交易安排 - 公司与中国国家铁路集团签订新《综合服务框架协议》 有效期2026年1月1日至2028年12月31日 需股东大会非关联股东批准 [5][6][25] - 2026-2028年关联交易上限逐年递增：2026年314.77亿元、2027年356.68亿元、2028年406.71亿元 [25] - 交易定价按政府定价、指导价、行业清算规则、市场价格或成本加成顺序确定 涉及铁路运输、设备维修、委托运输等服务 [13][14][16] 行业背景与运营基础 - 全国铁路客流量2024年达43.12亿人次 同比增长11.9% 未来客货运量预计保持增长 [8] - 根据《中长期铁路网规划》 2030年将实现省会高铁连通及县域基本覆盖 大湾区多条新建线路（如广湛高铁、深汕高铁等）将产生路网协同效应 [8][9] - 铁路运输服务价格指数2022-2024年平均年涨1.5% 预计未来三年年均涨幅1.8%-2.4% [10] 财务与股权结构 - 中国国家铁路集团注册资本17,395亿元 为广铁集团全资控股股东 广铁集团持有公司37.12%股份 [10][12] - 2023-2025年关联交易实际金额均低于预测 主因广九直通车未恢复及新线未纳入清算清单 [7][8]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年10月13日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式进行，网络投票时间为9:15-15:00 [2][7][20] - 股权登记日定为2025年9月29日，会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项特别决议事项及非公开发行公司债券方案 [3][8][67] - 股东会现场地点设在深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园，登记时间为2025年10月10日至11日9:00-17:00 [7][11][12] 会计师事务所变更 - 公司拟将年审机构由立信会计师事务所变更为信永中和会计师事务所，2025年度审计费用定为89万元 [24][25][34] - 信永中和2024年业务收入达40.54亿元，其中证券业务收入9.76亿元，拥有1780名注册会计师 [28] - 变更原因系确保审计独立性与客观性，原会计师事务所立信对变更无异议，且新机构近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次 [25][30][38] 非公开发行公司债券 - 公司计划非公开发行不超过15亿元公司债券，期限不超过5年，采用固定利率、到期一次还本付息方式 [45][46][49] - 募集资金将用于偿还到期债券本金及法规允许用途，债券拟由担保机构提供全额连带责任保证担保 [51][55][56] - 发行方案已获董事会全票通过，尚需股东会批准及深交所出具无异议函，承销方式为余额包销 [61][65][70] 董事会决议事项 - 第十届董事会2025年第十一次会议全票通过8项议案，包括修订公司治理制度、发行债券方案及聘任会计师事务所等 [67][68][70] - 会议于2025年9月25日召开，应出席董事9人，实际出席7人，2人通过委托方式参与表决 [67] - 全部议案将提交2025年第二次临时股东会审议，其中债券发行授权有效期自股东会通过至获无异议函满12个月止 [57][70][71]

公司基本信息 - 公司为外商投资股份有限公司 2017年1月23日于深交所创业板上市 注册资本35,813.1567万元[2] - 法定代表人由董事长担任 若辞任董事则同步辞去法定代表人 需30日内重新确定[2] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨为采用先进技术生产销售产品 实现各方经济效益最大化[3] - 经营范围涵盖塑料制品 橡胶制品 建筑材料制造销售 含化工产品与五金业务 区分一般项目与许可项目[3] 股份结构与管理 - 股份以股票形式存在 每股面值1元 由中登深圳集中存管 发起设立时发起人持股2.08亿股[3] - 当前已发行股份3.581亿股 均为人民币普通股 禁止发行可转换优先股[3] - 对股份增减持 回购及转让有严格规定 持股5%以上股东及董监高转让受时间与比例限制 短线交易收益归公司所有[3] 股东权利与股东会 - 股东按持股类别享有股利分配 参会及监督经营等权利 需履行缴款义务 可依法查阅公司材料[4] - 控股股东需维护公司利益 不得滥用控制权 需履行承诺及信息披露义务[4] - 股东会为最高权力机构 分年度与临时会议 决议分普通决议与特别决议 关联交易需回避表决[4] 董事会架构与职责 - 董事会由9名董事组成 含3名独立董事与1名职工代表董事 设董事长1名 可设副董事长[5] - 董事任期3年 独立董事任期不超6年 需履行忠实勤勉义务 董事会行使经营决策及股东会召集等职权[5] - 设立审计 战略 提名 薪酬与考核四大专门委员会 独立董事具有特别职权[5] 高级管理人员 - 设总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等职位 任职资格与董事要求一致[6] - 总经理对董事会负责 主持生产经营管理 需制定工作细则 高管需对定期报告签署书面确认意见[6] 财务与利润分配 - 实施严格财务会计制度 需披露年度 中期及季度报告 禁止另立账册[7] - 利润分配优先采用现金分红 根据发展阶段与资金需求确定分红比例 调整政策需严格程序[7] - 实行内部审计制度 受审计委员会监督 会计师事务所聘用需经股东会决定[7]

会议基本信息 - 四川升达林业产业股份有限公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2][3] - 本次股东大会由董事长赖旭日先生主持 会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 [4][39][44] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共124人 代表股份222,754,555股 占公司有表决权股份总数的29.6087% 其中通过现场投票的股东3人 代表股份215,895,303股 占比28.6970% 通过网络投票的股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [5][6][7] - 中小股东出席情况方面 通过现场和网络投票的中小股东123人 代表股份9,639,030股 占公司有表决权股份总数的1.2812% 其中通过现场投票的中小股东2人 代表股份2,779,778股 占比0.3695% 通过网络投票的中小股东121人 代表股份6,859,252股 占比0.9117% [8][9] 议案审议表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意220,176,203股 占比98.8425% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权216,800股 占比0.0973% 中小股东表决同意7,060,678股 占比73.2509% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权216,800股 占比2.2492% [10][11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [12][13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 总表决同意220,317,703股 占比98.9060% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权75,300股 占比0.0338% 中小股东表决同意7,202,178股 占比74.7189% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权75,300股 占比0.7812% [14][15] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,315,803股 占比98.9052% 反对2,322,452股 占比1.0426% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,200,278股 占比74.6992% 反对2,322,452股 占比24.0942% 弃权116,300股 占比1.2066% [16][17] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,319,803股 占比98.9070% 反对2,318,452股 占比1.0408% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,204,278股 占比74.7407% 反对2,318,452股 占比24.0528% 弃权116,300股 占比1.2066% [18][19] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,503股 占比98.9351% 反对2,255,752股 占比1.0127% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,978股 占比75.3912% 反对2,255,752股 占比23.4023% 弃权116,300股 占比1.2066% [20][21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,371,703股 占比98.9303% 反对2,266,552股 占比1.0175% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,256,178股 占比75.2791% 反对2,266,552股 占比23.5143% 弃权116,300股 占比1.2066% [22][23][24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,382,003股 占比98.9349% 反对2,256,252股 占比1.0129% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,266,478股 占比75.3860% 反对2,256,252股 占比23.4075% 弃权116,300股 占比1.2066% [25][26] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,265,903股 占比98.8828% 反对2,372,352股 占比1.0650% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,150,378股 占比74.1815% 反对2,372,352股 占比24.6119% 弃权116,300股 占比1.2066% [27][28] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,274,703股 占比98.8867% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权118,300股 占比0.0531% 中小股东表决同意7,159,178股 占比74.2728% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权118,300股 占比1.2273% [29][30] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,276,703股 占比98.8876% 反对2,361,552股 占比1.0602% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,161,178股 占比74.2936% 反对2,361,552股 占比24.4999% 弃权116,300股 占比1.2066% [31][32][33] - 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》获得通过 总表决同意220,309,503股 占比98.9024% 反对2,328,752股 占比1.0454% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,193,978股 占比74.6338% 反对2,328,752股 占比24.1596% 弃权116,300股 占比1.2066% [34][35] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》获得通过 总表决同意220,319,303股 占比98.9068% 反对2,318,952股 占比1.0410% 弃权116,300股 占比0.0522% 中小股东表决同意7,203,778股 占比74.7355% 反对2,318,952股 占比24.0579% 弃权116,300股 占比1.2066% 根据表决结果 游鑫泉当选为公司第七届董事会独立董事 [36][37][63][64] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具法律意见书 认为股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [39][66] - 律师事务所审查了包括公司章程 董事会决议公告 股东大会通知 股东名册 会议登记记录 网络投票统计结果等文件 [42]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第七次临时会议于2025年9月23日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中独立董事周少元以通讯方式参加 [2] - 会议由董事张同祥代行董事长职责主持 监事列席会议 [2] 公司章程修订 - 董事会以8票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司章程》修订议案 [3] - 修订目的为完善法人治理结构及提升规范运作水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 [3] 监事会制度改革 - 公司将不再设置监事会及监事 由董事会审计委员会履行监事会职权 [32][38] - 监事会相关制度包括《监事会议事规则》将相应废止 [32][38] - 第十届监事会第二次临时会议以3票赞成 0票反对 0票弃权通过此项修订 [38] 议事规则修订 - 董事会以8票全票通过修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案 [5][7] - 修订依据为相关法律法规及公司实际情况 [5][7] - 修订后文件于2025年9月24日同步披露于巨潮资讯网 [5][7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于10月9日14:30召开 采用现场与网络投票结合方式 [14][15][16] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-15:00 [15][29] - 股权登记日为2025年9月26日 需以特别决议方式审议提案 [17][19] 提案审议要求 - 股东大会将审议《公司章程》修订等三项提案 [18] - 提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [19] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公告 [19] 文件披露情况 - 所有修订文件及公告均于2025年9月24日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [3][5][7][10] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件 [11][22][41]

公司治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关《监事会议事规则》废止 [13] - 该事项已获董事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票） 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][3][13] 管理制度系统性修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》四项制度 均获董事会全票通过（同意5票）并提交股东大会审议 [4][5][6][7] - 《董事会审计委员会实施细则》修订将在股东大会通过公司章程及议事规则修订后正式生效 [7] 股东大会安排 - 公司董事会通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 具体安排详见编号2025-031的公告 [9][10][11]

董事会决议 - 董事会于2025年9月19日以通讯方式召开第九届二十次会议 全体9名董事参与表决 [1] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 修订内容包括取消监事会 由董事会审计委员会承接监事会职权 同步废止《监事会议事规则》 [1][21] 公司治理制度修订 - 一次性审议通过25项公司治理制度的制定及修订议案 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [4][10][11][12][13][14][15][16] - 所有议案表决结果均为9票赞成0票反对0票弃权 通过率100% [4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16] - 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东会审议 [17] 监事会决议 - 监事会同步召开第九届六次会议 3名监事全体参与表决 [20][22] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [20][22] - 监事会同意取消监事会设置 由董事会审计委员会承接其职能 [21] 股东会安排 - 定于2025年10月10日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [24][26] - 股权登记日为2025年9月29日 网络投票时间为当日9:15至15:00 [25][28][45] - 会议将审议《公司章程》修订及部分治理制度修订议案 [31] 制度修订背景 - 修订依据为新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [48] - 核心变更为取消监事会职能 由董事会审计委员会全面承接监督职责 [48] - 修订旨在完善公司治理结构 提升规范运作水平 [48]

公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]