公司治理与章程修订 - 公司第五届董事会第十八次会议全票通过《公司章程》修订议案，修订依据包括《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），需提交股东会审议且需获2/3以上表决权通过 [2][3] - 同步修订22项内部制度，涵盖股东会议事规则、董事会各委员会工作制度、信息披露管理等，其中10项需股东会批准后生效 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 监事会决议通过《公司章程》修订，明确由董事会审计委员会承接原监事会职权，体现治理结构优化 [35][37] 董事会换届选举 - 第六届董事会拟由9名成员组成（含6名非独董、3名独董），控股股东提名陈汉昭等5名非独董候选人，董事会提名彭朝辉等3名独董候选人，其中徐涛需在任职前取得独董资格 [40][41][49][50][51][52] - 独立董事津贴标准定为每人每年10万元（税前），职工董事高万里通过职工代表大会选举产生，与股东会选举成员共同组成新一届董事会 [11][78][79][80] - 董事候选人中高级管理人员及职工代表占比未超董事会半数，独董占比符合不低于1/3的监管要求 [41] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月2日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月28日，审议事项包括章程修订、董事会换届选举等 [54][56][57][58] - 累积投票制应用于董事选举，非独董与独董选举票数分别按持股数乘以应选人数（5倍和3倍）计算 [70][71] - 中小投资者表决将单独计票，特别决议事项需获2/3以上表决权通过 [61] 高管背景 - 非独董候选人陈汉昭现任董事长，持股5.36%，郑靭为控股股东之一持股5.57%，杨荣政（0.04%）、蔡雯（0.07%）等均具备多年行业及管理经验 [43][44][45][46][47][48] - 独董候选人彭朝辉为注册会计师，颜永洪任行业协会副秘书长，徐涛为高校教授，均符合独立性要求 [49][50][51][52] - 职工董事高万里现任新能源事业部总经理，无持股且无关联关系 [80]

会议基本信息 - 会议时间为2025年8月22日15:00 地点为广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [2] - 会议召集人为广东原尚物流股份有限公司董事会 [3] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》增设职工董事 将董事会成员构成从"五名董事包括两名独立董事"调整为"五名董事包括两名独立董事和一名职工代表董事" [4][6] - 修订后条款明确规定职工代表董事通过职工代表大会民主选举产生 无需提交股东会审议 [5] - 修订后兼任高管职务的董事及职工代表董事总数不得超过董事总数的1/2 [5] 董事会换届选举 - 第五届董事会任期将于2025年8月22日届满 拟选举第六届董事会成员 [9][12] - 提名余军和莫慧为第六届董事会非独立董事候选人 任期三年 [9] - 余军为公司实际控制人 通过控股股东原尚投资控股有限公司持有39.48%股份 与一致行动人合计持股64.94% [10] - 莫慧持有50,000股限制性股票 与控股股东无关联关系 [10] - 提名牟小容和杨帆为独立董事候选人 其中牟小容为会计专业人士 [13] - 牟小容因任期限制 任职期限至2027年6月16日 [13] 股东会议事规则 - 股东发言时间限制为三分钟以内 临时发言需经主持人许可 [2] - 会议禁止录音拍照录像 手机需调至振动状态 [2] - 公司有权拒绝与会议无关人员进入会场 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第一届董事会第二十九次会议于2025年8月8日以通讯会议方式召开，由董事张雪球主持，应出席董事6名，实际出席6名，监事和部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件发出，召开及表决程序符合法律法规和公司章程要求 [1] 董事会换届选举 - 提名张雪球、祝晓峰、吴宁、谈强为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，经提名委员会资格审核通过 [1][2] - 提名谢军、马晓茜、吴贤静为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，提名委员会确认其符合独立董事任职资格及独立性要求 [2][3] - 两项议案均获董事会全票通过（6票同意），需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规调整 [3] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度，涉及关联交易、资金管理、独立董事工作等领域 [3][4] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，完善高管离职管理机制 [4] 组织架构调整 - 增设低碳产业创新部，负责低碳产业管理体系建设和园区运营，同时调整现有部门职能 [4] - 调整方案获董事会全票通过（6票同意） [4] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排另行公告 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场结合通讯表决方式召开，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过电话、电子邮件发出，材料通过电子及书面方式送达 [1] - 应出席董事7人全部参会（现场4人，通讯3人），董事长曹玫主持，监事及高管列席 [1] 重大治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，需提交2025年第一次临时股东大会表决 [1] - 控股股东廊坊市投资控股集团提名2名董事候选人（张斌、张东辉）及3名独董候选人（王倩、孙海侠、赵玉梅），其余2名董事由职工大会选举产生 [2] - 独董候选人资格需经上交所审核无异议后与其他候选人一并提交股东大会 [2] 议事规则与管理制度修订 - 修订股东大会议事规则、董事会议事规则等27项制度，涉及公司治理、信息披露、内控等多领域 [3][6][7][12][13][16][17][21][22] - 所有修订议案均获全票通过（7票同意），其中22项需提交股东大会审议 [3][6][7][12][13][16][17][21][22] - 新增《舆情管理制度》和《董事离职管理制度》两项制度 [22] 董事会换届候选人背景 - 董事候选人张斌现任廊坊市智慧城市公司副董事长等职，拥有房地产及投资管理经验 [22][26] - 董事候选人张东辉为廊坊市投资控股集团审计主管，具备财务审计背景 [26] - 独董候选人王倩为翰同投资董事长，曾任华平投资执行董事，专注股权投资领域 [26] - 独董候选人孙海侠为执业律师，曾任法院审判员，擅长民商法 [26] - 独董候选人赵玉梅为会计学教授，现任北华航天工业学院教授 [27] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体安排见另行公告 [22]

会议基本信息 - 南京莱斯信息技术股份有限公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为公司第一会议室（1307） 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为交易时间段9:15-11:30和13:00-15:00以及互联网投票平台时间9:15-15:00 [5] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 该变更需经股东大会审议通过 [6] - 公司第五届董事会、监事会任期将于2025年8月18日届满 在选举第六届董事会审计委员会前 第五届监事会继续履行原有职责 [6] 制度修订事项 - 公司拟修订多项内部治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [7][8][9][10] - 制度修订依据包括《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规 旨在优化公司内部治理机制和规范运作 [7] 董事会换届选举 - 公司提名周菲、程先峰、王旭、李虹、王超为第六届董事会非独立董事候选人 任期三年 [11] - 公司提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人 任期三年 [12] - 董事会换届选举议案包含5项非独立董事子议案和3项独立董事子议案 所有候选人简历已通过上海证券交易所网站披露 [11][12] 会议议事规则 - 股东大会采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 同一表决权不可重复投票 [3] - 股东发言需提前一天登记 发言时间限3分钟且需围绕会议议题 表决期间禁止发言 [3][4] - 会议设计票人和监票人 现场投票与网络投票结果汇总后当场公布 [2][5]

董事会结构调整 - 董事会席位由5名增加至7名 其中非独立董事由2名增加至4名（含1名职工代表董事） 独立董事人数保持3名不变 [2] - 变更注册资本并修订公司章程 相关议案获董事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票） [1][2] 股权激励计划行权影响 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权18,868,000份期权 截至2025年6月30日累计行权8,991,900份 导致股本增加8,991,900股 [2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属 新增股本16,593,000股 [2] - 公司总股本从984,845,711股增加至相应数量（具体增加后总数需结合数据计算） [3] 董事会换届安排 - 提名陈迪清、黄益全、刘福东为第六届董事会非独立董事候选人 由持有3%以上表决权股份股东提名 [4] - 提名陈靖丰、曹惠民（会计专业人士）、刘维为独立董事候选人 需经深交所审核任职资格 [5] - 新一届董事任期自2025年第一次临时股东大会通过后三年 现任董事将履职至新董事就任 [4][5] 公司治理制度修订 - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《内部审计制度》 [3][6][7] - 除《内部审计制度》外 其他修订事项均需提交股东大会以特别决议方式审议 [6][7] 股东大会安排 - 定于2025年8月22日14:00在上海市青浦区汇联路召开2025年第一次临时股东大会 [8] - 采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决 工商变更授权期限至相关手续办理完毕 [3][4][5]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满 将进行换届选举 提名余军和莫慧为第六届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1][2] - 提名牟小容和杨帆为第六届董事会独立董事候选人 其中牟小容因任期规定将于2027年6月16日届满 [2][3] - 新一届董事会成员选举将采用累积投票制 在股东大会审议通过前第五届董事会继续履职 [2][3] 公司治理制度修订 - 公司制定《董事离职管理制度》 以完善治理结构 [3] - 修订《公司章程》 拟增设职工董事职位 以符合最新法律法规要求 [4] - 公司章程修订依据《上市公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件 [4] 会议及股东大会安排 - 第五届董事会第三十三次会议于2025年8月6日召开 应到董事5人实到5人 全部议案获全票通过 [1] - 公司定于2025年8月22日召开2025年第三次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [4] - 会议审议事项包括董事会换届选举和公司章程修订等议案 [2][3][4] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人余军为1970年生 机械工程师背景 自2005年起任公司董事长 2024年兼任总经理 [6] - 非独立董事候选人莫慧为1983年生 本科学历 2022年加入公司 现任多家子公司董事及经理职务 [7] - 独立董事候选人牟小容为1971年生 注册会计师 现任华南农业大学副教授 兼任多家上市公司董事 [7] - 独立董事候选人杨帆为1977年生 博士学历 现任中山大学地理科学与规划学院副教授 [8]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月22日下午14:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月22日上午9:15至下午15:00 [1] 投票方式与规则 - 股东可选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网投票系统中的一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 累积投票议案采用等额选举方式，选举非独立董事3人和独立董事3人，股东所持选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [3][7] - 第4、5项议案通过需以第1项议案通过为前提 [3] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年8月15日收盘后，在册股东均有权参会 [2] - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，需在2025年8月21日16:30前送达公司证券部 [4] 审议议案内容 - 议案1：关于变更注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][10] - 议案2：修订《股东会议事规则》 [10] - 议案3：修订《董事会议事规则》 [10] - 议案4：选举第六届董事会非独立董事，候选人包括陈迪清、黄益全、刘福东 [2][11] - 议案5：选举第六届董事会独立董事，候选人包括陈靖丰、曹惠民、刘维，任职资格需经深交所备案审核无异议 [3][11] 表决与计票规则 - 中小投资者表决结果将单独计票并披露（指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] - 累积投票中股东可将选举票数任意分配给候选人，但总数不得超过拥有票数，投0票表示反对候选人 [7][12] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8]

董事会换届及高管任命 - 第三届董事会2025年第一次临时会议于2025年8月5日召开 全体11名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 选举戴立忠为董事长并续任总经理 彭铸任财务总监 另任命7名副总经理（彭铸、王海啸、吴康、熊晓燕、邓中平、连政、谭德勇）及黄强为董事会秘书 刘思齐为证券事务代表 任期均至第三届董事会届满 [2][3][4] - 董事会专门委员会组成：战略委员会（戴立忠、马骥、肖朝君）、审计委员会（王善平、肖朝君、任小梅）、提名委员会（肖朝君、马骥、戴立忠）、薪酬与考核委员会（李堂、王善平、戴立忠） [1] 资金管理及股权激励 - 批准使用不超过1.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 购买高安全性、高流动性投资产品 额度自2025年8月原授权到期后生效 [4][5] - 向9名激励对象授予119.26万股限制性股票 授予价格为16.40元/股 授予日为2025年8月5日 [5][6]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月4日14:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司办公楼218会议室以现场方式召开 [1] - 会议由董事长陶春蕾女士召集并主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 本次会议应出席董事6名 实际出席董事6名 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求进行修订 [1] - 修订目的为提升公司规范运作及内控管理水平 完善公司治理结构 [1] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案手续 授权有效期自股东大会通过日至备案完成日 [1] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会并经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 治理制度修订与制定 - 董事会逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 以落实最新法律法规要求 [2] - 修订依据包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件 旨在保持公司治理与监管同步 [2] - 所有子议案表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会审议 [2] 董事会换届选举 - 因第二届董事会任期即将届满 董事会审议通过换届选举议案 提名陶春蕾、许新珞为第三届非独立董事候选人 [3] - 提名张洪斌、卓敏为第三届独立董事候选人 新任董事会任期自股东大会通过之日起三年 [3][4] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会 [4] - 所有提名表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 换届选举采用累积投票制 [3][4] 审计机构续聘 - 董事会审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [5] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 议案已经董事会审计委员会审议通过 [5] - 该议案需提交股东大会审议 [5] 股东大会召开安排 - 董事会审议通过于2025年8月21日14:30在公司2楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 审议需股东大会批准的议案 [5] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 [5]