公司董事会决议 - 公司第十届第二十五次董事会临时会议于2025年11月21日以现场结合视频方式召开 [1] - 会议审议了关于控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：防务装备占比54.06%，装备制造产业占比32.72%，信息技术产业占比12.38%，其他民用三产占比0.84% [1] - 截至发稿，公司市值为198亿元 [1]

谈判进展 - 美国在一周内与阿根廷、危地马拉、厄瓜多尔和萨尔瓦多四个拉丁美洲国家达成贸易框架协议，取消或降低香蕉、咖啡和可可等农产品的关税[3][5] - 与阿根廷的协议内容最广泛，阿根廷为美国的药品、化学品、机械、信息技术产品、医疗设备和汽车等多种商品提供优惠市场准入[6] - 美国对瑞士商品的关税有望从39%降至15%，以缓解瑞士精密仪器制造业和手表行业的压力[3][6] 行业影响 - 美国国内不生产或产量不足的食品，如香蕉、咖啡和可可，成为关税削减的重点领域[5] - 瑞士的精密仪器制造业和手表行业因美国高达39%的关税而承受压力，潜在降税将带来利好[6] - 阿根廷协议将有利于美国的药品、化学品、机械、信息技术、医疗设备和汽车等多个行业扩大市场准入[6] 策略动因 - 美国调整关税策略的部分原因是国内通胀压力，尤其是食品价格高企带来的民生压力[9] - 美国政府正采取灵活策略，财政部长预告将对咖啡、香蕉等水果进口实行关税减免[9] 全球应对 - 欧盟正积极拓展贸易伙伴，与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》成员国及全球南方国家建立合作[13] - 东盟国家努力释放《区域全面经济伙伴关系协定》等多边协议红利，加速区域经济一体化[15] - 非洲国家在《非洲大陆自由贸易区协定》框架下加快区域市场整合，以建立抵御全球贸易震荡的“安全网”[15] - 多国仍在维护多边贸易体系，新加坡和瑞士代表在世贸组织总理事会会议上呼吁强化多边贸易体制[15]

贸易政策调整 - 美国总统特朗普政府正计划大幅下调关税并推动新的贸易协议以回应选民对生活成本高企的担忧[1] - 政府预告将实施更广泛的关税豁免措施可能普遍降低热门食品的关税[1] - 白宫致力于在贸易和关税问题上采取灵活、细致、多层次的战略[2] 具体贸易协议内容 - 与阿根廷达成协议两国将对彼此的关键产品开放市场阿根廷为美国药品、化工品、机械设备、信息技术产品及医疗器械提供优惠市场准入[2] - 与危地马拉、萨尔瓦多和厄瓜多尔达成的协议侧重于降低香蕉和咖啡豆等美国国内基本不生产的主要出口产品的关税[2] - 与瑞士的贸易谈判在推进中未来可能下调手表、巧克力等商品的关税[3] 政策实施细节与目标 - 框架性协议预计在大约两周内敲定将对特定产品予以豁免而不是下调现有的对等关税[2] - 白宫预期零售商和批发商会把关税减免带来的好处传导给美国消费者[2] - 政策目标是通过降低牛肉、香蕉和咖啡豆等日常食品的关税和贸易壁垒来降低美国人的购物账单[1]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月25日下午2:30，网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 会议地点为西安市新城区长乐中路35号公司会议室 [1] - 采用现场投票与上交所网络投票相结合的方式 [1] 会议议程 - 主要议程包括议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等10项程序性环节 [1] - 核心审议议案为《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》 [1][4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能，同步废止《监事会议事规则》 [4] - 修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，并调整其他治理文件表述以符合新《公司法》要求 [7] 资本结构变动 - 总股本因定向增发新增73,966,642股，已完成股份登记托管手续，注册资本同步调整 [4] 经营范围调整 - 原军工相关表述（如军用光电装备）变更为更广泛的专用设备制造及技术服务类目 [5] - 新增智能车载设备、工业机器人、虚拟现实设备等新兴领域业务 [5] - 保留贵金属冶炼等原有业务，新增国防计量防务等需审批的许可项目 [5][7] 法律程序 - 议案已通过第七届董事会第十七次会议审议，修订文件于2025年8月8日披露于上交所官网 [7] - 陕西岚光律师事务所提供法律见证并出具意见书 [2][8]

助老扶幼行业 - 发布7项居家养老助餐服务、养老机构康复辅助器具配置、坐便椅、医保平台便民服务国家标准，提升养老适老和医疗保障水平 [2] - 推出9项防止儿童开启包装标准，增强产品包装安全性和规范性，保障儿童安全 [2] - 制定4项智能多媒体终端和防伪产品标准，推动产品适老化及防伪技术升级 [2] 百姓生活相关行业 - 发布2项口腔护理用品标准（磷硅酸钙、牙膏磨擦值检测），强化口腔健康管理 [3] - 推出3项金融服务标准（全球唯一产品识别码、银行服务描述），支撑金融安全与开放 [3] - 制定2项应急管理标准（突发事件管理、城市电力服务连续性指南），提升机构应急响应能力与韧性城市建设 [3] 新兴产业领域 - 发布7项人工智能、信息技术、物联网国家标准，促进数字化服务应用能力释放 [4] - 推出5项数据中心、网络安全、系统与软件工程标准，推动数字经济互联互通 [4] - 制定2项电动土方机械安全和换电系统标准，完善工程机械电动化及绿色转型体系 [4] - 发布2项强制性标准（拖拉机安全、建筑施工机械通用安全），提升装备运维安全水平 [4] 交通能源行业 - 推出12项水路运输、道路交通标志、乘用车燃料消耗量、汽车维修标准，强化交通安全技术支撑 [5] - 发布14项船舶软梯、螺旋桨、潜水器浮力材料标准，助力船舶行业提质增效 [5] - 制定2项车用乙醇汽油及调合组分油标准，保障油品质量稳定性 [5]