会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月25日下午2:30，网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 会议地点为西安市新城区长乐中路35号公司会议室 [1] - 采用现场投票与上交所网络投票相结合的方式 [1] 会议议程 - 主要议程包括议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等10项程序性环节 [1] - 核心审议议案为《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》 [1][4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能，同步废止《监事会议事规则》 [4] - 修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，并调整其他治理文件表述以符合新《公司法》要求 [7] 资本结构变动 - 总股本因定向增发新增73,966,642股，已完成股份登记托管手续，注册资本同步调整 [4] 经营范围调整 - 原军工相关表述（如军用光电装备）变更为更广泛的专用设备制造及技术服务类目 [5] - 新增智能车载设备、工业机器人、虚拟现实设备等新兴领域业务 [5] - 保留贵金属冶炼等原有业务，新增国防计量防务等需审批的许可项目 [5][7] 法律程序 - 议案已通过第七届董事会第十七次会议审议，修订文件于2025年8月8日披露于上交所官网 [7] - 陕西岚光律师事务所提供法律见证并出具意见书 [2][8]

助老扶幼行业 - 发布7项居家养老助餐服务、养老机构康复辅助器具配置、坐便椅、医保平台便民服务国家标准，提升养老适老和医疗保障水平 [2] - 推出9项防止儿童开启包装标准，增强产品包装安全性和规范性，保障儿童安全 [2] - 制定4项智能多媒体终端和防伪产品标准，推动产品适老化及防伪技术升级 [2] 百姓生活相关行业 - 发布2项口腔护理用品标准（磷硅酸钙、牙膏磨擦值检测），强化口腔健康管理 [3] - 推出3项金融服务标准（全球唯一产品识别码、银行服务描述），支撑金融安全与开放 [3] - 制定2项应急管理标准（突发事件管理、城市电力服务连续性指南），提升机构应急响应能力与韧性城市建设 [3] 新兴产业领域 - 发布7项人工智能、信息技术、物联网国家标准，促进数字化服务应用能力释放 [4] - 推出5项数据中心、网络安全、系统与软件工程标准，推动数字经济互联互通 [4] - 制定2项电动土方机械安全和换电系统标准，完善工程机械电动化及绿色转型体系 [4] - 发布2项强制性标准（拖拉机安全、建筑施工机械通用安全），提升装备运维安全水平 [4] 交通能源行业 - 推出12项水路运输、道路交通标志、乘用车燃料消耗量、汽车维修标准，强化交通安全技术支撑 [5] - 发布14项船舶软梯、螺旋桨、潜水器浮力材料标准，助力船舶行业提质增效 [5] - 制定2项车用乙醇汽油及调合组分油标准，保障油品质量稳定性 [5]