募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）121,540,000股，每股面值1元，每股发行价30.85元，募集资金总额为人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,511.24万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币354,439.66万元 [1] - 募集资金已于2023年1月31日划至公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验并出具了《验资报告》 [2] - 公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际情况对募投项目实施主体、实施地点等进行了多次调整，相关议案分别于2023年8月28日、2024年7月1日、2025年4月26日审议通过 [2] - 调整后的募集资金投资计划中，变更后投资总额为364,833.04万元，拟使用募集资金投资额为345,600.00万元 [3] - 截至2025年5月31日，公司募集资金余额为172,124.93万元（含利息扣除银行手续费，该数据未经审计） [4] 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 - 公司于2024年8月28日审议通过使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 公司实际使用了120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于到期前全部提前归还至募集资金专户 [4] 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 - 公司拟使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，若募投项目需要资金，公司将及时归还 [5] - 按照一年期贷款市场报价利率3.0%计算，12个月预计可节约财务费用4,500万元/年 [6] 相关审批程序及相关意见 - 董事会同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并指定募集资金补流专户 [6] - 监事会认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要的内部审批程序，相关审批程序符合法律法规及公司制度的规定 [7]

对外捐赠暨关联交易事项概述 - 公司及并表范围内子公司预计向浙江正泰公益基金会捐赠不超过人民币350万元，用于各类社会公益、慈善事业，有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 本次捐赠旨在支持社会公益事业，履行企业社会责任，聚焦智慧电器、绿色能源等高社会附加值产业 [1] 关联交易审议程序 - 公司于2025年6月19日召开第十届董事会第三次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，无需提交股东会审议 [2] - 独立董事认为本次捐赠符合公司社会责任要求，有利于提升社会形象，未损害公司及非关联方利益 [4] 关联方介绍 - 正泰基金会为公司控股股东正泰集团发起设立的公益慈善组织，成立于2009年，注册资本2000万元 [2] - 业务范围包括知识产权保护、扶贫济困、环保资助、青年创业就业支持等 [2] 捐赠计划及影响 - 捐赠资金将用于乡村振兴、文化教育、环境保护、抗灾救灾等领域 [3] - 资金来源为公司自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，有助于提升品牌形象和客户群体知名度 [3][4]

担保事项概述 - 公司与宁波银行签署《最高额保证合同》，为全资子公司上海华明在2025年6月18日至2026年5月15日期间的授信业务提供连带责任保证担保，最高债权限额为8000万元及相应利息、违约金、费用等 [1] - 担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会审议通过 [1] - 本次担保前公司对上海华明的担保余额为7.93亿元，担保后增至8.73亿元，其中占用2025年担保额度2.30亿元，剩余可用担保额度10.70亿元 [2] 被担保人基本情况 - 上海华明成立于1995年4月3日，注册资本3911.225万元，法定代表人肖毅，注册地点上海市普陀区 [2] - 上海华明主营业务包括电力设施器材制造、机械电气设备制造、配电开关控制设备制造等 [2] - 截至最近审计报告，上海华明总资产27.89亿元，负债总额14.95亿元，净资产12.94亿元，资产负债率53.60% [3] - 上海华明最近一年营业收入18.14亿元，利润总额6.74亿元，净利润5.77亿元 [4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同债务履行期限届满之日起两年 [4] - 最高债权限额为8000万元及相应利息、违约金、费用等 [5] - 担保范围包括银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证、银行保函、票据贴现、保理融资等业务 [4] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司和下属全资及控股子公司的担保额度占公司2024年经审计净资产比例为14.43% [5] - 公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，对外担保债务无逾期、无诉讼及败诉情形 [5]

股东股份解除质押情况 - 四川昱铭耀新能源有限公司持有常州神力电机股份有限公司15,503,071股，占公司总股本的7 12% [1] - 本次解除质押股份数量为5,500,000股，占昱铭耀所持股份比例的35 48%，占公司总股本的2 53% [1] - 解除质押后，昱铭耀累计质押公司股份10,000,000股，占其持有公司股份总数的64 50%，占公司总股本的4 59% [1] - 本次解除质押时间为2025年6月18日，质押方为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 [1] 股东质押状态更新 - 昱铭耀本次解除质押的股份目前暂无后续质押计划 [1] - 公司将持续关注股东所持股份的质押及解质押情况，并按规定履行信息披露义务 [1] 股东持股及质押明细 - 昱铭耀当前持股数量为15,503,071股，持股比例为7 12% [1] - 剩余被质押股份数量为10,000,000股，占其所持股份比例的64 50%，占公司总股本的4 59% [1]

内幕信息管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程[1] - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，证券部为日常监管机构[1] - 未经董事会秘书批准，任何部门或个人不得泄露内幕信息，对外传送涉密资料需经审批[2] 内幕信息范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息，包括但不限于：经营方针重大变化、重大资产交易（超总资产30%）、新增借款或担保（超净资产20%）、重大债务违约等[3][4] - 其他重要情形包括：5%以上股东持股变动、核心资产被查封超30%、重大诉讼仲裁、董事长或高管变动、核心技术团队异动等[4][5] 内幕信息知情人范围 - 知情人包括公司董事高管、控股股东及其管理人员、中介机构人员、因职务接触信息的监管人员等[5] - 非内幕信息知情人获悉信息后即受本制度约束[6] 登记备案流程 - 各部门需及时向董事会报告内幕信息及知情人变更情况，填写知情人档案并记录信息流转环节[8] - 重大事项需制作进程备忘录，记录关键时点、参与人员及决策方式，相关人员需签字确认[11] - 档案需在信息披露后5个交易日内报送交易所，并至少保存10年[11][12] 保密管理措施 - 内幕信息流转需严格审批：部门内部流转由负责人批准，跨部门流转需分管副总和董事会秘书批准[12] - 公司需与知情人签订保密协议，重大信息文件指定专人保管，窗口期内禁止买卖公司股票[14][15] 责任追究机制 - 发现内幕交易或泄露行为需2个工作日内上报监管机构，并对责任人采取降职、解约等处分[16] - 中介机构违规泄露信息可终止合作并追究赔偿责任，涉嫌犯罪将移送司法机关[17] 附则与执行 - 制度由董事会解释修订，自审议通过之日起实施，未尽事宜按《证券法》《上市规则》等执行[18] - 配套文件包括《内幕信息知情人档案》和《重大事项进程备忘录》模板[18][19]

公司重大信息内部报告制度总则 - 制度旨在加强久盛电气重大信息内部报告工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定 [1] - 信息报告义务人需通过董事会秘书向董事长及董事会及时报告可能影响证券交易价格的重大信息 [1] - 信息报告义务人范围涵盖公司董事、高管、各部门及子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等六类主体 [1][2] 重大信息定义与适用范围 - 重大信息包括公司及子公司需依法披露的重大交易、关联交易、股权变动、控制权转移等事件，以及信息报告义务人认为可能影响决策的其他信息 [2] - 制度适用于公司各部门、子公司、分公司及派驻董事/监事的参股子公司 [2] - 信息报告义务人需确保重大信息报告及时、全面、真实，董事及高管需督促其他义务人履行职责 [2] 信息监控与报告流程 - 各部门及子公司需指定信息监控人员协助履行报告职责，但部门/子公司负责人责任不因设置监控人员而免除 [3] - 信息监控人员发现可能需披露的信息时，需经负责人审核后通过邮件报送董事会办公室并抄送相关领导 [3] - 董事会办公室需建立重大信息管理日志，记录信息要点及处理进展 [3] 重大事件报告时限与程序 - 信息报告义务人需在重大事件触及提交董事会审议、各方拟协商谈判或知悉事件后24小时内向董事会秘书报告 [4] - 董事会秘书需立即上报董事长并依规处理，涉及独立董事认可的事项需同步报告独立董事 [4] - 报告方式包括面谈、电话、传真或邮件，义务人需配合提供信息披露所需资料并对真实性负责 [4] 保密义务与违规责任 - 信息报告义务人及知情者需严格保密未披露信息，禁止泄露内幕信息或进行内幕交易 [5] - 对外披露重大信息前需经董事会办公室审查，未公开信息不得擅自对外公开 [5] - 瞒报、漏报或误报重大信息将追究责任，视情节给予通报批评至开除处分，严重者承担法律责任 [6] 制度实施与修订 - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法律法规为准 [7] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订 [7]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量并维护股东利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定[1] - 选聘会计师事务所行为包括聘任其对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告，其他专项审计业务视重要性参照执行[1] - 聘请或解聘会计师事务所需经审计委员会过半数成员同意后提交董事会审议，最终由股东会决定，且不得在议案通过前开展审计业务[1] 会计师事务所选聘条件 - 候选会计师事务所需符合《证券法》规定，具备独立法人资格、固定场所、健全内控制度，熟悉财务法规及审计准则，并拥有足够资源保障审计质量[5] - 审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年后需强制轮换，连续5年不得参与公司审计业务，其在不同事务所的服务年限合并计算[6] - 重大资产重组或分拆上市前后审计服务年限合并计算，IPO审计项目合伙人上市后连续服务不得超过两年[6] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会、三分之一以上董事联名或半数以上独立董事可提出聘请议案[8] - 审计委员会负责制定选聘政策、监督流程，提议启动选聘，审议文件并确定评分标准，提出拟聘建议及评估履职情况[9] - 财务管理部与内审部协助选聘工作，包括收集资料、拟定实施细则、合同签订及日常审计管理[7] 选聘方式与评价标准 - 选聘可采用竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘或单一选聘方式，需通过官网发布包含评价要素及评分标准的选聘文件[11] - 续聘同一机构可简化流程，由审计委员会提议后经董事会、股东会批准[12] - 评价要素包括审计费用（权重≤15%）、资质条件、执业记录等，质量管理水平权重≥40%，需对每家事务所单独打分[13] 改聘条件与程序 - 出现审计质量缺陷、无故拖延、资质丧失等情形时需改聘会计师事务所[20] - 解聘需提前通知事务所，股东会表决时事务所可陈述意见，董事会应提供便利[21] - 改聘需在年度第四季度前完成，年报审计期间原则上不得更换事务所[24] 监督与处罚机制 - 审计委员会需检查财务法规执行情况、选聘程序合规性及《审计业务约定书》履行情况[26] - 违规选聘将视情节对责任人通报批评或经济处罚，严重者可纪律处分[27] - 事务所若存在分包、审计质量问题、内幕交易等行为，经股东会决议后不再选聘[28] 制度生效与修订 - 本制度与后续法律法规冲突时以新规为准，需及时修订并报董事会审议[29] - 制度由董事会解释，经股东会审议生效，修订程序相同[30]

印章管理制度总则 - 公司制定印章管理制度旨在维护印章使用的合法性、严肃性和安全性，保障公司利益 [1] - 制度涵盖公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、董事会印章等具有法律效力的印章 [1] - 董事会授权董事会办公室统一刻制并颁发核心印章，执行"分开保管、专人负责、留痕记录"原则 [1] 印章保管规范 - 公章保管实行"审用分离、分散保管"原则，各级签批负责人不得亲自保管印章 [2] - 公司公章/法定代表人印章/合同专用章由人事行政部门专人保管，财务印鉴章由财务部专人保管，董事会印章由董事会指定专人保管 [2] - 印章专管人员离职时需办理移交手续后方可离职 [3] 印章使用流程 - 用印需填写"印章签批单"和"用印登记薄"，包含用印内容、经办人、审批人等信息 [3] - 公章使用需经部门负责人审核、分管副总批准，重大事项需董事长审批 [4][5] - 合同专用章使用需分管副总批准，财务专用章需财务负责人批准，董事会印章需董事长批准 [5] 特殊用印管理 - 严禁在空白文件上用印，外出用印需经董事长/总经理批准并填写《印章外出申请单》 [2] - 重大合同用印需经部门副总和财务负责人双重审核 [5] - 财务人员日常权限内使用财务印章可简化流程 [5] 印章安全与责任 - 印章必须存放专用保险柜，遗失需立即报告并追查 [6] - 违规使用印章将视情节给予行政处分或移送司法机关 [6] - 印章磨损或单位变更时需由董事会办公室统一重刻并销毁原印章 [6] 制度执行 - 制度解释权归董事会，自批准之日起执行 [7] - 用印文件正本需留存归档，年底统一移交档案部门 [5]

核心观点 - 公牛集团正大力拓展以充电桩和储能为代表的新能源业务，以应对电连接和智能电工照明两大核心主营业务营收增速放缓的局面 [2] - 2024年公司营业收入和归母净利润增速双双创下四年来新低，但新能源业务同比增长104.75%，成为新的增长动力 [3][6] - 公司加速推动国际化战略，2024年境外收入同比增长36.75%，并计划进一步拓展海外市场 [6][7] 业务表现 电连接业务 - 2024年电连接业务实现营业收入76.83亿元，同比增长4.01% [4] - 该项业务营收增速从2021年的15.58%放缓至2024年的4.01% [4][5] - 2025年计划围绕新场景需求持续迭代创新，并加快产品出海 [5] 智能电工照明业务 - 2024年智能电工照明业务营收增速下滑至5.42% [5] - 2021-2023年该项业务营收增速分别为36.90%、23.39%、15.37% [5] - 2025年计划围绕高端、时尚、科技开展产品创新，以健康、智能为核心推动产业升级 [5] 新能源业务 - 2024年新能源业务实现营业收入7.77亿元，同比增长104.75% [6] - 主要以超充产品为核心发力点，加速完善快充直流桩产品矩阵 [6] - 计划2025年加快新品上市，加大品牌和营销推广力度，巩固市场领先优势 [6] 战略布局 新能源业务拓展 - 公司已完成工商变更登记，经营范围新增输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 [2] - 推出"无极"系列家用充电桩、液冷超充、大功率柔性群充等产品 [2] - 计划建立行业领先的交付、安装、运维等全方位客户服务能力 [6] 国际化战略 - 2024年境外收入为2.39亿元，同比增长36.75%，但毛利率下降10.80个百分点 [6] - 聚焦新兴市场和欧洲市场，产品由单一转换器向多品类扩充 [6] - 在新兴市场已拓展至东南亚整体市场，并向中东、南美延伸 [7] - 在欧洲市场持续丰富家庭储能、充电桩产品线，与当地合作伙伴联合开发新能源产品 [7] - 计划通过产品共创、营销网络共建的方式快速整合资源建立本土化销售服务能力 [7]

湖南省规模工业增长情况 - 1—5月湖南省规模工业增加值同比增长8 1%，增速比去年同期加快1 2个百分点 [1] - 装备制造业对工业增长支撑作用显著，增加值增长12 9%，拉动规模工业增长4 1个百分点 [1] 装备制造业细分行业表现 - 金属制品业增长23 6%，增速领先 [1] - 电子信息制造业增长16 2%，表现突出 [1] - 电气机械和器材制造业增长14 4%，保持较快增速 [1]