年报信息披露重大差错责任追究管理办法核心内容 - 该制度旨在提高公司年报信息披露质量，确保财务报告真实、公允反映财务状况、经营成果和现金流量，并明确对责任人的追究机制 [1][2] - 适用范围包括公司董事、高级管理人员、分子公司及部门负责人、控股股东及实际控制人等与年报信息披露相关的人员 [5] - 责任追究遵循实事求是、客观公正、过错与责任相适应等原则 [6] 重大差错的认定标准 财务报告重大会计差错 - 涉及资产、负债的会计差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且绝对金额超1000万元 [8] - 涉及收入或利润的会计差错金额占最近一年经审计收入/净利润5%以上且绝对金额分别超3000万元/1000万元 [8] - 会计差错直接影响盈亏性质或监管部门责令改正的情形 [8] 其他年报信息披露差错 - 未披露重大会计政策变更、关联担保或其他足以影响年报使用者判断的重大事项 [12] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、担保、合同或对外投资 [12] 业绩预告及快报差异 - 业绩预告与实际披露的变动方向不一致或幅度差异达50%以上 [13] - 业绩快报数据与实际定期报告差异幅度达50%以上 [14] 处理程序及责任追究 - 财务报告重大差错需聘请具备证券资格的会计师事务所重新审计 [9] - 审计部门负责调查责任原因并拟定处罚意见，提交董事会审计委员会审议 [11][16] - 追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失直至解除劳动合同 [21] - 从重处理情形包括主观恶意、阻挠调查等，从轻处理包括主动挽回损失或不可抗力因素 [22][23] 制度实施与修订 - 董事会秘书处负责收集追责资料，董事会拥有最终解释权和修订权 [7][27] - 制度自董事会审议通过之日起生效，旧版管理办法同时废止 [28]

董事会提名委员会实施细则 总则 - 设立提名委员会旨在规范公司决策及高级管理人员的产生，优化董事会组成并完善公司治理结构 [2] - 提名委员会为董事会下属专门工作机构，负责对董事及经理人员的人选、选择标准和程序提出建议 [2] 人员组成 - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作并通过选举及董事会批准产生 [5] - 委员会任期与董事会一致，委员失去董事职务时自动丧失资格并需补足 [6] 职责权限 - 拟定董事及高级管理人员的选择标准与程序，并对人选任职资格进行审核 [7] - 向董事会提出董事任免、高级管理人员聘任/解聘等建议，董事会未采纳需披露理由 [7] - 董事会有权否决损害股东利益的人员计划 [8] - 控股股东需尊重委员会建议，无充分理由不得提出替代人选 [9] 决策程序 - 研究董事及高级管理人员的当选条件、选择程序并提交董事会实施 [10] - 选任程序包括需求分析、内外部人选搜寻、资格审查及向董事会提交建议材料 [11] 议事规则 - 会议需提前3天通知，特殊情况下可随时召开 [12] - 委员可委托他人参会并表决，连续两次缺席视为失职 [13][14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [16] - 表决方式包括举手表决、投票或通讯表决，必要时可聘请中介机构 [17][19] - 会议记录由董事会秘书保存，决议需以书面形式报董事会 [22][23] 附则 - 细则自董事会通过之日起执行，原细则同时废止 [25] - 细则与国家法规冲突时需立即修订并经董事会审议 [26] - 解释权归属公司董事会 [27]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司为规范选聘会计师事务所行为制定本制度，依据包括《公司法》《证券法》及上交所相关规则等[1] - 选聘范围涵盖财务审计报告、内部控制审计报告及其他法定审计业务[1] - 选聘流程需经审计委员会审核后提交董事会、股东会审议，控股股东不得干预选聘过程[1][3] 会计师事务所执业质量要求 - 候选所需具备证券期货业务资格、固定场所及健全内控制度[2] - 要求近三年无证券期货相关行政处罚记录，审计团队需保持稳定性[2][5] - 需具备上市公司审计经验，能保障信息安全并保守商业秘密[2] 选聘程序与评价标准 - 采用竞争性谈判/公开招标等方式，需公示选聘文件及结果[3][4] - 评价要素中质量管理水平权重≥40%，审计费用报价权重≤15%[5] - 审计费用调整需披露原因，降幅超20%需说明定价依据[6] 改聘会计师事务所条件 - 改聘情形包括执业质量缺陷、审计延迟、违规买卖股票等[7] - 连续聘任同一事务所超8年且不延期的需改聘[7] - 改聘需在年度第四季度前完成，并披露前任审计意见及沟通情况[8][9] 监督与执行机制 - 审计委员会需每年提交会计师事务所履职评估报告[9] - 违规事务所将被取消资格且3年内禁止参与投标[9] - 制度解释权及修订权归属董事会，自审议通过日起生效[10]

信息披露暂缓与豁免制度概述 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，加强监管并保护投资者权益，依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规 [1] - 适用范围涵盖临时报告、定期报告中符合证监会和交易所规定的豁免内容 [2] - 基本原则要求信息披露需真实、准确、完整、及时、公平，禁止滥用暂缓或豁免规避义务或进行内幕交易 [3] 豁免披露的适用情形 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，公司需严格保守国家秘密，禁止通过任何形式泄露 [5][6] - 涉及商业秘密的情形包括：核心技术披露可能引发不正当竞争、经营信息泄露可能损害公司或第三方利益等 [7] - 暂缓或豁免披露商业秘密的条件消除后（如信息已泄露或市场出现传闻），公司需及时披露 [8] 信息披露处理方式与程序 - 涉及国家秘密或商业秘密的临时报告可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理，若仍存在泄密风险则可豁免披露 [9] - 暂缓披露的临时报告需在原因消除后补充披露，并说明商业秘密认定理由、内部审核程序及知情人交易情况 [10] - 董事会秘书负责统筹暂缓与豁免事务，董事会秘书处为日常工作部门，业务部门需控制知情人范围并提交保密承诺 [11] 内部审核与档案管理 - 豁免披露申请需经董事长最终决定，获批后由董事会秘书登记存档并保存至少十年 [12] - 登记事项包括豁免方式、文件类型、信息类型、内部审核程序及商业秘密的公开状态、影响评估等 [13] - 公司需在定期报告公告后十日内向河南证监局和上交所报送暂缓或豁免的登记材料 [14] 制度执行与更新 - 对不符合条件或未及时披露的行为将参照《信息披露事务管理制度》追责 [15] - 制度与法律法规冲突时以最新规定为准，自董事会审议通过后生效并替代原制度 [16][17] 审批流程附件 - 审批表需明确申请部门、时间、披露类型（暂缓/豁免）、事项内容、原因依据及知情人名单 [5附件] - 审批流程需经部门负责人、主管领导、董事会秘书、总经理、副董事长及董事长逐级签署意见 [6附件]

株冶集团上半年业绩表现 - 公司预计2025年上半年归母净利润5 6亿元到6 5亿元，同比增加50 97%到75 23% [1] - 扣非净利润同比增幅达80 97%到109 55%，为A股贵金属板块首份半年度业绩预告 [1] - 业绩增长主因贵金属价格同比上涨及锌冶炼加工费回暖，叠加精细化管理提升运营效能 [1] 公司业务结构 - 拥有水口山铅锌矿和柏坊铜矿采矿权，形成86万吨/年原矿采选能力 [1] - 锌产品总产能68万吨位居全国前列，铅冶炼产能10万吨/年 [1] - 贵金属副产品产能包括4500公斤黄金和470吨白银 [1] 铅锌业务动态 - 2025年Q1国产锌精矿TC达2649元/金属吨，考虑分成后加工费4463元/吨，环比增长937元/吨 [2] - 锌精矿供需矛盾改善推动加工费进入上升通道，冶炼业务利润修复 [2] 贵金属业务贡献 - 2024年黄金收入24 89亿元、白银收入20 10亿元，合计营收占比22 8%，较2023年提升超8个百分点 [2] - 贵金属业务毛利占比接近50%，2025年Q1归母净利2 77亿元同比增长74% [2] - COMEX黄金价格年内再涨近30%，伦敦银现一年半内涨幅超50% [2] 贵金属价格展望 - 美联储主席鲍威尔释放降息信号，市场预期升温支撑金价 [3] - 白银因光伏需求持续，供需关系自2021年扭转，机构看好工业需求驱动的补涨行情 [3]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5 6亿元到6 5亿元，同比增加1 89亿元到2 79亿元，增幅50 97%到75 23% [1] - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5 7亿元到6 6亿元，同比增加2 55亿元到3 45亿元，增幅80 97%到109 55% [1]

技术创新与产业升级 - 河南金利金铅集团采用全球首创新型火法炼锌技术，较传统锌冶炼降低能耗约30%、减少污染物排放40%以上，年产15万吨高纯锌项目已开工 [1] - 河南豫光金铅集团实现6N高纯碲、镉、锌、铟量产，7N高纯碲、镉将于8月量产，推动公司从原材料龙头向新材料强企转型 [1] - 济源钢铁研发全球首创不交换电极抽锭式气氛保护工艺，生产超高纯净度电渣钢锭，应对行业竞争 [2] 产业链延伸与新兴布局 - 金马能源构建"制、储、运、加、用"氢能全产业链，每年为洛阳石化输送氢气7亿至8亿立方米 [2] - 万洋集团利用工业副产品硒资源生产硒产品，年产值达1500万元，布局大健康赛道 [2] - 济源推动传统产业强链补链延链，实施"332"千百亿产业集群培育工程 [3] 产业集群与经济效益 - 济源有色金属产业集群年总产值近2000亿元，钢产品深加工及装备制造、现代化工产业集群均向千亿级迈进 [4] - 全区循环经济产值占工业总产值比例超30%，规上企业均实现超低排放 [4] - 政府深化科技体制改革，构建全链条创新体系，一对一解决企业发展难题 [3]

2024年度利润分配方案 - 每股派发现金红利由0.225元（含税）调整为0.22500元（含税，保留小数点后5位）[1] - 调整原因是自2025年4月1日起至公告披露日，"豫光转债"转换成公司股票的数量为2,430股，导致实际参与权益分派的股份数量发生变化[1] - 公司维持分配总额245,307,582.00元（含税）不变，相应调整每股分配比例[1] 利润分配方案调整情况 - 实际参与权益分派的股份数量为1,090,258,350股[2] - 每股派发现金红利调整为0.22500元（含税），具体计算方式为245,307,582.00元÷1,090,258,350股≈0.22500元[2] - 本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致[2]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - 铅价在原料及再生铅下调开工支撑下持续上行，但下游未入旺季库存累积风险尚存，上行动力有限 [1] - 锌价因宏观情绪偏暖及供给端扰动震荡回升，但反弹后压制下游采买积极性，库存累积，反弹空间有限，后续关注利好因素消除带来的布空机会 [1] 各指标情况总结 铅相关指标 - SMM1铅锭平均价格16,925.00元/吨，较前日下跌0.15%；沪铅主力收盘17,100.00元/吨，较前一日下跌0.58% [1] - 沪铅基差-175.00元/吨，较前日增加75.00元/吨；升贴水-上海-35.00元/吨；升贴水-LME 0 - 3为-32.45美元/吨，较前日减少4.88美元/吨；升贴水-LME 3 - 15为-59.10美元/吨，较前日减少4.50美元/吨 [1] - 沪铅近月 - 沪铅连一价差-30.00元/吨；沪铅连一 - 沪铅连二价差-30.00元/吨，较前日减少5.00元/吨；沪铅连二 - 沪铅连三价差5.00元/吨，较前日减少15.00元/吨 [1] - 期货活跃合约成交量31,387.00手，较前日减少2.89%；持仓量51,411.00手，较前日增加0.01%；成交持仓比0.61，较前日减少2.90% [1] - LME库存270,075.00吨，较前日无变化；沪铅仓单库存46,389.00吨，较前日增加0.22% [1] - LME3个月铅期货收盘价（电子盘）2,039.00美元/吨，较前日下跌0.12%；沪伦铅价比值8.39，较前日下跌0.46% [1] 锌相关指标 - SMM1锌锭平均价格22,210.00元/吨，较前日下跌0.94%；沪锌主力合约收22,255.00元/吨，较前日下跌1.07% [1] - 沪锌基差-45.00元/吨，较前日增加30.00元/吨；升贴水-上海35.00元/吨，较前日无变化；升贴水-天津-35.00元/吨，较前日上涨10.00元/吨；升贴水-广东75.00元/吨，较前日下跌5.00元/吨 [1] - 升贴水-LME 0 - 3为-18.75美元/吨，较前日减少8.52美元/吨；升贴水-LME 3 - 15价差-51.34美元/吨，较前日减少6.51美元/吨 [1] - 沪锌近月 - 沪锌连一价差60.00元/吨，较前日减少25.00元/吨；沪锌连一 - 沪锌连二价差60.00元/吨，较前日增加10.00元/吨；沪锌连二 - 沪锌连三价差55.00元/吨，较前日无变化 [1] - 期货活跃合约成交量178,683.00手，较前日增加11.04%；持仓量134,433.00手，较前日减少4.10%；成交持仓比1.33，较前日增加15.79% [1] - LME库存114,900.00吨，较前日无变化；沪锌仓单库存6,824.00吨，较前日减少3.57% [1] - LME3个月锌期货收盘价（电子盘）2,713.50美元/吨，较前日下跌1.00%；沪伦锌价比值8.20，较前日下跌0.06% [1] 行业资讯总结 铅资讯 - 上海市商务委等八部门发布细则，2025年7月1日至12月31日，个人交售报废老旧电动自行车并换购新车，给予500元购车立减补贴，换购铅酸蓄电池电动自行车额外补贴100元 [1] - 南都电源与印度某运营商签署1.4GWh储能系统订单，用于印度大型新能源光伏项目 [1] 锌资讯 - 2025年4月秘鲁锌精矿产量13.76万金吨，同比增加15.3%，1 - 4月总计45.83万金吨，同比增加11.7% [1] - 国内西南某矿山7月锌矿招标价格3770元/金属吨，环比上涨170元/金属吨 [1] - 2025年6月30日Nexa公司Cajamarquilla冶炼厂运营全面恢复，产能利用率达正常水平，停产三天，2025年销售指引不变 [1] 基本面情况总结 铅基本面 - 铅精矿进口暂无增量预期，加工费易涨难跌，原生铅开工稳中有升，波动不大 [1] - 再生铅方面，废铅蓄电池价格上涨，回收商货源有限，门店惜售，炼厂被迫涨价，部分炼厂减停产，开工低位，部分企业捂货不出，成品库存增加 [1] - 需求端从消费淡季转向旺季，下游采买有望好转，对铅价拖累或减缓 [1] 锌基本面 - 炼厂原料备库充足，锌矿加工费回涨，国产锌精矿加工费环比提升200元/金属吨至3,800元/金属吨，进口锌矿加工费指数环比上涨9.98美元/干吨至65.25美元/干吨，三季度末前进口锌精矿采购美元加工费指导区间80 - 100美元/干吨，原料不足对炼厂生产限制减弱，成本端支撑减弱，炼厂利润及生产积极性好转，产量增量明显 [1] - 需求端锌价回升至下游难接受位置，需求弱，多刚需补库 [1]

交易数据 - 株冶集团今日涨停，全天换手率6.85%，成交额5.69亿元，振幅8.78% [2] - 龙虎榜数据显示机构净卖出582.22万元，沪股通净卖出61.94万元，营业部席位合计净买入1852.46万元 [2] - 上交所公开信息显示该股因日涨幅偏离值达10.75%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交2.01亿元，其中买入1.06亿元，卖出9422.11万元，合计净买入1208.31万元 [2] - 今日主力资金净流入4936.49万元，其中特大单净流入1734.88万元，大单净流入3201.61万元 [2] - 近5日主力资金净流入4210.41万元 [2] 融资融券 - 最新两融余额2.18亿元，其中融资余额2.18亿元，融券余额23.88万元 [3] - 近5日融资余额增加1499.91万元，增幅7.39% [3] - 近5日融券余额减少28.14万元，降幅54.09% [3] 财务表现 - 一季度营业收入48.03亿元，同比增长8.50% [3] - 一季度净利润2.77亿元，同比增长74.07% [3] 龙虎榜明细 - 沪股通专用买入3957.92万元，卖出4019.86万元 [3][4] - 国泰海通证券总部买入2672.24万元 [3] - 开源证券西安西大街营业部买入1713.19万元 [3] - 华鑫证券上海宛平南路营业部买入1328.45万元 [3] - 机构专用买入958.62万元，卖出1540.84万元 [3][4] - 国投证券扬州文昌东路营业部卖出1693.12万元 [3] - 国投证券深圳安信金融大厦营业部卖出1118.55万元 [4] - 浙商证券上海长乐路营业部卖出1049.75万元 [4]