公司融资活动 - 公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请敞口金额为人民币1.20亿元的综合授信业务 [2] - 公司拟向国家开发银行黑龙江省分行申请金额为人民币5500万元的中长期固定资产项目贷款 [2] - 公司拟向中国银行哈尔滨中银大厦支行申请金额为人民币4500万元的中长期固定资产项目贷款 [2] 公司治理 - 上述融资事项已经公司2025年第七次临时董事会审议通过 [2] - 该事项无需提交公司股东会审议 [2]

融资方案概述 - 公司拟发行不超过3603万股，募集资金总额不超过7.3亿元 [1] - 定增发行对象为实控人及不超过35名符合规定的特定对象，定价以发行期首日为基准进行询价竞价，所有认购方均以现金按同一价格认购 [1] - 此次定增目标为新能源汽车与人形机器人赛道，是公司技术升级和产业链跃迁的关键布局 [1] 募集资金用途 - 投入2.7亿元用于“新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目”，建成后预计年产900万件新能源汽车精密动力齿轮 [2] - 投入2.2亿元用于“新一代精密传动制造项目”，年产谐波减速器18万件、小微型减速器20万件 [2] - 投入4000万元建设“精密传动研发中心”，主攻机电一体化、模块化技术 [2] - 补充流动资金2亿元以缓解业务扩张带来的资金压力 [2] 公司技术实力与业务进展 - 公司拥有53项专利，其中含18项发明专利，并建有省级企业研究院等研发平台 [3] - 公司小模数齿轮技术通过博世、牧田等知名主机厂系统性测试 [3] - 公司已成功进入比亚迪供应链，并取得南京邦奇等汽车零部件厂商定点资质 [3] - 2025年上半年新能源动力传动产品销售及在手订单持续增长，预计下半年现有产能将满负荷运转 [2][3] - 自研谐波减速器于2024年下半年实现量产，与星动纪元合作开发的灵巧手微型减速器已进入小批量生产阶段 [4] - 公司入选“2024人形机器人供应链优质企业”，并与多家客户完成小批量订单交付 [4] 行业背景与市场机遇 - 我国新能源汽车渗透率从2020年的5.4%飙升至2024年的40.9%，2024年汽车销量达3143.6万辆 [5] - 自主品牌在新能源狭义乘用车批发销量前十中占据九席，推动汽齿供应链转向第三方外包 [5] - 新能源汽车主机厂更倾向采购专业第三方齿轮，为本土企业提供广阔市场空间 [5] - 国家政策持续加码，支持新能源汽车、高端装备核心零部件发展，加速国产替代进程 [5] - 随着人形机器人量产加速，公司技术储备与产能弹性有望扩展市场空间 [5]

公司液冷业务产能状况 - 公司在液冷领域共设有四条产线 [1] - 预计年产能最高可达120万只 [1] - 现有产能可充分满足液冷业务的快速增长需求 [1] - 后期会根据客户订单情况适时调整并扩充产能 [1]

减持计划核心信息 - 股东南京运航创业投资中心计划减持公司股份424.1781万股，占公司总股本比例2.99% [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1][3] - 减持方式包括集中竞价交易和/或大宗交易 [1][3] 股东持股情况 - 截至公告披露日，南京运航持有公司股份1372万股，占公司总股本比例9.68% [1][2] - 该持股比例在剔除公司回购专用账户股份后为9.70% [1][2] 减持计划具体安排 - 减持原因为股东自身资金需求 [3] - 拟减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份及因权益分派资本公积转增的股份 [3] - 通过集中竞价方式减持，在任意连续90日内不超过公司股份总数的1%（141.3927万股） [3] - 通过大宗交易方式减持，在任意连续90日内不超过公司股份总数的2%（282.7854万股） [3] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票调整后的发行价格10.47元/股 [3] 股东承诺履行情况 - 南京运航严格遵守了首次公开发行时作出的上市后36个月内不转让股份等承诺 [4] - 本次拟减持事项与此前已披露的持股意向和承诺一致 [4]

股东减持计划 - 股东南京运航创业投资中心（有限合伙）持有公司股份1372万股，占公司总股本比例为9.68%，占剔除回购股份后总股本比例为9.7% [1] - 该股东计划在未来3个月内减持约424万股，占公司总股本比例为2.99%，占剔除回购股份后总股本比例为3% [1] - 减持方式包括集中竞价和/或大宗交易，其中集中竞价在任意连续90日内减持不超过剔除回购股份后总股本的1%，大宗交易不超过2% [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：通用设备制造业占比75.88%，金属制品业占比22.48%，其他业务占比1.65% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] - 公司股票收盘价为19.48元 [1]

资产处置举措 - 公司拟转让所持哈尔滨富山川生物科技发展有限公司40.00%的股权 [1] - 转让将在黑龙江联合产权交易所预挂牌 [1] 处置原因与目标 - 富山川生物科技业务与公司核心业务无协同效应且导致资源分散 [1] - 富山川所处细分市场规模有限 [1] - 富山川近三年营业收入利润持续下降 [1] - 本次股权转让是公司提质增效的管理举措之一 [1] - 有利于公司聚焦主营业务，优化资源配置与资产结构 [1] - 有助于降低管理运营成本，提高公司资产运营效率 [1] 标的公司状况 - 富山川市场竞争力不足 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月13日召开第二届第十一次董事会会议，审议了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等文件 [1] - 公司股票代码为SZ 001225，截至新闻发稿时收盘价为47.45元，总市值为31亿元 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于通用设备制造业，该业务占比为100.0% [1]

交易概述 - 公司拟转让所持有的哈尔滨富山川生物科技发展有限公司40%股权 [1] - 转让将在黑龙江联合产权交易所进行预挂牌 [1] 交易背景与原因 - 富山川生物科技业务与公司核心业务无协同效应 [1] - 富山川因市场竞争力不足，近三年营业收入利润持续下降 [1] - 富山川所处细分市场规模有限 [1] - 转让股权是公司提质增效的管理举措之一 [1] 交易目的与预期影响 - 有利于公司聚焦主营业务 [1] - 进一步优化公司资源配置与资产结构 [1] - 降低管理运营成本 [1] - 提高公司资产运营效率 [1]

交易概述 - 公司拟转让所持有的哈尔滨富山川生物科技发展有限公司40%股权 [1] - 转让将在黑龙江联合产权交易所进行预挂牌 [1] - 交易对方尚不明确 尚未签署交易合同 无履约安排 [1] - 本次股权转让预计不会构成重大资产重组 [1] 交易标的财务状况 - 标的公司富山川2024年经审计的净利润为-1609.63万元 [1] 交易目的与影响 - 本次股权转让旨在优化公司资产结构 [1] - 交易有助于公司进一步聚焦主营业务 [1] - 预计将有利于公司提质增效 [1]

公司产品当前应用领域 - 动压油膜滑动轴承产品目前主要应用于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域 [1] 产品在核聚变领域的潜在应用 - 核聚变装置发电机的汽轮机装置、真空泵上可以使用到动压油膜滑动轴承 [1] - 核聚变技术仍处于研发阶段，商业化进度存在不确定性 [1] - 公司相关业务进展需以实际订单或项目落地为准 [1] 公司未来发展战略 - 公司将持续关注行业技术发展 [1] - 公司积极拓展产品在新型工业化场景中的应用 [1]