公司股东大会召开安排 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年9月12日14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [4] - 股权登记日确定为2025年9月5日 登记在册股东有权出席 [5][7] 会议审议事项 - 提案由第七届董事会第十二次会议审议通过后提交 程序合法且资料完备 [9] - 议案1和议案2为特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [9] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [9] 会议参与方式 - 现场会议地点位于中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号公司办公楼九楼会议室 [8] - 登记时间为2025年9月11日9:00-11:00及13:30-16:30 登记地点为公司证券事务办公室 [10] - 网络投票代码为360903 简称"云内投票" 投票时间为交易时段9:15-15:00 [16][17] 会议相关文件 - 会议审议事项详情参见2025年8月27日刊登于指定媒体及巨潮资讯网的相关公告 [9] - 备查文件包括第七届董事会第十二次会议决议及第七届监事会第九次会议决议 [14]

社保基金二季度持仓概况 - 社保基金共现身134只个股 合计持股22.2亿股 持股市值达385.8亿元 [1] - 调仓动向包括新进31股 增持37股 减持36股 持股量保持不变30股 [1] - 基础化工 医药生物 电子行业持仓市值居前 分别为63.1亿元 55.6亿元 42.8亿元 [1][5] 重点个股持仓分析 - 春风动力获三只社保基金驻扎 持仓金额21.5亿元居首 其中全国社保基金402组合二季度新进197.9万股 [3] - 常熟银行 华峰铝业 凯立新材均获4只社保基金驻扎 二季度分别加仓2379.7万股 960.7万股 40.8万股 [3] - 蓝晓科技获社保基金合计持股占流通盘8.4% 无锡银行占比达8.38% [4][5] 新进个股特征 - 果麦文化获新进320万股 涉及资金9209.6万元 持股比例居新进股首位 [5] - 新进股中29家半年报净利润同比增长 新强联净利润同比增幅达496.60% [5] - 中触媒 北鼎股份社保持股比例分别为3.45%和3.16% [5] 行业配置逻辑 - 基础化工行业指数7月以来累计上涨11.51% 行业处于底部区域且景气度有望回升 [6] - 持仓结构采用"双管齐下"策略：布局困境反转行业作底仓 配置高景气成长赛道 [7] - 对电力设备 汽车 机械设备 有色金属行业持仓均超20亿元 [1][5] 投资运作特点 - 社保基金年均投资收益率达7.36% 规模约3万亿元 [7] - 减持神火股份3104.1万股涉及6.27亿元 对思源电气 山金国际减持明显 [7] - 坚持长期投资理念 在市场短期波动中保持战略定力 [8]

业务表现 - 公司各项业务均取得亮眼增长 [2] - 极核业务同比翻倍增长 [2] 盈利能力 - 2025年上半年新业务导入导致毛利率阶段性承压 [2] - 费用端控制平稳 [2]

社保基金及养老基金持仓动态 - 南微医学获社保基金密集增持 全国社保基金四零四组合新进持股2095万股 四一三组合增持6万股至3945万股 一一三组合持股3138万股[1][2] - 春风动力获长线资金加仓 社保基金四二零组合新进1979万股 基本养老保险基金一六零二二组合增持12375万股至6037万股 一六零三二组合持股1913万股[3][4] - 新强联获社保基金新进布局 全国社保基金五零二组合新进28998万股 四二三组合新进26558万股 泰康人寿保险加仓14062万股至34636万股[5][6] - 城发环境获机构新进持仓 全国社保基金四一二组合新进45276万股 中邮人寿保险新进126万股 长城人寿保险持股42625万股[7][8] - 其他个股持仓变动 社保基金17022组合增持2465万股洁美科技至46863万股 瑞众人寿保险增持130万股应流股份至9798万股 社保基金划转三零零一组合增持54万股容知日新[8] 重点公司业绩表现 - 南微医学2025H1营收1565亿元（+17%） 净利润363亿元（+17%） 海外收入898亿元（+44%）[2] - 春风动力2025H1营收986亿元（+309%） 净利润10亿元（+414%）[4] - 新强联2025H1营收221亿元（+10898%） 净利润4亿元（扭亏）[6] 长线资金投资特征 - 社保基金及养老基金以稳健投资为核心 坚持长期持有策略 换手率低 注重企业可持续盈利能力和行业龙头地位[9] - 投资风格兼顾政策导向 适度布局符合国家战略的新兴产业 在追求长期保值增值同时发挥市场稳定器作用[9]

市场表现 - 三大指数延续涨势，上证指数涨0.50%至3665.92点，深证成指涨0.53%至11351.63点，创业板指涨1.24%至2409.40点，科创50指数表现最佳，涨1.91%至1069.81点 [7] - 分行业看，通信、电子、煤炭涨幅居前，建筑材料、钢铁、国防军工表现靠后 [8] - 全市场成交额19052.1亿元，较前一交易日增加552.93亿元，涨停公司60家，跌停公司6家 [8] 半导体与科技板块 - 半导体芯片方向走强，受SK海力士、美光等HBM芯片订单激增及国内算力需求提升驱动，行业景气度维持高位 [8] - 脑机接口概念活跃，工信部等七部门提出到2027年建立脑机接口技术体系，推动产业创新发展 [9] - 算力硬件板块表现较好，AI应用和半导体芯片板块被建议逢低关注 [10] 宏观经济与政策 - 中美经贸会谈联合声明发布，双方暂停加征24%关税90天，短期贸易摩擦边际减弱 [14] - 央行开展1146亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，单日净回笼461亿元 [16] - 财政部等推出个人消费贷款贴息政策，2025年9月至2026年8月期间符合条件的消费贷款可享受贴息 [20] - 服务业贷款贴息政策覆盖餐饮、养老等8类领域，贷款期限至2025年底 [22] 行业动态 - 7月动力电池产量133.8GWh，环比增3.6%，同比增44.3%；1-7月累计产量831.1GWh，同比增57.5% [23] - 磷酸铁锂电池装车量占比80.4%，三元电池占比19.6%，前者同比增49.0%，后者同比降3.8% [24] 公司动态 - **乖宝宠物**推出第二期股权激励计划，考核目标为2025-2027年营收复合增速22.5%，净利润复合增速13.2% [26] - **春风动力**2025年上半年营收98.55亿元（同比+30.90%），归母净利润10.02亿元（同比+41.35%），电动两轮车业务收入同比增652.06% [29] - **光库科技**拟收购安捷讯光电100%股权，具体交易价格待定 [30] - **长缆科技**上半年营收6.73亿元（同比+44.09%），但归母净利润同比下降30.99%，主因成本及费用增加 [31] 区域经济 - 中泰、中贝AEO互认实施，湖南71家AEO企业可享受通关便利，上半年湖南对泰国进出口72.5亿元 [34]

公司活动安排 - 公司计划于2025年8月15日星期五15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌7 46% 换手率2 93% 成交额9 82亿元 振幅8 11% [2] - 龙虎榜数据显示机构净卖出1 96亿元 沪股通净买入4479 65万元 营业部席位合计净买入4020 28万元 [2] - 日跌幅偏离值达-7 97% 触发上榜条件 前五大买卖营业部合计净卖出1 11亿元 [2][3] 机构与沪股通交易明细 - 7家机构专用席位现身 合计净卖出1 96亿元 其中卖一机构席位卖出8036 47万元 [2][3][4] - 沪股通为第一大买入方 买入1 21亿元 同时作为卖三卖出7666万元 净买入4479 65万元 [2][3][4] - 中信证券上海分公司净买入4020 28万元 位列买二席位 [3][4] 资金流向与融资融券 - 主力资金单日净流出8266 68万元 特大单净流出4279 23万元 近5日累计净流出1 22亿元 [2] - 两融余额1 33亿元 融资余额1 22亿元 近5日融资余额减少2207万元（降幅15 36%） [3] 一季度财务表现 - 一季度营业收入42 50亿元 同比增长38 86% 净利润4 15亿元 同比增长49 60% [3]

控股股东可交换债券换股价格调整 - 公司控股股东安徽全柴集团完成发行3亿元3年期科技创新可交换公司债券"23全柴EB"，初始质押部分全柴动力股票作为担保[1] - 根据2024年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），折合每股0.06元[2] - 因现金分红导致换股价格调整，公式为P1=P0-D，调整后换股价从10.85元/股降至10.79元/股，自2025年6月23日起生效[2] 公司分红方案实施 - 以2024年末总股本435,599,919股为基数实施分红，股权登记日为2025年6月19日[2] - 分红金额合计约2613.6万元（435,599,919股×0.06元/股）[2]

品牌定位与设计基调 - 公司需明确品牌定位，高端高效动力设备应凸显科技感与品质感，采用简洁流畅线条和金属质感材料如不锈钢、铝合金，搭配冷色调如科技蓝、银灰色 [3] - 节能环保型动力设备设计可融入自然元素如绿色植物、木质纹理，配合清新色调如绿色、米色，传递环保理念 [3] 展位空间规划 - 大型展位可划分产品展示区、互动体验区、技术讲解区、洽谈休息区，产品展示区为核心，运用高低错落展示架和聚光灯吸引目光 [4] - 互动体验区配备模拟动力设备运行装置，技术讲解区安排定时专业讲解，洽谈休息区布置舒适沙发和茶几 [4] - 小型展位注重高效利用空间，采用开放式布局和多功能展示柜，兼顾产品展示与资料收纳 [4] 创意元素与视觉冲击 - 以动力设备零部件为原型设计大型艺术装置，放置在展位入口，展示产品特色并增强视觉冲击力 [7] 细节装饰与专业氛围 - 展位边缘设置圆角防护栏确保安全，地面铺设防滑耐磨材料适应设备搬运需求 [7] - 照明设计重点照亮产品，辅以柔和周边灯光，展示牌和宣传册统一风格，使用清晰易读字体 [7] - 摆放动力设备相关文化元素如历史图片、行业人物介绍，提升文化内涵和专业氛围 [7] 搭建团队选择 - 选择有动力设备展搭建经验的专业团队，提供定制化方案，严格把控设计图纸到实际搭建的各个环节 [9] - 材料选择符合安全环保标准，施工工艺注重细节如焊接平整、板材无缝拼接，确保展位精致美观 [9]

公司股份回购注销 - 公司决定回购注销部分限制性股票导致注册资本减少 [1] - 回购注销股份数量为14,807,763股占当前股本总额的0.7595% [2] - 回购注销原因包括2024年解除限售条件未成就及3名激励对象离职/身故 [2] 股本与注册资本变动 - 回购注销后公司股份总数将从1,949,769,173股减至1,934,961,410股 [3] - 注册资本相应由1,949,769,173元变更为1,934,961,410元 [3] - 最终变动需经中国证券登记结算公司深圳分公司办理确认 [3] 债权人申报安排 - 债权人可在2025年5月21日至7月4日申报债权（节假日除外） [4] - 申报方式包括现场（昆明公司证券事务办公室）、邮寄、传真或邮件 [4] - 邮寄申报以邮戳日为准电子申报以系统接收日为准需标注"申报债权" [4]