公司治理结构调整 - 公司取消监事会及监事职位 将监事会职权转由董事会审计委员会行使[4] - 废止与监事或监事会相关的内部制度包括《浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会议事规则》[4] - 公司章程进行相应修订 涉及条款包括第一条、第八条、第十一条、第十三条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十七条、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十三条、第六十五条、第六十七条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十七条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十六条、第九十三条、第九十四条、第九十七条、第九十八条、第九十九条、第一百条、第一百〇一条、第一百〇四条、第一百〇五条、第一百〇六条、第一百〇七条、第一百〇八条、第一百〇九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十六条、第一百一十七条、第一百一十八条、第一百二十三条、第一百二十九条、第一百三十二条、第一百四十六条、第一百四十七条、第一百五十条、第一百五十四条、第一百五十六条、第一百五十七条、第一百七十四条、第一百七十五条、第一百七十七条、第一百八十条、第一百八十二条、第一百八十五条、第一百八十六条、第一百八十八条、第一百九十八条、第二百〇二条[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 股东会议事规则 - 会议时间为2025年8月15日 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[3] - 股东发言需在签到时登记 持股数多的前十位股东优先安排 每次发言不超过五分钟[2] - 会议表决前终止登记 由主持人宣布现场出席股东人数及所持表决权股份总数[2] 公司章程具体修订内容 - 法定代表人由总经理变更为代表公司执行事务的董事 董事长为执行公司事务的董事[4] - 高级管理人员定义扩大至包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他人员[4] - 公司经营宗旨表述从“提供最优的智能制造与智慧物流解决方案”修订为“提供最优的智能化整体解决方案”[6] - 公司股份面值表述从“股票”修订为“面额股”[6] - 新增财务资助条款 规定公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% 且需董事会三分之二以上通过[6] - 增加资本方式条款中 “公开发行股份”和“非公开发行股份”分别修订为“向不特定对象发行股份”和“向特定对象发行股份”[6] - 股东权利条款修订 明确股东可查阅会计账簿和会计凭证 但需提前申请并签署保密承诺[7][8] - 股东会职权条款删除“监事会报告”审议项 增加“董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票”的授权[12] - 临时股东会召开情形中 “监事会提议召开”修订为“审计委员会提议召开”[13][14] - 利润分配政策修订 增加不进行利润分配的情形包括审计报告为非无保留意见、经营性现金流量净额为负数、累计未分配利润为负及法律法规规定的其他情形[43] 董事会及专门委员会职能 - 董事会审计委员会负责审核财务信息、监督评估审计工作及内部控制 特定事项需经其全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] - 董事会决议需全体董事过半数通过 特定条款规定需三分之二以上通过[39] - 内部审计制度修订 明确内部审计工作领导体制、职责权限及结果运用 内部审计机构直接向董事会审计委员会报告[44][45]

核心观点 - 公司制定防范资金占用管理制度以规范控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来行为 [1] - 制度明确禁止经营性及非经营性资金占用情形并规定防范措施与责任追究机制 [2][3][6][8] 制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金管理 [1] - 关联方定义依据企业会计准则及上海证券交易所相关规则 [1] 资金占用定义 - 经营性资金占用指通过采购销售等关联交易产生的资金占用 [2] - 非经营性资金占用包括垫付工资福利保险广告等费用、代偿债务、拆借资金、承担担保责任等情形 [2][3] 防范原则 - 禁止以垫付期间费用、预付款等方式直接或间接向关联方提供资金 [3] - 明确禁止八类资金提供方式包括垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等 [3][4] 管理架构 - 董事会负责防范资金占用管理 [6] - 设立由董事长任组长的专项领导小组作为日常监督管理机构 [6] - 总经理负责日常资金管理财务负责人协助监控资金业务往来 [7] 监督机制 - 外部审计师需对资金占用情况出具专项说明并公告 [7] - 被占用资金原则上应以现金清偿非现金资产抵偿需满足四项严格规定 [8] 责任追究 - 违规占用资金需承担赔偿责任相关责任人承担相应责任 [9] - 对协助纵容资金占用的责任人给予处分直至追究刑事责任 [9] - 擅自批准资金占用视为严重违规行为涉及金额巨大时向股东通报并严肃处理 [9]

工业和信息化领域北斗规模应用试点城市 - 工业和信息化部办公厅公布22个省份的39个城市(区)入选北斗规模应用试点城市名单 云南省大理白族自治州入选 [1] 2025两岸智慧城市研讨会 - 会议主题为"科技赋能 共创两岸智慧城市新典范" 聚焦城市管理、智能制造、物联网、绿色能源、智慧交通等重点领域 [1] - 由中国电信、中国联通、华新丽华、高通中国、中兴通讯等两岸重要企业与研究机构参与 [2] - 围绕低空发展、自动驾驶、北斗应用、边缘智能等智慧城市核心议题展开讨论 [2] 大理州智慧城市建设 - 大理州利用北斗卫星导航技术结合当地文旅、生态保护和城市生命线等场景实现智慧城市建设创新 [1] - 工业级5G创新应用（大理）研究院以北斗技术为核心 融合5G、物联网和大数据等技术打造数字化服务体系 [5] - 构建"北斗+文旅"实时动态地图 为打造"北斗文旅第一城"提供时空基座 [5] 北斗技术应用成果 - 象往智能科技基于北斗独立定位开发"大象哈喽"智能电动车系列产品 [6][7] - 产品在大理本地设计和生产 利用时空底座提供慢行交通解决方案 [7] - 智能电动车产品在东南亚市场颇受欢迎 [7] 大理州发展优势 - 2024年大理游客总数超过1.1亿人次 对城市服务和管理提出新挑战 [5] - 具有特色文旅产业和面向南亚、东南亚的区位优势 [5] - 自然资源丰富 营商环境开放包容 是宜居宜游宜业的黄金之地 [4]

普惠金融实践 - 南雄农商银行为广东峰伟智能科技有限公司提供"股东签名担保+信用方式"组合贷款，授信500万元，解决企业因缺乏抵押物导致的融资难题 [1] - 改制六年来累计发放小额贷款近90亿元，支持小微企业发展 [1] 绿色金融创新 - 南雄农商银行以水稻碳汇预期收益权作为质押，向种植大户邱先生发放10万元贷款，支持农业生产投入 [1] - 改制六年来累计投放绿色贷款10.58亿元，助力地方支柱产业 [1] 养老金融服务 - 推出"雄城孝心贷"系列产品满足养老服务需求，组织防诈骗宣传80次覆盖2万人次，拦截3起电信诈骗案件 [2] - 捐资367万元布放216台"粤智助"自助机，覆盖208个行政村，办理政务金融业务240万件，服务45万人次 [2] 科技金融支持 - 通过跨部门协作和专家咨询，为某生物技术公司评估授信1000万元，解决科技企业信息分散和专业评估难题 [3] - 推出"园区开发贷""普惠小微贷"等产品，截至6月末为26家科技型企业授信3.3亿元 [3]

公司控制权变更 - 金智科技控股股东金智集团拟通过协议转让方式分别向南京智迪和浙江智勇转让9.08%和6.93%股份，合计转让16.01%股份 [1] - 南京智迪和浙江智勇构成一致行动人，并与赵丹、肖明等签署《一致行动暨共同控制协议》，实现对公司的共同控制 [1] - 交易完成后金智集团持股比例降至5.84%，南京智迪将成为新控股股东，赵丹和肖明成为实际控制人 [1] - 本次交易每股作价11元，与停牌前收盘价11.07元/股相当，总交易价格约7.05亿元 [2] 公司财务状况 - 截至2024年末公司资产总额30.29亿元，资产负债率50.35%，应收账款7.89亿元占总资产26% [2] - 2024年实现营业收入17.73亿元同比增长9.7%，净利润7226.72万元同比增长19.46% [3] - 2025年一季度营业收入3.11亿元同比减少22.56%，净利润1529.69万元同比减少19.81% [3] - 截至2025年3月末应收账款规模6.78亿元，较2024年末减少14% [3] 业务发展情况 - 公司主营业务分为智慧能源和智慧城市两大板块 [3] - 2024年围绕"双碳"和"数字经济"战略持续聚焦主业 [3] - 2025年一季度业绩下滑主要由于转让北京易普51%股权及智慧城市业务收入减少 [3] 交易相关承诺 - 转让方承诺在保持现有管理层稳定和经营资金不低于3亿元的前提下，2024年年报披露的100万元以上应收款项三年内收回率不低于90% [2]

优必选配股融资 - 公司拟以每股82 00港元配售3015 545万股新H股 募资约24 73亿港元 净额约24 10亿港元 [1] - 配售价较7月21日收市价90 25港元折让9 14% 为上市以来第五次配售 [1] - 累计融资总额达55 82亿港元 对应发行股份占配售后总股本13 85% [1] - 频繁融资或反映业务扩张及研发需求 市场关注资金使用效果 [1] 歌尔微电子港股递表 - 歌尔股份分拆歌尔微电子二次递表港交所 拟香港主板上市 [2] - 公司专注声学传感器及智能传感方案 2024年传感器销售额全球第四(市占率4 3%) 声学传感器全球第一(市占率43 0%) [2] - 业务覆盖消费电子 汽车电子 智能家居等领域 [2] 协创数据赴港IPO计划 - A股上市公司协创数据宣布拟赴港IPO 目标为拓展国际化战略及优化海外布局 [3] - 公司主营物联网智能终端及数据存储设备 2020年7月登陆深交所创业板 当前市值275 10亿元 [3] 东阳光药吸收合并进展 - 东阳光长江药业以超99%赞成率通过东阳光药吸收合并方案 将于8月7日以介绍形式登陆联交所 [4] - 此为联交所首例H股吸收合并私有化加介绍上市案例 不涉及新股发行与募资 [4] 港股市场行情 - 恒生指数报25130 03点 单日涨0 54% [5] - 恒生科技指数报5606 83点 单日涨0 38% [5] - 国企指数报9075 60点 单日涨0 39% [5]

董事会组成结构 - 董事会由5名董事组成 其中包含2名独立董事 独立董事占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业人士 [1] - 董事会设董事长1人及副董事长1人 由董事会全体董事过半数选举产生和罢免 [1] 董事会职权范围 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制定利润分配及弥补亏损方案等15项核心职权 [2] - 超过股东会授权范围的事项需提交股东会审议 重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 [3] - 董事会授权总经理审批未达规定标准的交易事项 对外担保和财务资助除外 [5] 交易审批权限 - 需董事会批准的交易包括：资产总额绝对值超1000万元 或占经审计营业收入10%且超1000万元 或占审计净利润10%且超100万元 [4] - 关联交易需履行审议程序：与关联自然人交易超30万元 或与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上 [5] - 提供财务资助单笔金额超最近一期净资产10% 或被资助对象资产负债率超70% 需提交股东会审议 [8] 关联交易与担保规范 - 关联董事需回避表决 非关联董事不足三人时需提交股东会审议 [6] - 对外担保需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需提交股东会 [9] - 为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上同意 且控股股东需提供反担保 [5] 会议召开与表决机制 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由十分之一表决权股东或三分之一董事提议召开 [9] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联关系董事不得参与表决 [10] - 会议可通过现场或通讯方式召开 会议记录保存期限不少于10年 [13] 专门委员会设置 - 审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事） 负责审核财务信息及内控评估 [14] - 战略委员会负责研究长期发展规划 重大投资融资方案及资本运作项目 [15] - 提名委员会负责董事及高级管理人员遴选 薪酬与考核委员会制定薪酬政策及股权激励计划 [17] 规则效力与修订 - 本规则为公司章程附件 若与法律法规或公司章程冲突则按后者执行 [18] - 规则由董事会拟定解释 经股东会审议通过后生效 [18]

公司动态 - 现代汽车集团在韩国首尔总部及京畿道华城市南阳研究所部署多台小米SU7 Max车型用于全面技术分析 [1] - 采购行为非个例 车辆带有官方临时牌照且有效期至2026年5月 [1] - 公司有形资产规模从2023年38.9万亿韩元扩大至2024年第一季度44.7万亿韩元 采购未上市车型是增长因素之一 [2] 战略布局 - 将小米SU7正式纳入全球竞争车型对标体系 体现对新兴竞争对手的高度重视 [1] - 集团会长郑义宣曾公开强调需正视中国品牌挑战 此次采购是战略部署直接体现 [1] - 研究重点聚焦智能座舱体验 包括显示屏结构和信息娱乐系统 为下一代车型用户体验开发提供参考 [2] 资本开支 - 2024年总投资额提升至24.3万亿韩元 其中研发资金达11.5万亿韩元占比近50% [1] - 巨额研发预算将用于前沿技术开发及对核心竞品的深度拆解分析 [1]

公司成立与背景 - 广东盈峰智慧能源有限公司于2025年7月17日注册成立，注册地为佛山，注册资本为20790万元人民币 [1] - 公司由盈峰环境科技集团股份有限公司100%持股 [1] - 盈峰集团创建于1994年，总部位于广东深圳及顺德，是一家快速发展的产业控股集团 [1] - 集团旗下产业布局环境、文化、投资、科技、消费五大领域，拥有上市公司"盈峰环境"和"华录百纳"等知名品牌 [1] 集团业务与规模 - 集团控股企业及其项目、门店等主要分布在北京、上海、广州、深圳、香港、佛山等城市，业务覆盖全国34个省级行政区 [1] - 集团在册员工约2万人 [1] - 2021年集团营收规模近200亿元，2024年营收131.18亿元 [1] - 集团新能源环卫装备市占率蝉联3年第一 [1] 子公司情况 - 广东盈峰科技有限公司是盈峰环境科技集团旗下全资子公司 [2] - 公司位于盈峰环境顺德环保科技产业园，系广东省"专精特新"中小企业 [2] - 主要从事环境监测仪器和实验室科学仪器的研发、制造、销售，及生态环境大数据解决方案的设计、开发和搭建 [2] 新公司业务范围 - 广东盈峰智慧能源有限公司所属行业为汽车制造业，深度融合环保与能源两大领域 [4] - 公司着力智能科技领域，开展智能机器人和工业机器人制造业务 [4] - 在物联网领域从应用服务到技术研发均有布局，为产业数字化升级提供技术支持 [4] - 业务还涉及汽车零部件及配件制造、建筑工程用机械制造、橡胶制品销售等多项业务 [4] - 开展机械设备租赁、机动车修理和维护、农村生活垃圾经营性服务等多元化经营 [4] - 涉及多项许可项目，如道路机动车辆生产、城市生活垃圾经营性服务、建设工程施工等 [4]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-079 广东鸿智智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 有限公司综合大楼一楼会议室 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订 <公司章程> 》的议案 《上市公司章程指引》以及《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合广东鸿智智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相应条款进行修改。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 事会第十九次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，各次会议审议 并通过了《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》，2024 ...