担保基本情况 - 公司为清远欧派提供最高额连带责任保证，担保最高债权额为人民币5,000万元，未提供反担保 [2] - 担保主债权包括平安银行广州分行在2025年8月7日至2026年8月6日期间对清远欧派的所有债权，以及利息、违约金、实现债权费用等 [4][5] - 保证期间从合同生效日起至债务履行期满后三年，授信展期则顺延至展期期满后三年 [5] 内部决策程序 - 公司2025年第一次临时股东大会批准对外担保额度不超过200亿元，其中对资产负债率70%以上和以下公司的担保额度分别为171亿元和29亿元 [3] - 董事会审议通过担保议案，认为担保符合公司经营需求且风险可控，授权管理层办理具体担保业务 [7] 被担保人情况 - 被担保人清远欧派为公司合并范围内子公司，无重大诉讼或影响偿债能力的或有事项，具备偿债能力 [6] - 公司对清远欧派经营具有控制权，担保风险可控 [6] 累计担保情况 - 截至2025年8月13日，公司及控股子公司经批准可对外担保总额为200亿元，占最近一期净资产的104.97% [8] - 实际对外担保余额为272.76亿元，占净资产的14.32%，均为对控股子公司的担保，无逾期担保 [8][9] - 公司对控股子公司经批准可提供的担保总额为190亿元，占净资产的99.73% [8]

欧派家居担保情况公告 - 公司对控股子公司经批准可提供的担保总额为人民币1900亿元，占最近一期经审计净资产的99.73% [1] - 公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币272.76亿元，占最近一期经审计净资产的14.32% [1] - 公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0 [1]

核心观点 - 中国信保河南分公司通过政策性出口信用保险支持河南高端装备制造、生物医药及跨境电商企业开拓国际市场 有效解决海外交易风险并推动出口增长 [1][2][4][11][12] - 河南外贸2024年上半年表现强劲 进出口额达4125.3亿元创历史同期新高 同比增长26.2% [3] 企业合作案例 - 郑煤机出口印尼TCM公司首套高端智能综采装备 中国信保提供550万美元信用保险覆盖180天账期风险 [1][2] - 安图生物借助中国信保风控体系 2024年海外销售额达2.84亿元 同比增长36.25% [4] - 中国一拖获中国信保累计7.71亿美元风险保障 覆盖1190万美元海外投资 产品销往俄语区/南美/东南亚等五大区域 [8][9] - 致欧家居通过中国信保EDI系统实现全周期数字化风险管理 跨境电商承保金额上半年增长284.6% [11][12] 行业支持数据 - 中国信保河南分公司2024年前6个月承保总额56.29亿美元 同比增长18.7% 服务客户3443家 支付赔款834.04万美元 [3] - 2024年支持河南11条制造业产业链出口近35亿美元 其中工程机械11亿美元 电子信息2.42亿美元 生物医药1.72亿美元 [9] - 跨境电商及服务贸易承保金额达7400万美元 同比增长284.6% [12] 战略合作拓展 - 中国信保与河南航投合作支持"空中丝绸之路" 为2.16亿美元卢森堡货航股权收购项目提供海外投资保险 [12][13] - 建立重点产业"一企一策"服务机制 为中亚/巴西等市场定制"一国一策"方案 [9][12]

核心观点 - 中国经济坚持稳中求进工作总基调 长期向好的支撑条件和基本趋势没有变 为全球经济注入稳定性 [1][2][17] 经济增长 - 上半年国内生产总值同比增长5.3% 其中一季度增长5.4% 二季度增长5.2% 增速较去年同期和全年均提升0.3个百分点 [4] - 中国经济年均增速稳定在5.5%左右 多年稳居制造业第一大国 货物贸易第一大国和外汇储备第一大国 [8] - 国际货币基金组织等多家机构上调2025年中国经济增速预测 认为经济发展动能持续增强 [16] 企业表现 - 喜临门家居公司上半年产值增长超过300% 新增就业170余人 [3] - 规模以上工业企业营业收入同比增长2.5% 全国新设经营主体1327.8万户 [11] - 外商累计对华直接投资4.7万亿元（2021年至2025年5月） 超过"十三五"期间总额 [18] 消费与投资 - 社会消费品零售总额24.55万亿元 同比增长5.0% [12] - 全国固定资产投资24.87万亿元 同比增长2.8% [12] - "两新"政策刺激绿色智能家居消费 企业产值显著增长 [3] 就业市场 - 全国城镇新增就业695万人 完成全年目标任务的58% [11] - 失业保险降费率为企业减少用工成本超900亿元 [11] - 应届毕业生在关键岗位占比稳步提升 [3] 对外贸易 - 货物贸易进出口创同期新高 外汇储备维持在3.2万亿美元以上 [6] - 中国对世界经济增长贡献率保持在30%左右 [17] - 共建"一带一路"合作范围扩大到150多个国家和30多个国际组织 [19] 产业发展 - 建成全球规模最大电力基础设施体系 发电装机容量占全球1/3 [8] - 构筑全球规模最大 门类最齐全 体系最完整制造体系 [8] - 累计建成超10亿亩高标准农田 2024年粮食产量首次突破1.4万亿斤 [8] 外资投入 - 罗氏制药宣布增资20.4亿元新建生产基地 [18] - 西门子医疗磁共振核心零部件研发基地加紧建设 [18] - 海南自贸港将于12月18日正式启动全岛封关运作 [18] 市场环境 - 制造业生产经营活动预期指数为52.6% 比上月上升0.6个百分点 [12] - 组织向民间资本新推介项目3200余个 涉及总投资超3万亿元 [11] - 民营经济促进法正式施行 市场基础制度持续完善 [12]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年8月28日14点在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室召开[2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间为9:15-15:00[2][3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行[4] 会议审议事项 - 将审议提名吴涛、范伟浩、孙承东为公司第五届董事会董事候选人等议案[21] - 议案1、2对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决[8] - 议案已通过第五届董事会第九次会议审议 具体内容详见上交所网站披露[6] 董事会人事变动 - 董事长高伟、董事钱海强、独董余继宏、董秘黄周斌因工作调整或个人原因辞职[29] - 高伟仍担任设计研发总监 钱海强仍任副总经理 黄周斌仍任财务总监[29] - 补选吴涛、范伟浩为董事 孙承东为独董 杨林为副总经理兼董秘[30][31] 新任高管背景 - 吴涛为公司实控人 直接持股118,240,460股 现任多家公司董事长[34] - 范伟浩为吴涛一致行动人 持股14,358,853股 曾任申万宏源证券高管[35] - 杨林具有保荐代表人资格 曾任民生证券VP 暂代行董秘职责[36][37]

股东减持基本情况 - 减持主体为中阅聚焦9号 持股5%以上股东 无一致行动人 [1] - 减持前持股数量为52,380,000股 占总股本比例9.18% [1][2] - 股份来源为协议转让取得 [2] 减持计划内容 - 计划减持不超过2,875,500股 不超过总股本0.5% [2] - 减持方式为集中竞价交易 [2] - 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [2] - 减持价格按实施时市场价格确定 [2] 减持实施结果 - 实际减持数量2,875,493股 基本达到计划上限 [2] - 减持价格区间8.36-8.57元/股 [2] - 减持总金额24,318,329.08元 [2] - 减持期间为2025年8月4日至8月12日 [2] - 减持后持股数量降至49,504,507股 持股比例降至8.68% [2] 计划执行情况 - 实际减持情况与披露计划一致 [2] - 减持时间区间届满且已实施 [3] - 实际减持达到计划最低减持数量 [3] - 未提前终止减持计划 [3]

核心管理层变动 - 董事长/法定代表人/专门委员会委员高伟辞职 保留江苏亚振家居设计研发总监职务 [1] - 董事/副总经理/专门委员会委员钱海强辞职 保留副总经理职务 [1] - 独立董事/专门委员会委员余继宏因个人原因辞职 不再担任任何职务 [1] - 财务总监/董事会秘书黄周斌辞去董秘职务 保留财务总监职务 [1] 董事会人事任命 - 控股股东吴涛被提名为第五届董事会董事候选人 [2] - 范伟浩被提名为第五届董事会董事候选人 [2] - 孙承东被提名为第五届董事会独立董事候选人 任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [2] 高级管理人员聘任 - 杨林被聘任为副总经理兼董事会秘书 任期自董事会审议通过至第五届董事会届满 [2]

欧派家居现金管理议案 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司获准使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年8月22日14:30，地点位于广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室 [3] - 会议主持人为姚良松董事长或其他合法主持人 [3] - 会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、审议议案宣读、股东提问发言、投票表决、结果统计及决议宣布等10项流程 [3][4][5] 投票机制 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年8月22日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 议案采用非累积投票制，每股份享有一票表决权，股东需在"同意/反对/弃权"中单选，否则视为弃权 [3] 可转债转股价格修正议案 - "欧22转债"发行规模为2,000万张，面值100元，总规模20亿元，票面利率逐年递增（0.3%-2.0%），存续期为2022年8月5日至2028年8月4日 [5][6] - 初始转股价125.46元/股，因权益分派及股票期权行权调整至118.48元/股 [7] - 触发修正条件：2025年7月17日至8月15日连续20个交易日收盘价低于当期转股价的80% [9][10] - 修正规则要求新转股价不低于股东大会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者，且不得低于最近一期每股净资产及股票面值 [7][10] - 董事会提议向下修正转股价以优化资本结构，并提请股东大会授权董事会办理具体事宜 [10][11]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 由董事长主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 闲置募集资金管理决议 - 董事会审议通过使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好且期限不超过12个月的投资产品 [1] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款及大额存单等合规金融产品 [1] - 决议有效期为2025年8月19日至2026年8月18日 额度可滚动使用 [1] 表决结果与文件披露 - 议案获全票通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的专项公告 [2] - 备查文件包括董事会决议及国泰海通证券出具的核查意见 [2]