监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场和视频方式召开 地点为铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席苏禹主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 监事会认为报告内容真实准确反映公司2025年半年度经营业绩和财务状况 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-038文件 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 修订依据包括2025年3月修订的《上市公司章程指引》及2025年4月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》 [2] - 修订原因涉及公司经营范围和注册地址变更 [2] - 公司将取消监事会设置 监事职权由董事会审计委员会承接 [2] - 《监事会议事规则》等与监事会相关制度条款将废止 [2] - 具体修订内容详见巨潮资讯网公告编号2025-039文件 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 本议案需提交股东会以特别决议方式审议 [3]

上合组织天津峰会及系列经贸活动 - 上合组织天津峰会将于8月31日至9月1日举办 20多位外国领导人和10位国际组织负责人赴华参会 [1] - 中国贸促会会同有关各方举办系列经贸活动 包括中国-乌兹别克斯坦经贸投资论坛（约600名中乌企业家参会）、中哈企业家委员会第八次会议（500多名中哈企业代表参加）和中国-马来西亚高层对话活动 [2] - 协助巴基斯坦驻华使馆举办第二届中巴B2B投资会议 巴方组织近200家企业来华参会 围绕电动汽车、太阳能、石油化工等九个重点领域对接洽谈 [2] 中国贸促会服务外资企业举措 - 今年以来接待近100家跨国公司负责人 组织274批次团组赴55个国家和地区访问交流 到访奔驰、宝马、博世、瓦克、戴姆勒、正大等跨国公司总部 [3] - 第三届链博会境外参展商占比达35% 霍尼韦尔、西门子等外资企业当场签署第四届链博会参展意向 境外商协会组织外方企业赴地方对接洽谈 [3] - 成功举办3场外资企业"地方行"活动 包括近40家外国贸促机构、在华商协会及外资企业负责人60余人参加的"山西行"活动 达成一批合作意向 [3] - 持续发挥服务外资企业工作专班作用 召开10场外资企业座谈会 聚焦优化营商环境、促进医药行业发展、本地化生产等主题 [4] 外资企业在华发展前景 - 外资企业深耕中国意愿强烈 信心坚定 中国超大规模市场优势、完备产业体系、丰富创新资源、良好营商环境提供投资沃土 [4] - 中国贸促会将继续推动中外经贸往来向更高水平发展 助力外资企业投资中国、深耕中国、赢在中国 [4]

**行业与公司** 港股市场及细分行业（医疗保健 非必需消费 金融 地产建筑 资讯科技 原材料 能源 电信 综合企业）[1][3][9] **核心观点与论据** - 美联储降息预期支撑港股流动性：9月降息概率超80% 年内或降息两次 降低无风险利率并吸引外资流入[1][2][5][6] - 港股行业表现分化：医疗保健业涨幅接近翻倍 非必需消费和原材料行业成交活跃度显著提升 金融业交易量7月达峰后回落[3][9][10] - 估值水平与安全边际：多数行业PE低于历史50%分位数（地产建筑/综合企业/电信业除外） 股息率普遍高于历史中位数（资讯科技业除外）提供下行保护[3][11][12][16] - 历史前高突破潜力：金融业距前高仅差3% 医疗保健业距前高约100% 非必需消费业距前高约50% 恒指整体距前高约30%[2][13][14] **其他重要内容** - 地产建筑业政策支持显现（如上海放宽限购）但周期未走完 企稳仍需时间[15] - 通胀风险可控：关税影响被视为一次性 工资上涨和通胀预期上升概率较低[7] - 长期展望：未来十年港股回报预计优于过去十年 经济增速与股市回报正相关 楼市下行周期中股市可能提前反弹[8][16] **数据与百分比引用** - 恒生指数年内涨幅近30%[2] - 金融业距历史前高差3%[13][14] - 医疗保健业涨幅近100%[9] 距前高约100%[13] - 非必需消费业距前高约50%[13] - 多数行业股息率高于历史50%分位数（资讯科技业除外）[12]

美国关税政策立场转变 - 美国副总统万斯表态中国与俄罗斯贸易往来不会导致新加征关税 反映务实派在美国内部政治博弈中取得胜利[1] - 54%关税提案包含20%针对芬太尼关税 10%基准关税以及24%待定关税 并非单一税率[3] - 美国强硬派主张通过加税逼迫中国施压俄罗斯影响乌克兰问题 但务实派认识到加税最终将损害美国自身经济[1] 中美经济相互依赖关系 - 中美已建立起深厚经济联系 任何轻率决策都可能引发两败俱伤后果[3] - 高关税抬高进口商品价格 最终由美国消费者承担成本压力[5] - 依赖中国原材料和零部件的美国制造业面临成本飙升困境 全球竞争力大幅下降[5] 中俄贸易合作深化影响 - 中国与俄罗斯贸易合作不断深化 俄罗斯向中国输出能源 中国向俄罗斯提供汽车和手机等产品[5] - 中俄双边贸易关系在数量上迅速增长 在政治上表现出足够韧性[5] - 美国制裁政策对中俄贸易显得无效 关税工具威慑力受到挑战[5] 地缘政治策略调整 - 美国通过关税武器威慑他国操控国际事务的策略有效性正在受到怀疑[5] - 美国必须重新思考全球关系处理方式 尊重他国利益并建立互信合作关系[7] - 简单制裁和威胁只会加剧纷争 各国合作与对话才是解决国际问题的关键[7]

近日，记者从国家税务总局浙江省税务局官网获悉，海越能源集团股份有限公司因虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票， 被罚款68.55万元。 主要违法事实为：经国家税务总局绍兴市税务局第一稽查局检查，发现其在检查所属期间，主要存在以下问题：让他人为自己开具与实际经营业务情况不符 的增值税专用发票160份，金额15604.60万元，税额2652.78万元；为他人（为自己）开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票18份，金额15604.60万 元，税额2652.78万元。依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以罚款68.55万元的行政处罚。 新闻热线电话0531-85193242 | 纳税人名称 | 海越能源集团股份有限公司 | | --- | --- | | 所属地区 | 绍兴市 | | 纳税人识别昌或社会信用 | | | 代理 | 91330000146288875 | | 注册地址 | 浙江省绍兴市诸暨市西施大街59号 | | 我 曹景 回演奏 | | | 名、假别及身份证号码 | | | (或其他证件号码) | | | 6 2017 11:50 100 ...

董事会秘书制度总则 - 公司制定董事会秘书制度旨在提升治理水平并规范董事会秘书的选任、履职、培训及考核工作 [1] - 董事会秘书由董事会聘任 作为公司与证券交易所的指定联络人 负责股东会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事宜 [1] - 董事会秘书需遵守公司章程 承担高级管理人员的法律责任 履行忠实和勤勉义务 [1] - 公司设立董事会办公室作为董事会秘书的管理部门 [1] 任职资格要求 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及工作经验 并取得证券交易所认可的资格证书 [2] - 存在七类禁止情形者不得担任董事会秘书 包括被监管机构处罚、公开谴责或不符合董事及高级管理人员任职资格等 [2] - 公司董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书 但需以不同身份履行双重职责 [2] 主要职责范围 - 董事会秘书负责信息披露事务管理 包括协调披露工作、制定制度及督促合规 [3][4] - 职责涵盖投资者关系管理 协调与监管机构、投资者、媒体等的信息沟通 [3] - 需筹备董事会和股东会会议 参与会议并负责记录工作 [3] - 负责信息披露保密 在未公开信息泄露时立即向证券交易所报告 [3] - 需组织董事及高级管理人员进行法律法规培训 督促其遵守规定及履行承诺 [4] - 有权了解公司财务和经营情况 查阅文件并要求相关部门提供资料 [4] - 履职受阻时可直接向证券交易所报告 [4] 聘任与解聘程序 - 董事会秘书由董事会聘任并向证券交易所备案公告 [5] - 聘任需提交推荐书、简历、学历证明、聘任书及通讯方式等材料 [5] - 公司需同时聘任证券事务代表协助董事会秘书履职 [5] - 出现任职资格禁止情形、连续三个月不能履职或重大工作失误时需解聘 [5] - 解聘或辞任需向证券交易所报告并公告 且需办理工作移交手续 [6] - 空缺期间由董事或高级管理人员代职 超三个月时董事长需代职并在六个月内完成聘任 [6] 制度附则 - 制度术语与公司章程保持一致 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [7] - 制度由董事会负责制定、修订和解释 自董事会审议通过后生效 [7]

公司资本运作 - 公司向联交所申请批准1636.99万股内资股转换为H股上市及买卖 [1] - 转换涉及20名股东持有的股份 [1] - 联交所于2025年8月25日正式授予上市批准 [1]

公司收购交易 - 新月能源宣布以31亿美元全股票交易方式收购维塔尔能源 [1] - 维塔尔能源股价盘前大涨11.34% [1]

股东大会授权及董事会审议情况 - 2024年年度股东大会于2025年3月31日审议通过2025年中期现金分红规划，授权董事会制定分红方案，派现总额不超过当期净利润，授权期限至2025年年度股东大会止 [1] - 第四届董事会第七次会议于2025年8月18日审议通过2025年半年度利润分配预案，以总股本460,900,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派现23,045,000元 [1] - 分配方案实施期间若总股本变动，将按分配总额不变原则调整每股分配比例 [1] 权益分派方案实施细节 - 本次实施分派方案与董事会审议方案一致，且在股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议 [2] - 方案实施距离董事会审议通过时间未超过两个月 [3] - 分派基准为总股本460,900,000股，每10股派0.500000元人民币现金（含税） [4] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.450000元，境内个人投资者实行差别化税率征收 [4] - 个人持股期限1个月以内每10股补税0.100000元，1个月至1年补税0.050000元，超过1年免征 [4] 关键时间安排与对象 - 股权登记日为2025年8月28日深交所收市后登记在册的全体股东 [5] - 除权除息日为2025年8月29日 [4] - 现金红利将于2025年8月29日通过托管机构划入股东资金账户 [7] 股东减持价格调整 - 控股股东及一致行动人承诺减持价格不低于首次公开发行价格4.56元/股 [7] - 历次权益分派后最低减持价格逐步调整：2023年前三季度后为4.46元/股，2023年度后为4.36元/股，2024年半年度后为4.31元/股，2024年度后为4.21元/股 [7] - 本次权益分派实施后最低减持价格调整为4.16元/股 [7]

交易方案与进展 - 公司拟通过全资子公司私有化新奥能源控股有限公司并以介绍上市方式在香港联交所主板上市 [1] - 该交易构成重大资产重组及关联交易但不属于重组上市范畴 [1] - 交易无需反垄断审查且已获股东大会通过 并完成国家发改委备案程序 [1] 市场表现与预期 - 8月22日公司股价报收18.65元/股 单日微跌0.43% [2] - 过去七个交易日累计下跌1.11% [2] - 并购重组消息可能引发积极市场预期并刺激投资者信心 [2] 战略影响与业务整合 - 私有化后将进一步整合能源板块业务 [1] - 新奥能源控股将以更具独立性的身份在资本市场运作 [1] - 此举或增强公司在能源市场的布局效率和整体竞争力 [1]