董事会提案管理规定总则 - 为规范董事会提案管理 完善内控机制 加强决策科学性 保证信息披露义务 根据《公司法》《深交所股票上市规则》《公司章程》等文件制定本规定[1] - 本规定适用于所有以提案名义向董事会提交报告并提请审议决策的行为 提案指由董事或其他有权提议人提交经董事会批准后执行的事项[1] - 提交董事会的提案必须内容充分完整 论证明确 形式规范 董事审议时需要求提供详细资料并谨慎考虑损益风险等因素[1] 提案类型分类 - 提案包括银行贷款类 对外担保类 捐赠类 出售资产类 委托理财类 对外投资类 建设投资类 关联交易类 公司生产经营计划 公司定期报告及其他提案[3] - 公司指藏格矿业股份有限公司 权属企业指公司在境内外直接或间接投资的全资 控股 参股企业[1] 提案审核流程 - 董事会提案管理实行分层对口审核制度 董事 董事会专门委员会 总裁等可直接提交提案[1] - 公司其他部门提案需经分管领导审核 权属企业提案需由业务主管部门初审后组织会审 再按程序提交[2] - 董事会办公室负责形式审核 征求董事意见后转交董事长决定 要件齐备方可提交审议 特殊紧急情况需全体董事一致同意并书面说明[5] 提案内容规范要求 - 银行贷款类提案需包括负债总额 资产负债率 应收账款等 并说明资金用途 如购买原材料或工程项目[5] - 对外担保类提案需提前10日向计划财务部提交担保申请书及附件[6] - 出售资产类提案需说明资产账面价值 评估价值 交易对方情况 出售原因及对财务状况的影响[6] - 对外投资类提案需包含项目建议书 涉及市场分析 技术可行性 经济效益预测等 并附可行性研究报告[8] - 建设投资类提案需由生产单位先进行项目必要性及经济 技术可行性论证后提交[8] 会议通知与提案受理 - 董事会办公室可在会议前发出预通知告知拟定会议时间[9] - 提案人需在定期会议前12日或临时会议前5日提交提案材料至董事会办公室[9] - 正式会议通知需在定期会议前10日或临时会议前3日通过书面方式送达全体董事及相关部门[9] - 增加 变更或取消提案需在定期会议前5日或临时会议前1日提出[10] 规定生效与解释 - 本规定自董事会会议审议通过之日起生效[10] - 本规定由董事会负责解释[10]

分配方案 - 每股现金红利0.0375元（含税）[1] - 以总股本800,000,000股为基数，共计派发现金红利30,000,000元（含税）[1] - 分配对象为股权登记日登记在册的全体股东[1] 实施时间与方式 - 红利发放委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发[1] - 已办理指定交易的股东可在红利发放日领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] 扣税说明 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不代扣代缴，转让时按持股期限计算实际税负（1个月内20%，1个月至1年10%）[2][3] - 有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴，税后每股0.03375元[3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.03375元，可申请税收协定待遇[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.03375元，符合条件者可申请退税[5] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴，自行缴纳所得税，实际每股0.0375元[5] 其他信息 - 差异化分红送转：否[2] - 咨询方式：证券事务部联系电话0991-4850667，邮箱touzizhe@bdky.com.cn[6]

论坛概况 - 2025第四届亚洲矿业创新发展高峰论坛矿权对接交流会由中国亚洲经济发展协会及矿业专业委员会主办 通正矿业集团等承办 [1] - 会议聚焦矿业权项目对接 吸引100多家机构200多位参会人员 包括中国五矿 紫金矿业 中国黄金等龙头企业 [20] 哈萨克斯坦矿业投资机遇 - 阿克托别州拥有63个矿床和17类矿产资源 铬矿石储量占全球30%以上 镍钴 石棉 磷矿石储量分别为1.33亿吨 28万吨 10亿吨 [5] - 该州推出14个固体矿床拍卖计划 涵盖铬 锰 石棉等战略资源 总储量超千万吨 并提供企业所得税全免 增值税零税率等优惠政策 [5] - 已落地29个矿业项目 计划通过"一带一路"绿色通道深化与中国矿产开发合作 [5] 国际矿权项目推介 - 会议推介13个矿业权项目 包括6个蒙古国 2个赞比亚 1个吉尔吉斯 4个中国项目 [6] - 赞比亚孔布瓦稀土矿 卡森帕铜铁金矿床等获重点推介 该国通过税收优惠和矿业改革吸引外资 [10] - 吉尔吉斯金钴矿 蒙古国东方省金矿 中戈壁莫卧儿锡矿等稀有金属项目亮相 [6][14] 中国矿产资源布局 - 黑龙江省煤炭 钼矿 石墨 金矿储量丰富 内蒙古稀土 铅锌 萤石矿优势突出 [8] - 重点推介项目包括黑龙江宝泰煤矿 内蒙古乌拉盖萤石矿 辽宁桓仁县铁矿等 [6][8] 蒙古国矿业战略 - 蒙古国已探明80多种矿产资源 6000多个矿点 但勘查开发程度较低 [14][18] - 实施矿业兴国战略 重点推介东戈壁铜金矿 呼仁德勒镍矿等 采矿为支柱产业 [16][18]

陈必彬会长表示，亚矿委将继续以共建"一带一路"与蒙古国"发展之路"战略对接为框架，推动中蒙矿业 全产业链合作，包括勘探技术共享及跨境物流优化。 5月25日，由中国亚洲经济发展协会、中国亚洲经济发展协会矿业专业委员会主办，通正矿业集团、内 蒙古中商汇融进出口有限公司、环球豪源基金管理(北京)有限公司承办的"2025第四届亚洲矿业创新发 展高峰论坛"在京举办。会议期间，蒙古国和平友好协会主席D.扎格德扎布为中国亚洲经济发展协会矿 业专业委员会陈必彬会长颁发"友谊金星"勋章。 陈必彬会长获颁"友谊金星"勋章，既是对其个人在促进中蒙矿业合作，推动蒙古国矿业发展方面所作贡 献的认可，更是对中蒙矿业深化合作以及中蒙关系友好发展的集中体现。在两国元首擘画的合作蓝图 下，以亚矿委为代表的中方力量正持续为区域经济高质量发展注入创新活力，书写"邻邦共赢"的新篇 章。 D.扎格德扎布指出，在陈必彬会长的领导下，会长单位通正矿业集团深耕蒙古国矿业市场，深度参与蒙 古国矿产资源开发，已在蒙运营多年，拥有蒙古国全境范围内金矿、铜矿、铁矿、煤矿、萤石矿等多个 开采证和勘探证，并建设、投产和运营多个矿山项目，构建了覆盖勘探、开采、跨境运输的 ...

新能源产业链的矿产资源重要性 - 石油储量过去决定国家经济地位，但新能源浪潮下电力驱动成为主流，钴、锂等矿产资源变得至关重要 [1] - 刚果金作为全球钴矿储量的重要国家，逐渐成为国际关注的焦点 [1] - 钴矿是新能源电池制造不可或缺的原料，刚果金的钴矿和铜矿储量在全球排名靠前 [3] 刚果金矿产开发与中国合作 - 中国企业投入资金和技术，大规模开发刚果金矿产，修路建桥，建设基础设施，使当地经济焕发新生 [3] - 刚果金与中国在2024年初签订了70亿美元的基础设施融资协议 [4] - 中国企业在刚果金的成功开发离不开早期的资金投入和技术支持，为当地建设了公路、铁路、港口等基础设施 [6] - 双方贸易额接近三百亿美元，远超美国与刚果金的贸易额 [6] 刚果金转向美国寻求合作 - 刚果金近期提出重新审查与中国协议，并积极接触美国，希望借助矿产资源的重要性寻求美国援助 [4] - 刚果金认为大部分利益被中国企业占据，仅获得税收和分成，并传闻中国企业享受"特殊待遇"少交税款 [6] - 刚果金试图通过美国支持提高议价能力，从原材料供应商转型为战略矿产的"大玩家"，削弱中国影响力 [6] 美国介入的潜在影响 - 美国产业空心化严重，连自家矿产都懒得开发，铜矿也不再积极开采 [7] - 全球约80%的钴由中国购买，新能源产业需求在中国主导下不断攀升 [7] - 美国擅长金融操作和舆论制造，但缺乏在非洲进行基建和矿产开发的投入意愿 [9] - 美国可能通过刚果金制衡中国，但不愿为非洲建设投入大笔资金，刚果金可能因过度期望而落空 [11] 刚果金策略的风险与挑战 - 刚果金试图在中美间"走钢丝"，利用矿产资源获取更多利益，但策略极其冒险 [12] - 刚果金内部局势动荡，叛军冲突不断，此时转向美国支持是极为冒险的做法 [12] - 刚果金不占据决定性优势，中国已在全球布局矿产资源合作伙伴，分散风险 [17] - 科技进步可能带来替代材料，刚果金的"资源牌"分量可能下降 [17] 中国企业的全球布局与风险分散 - 中国企业已在全球范围内布局矿产资源合作伙伴，包括南美等矿产大国 [17] - 刚果金的选择提醒中国企业需警惕合作国家可能出现的"敲竹杠"行为 [14]

利用遥感技术为澜沧江—湄公河流域水资源保护利用和应对洪涝灾害提供参考；构建红树林遥感智 能提取模型，快速有效提取泰国全境红树林空间分布数据，为海洋生态保护专题研究提供支撑；在老挝 发生溃坝、山火等灾害期间，为其提供紧急救灾影像援助…… 在位于广西南宁的中国—东盟卫星遥感应用中心，其依托自然资源卫星遥感云服务平台，与泰国、 老挝、柬埔寨、印尼等东盟国家陆续启动数据共享合作机制。2023年以来，已向东盟国家推送影像数据 超9500景，向陆地遥感中心推送影像数据超5.5万景。 该中心调查监测部副主任韩广萍说，广西和东盟国家地理和气候特征相似，近年来不断深化卫星遥 感应用领域合作，为双方开展基础地质调查、矿产资源潜力评价、地质灾害隐患排查、灾后风险评估等 提供了详实可靠的数据和技术支撑。 广西与东盟陆海相连，是中国面向东盟开放合作的前沿和窗口。广西矿产优势突出，在地质勘查、 矿产开发、矿山机械制造等方面积累了丰富的经验和技术，与东盟国家在矿业领域互补性强、合作潜力 巨大。 近年来，中国—东盟卫星遥感应用中心、中国—东盟地学合作中心等一系列重要合作平台先后成 立，为双方在矿业、地质勘查、卫星遥感、生态环境治理等领域开展 ...

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十五次（临时）会议于2025年5月13日通过邮件、电子通讯等方式通知全体监事 [1] - 会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席邵静女士主持，3名监事全部出席 [1] - 公司部分高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 员工持股计划调整 - 第二期员工持股计划参与人数上限从210人调整为214人，新增4名参与对象（曹三星、李健昌、张立平、肖瑶） [2] - 调整内容包括首次授予及预留份额等细则，修订版文件同步披露于巨潮资讯网 [2] - 关联监事蔺娟女士在议案表决时回避，最终以2票同意通过 [2] - 调整方案符合深交所自律监管指引及股东大会授权要求，新增对象资格合法有效 [1]

自然资源领域成果 - 辽宁省丹东市完成首宗"标准地"供应，开启工业用地"标准地"出让新模式 [1] - 盘活存量土地力度大，批而未供和闲置土地消化处置连续三年全省前列 [1] - 绿色矿山建设提前一年完成三年行动任务，废弃矿山复绿完成总目标的77% [1] - 2025年自然资源系统面临高质量矿产要素保障、规划精细管理能力提升、房地产管理新路径三大重点任务 [1] 矿业经济发展 - 丹东市自然资源局成立矿业经济提质增效工作专班并提交调研报告 [2] - 报告分析优势矿产资源包括全国优势的硼矿，省内优势的金(银)、铅、锌、钼、水镁石等 [2] - 与五矿集团、北京大有集团等央企和上市公司对接洽谈矿业领域合作开发 [2] - 计划推进优势矿产资源精深加工和产业链延伸，将资源优势转换为产业优势 [2] 城市更新改造 - 开展《丹东市重要地段风貌提升规划》和《丹东机场至鸭绿江大桥迎宾道路两侧景观提升规划》编制 [3] - 目标提升城市形象，突出人文旅游、自然风光及城市精神，打造"鸭绿江畔、丹东真好"城市名片 [3] 房地产管理政策 - 制定《关于支持改善提升房地产建筑品质优化规划管理有关规定》 [4] - 容积率激励政策将出台多项吸引力措施 [4] - 鼓励建设多样化住宅产品，引导房地产企业创新设计 [4] - 优化非机动车配套标准，新建项目需规划独立存放充电场所且不计入容积率 [4] - 审批手续将注明执行规定，住宅增值利用空间会体现在不动产权证书中 [4]

收购交易概述 - 紫金矿业全资子公司紫金国际控股完成对藏格矿业控制权收购 合计持有4.11亿股股份 占总股本26.18% [1] - 股份过户于2025年4月30日完成 涉及藏格创投等方持有的3.92亿股股份 [1] - 藏格创投和新沙鸿运承诺不谋求控制权并放弃部分表决权 [1][2] 控制权与治理结构变化 - 紫金矿业通过持股26.18%及法人治理安排取得控制权 实现财务并表 [2] - 藏格矿业控股股东变更为紫金国际 实际控制人变更为上杭县财政局 [3] - 紫金系提名6名董事候选人（含1名独董） 原董事会多名成员将离任 [4][5] 战略协同与资源整合 - 收购新增铜、锂及钾盐资源储备 推动公司成为重要钾盐生产商 [2] - 实现巨龙铜矿绝对控股 提升运营管理效率 [2] - 通过盐湖开发经验和技术协同 加速"两湖两矿"锂项目开发 [2][3] 财务与运营影响 - 紫金矿业2024年营收3036.4亿元（同比+3.49%） 净利润320.51亿元（同比+51.76%） [7] - 2025年一季度净利润首次突破百亿达101.67亿元（同比+62.39%） [7] - 藏格矿业2024年营收32.51亿元（同比-37.79%） 净利润25.80亿元（同比-24.56%） [7] 公司资源背景 - 紫金矿业在全球拥有超30座矿产资源基地 [3] - 截至2024年末保有资源量：铜11037.41万吨、金3972.53吨、锂（LCE）1788.15万吨 [3]

国企改革步入纵深阶段，法律层面的难题逐渐成为横亘在改革道路上的"绊脚石"。如何破局，让"绊脚 石"成为改革"垫脚石"，成为制胜关键。 在重庆国企改革战场上，上海中联（重庆）律师事务所（以下简称中联重庆）凭借专业法律智慧，运 用"专业工具箱"里的案例数据库、风险预警系统，为国企改革注入强劲法治动能。 重庆市渝矿实业有限责任公司在与重庆市源庆矿业开发有限责任公司（以下简称：源庆矿业公司）合并 前，就曾遇到了特殊的难题。 源庆矿业公司代持着某地质队在某破产企业债权人合伙企业的合伙份额，计划将份额无偿划转给地质队。 根据法律规定及合伙协议约定："普通合伙人经投委会审议通过，并经有表决权占合伙企业三分之二以上 的合伙人表决通过，可以转让全部合伙企业份额，否则可能无法完成工商变更。" 特别是针对矿产企业的跨国关停、资产重组、矿产合规等难题，中联重庆办公室高级合伙人牛子文带领团 队，从法律专业角度，提供专业知识，以高度的政治责任感和使命感，以向"新"而行，以"质"致远为目 标，为国有矿业企业改革保驾护航。 但合伙企业合伙人数量众多，且份额排名靠前的合伙人涉及多家银行，如同盘根错节的树根，协调起来难 度大、耗时长。中联重庆团 ...