展会筹备进展 - 首钢园正加紧施工筹备2025年中国国际服务贸易交易会 将于20多天后开幕[1] - 本届服贸会首次采用首钢园"一址举办"模式 告别往届国家会议中心+首钢园的"一会两址"传统[2] - 首钢园核心区展览展示面积超10万平方米 将开放绿地及公共空间实现人景互动[2] 场馆改造升级 - 首钢园实施服贸会5.0版场馆改造提升方案 四高炉作为国门会客枢纽进行精装改造[2] - 四高炉改造面积近万平方米 高标准打造千人峰会会场及主题论坛空间[2] - 2024年四高炉整体改造为首钢国际会展中心会展综合体 2025年进一步升级为灰棕主色调工业风设计[2] - 四高炉前厅采用金属网与灯带形成放射状构图 金刚砂地面配合灯光营造视觉效果[3] 招商招展成果 - 服贸会历史累计吸引198个国家和地区近119万展客商参展参会[4] - 本届已吸引近70个国家和国际组织意向设展办会 九大专题获800余家企业意向参展[4] - 参展企业包含330余家世界500强及行业龙头企业 展览展示国际化率超20%[4] - 覆盖24个服务贸易前30强国家和地区 招商招展工作已基本完成[4] 行业影响与定位 - 服贸会正成为引领全球服务贸易发展新趋势的平台 促进全球服务贸易开放合作[4] - 在世界货物贸易增长承压背景下 展会对全球贸易稳定发展和增强开放合作信心具重要意义[4] - 需加强展会顶层设计提升办展实效 通过专业性和国际化水平增强企业获得感[5] - 通过权威机构参与提升服贸会影响力和专业水准 推动服务贸易高质量发展[5]

展会基本信息 - 2025中国国际商用车展将于11月10日至13日在武汉国际博览中心举办 主题为高端化 智能化 绿色化 [1] - 展会由工业和信息化部支持 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办 多家机构联合承办 [1] - 逢单年举办 是国内唯一国家级商用车展会 也是亚洲规模最大的商用车展会 自2012年以来已在武汉成功举办6届 [1] 展会规模与内容 - 预计展出面积达8万平方米 吸引超6万人次专业观众 [2] - 设室外动态演示区进行无人驾驶演示 试乘试驾等活动 冷链展区展示冷藏车及零部件并呈现应用场景和运营模式 [2] - 新能源 智能化商用车及零部件是展会主角 包括新能源物流车 氢能重卡 智能驾驶等前沿成果 电动挂车等创新产品将首次亮相 [1] 国际化与区域优势 - 已吸引南美 欧洲 东南亚 中亚 非洲等海外参观团 国际化程度进一步提升 [2] - 武汉拥有底盘 专用车及零部件完整的商用车产业链 在新能源 智能化方面产业资源丰富 [2] - 展会整合区域优势资源 进一步提升影响力和可持续发展力 [2] 行业影响 - 展会成为国内外主流商用车企业的首选专业性展会 [1] - 会展能带来直接经济效益 加强经贸文化交流 提升区域知名度 被誉为触摸世界的窗口 [2] - 武汉会展业发展加速 后续将举办2025中国文化旅游产业博览会 第八届中国国际工业设计博览会等重要展会 [2]

展会概况 - 第三届中国国际供应链促进博览会于7月16日在北京开幕 主题为"链接世界、共创未来" [1] - 由中国贸促会主办 是以供应链为主题的国家级展会 [1] - 自2023年起每年举办一届 今年首次将举办时间提前至夏季 [1] 参展情况 - 参展商涉及75个国家、地区和国际组织 [1] - 境外参展商占比达35% 较第二届提高3个百分点 [1] - 美国参展企业数量较上届增长15% 继续位列境外参展商数量之首 [1] 供应链定义 - 供应链涵盖从原材料、加工厂到采购、仓储 再到销售发货、客户收货、售后回单等环节 [1] - 链博会参展商正是这些"链"上的各个环节 [1] 行业趋势 - 部分国家试图搞对华"脱钩断链" 将供应链政治化 [1] - 众多外国企业选择赴中国参加链博会 表明"脱钩断链"绝非企业发展所愿 [1]

展会规模与国际化水平 - 展览展示整体国际化率超过20% 覆盖24个服务贸易前30强国家和地区[2] - 近70个国家和国际组织意向设展办会 包括330余家世界500强和行业龙头企业[2] - 主宾国澳大利亚和主宾省安徽将组织参展以来最大规模展团[2] 企业参与与成果发布 - 800余家企业意向线下参展 70余家企业申请发布130多项新产品与新成果[2] - 发布内容涵盖人工智能 金融科技 医疗健康 绿色低碳等多个领域[2] - 征集"北京服务"案例280余项 其中180余项已入选重点资源库[3][4] 配套活动与消费促进 - 举办文旅体验 消费市集 体育赛事等近20场次配套活动[6] - 石景山区联合201家商户推出"票根享优惠"活动 凭票根可兑换专属消费礼包[6] - 首钢园内设置"顽酷心跳塔"和SoReal科幻乐园等特色消费体验场所[6] 基础设施与服务保障 - 首钢园可用车位总数超过1万个 配备车辆智能识别系统和引导设施[5] - 餐饮区域可同时满足近4万人次用餐需求 所有户外座椅配备遮阳设施[5] - 首次推出场馆人流数据监测系统 实现电瓶车智能调度和机器人服务[5] 交通与科技体验 - 特别开通服贸会展区至永定河畔的无人驾驶接驳专线[7] - 应用大数据和人工智能技术提升服务水平 包括智能报站和线上调度管理[5] - 机器人企业提供迎宾导览 讲解 物资配送和自助餐饮等服务[5]

公司治理结构变更 - 公司董事会通过取消监事会的议案，由董事会审计委员会承接监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》[1] - 对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订以配合治理结构调整[1] - 现任监事将在股东会审议通过后解除职位，授权经营管理层办理相关变更事宜[2] 募集资金管理优化 - 修订《募集资金管理办法》以规范资金使用、提高效益并保护投资者权益[2] - 议案需提交股东会审议，相关制度已同步披露于交易所网站[2] 治理制度体系更新 - 修订8项现有制度包括《董事会审计委员会工作实施细则》《信息披露管理制度》等[3] - 新增3项制度涵盖《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事持股变动管理制度》等[3] - 所有修订及新增制度均获董事会全票通过并完成披露[3] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会的议案，审议上述治理变更事项[3] - 具体会议安排详见公司发布的临时股东会通知公告[3]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年8月20日14点00分 [1] - 会议地点为上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室 [1] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 审议事项 - 本次会议审议关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [7] - 该议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月13日 [5] - A股股东在股权登记日收市后登记在册的有权出席会议 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记 - 股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理 [5] - 现场登记时间为8月20日13:15-13:50 [5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股份总和 [3] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4]

总则 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度并完善公司治理结构 [1] - 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构负责制定董事及高级管理人员考核标准薪酬政策与方案并对董事会负责 [1] - 董事范围包括在本公司支取薪酬的正副董事长及董事高级管理人员范围包括董事会聘任的总裁副总裁财务总监董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员 [1] 人员组成 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成其中独立董事应过半数 [1] - 委员会由董事长二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生 [1] - 委员会设主任委员一名由独立董事委员担任负责主持工作主任委员由董事会在独立董事委员中任命 [2] - 委员会任期与董事会一致委员任期届满可连任期间委员不再担任公司董事职务则自动失去资格并由委员会按规定补足人数 [2] - 委员会下设工作组由人力资源部及计划财务部有关人员组成负责提供公司经营资料被考评人员资料筹备会议及执行董事会批准的决议 [2] 职责权限 - 委员会负责制定董事高级管理人员考核标准并进行考核制定审查其薪酬政策与方案并就董事高级管理人员薪酬股权激励计划员工持股计划激励对象权益行使条件分拆子公司持股计划及其他法定事项向董事会提出建议 [4] - 董事会对委员会建议未采纳或未完全采纳时应在董事会决议中记载委员会意见及未采纳具体理由并进行披露 [4] - 委员会提出的董事高级管理人员薪酬分配方案须报经董事会同意后方可实施 [4] 决策程序 - 委员会工作组负责决策前期准备工作包括提供公司主要财务指标经营目标完成情况高级管理人员分管职责业绩考评指标完成情况业务创新创利能力经营绩效及薪酬分配规划测算依据 [6] - 委员会考评程序包括董事高级管理人员向委员会作述职和自我评价委员会按绩效评价标准和程序进行绩效评价根据评价结果及薪酬政策提出报酬数额和奖励方式表决通过后报公司董事会 [6][7] 议事规则 - 委员会每年至少召开一次会议提前三天通知经全体委员一致同意可免除通知要求会议由主任委员主持独立董事委员应亲自出席因故不能出席应事先审阅材料形成明确意见并书面委托其他独立董事代为出席 [9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行每名委员有一票表决权决议需经出席会议全体委员过半数通过 [9] - 会议以现场召开为原则必要时可依程序采用视频电话或其他方式召开现场会议表决方式为举手表决通讯方式召开时委员在决议上签名即视为表决同意决议签署可用传真邮寄或电子签名方式进行 [9] - 会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席 [9] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见费用由公司支付 [9] - 会议讨论有关委员会成员议题时当事人应回避 [10] - 会议召开程序表决方式和通过方案必须遵循法律法规公司章程及本细则规定 [10] - 会议应有记录出席会议委员及其他相关人员应签名确认独立董事意见应载明记录由董事会秘书保存至少10年 [10] - 会议通过议案及表决结果应以书面形式报公司董事会 [10] - 出席会议委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露信息 [10] 附则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行 [12] - 未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程规定执行如与国家日后颁布法律法规或修改后公司章程相抵触时按国家法律法规和公司章程执行并立即修订报董事会审议通过 [12] - 本细则由公司董事会负责解释 [12]

公司治理结构 - 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构 主要负责对公司董事和高级管理人员人选提出建议 [1] - 委员会成员由三至五名董事组成 其中独立董事应过半数 [1] - 委员会设主任委员一名 由独立董事委员担任 负责主持委员会工作 [1] 委员产生机制 - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并由董事会选举产生 [1] - 委员任期与董事会任期一致 任期届满可连选连任 [1] - 期间如有委员不再担任公司董事职务 自动失去委员资格 [1] 职责权限 - 负责拟定董事 高级管理人员的选择标准和程序 对人选及其任职资格进行遴选审核 [2] - 就提名或任免董事 聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议 [2] - 对董事会负责 委员会提案提交董事会审议决定 [2] 决策程序 - 根据董事会要求搜寻候选董事 总裁及其他高级管理人员人选并形成书面材料 [2] - 可在公司 控股参股企业及人才市场广泛搜寻人选 [2] - 书面材料需包含候选人职业 学历 职称 工作经历 兼职情况等 并对其能力作出评价 [2] 议事规则 - 会议提前三天通知 经全体委员一致同意可免除通知期限要求 [3] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行 [3] - 决议必须经出席会议全体委员的过半数通过 [4] 会议形式与记录 - 会议以现场召开为原则 必要时可采用视频电话等方式召开 [4] - 现场会议表决方式为举手表决 通讯会议签名即视为表决同意 [4] - 会议记录由董事会秘书保存 保存期限至少10年 [4] 其他规定 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行 [5] - 细则未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程规定执行 [5] - 细则由公司董事会负责解释 [5]

制度制定背景与依据 - 为提高信息披露质量并充分发挥独立董事作用而制定本制度 [1] - 依据包括上海证券交易所股票上市规则 公司章程 独立董事工作制度及信息披露管理制度 [1] 独立董事年度工作安排 - 会计年度结束后60日内管理层需向独立董事全面汇报本年度生产经营 规范运作 财务情况及重大事项进展 [3] - 根据需要安排独立董事实地考察 相关事项需有书面记录和当事人签字 [3] 审计相关职责 - 独立董事需核查会计师事务所证券期货相关业务资格及年审注册会计师从业资格 [4] - 财务负责人需在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交年度审计工作安排及相关资料 [5] - 在出具初步审计意见后需安排独立董事与年审注册会计师见面会沟通审计问题 需有书面记录和签字 [6] 董事会会议监督职责 - 独立董事需关注年度报告董事会会议召开程序 提议程序 决策权限 表决程序 回避事宜及议案材料完备性 [7] - 发现不符合规定情形时应提出补充 整改或延期召开会议的意见 [7] 信息保密与沟通协调 - 独立董事需密切关注年报编制过程中的信息保密 严防内幕信息泄露和内幕交易 [8] - 董事会秘书负责协调独立董事与管理层沟通 为独立董事履职创造必要条件 [9] 制度实施与解释 - 本制度由董事会负责制定并解释 自董事会会议审议通过后实施 [11] - 未尽事宜或与法律法规章程不一致时按国家法律法规和公司章程执行 [10]

核心观点 - 公司制定募集资金管理办法以规范资金管理并维护投资者利益 依据包括公司法、证券法及交易所监管规则等法律法规 [1] - 募集资金需专款专用 原则上用于主营业务 以增强公司竞争能力和创新能力 [1] - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 需存放于专户管理 [1][3] 募集资金存储 - 募集资金存放坚持安全、专户存储和便于监督管理原则 [2] - 资金需存放于董事会批准的专项账户 专户数量不得超过募投项目个数 超募资金也需存入专户 [3] - 公司需在募集资金到账后1个月内与保荐人及商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放、专户信息、银行对账单报送及大额支取通知等条款 [3] - 商业银行3次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [3][4] 募集资金使用 - 公司需按招股说明书承诺的投资计划使用资金 专款专用 [4] - 资金使用需履行审批手续 由项目负责人、财务负责人及总裁签字付款 财务部门需定期向总裁报告使用情况 [4] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、投入不足计划50%或其他异常时 需重新论证可行性 [4] - 募集资金不得用于财务性投资或买卖有价证券 不得通过质押、委托贷款等方式变相改变用途 不得提供给关联方使用 [5] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金 需在资金转入专户后6个月内实施 [5] - 使用闲置资金进行现金管理、补充流动资金或改变用途等事项需董事会审议并通过保荐人意见 部分情形还需股东会审议 [6] - 现金管理产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月 不得质押 [7] - 临时补充流动资金需通过专户实施 仅限于主营业务使用 单次时间不得超过12个月 [8] - 境外项目募集资金需确保安全性和规范性 并在专项报告中披露措施和效果 [8] 节余及超募资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%时 可免于履行程序 但需在定期报告中披露 [9] - 募投项目全部完成后 节余资金占募集资金净额10%以上时需经股东会审议 [9] - 超募资金需用于在建项目、新项目或股份回购 公司需至迟于同批次项目结项时明确使用计划 [9][10] - 使用超募资金需董事会决议、保荐人意见及股东会审议 并披露必要性和合理性 [10] 募集资金投向变更 - 取消原项目、实施新项目、变更实施主体或方式等情形视为用途变更 [10] - 变更用途需经董事会和股东会审议 并通过保荐人意见 [11] - 变更后项目应投资于主营业务 公司需进行可行性分析 [11] - 变更募投项目需公告原项目情况、变更原因、新项目可行性及投资计划等内容 [11][12] - 变更用于收购控股股东资产时 需避免同业竞争和减少关联交易 [12] - 对外转让或置换募投项目需公告具体原因、已投资金额、项目进度及效益等信息 [13] 管理与监督 - 公司需真实、准确、完整披露募集资金使用情况 [14] - 会计部门需设立台账记录资金支出 内部审计部门每半年检查一次并报告审计委员会 [14] - 董事会每半年核查募投项目进展 编制并披露《募集资金专项报告》 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [14][15] - 保荐人需每半年进行现场调查 年度出具核查报告 内容包括资金存放、项目进展、闲置资金使用及超募资金情况等 [15] - 公司需配合独立财务顾问核查及会计师事务所审计 并在年度股东会和定期报告中向投资者报告资金使用情况 [16]