担保情况概述 - 公司为控股子公司鼎牛饲料提供新增3笔担保，担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款担保 [2][3] - 本次担保后公司为鼎牛饲料提供的累计担保余额为12,000万元，可用担保额度为3,000万元 [4] - 担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项，2025年度为鼎牛饲料提供的担保额度为15,000万元 [5] 被担保人基本情况 - 鼎牛饲料为光明肉业全资子公司，注册资本1亿元，主要经营饲料及饲料添加剂销售等业务 [7] - 截至2024年12月31日，鼎牛饲料资产总额73,122.56万元，负债总额72,175.65万元，资产负债率98.71%，2024年净利润-6,165.27万元 [8] - 截至2025年3月31日，鼎牛饲料资产总额75,949.96万元，负债总额74,583.15万元，资产负债率98.20%，2025年1-3月净利润419.91万元 [8] 担保合同主要内容 - 公司与交通银行签订3份《保证合同》，担保金额分别为3,000万元、1,000万元和1,000万元，均为连带责任担保 [10][15][20] - 担保范围包括本金及相关利息、罚息、违约金等，保证期间为主债务履行期满后三年 [11][16][21] - 所有担保均无反担保 [12][17][22] 担保必要性与合理性 - 担保事项为满足子公司经营需要，符合公司整体发展战略 [24] - 担保对象具有足够偿还债务能力，财务风险处于可控范围内 [24] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为33,000万元，实际发生余额12,000万元 [25] - 对控股子公司担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.74% [25]

海大集团分红回报规划 - 公司制定《未来三年(2025-2027年)分红回报规划》，明确现金分红比例不低于30% [1] - 年度利润分配方案将兼顾可持续发展能力、股东价值长期最大化及投资者当期合理回报三方面需求 [1] - 优先采用现金分红方式，每年根据生产经营状况和项目投资资金需求计划确定具体分配方案 [1]

股票期权激励计划预留授予部分 - 公司于2025年5月13日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案 [1] - 公司对预留授予部分激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示期共10天，员工可在公示期内提出意见 [1] - 截至公示期满，监事会未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 激励对象资格核查 - 监事会核查确认激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象最近12个月内无重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入 [2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [2][3] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定的条件 [2][3] 监事会核查结论 - 监事会认为列入激励对象名单的人员均符合相关法律法规要求，作为激励对象合法有效 [3]

会议召开和出席情况 - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00 [1] - 出席股东会总股份数为288,554,215股，占公司股份总数的20.1356%，其中现场会议股东代表259,275,298股（18.0925%），网络投票股东代表29,356,567股（2.0485%） [1] 提案审议表决情况 - 议案4~议案8、议案10对中小股东单独计票，中小股东定义为非董事、监事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东 [1] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 中小股东对利润分配方案的表决结果为：同意64.7000%，反对34.3854%，弃权0.9147% [3] 关联股东回避表决情况 - 湖南唐人神控股投资股份有限公司在多项议案中回避表决 [4][5][6][7][10][11][12] - 大生行饲料有限公司在部分议案中回避表决 [5][11] 议案通过情况 - 多项议案获得高比例通过，例如同意票占比普遍超过96%，最高达99.8914% [2][14][15] - 部分议案需获得2/3以上表决权通过，符合公司章程规定 [14] 法律意见 - 湖南一星律师事务所律师出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [16][17]

公司股票可能被终止上市的风险 - 公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示，原因是2021-2023年连续亏损且2023年审计报告对持续经营能力带强调事项段 [1][3] - 若2024年度经审计的期末净资产为正值且审计报告为标准无保留意见，可申请撤销退市风险警示，否则面临终止上市风险 [3][6] - 公司已按规定披露五次风险提示公告，最近一次为第五次风险提示公告 [2][5] 可能被终止上市的具体情形 - 财务会计报告存在《上市规则》第9.3.2条规定的任一情形 [4] - 审计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见 [4] - 财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告 [4] - 未在法定期限内披露年度报告 [4] - 半数以上董事无法保证年度报告真实性且未在法定期限内改正 [4] 公司当前状况 - 2024年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以经审计的年度报告为准 [5] - 公司严格按照《上市规则》履行信息披露义务，所有信息以上海证券交易所网站等指定媒体为准 [6]