利润分配方案 - 每股现金红利为0.02元（含税），以总股本320,209,243股为基数，共计派发现金红利6,404,184.86元 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] 关键日期 - A股股权登记日为2025年5月27日，除权（息）日和最后交易日为2025年5月28日 [1][3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管 [3] - 红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.018元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.018元 [5] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前每股红利0.02元 [5] 咨询方式 - 权益分派疑问可通过公司证券部电话021-61002983咨询 [5]

润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 组成人员 ...

润泽智算科技集团股份有限公司内部审计制度 润泽智算科技集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为加强润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工 作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规，以及《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于润泽智算科技集团股份有限公司及下属各公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种监督、评价和建议活动。具体包括监督被审计对象的内部控制制度 运行情况，检查被审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对 象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动 ...

担保及反担保情况概述 - 公司2025年预计提供不超过124,075万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为103,700万元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为16,550万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度3,825万元 [1] - 担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用 [1] - 公司授权董事长或其指定的授权代理人办理担保相关事宜并签署法律文件，实际担保金额以签署文件为准 [1] 被担保人基本情况 - 公司全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司为公司与北京银行上海分行签署的1,000万元《综合授信合同》提供连带责任保证担保 [2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额13.32亿元，负债总额7.63亿元，归属于母公司所有者的净资产5.52亿元，2024年度营业收入6.27亿元，营业利润-2.14亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.14亿元 [2] - 截至2025年3月31日，公司资产总额13.57亿元，负债总额未披露，2025年第一季度营业收入1.25亿元，营业利润412万元，归属于母公司所有者的净利润283万元 [3] 担保协议主要内容 - 南京飞翰与北京银行上海分行签署《最高额保证合同》，担保范围为1,000万元主债权本金及利息、罚息、复利、违约金等费用 [3] - 保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起三年 [4] 董事会意见 - 董事会认为全资孙公司为公司申请授信额度提供担保有利于提升公司融资能力，保障公司持续发展，符合公司整体利益 [4] - 担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会授权，决策程序合法有效 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为124,075万元，占公司最近一期经审计净资产的224.84% [5] - 实际担保及反担保余额67,068万元，占公司最近一期经审计净资产的121.54%，其中对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供的反担保余额为1,700万元，占净资产的3.08% [5] - 公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼担保或担保败诉责任 [5]

南方财经全媒体研究员陈璐 徐小琼 广州报道 数据资产入表实践一年以来，一个关键问题浮出水面：将数据资源资产化，究竟会给企业带来怎样的影 响？ 是估值提升、融资便利、优化财务报表的加分项，还是一场投入高昂、回报未明的"魄力游戏"？ 随着5400余家上市公司公布2024年年度报告，百家企业向我们描绘了一幅"数据资产入表元年"图景：数 据资产入表企业数量快速增长，入表金额更是较一季报放大近28倍。其中，以数据为核心能力的数据原 生企业，对数据的管理水平不断提高；以国企占比较高的数据非原生企业，整体资产负债率明显下降， 有企业通过数据产品成功获得授信支持。 还有超过98%的A股上市公司选择按兵不动。有企业人士向南财数据团队表示，企业在业务层面上具有 推动数据资产入表的积极性，但从财务角度来看，由于缺乏估值等更为明确的政策细则和可借鉴的典型 案例，总体上仍然持审慎态度。 完成一次数据确权、分类、评估与审计的成本，仍是一个难以回避的现实考量：这笔投入，究竟值不值 得？本文将以2024年报中实现数据资产入表的100家上市公司为样本，尝试从企业类型、行业分布、概 念标签、财务表现等多个维度，寻找答案。 一、总体概览：数据资产 ...

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年4月30日、5月20日、5月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 公司确认前期披露信息无需更正或补充 [1] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] 资产收购及配套融资计划 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 [1] - 该事项需公司董事会再次审议及股东会审议通过 [1] - 需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册后方可实施 [1] - 目前交易涉及的审计、评估等工作尚未完成 [1]

公司动态 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 [1] - 自交易预案披露以来 公司及相关各方积极推进交易各项工作 [1] - 截至目前 交易涉及的审计 评估等工作尚未完成 [1] - 除已披露事项外 公司 控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱investor@newtouch.com提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长郭玮、总经理章晓峰、董事会秘书金铭康、财务负责人钱亚敏及独立董事刘鸿亮 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 说明会回答范围限于信息披露允许的投资者普遍关注问题 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站 [2][3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容记录 [4] 公司信息披露 - 2024年度报告已于2025年4月29日发布 [2] - 2025年一季度报告已于2025年4月30日发布 [2]

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年4月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 对激励计划内幕信息知情人采取保密措施并进行登记 自查期间为草案披露前6个月（2024年10月30日至2025年4月29日） [1][2] 股票交易核查结果 - 仅1名激励对象在自查期间存在股票交易 经核查其交易基于公开信息及独立判断 未涉及内幕信息 [2] - 公司回购专用账户累计回购108万股 系执行既定回购方案 已履行信息披露义务 [3] - 中信证券自营账户存在交易行为 但严格遵守信息隔离墙制度 未获知内幕信息 [3] 内幕信息管理结论 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》 限定筹划人员范围并落实保密措施 [3] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [4][5]

董事会战略委员会设立目的 - 完善公司治理结构并增强核心竞争力 [1] - 健全投资决策程序以提高决策科学性和质量 [1] - 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 [2] 人员组成与任命机制 - 战略委员会由5名董事组成 [5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生 [6] - 召集人由公司董事长担任 [7] - 委员任期与董事任期相同且可连任 [8] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [10] - 对重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [10] - 检查董事会批准事项的实施情况 [10] - 提案需提交董事会审议决定 [11] 会议召开与决策程序 - 会议需提前三天通知，紧急情况下可豁免时限 [13] - 会议需三分之二以上委员出席方有效 [15] - 决议需经全体委员过半数通过并以书面形式报董事会 [15][20] - 允许采用现场或通讯方式召开会议 [16] 运作支持与保密要求 - 公司相关部门需配合委员会工作并承担运作费用 [12] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [12] - 会议记录保存期限不少于10年 [19] - 委员须对会议内容保密否则承担后果 [21] 规则执行与修订 - 规则自董事会审议通过之日起施行 [24] - 与法律或公司章程冲突时以最新规定为准并需及时修订 [23]