入库选聘资格 - 公司债券及企业债券主承销商需具备相应资质，上一年证监会证券公司分类评级结果为BB及以上 [1] - 近三年期间任意一年在全国公司债券与企业债券承销规模排名为前60名（wind口径） [1] - 具备良好的团队协调能力和服务质量，广西地区公司债券承销规模排名靠前的优先 [1] - 中国银行间市场交易商协会产品主承销商需具备相应资质，广西地区协会债券承销排名靠前的优先 [2] - 在广西地区设有分支机构的中国银行间市场交易商协会产品主承销商优先 [2] - 具有优质战略资源的主承销商可适当放宽入库标准 [1][2] 入库申请材料 - 公司债券及企业债券主承销商需提供加盖公章的营业执照、经营证券期货业务许可证和入库申请表 [4] - 中国银行间市场交易商协会产品主承销商需提供加盖公章的营业执照、主承销商资质证明和入库申请表 [4] 时间安排 - 首批入库申请截止时间为2025年7月18日18:00 [3][8] 联系方式 - 对接人为轨道集团资本运作部罗明霞，地址为广西柳州市城中区东环大道232号之一柳州轨道集团 [5][9]

业务收购 - 公司拟发行股份购买广州地铁持有的广州地铁工程咨询公司100%股权并募集配套资金，交易对价约5.11亿元，已报交易所受理，预计增厚未来业绩 [1] 业绩情况 - 一季度业绩下滑，原因是项目周期长、毛利波动、项目进度影响，以及地铁设计大厦投入使用使折旧和成本费用增加 [1][2] - 2024年勘察设计业务毛利率提升，因总体总包项目开通达到收入确认节点，且降本增效措施促进毛利率增长 [2] 资产情况 - 一季度资产减值计提金额同比增加，受宏观经济影响回款进度放缓 [2] 业务拓展 - 2024年配合业主研究制定广州市“轨道交通 + 低空”基础设施布局方案，签署合作协议，获取相关项目，近期中标长沙地铁6号线保护区无人机巡查服务项目 [3][4] - 组建海外事业部，以港澳为支点拓展业务，2024年获港铁项目，近期签约塞尔维亚地铁技术咨询服务合同 [4] 分红规划 - 根据章程和规划，符合条件下每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%，未来综合考虑多因素保持稳定分红政策 [4]

北京城市轨道支付服务升级 - 北京城市轨道成为全球首个全网覆盖中国银联、万事达、维萨、JCB、美国运通五大卡组织支付服务的城市轨道交通系统 [1] - 新增支持境外发行的JCB卡和境内外发行的美国运通卡非接触式拍卡过闸及购补票功能 [1] - 服务升级覆盖北京全路网29条运营线路、523座车站以及市郊铁路S2线 [1] 技术及服务创新 - 乘客无需提前购票或下载应用程序，持卡贴近闸机感应区域即可秒速通行 [1] - 五大卡组织支付服务全网覆盖打破了传统支付方式的地域限制，让来自130多个国家和地区的乘客享受便捷体验 [2] - 外籍乘客不仅能轻松刷卡过闸，还可以便捷地为同行亲友购票、自助补票 [2] 国际化服务体系建设 - 从轨道交通站内翻译机的配置到公交线路的双语报站、网约车平台推出英文版APP，构建全方位、多层次的涉外服务体系 [2] - 北京通过优化资源布局、完善工作机制，将国际交往融入城市血脉 [2] - 在公交、出租等领域深化涉外服务改革，落实入境免签政策、加密国际航线 [2] 城市开放与国际化形象 - 北京以"软硬兼施"的服务升级，在细微处传递开放温度，在创新中彰显大国首都风范 [1] - 从推进雁栖湖国际会都功能提升、加快第四使馆区建设到用好中轴线申遗成果打造特色会客厅 [2] - 北京展现开放、包容、自信的形象，让国际交往的桥梁更加坚实 [3]

青岛地铁建设进展 总体建设情况 - 青岛地铁在建线路总里程超百公里 今年以来已累计实现20余个关键节点突破 [5] - 各线路正采用饱和式施工加速推进 目标打造更便捷、更智能、更温暖的轨道交通网络 [5] 2号线二期进展 - 东川路站配套附属结构A出入口、1号风亭及安全疏散通道实现结构封顶 [2] - 2号线二期（东段）起于李村公园站终于北宅科站 建成后将加密崂山区域轨道覆盖 促进崂山景区与主城区快速联通 [2] 5号线进展 - 福宁立交站完成车站主体结构仰拱首板浇筑 海云庵站-湖岛站区间提前15天实现双线贯通 [3] - 海湖区间盾构施工克服复杂地质条件（穿越老旧建筑群、地下管线及花岗岩层） 依靠精准掘进参数和24小时动态监测 [3] - 5号线建成后将串联市南、市北、李沧三大城区 与现有2、3、4、7、8号线形成换乘网络 [3] 7号线技术创新 - 营普路站完成青岛地铁首个装配式轨顶风道拼装 采用工厂预制构件缩短工期 减少现场扬尘和噪音 [4] 15号线突破 - 靖城路站（与9号线换乘）完成9号线主体底板浇筑 进入主体结构施工阶段 [5] - 下王埠站至富锦路站区间双线贯通 天山一路站至天山二路站TBM区间实现双线贯通 [5] - 15号线定位为北岸城区"发展动脉" 将连接城阳核心区、即墨蓝谷等重点板块 [5]

公司经营现状 - 2024年新中标合同额受外部环境和批复周期影响减少，但在手订单充足，项目周期5 - 8年，合同转化平稳 [1] - 2024年工程总承包业务占比提升，源于人防工程总承包业务增长和部分节能改造项目投入运营 [1] - 一季度业绩下滑，原因是项目周期长、毛利波动、项目进度影响，以及地铁设计大厦折旧使成本费用提升 [3] 公司业务发展举措 - 拟发行股份收购广州地铁工程咨询公司100%股权并募集配套资金，整合工程咨询业务，已报交易所受理 [2] - 未来做优做强轨道交通勘察设计核心业务，发展TOD、工程总承包等业务，布局新兴业务，强化海外市场，推进资本运作 [4] 公司分红政策 - 根据章程和《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，符合条件下每年现金分红不少于当年可分配利润的30% [6]

济南轨道交通7号线工程进展 - 济南轨道交通7号线工业南路站至华能路站区间右线隧道盾构机"春雷号"顺利始发，正式开启597米地下掘进，标志着该区间建设进入加速阶段 [1] 施工技术挑战 - 急弯与陡坡挑战：线路包含两处最小半径360米的急弯（类似地下"发卡弯"），对姿态控制精度要求极高，同时需应对25‰的单面坡，考验设备动力与推进稳定性 [3] - 复杂地质难题：需连续穿越碎石、胶结碎石、粉质黏土及全风化、强风化闪长岩等多种地层，岩土性质差异大，需动态调整掘进参数 [3] - 精密沉降管控：盾构路径下方密集分布11种重要地下管线（包括大直径雨水管、高压热力管等），沉降控制必须达到毫米级精度 [5] 施工保障措施 - 精准保障技术：采用同步注浆与二次补浆结合的"精准填充"技术，及时填补盾尾空隙，减少地层扰动 [5] - 智慧掘进策略：依据地层变化和监测数据，动态优化掘进压力、速度等核心参数，确保设备平稳前行 [5] - 科技"智慧大脑"：借助盾构智能管理系统，实现精准轴线控制、沉降智能预测和施工可视化管理，提前预判风险、提升效率 [5] 项目意义与展望 - "春雷号"的掘进标志着济南轨道交通建设进入新阶段，彰显新时代基建力量 [5] - 济南轨道交通集团将持续以科技与匠心推进施工，助力济南轨道交通网络完善，提升城市出行便捷性 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年7月7日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在新筑股份办公楼324会议室 [2] - 活动形式是现场交流 [2] - 公司接待人员为张杨、简杰，来访对象是安格斯商业管理（成都市）集团有限公司 [2] 公司情况介绍 - 副总经理、董事会秘书张杨从历史沿革、产业布局等方面介绍公司基本情况，并介绍本次重大资产重组预案基本情况 [2] 重组方案要点 - 拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售川发磁浮100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产 [2] - 拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑交科100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [2] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买其持有的清洁能源集团60%股权，清洁能源集团持有的四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权不在标的资产范围内（四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股权除外） [2] - 拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30% [2][3] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，任何一项未获批准，本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否不影响前两者交易的实施 [2][3] 重组相关问题解答 重组完成时间 - 控股股东蜀道集团高度重视，专业中介机构已全部进场开展审计、评估等工作，各项任务按计划稳步推进，待相关工作完成后将再次召开董事会审议，公司力争高效完成 [3] 存量债务解决办法 - 通过剥离磁浮和桥梁功能部件业务相关资产，置入清洁能源优质资产，提升核心竞争力，改善经营状况；同时发行股份募集配套资金，增强资本实力，降低资产负债率 [3] 重组进程 - 专业中介机构已进场开展工作，按计划稳步推进，待工作完成后召开董事会审议，自重组预案披露之日起每30日公告一次重组进展情况，直至发出召开股东大会的通知 [3] 收购资金来源 - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买清洁能源集团60%股权 [3] 募集配套资金发行对象及参与方式 - 向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，募集资金总额和发行股份数量有相应限制 [3] 其他说明 - 本次活动未涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [4]

国家"两重"项目投资进展 - 国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批"两重"建设项目 今年8000亿元"两重"建设项目清单已全部下达完毕 [1] - 北京城市副中心站综合交通枢纽主体工程装饰装修已完成95% 计划2025年底基本建成 [1] - 兰州市谋划储备"两重"项目493个 总投资1045.33亿元 1至5月固定资产投资同比增长6%以上 [2] 基础设施投资数据 - 1至5月全国水利建设投资达4089.7亿元 在建水利项目3.1万个 [4] - 1至5月基础设施投资同比增长5.6% 对全部投资增长的贡献率为34.5% [4] - 渝万高铁正线全长251公里 设计时速350公里 已进入架梁施工作业阶段 [3] 新兴产业投资动态 - 国家电网2025年投资首次超过6500亿元 新增投资主要用于特高压工程建设及电网数字化升级 [5] - 特变电工签约国网甘肃—浙江±800kV特高压直流输电工程等核心设备供应订单 [5] - 威迈斯投资1.9亿元建设新能源汽车电驱总成生产基地 天山电子投资2.28亿元建设车载液晶显示模组生产线 [6] 制造业投资表现 - 1至5月制造业投资同比增长8.5% 对全部投资贡献率达56.5% [6] - 高技术制造业中 航空/航天器设备投资增长24.2% 计算机及办公设备投资增长21.7% [6] - 广东推进"广东强芯"工程 目标打造中国集成电路第三极 [6] 政策支持与资金保障 - 水利领域中央投资支持比例平均提高20个百分点 中型工程支持比例提至大型工程同等水平 [7] - 超长期特别国债和地方政府专项债可能上调额度 为基建投资提供资金保障 [8] - 中央预算内投资范围扩展至新建中型灌区等工程类型 [7]

海淀超大运动场 - 肖家河·绿动天地将于7月12日开园 占地面积19 35公顷 可同时容纳7000人休闲健身 [4] 王府井书店文创市集 - "北京文创 礼遇京城"主题文化市集近日在王府井书店拉开帷幕 [6] 地铁15号线扩建 - 地铁15号线东延段全长约2 9公里 新建南彩站一座车站 覆盖顺义区南彩组团 [12] 永辉超市调改开业 - 永辉超市北京丰科万达广场店完成"学习胖东来"模式调改 7月5日开业 为丰台区第二家 北京市第九家自主调改门店 [23] 农夫山泉新品 - 农夫山泉在山姆上线2千克纯透食用冰 该产品曾一度断货 [29] 中国儿童戏剧节 - 第十四届中国儿童戏剧节开幕 42部剧目将演出185场 [19] 大兴交通监控 - 北京新增64个电子警察 其中大兴区新增18个 重点监测违法停车等行为 [21] 密云文旅活动 - 密云推出夏日狂欢优惠活动 包含万张免费门票和38家美宿折扣 [27]

跨市地铁发展现状 - 截至2024年底全国共有54个城市开通城市轨道交通线路325条 运营里程达1.09万公里 车站6324座 [1][5] - 跨市地铁主要分布在长三角城市群和粤港澳大湾区等地区 运营里程达数百公里 日均客运量超260万人次 [1][6] - 广佛线作为国内首条跨市地铁2010年开通 现全长约38公里 2024年广佛间日均出行量达189.6万人次 跨城通勤人口37.5万人 [3] 重点项目建设进展 - 北京轨道交通22号线进入全速建设期 通车后河北燕郊至北京城市副中心最快9分钟通达 至北京CBD约32分钟 [2][4] - 西安地铁1号线三期2023年9月开通 成为西北首条连通西安咸阳主城区的地铁 开通后双城生活人口从10万增至30万 [3] - 苏州轨道交通3号线西延工程计划与无锡地铁3号线衔接 实现长三角城市间更便捷联通 [4] 运营管理创新 - 上海地铁11号线与苏州地铁11号线实现"双11"无感换乘 乘客可使用同一APP 无需出站换乘或重复安检 [7] - 两条11号线运营总里程达123.4公里 日均客运量近百万人次 [8] - 交通运输部已出台多部管理办法 建立跨城轨道交通协同管理机制 [9] 经济社会效益 - 跨市地铁有效满足跨市域通勤需求 对落实区域协调发展战略和支撑都市圈经济发展发挥重要作用 [10] - 苏州地铁11号线与上海地铁11号线衔接后累计客流超7595万人次 最大单日客流达20.7万人次 [11] - 粤港澳大湾区多条城际轨道线路建设推进 促进人才流、技术流、资金流和信息流快速流动 [12] 未来发展展望 - 国家"十四五"规划提出到2025年新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里 基本建成三大城市群轨道交通网 [12] - 将推动实现跨市地铁与干线铁路、城际铁路和市域铁路的"四网融合" 打造综合交通运输系统 [13] - 建设"轨道上的都市圈"目标明确 跨市地铁建设有望迎来新一轮高潮 [12]