AI+医疗行业发展现状 - AI正以前所未有的速度渗透到医疗健康领域 在疾病诊断、治疗方案制定、手术辅助及医疗资源管理等环节展现出巨大潜力 可解决效率低下、误诊漏诊及资源分配不均等行业难题 [1] 睿心医疗AI手术机器人技术突破 - 公司推出全自动血管介入手术机器人 通过语音命令远程操纵机械臂 精准完成导丝推进、导管调整、球囊扩张及支架放置等血管介入手术全流程操作 [2][3] - 设备采用"医生—智能系统—执行终端"三方协同模式：医生通过自然语言交互下达指令 智能系统通过算法转化为操作目标 最终由执行终端完成自动化手术 [4] - AI赋能全流程 包括术前筛查诊断、智能手术规划及术中实时导航 使机器人具备超越人类极限的智能"脑""眼"和"手" [4] - 设备已完成样机生产和仿体实验 预计2025年下半年完成AI自动化动物手术 2027年正式上市 [5] 行业政策与资本支持 - 国家卫生健康委等三部门于2024年11月联合印发《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》 明确84个细分领域应用场景 为行业提供规范化发展路径 [7] - 投资机构国投创新在医疗赛道已投资近70家企业 规模约150亿元 其中高端医疗器械类企业近30家 [8] - AI+医疗行业2023年市场规模达315亿元 预计2025年突破800亿元 年复合增长率达58.3% [11] 技术融合与临床价值 - AI+手术机器人可实现从诊断、规划到执行的闭环 使基层医生能高质量完成高难度手术 推动优质医疗资源下沉 [7] - 语言大模型（如ChatGPT、DeepSeek）推动通用人工智能发展 美国高校已利用大模型训练达芬奇机器人完成腹腔手术 睿心医疗正自主研发语言大模型实现AI自动化PCI手术 [8] - AI在医疗诊断领域通过大量样本训练提升判读效率与一致性 算力提升及算法发展将推动应用更广泛 [9] 行业挑战与应对策略 - 行业面临数据隐私安全、AI诊断可靠性、医疗从业者技术接受度及法规伦理等挑战 [12] - 睿心医疗从产品设计阶段即与临床专家密切沟通确保需求匹配 产品价格较现有方案大幅下降 商业可行性高 [12] - 建议采用加密技术及访问控制机制保护数据 利用知识图谱增强AI可信度 并提供医师AI技术培训 同时制定AI医疗伦理准则与法规 [12]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于异常波动情形[1][2][3] 公司经营状况说明 - 目前生产经营活动一切正常 市场环境和行业政策未发生重大调整[4] - 内部生产经营秩序正常 不存在影响股价异常波动的重大事宜[4] 重大事项核查情况 - 控股股东及实际控制人确认不存在应披露未披露的重大信息[2][4] - 不存在重大资产重组、股份发行、重大交易类事项或引进战略投资者等计划[2][4] - 未发现对公司股价产生重大影响的媒体报道或市场传闻[5] 股权交易情况 - 控股股东、实际控制人及董监高在异常波动期间未买卖公司股票[6] 财务业绩表现 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损5,500万元至6,600万元[8] - 预计半年度扣除非经常性损益的净利润亏损7,000万元至8,100万元[8] - 半年度报告拟定于2025年8月29日正式披露[8] 股权质押状况 - 控股股东及实际控制人累计质押股份占比较高[9]

股权激励计划首次授予 - 公司于2025年8月25日召开董事会会议审议通过限制性股票激励计划首次授予议案 [1] - 以每股94.92元价格向1,368名激励对象授予447.13万股限制性股票 [2] - 授予对象包括高级管理人员、核心技术人员及中层管理人员等关键岗位人员 [2] 激励对象合规性审查 - 激励对象均不存在最近12个月内被证券监管机构认定为不适当人选的情形 [1] - 所有激励对象均符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规定的任职资格要求 [2] - 激励对象范围排除独立董事且完全符合公司股权激励计划规定 [2] 法律依据与程序履行 - 董事会薪酬与考核委员会依据《上市公司股权激励管理办法》及科创板信息披露指南进行审核 [1] - 核查过程遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件要求 [1] - 授予决定符合《公司章程》及相关法律法规关于股权激励的实施标准 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开 会议形式为现场及通讯结合 地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室 [1] - 会议应到董事11人 实到董事11人 其中独立董事何嘉和冯国富以通讯方式参会 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张诚栩主持 召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告全文及摘要发布于上海证券交易所网站及指定证券报刊 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告符合证监会及上交所监管要求 真实反映资金管理状况 [2][3] 日常关联交易调整 - 因业务发展需要 公司增加2025年度日常关联交易预计金额 具体调整内容详见上交所网站及指定证券报刊公告 [3] - 该议案经独立董事专门会议全票审议通过 关联董事胡震宁和陆晓艳回避表决 最终表决结果为9票同意 [3][4] 公司治理结构变更 - 为完善公司治理 公司决定取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止监事会议事规则等制度 [4] - 公司章程及部分制度将相应修订 该议案需提交股东大会审议 表决结果为11票同意 [4][5] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所担任2025年度财务审计及内部控制审计机构 该议案经董事会审计委员会全票通过 [5] - 表决结果为11票同意 该议案需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 会议将讨论本次董事会审议事项 具体通知详见上交所网站及指定证券报刊 [5][6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.41亿元，同比增长5.62% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6392万元，同比下降11.96% [2] - 利润总额7120万元，同比下降16.46% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2918万元，同比下降36.68% [2] 资产与股东权益 - 总资产15.23亿元，较上年度末下降1.53% [2] - 归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，较上年度末增长1.80% [2] - 基本每股收益0.6532元/股，同比下降10.90% [2] - 稀释每股收益0.6532元/股，同比下降10.90% [2] 研发投入与股东结构 - 研发投入占营业收入比例13.15%，同比增加1.58个百分点 [3] - 报告期末普通股股东总数为5461户 [3] - 前十大股东持股比例合计68.81%，其中自然人股东杨瑞嘉持股19.36%、史志怀持股18.15%、陈彬持股10.08%、屠宏林持股10.08% [3] - 控股股东杨瑞嘉、史志怀与陈彬、屠宏林、周干、周琴签署《一致行动协议》 [4] 公司基本信息 - 公司股票简称麦澜德，代码688273，上市于上海证券交易所科创板 [2] - 董事会秘书陈江宁，证券事务代表倪清清，办公地址位于南京市雨花台区凤展路32号A2栋 [2] - 公司电子信箱为mld@medlander.com，联系电话025-69782957 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 由董事长杨瑞嘉召集并主持 [1] - 应到董事8人 实到董事8人 会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 未发现变相改变用途或违规使用情形 [2] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [3] 会计师事务所续聘 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 [3] - 授权管理层协商确定审计费用并签署相关协议 [3] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议 [3] 日常关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易额度预计金额800万元人民币 [4] - 独立董事专门会议审议通过该事项 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [4] 募集资金使用方式 - 同意使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换 [4] - 该方式有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常实施 [4] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 相应修订公司章程并废止监事会议事规则等制度 [5] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [6] 治理制度修订 - 对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度进行修订 [6] - 部分制度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [7] 股东大会召开安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会 采用现场及网络投票相结合方式 [7] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [7]

监事会会议召开情况 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席周干先生召集和主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 内容格式符合相关规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 不存在变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] 会计师事务所续聘 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） [3] - 该所具备执业证书和证券期货相关业务许可 能满足公司2025年度审计需求 [3] - 议案表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 日常关联交易额度调整 - 审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 增加额度符合公司日常经营和业务发展需要 属于正常商业行为 定价公允合理 [4] - 交易不会损害公司及股东利益 不会影响公司独立性 [4] 募集资金使用方式调整 - 审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 该方式有利于提高运营管理效率 保障募投项目顺利推进 [4] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》等监管规定 不存在变相改变募集资金投向 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [5][6] - 变更系为贯彻落实最新法律法规要求 有利于提升公司治理水平 [5] - 监事会取消后 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关监事会议事规则废止 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集[5] - 会议召开时间为2025年9月12日13点30分 地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼[1][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1][4][5] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行[2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 持有多个股东账户的股东以第一次投票结果作为全部账户表决意见[4] 会议审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案 议案已由第五届董事会第二十四次会议审议通过[3] - 会议资料将在股东大会召开前于上海证券交易所网站披露 无需要回避表决的关联股东[3] 参会登记方式 - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东可委托代理人出席会议[7][10] - 登记时间为2025年9月10日9:30-11:30及13:30-16:00 登记地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部[7][11] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供身份证及股东账户卡等材料[7] 其他会务安排 - 会议联系人为张诚栩 联系电话021-68406213 传真021-68406213 邮编200085[8] - 出席会议人员食宿及交通费用自理 公司不接受电话登记方式[7][8]

内幕信息管理制度框架 - 公司为规范内幕信息管理及加强保密工作制定本制度 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 董事会作为内幕信息管理机构 董事长为保密工作主要负责人 董事会秘书负责登记及报送事宜 [1] - 证券事务部为日常办事机构 统一负责监管机构、媒体及股东的接待咨询工作 [2] 内幕信息及知情人定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息 包括《证券法》规定的重大事件 [2] - 内幕信息知情人范围依据《证券法》第五十一条规定确定 [2] 登记管理要求 - 公司需完整记录内幕信息各环节知情人名单及知悉时间等档案 并根据监管要求报送 [2] - 涉及再融资、并购重组、股权激励等重大事项时 需在信息披露后五个交易日内向上海证券交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录 [3] - 知情人档案需包含姓名、职务、证件号码、知悉时间、方式、阶段及保密条款等信息 自记录日起至少保存十年 [3] - 知悉方式包括会谈、电话、传真等 知悉阶段包括筹划、论证、合同订立及内部传递等流程 [4] 协同配合义务 - 公司董事、高管及各部门负责人需积极配合登记备案工作 及时告知知情人情况及变更 [4] - 股东、实际控制人、收购方及证券服务机构等知情人需配合公司登记 及时告知重大事件知情人变更 [4] 信息报送与保密管理 - 公司需加强内幕信息报送管理 无法律依据的外部报表要求应拒绝 依法报送时需登记外部单位人员为知情人 [4] - 内幕信息发生时知情人需第一时间告知证券事务部 由该部门组织填写登记表及承诺书 董事会秘书核实后报备 [4] - 全体董事及知情人员需控制信息知情范围 保证信息可控 无关人员不得故意打听 [6] - 知情人不得泄露信息或利用内幕交易 控股股东及实际控制人需最小化知情范围 市场流传导致股价异动时需立即告知董事会秘书 [6] - 向控股股东等提供未公开信息前需经证券事务部备案 并确认签署保密协议或承诺 [6] - 控股股东等筹划股权激励、并购重组等重大事项前需制定保密预案 与中介机构及参与人员签订保密协议 [7] - 向其他单位或个人提供未公开信息前需确认其签署保密协议或负有保密义务 [7] 责任追究机制 - 公司需自查知情人买卖证券行为 发现内幕交易或泄露需核实并追究责任 两个工作日内报送处理结果 [8] - 知情人泄露信息或进行内幕交易造成损失时 公司可处罚或要求赔偿 并报送自查结果 监管部门处分不影响公司处分 [8] - 保荐机构、股东或实际控制人擅自披露信息造成损失时 公司保留追责权利 [8] - 违反制度造成严重后果或构成犯罪的 将移交司法机关处理 [8] 附则与实施 - 制度未尽事宜或与法律法规冲突时 按法律法规及公司章程执行 [9] - 制度由董事会修订解释 自审议通过日起生效 原制度同时废止 [9]

公司基本信息 - 公司注册名称为上海润达医疗科技股份有限公司 英文名称为Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd [2] - 公司注册地址位于上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室 邮政编码未列明 [2] - 公司注册资本为人民币57,953.4079万元 均为普通股 [2][6] - 公司采用发起方式设立 由上海润达经贸有限公司整体变更 原股东以经审计净资产13,659.34万元中的6,600万元折合股本 其余7,059.34万元计入资本公积金 [6] - 公司于2015年5月27日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股2,360万股 [1] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 依章程程序由董事会选举产生 法定代表人变更需在30日内完成 [2] - 公司设立党组织 发挥领导作用 党组织成员可依法进入董事会和经理层 [3] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由11名董事组成 含4名独立董事和1名职工代表董事 [51] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权 成员5名且独立董事过半 由会计专业人士任召集人 [63] - 另设战略委员会 提名委员会及薪酬与考核委员会 其中提名与薪酬委员会独立董事应过半 [65] 股份发行与转让 - 股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [6] - 公开发行前股份自上市之日起一年内不得转让 [9] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [10] - 控股股东及董监高人员禁止六个月内反向交易 所得收益归公司所有 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅会计凭证及剩余财产分配等权利 [12] - 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可对董监高违法行为提起代位诉讼 [15][16] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [17][19] 重大事项决策机制 - 增加资本方式包括向不特定/特定对象发行股份 派送红股及公积金转增股本等 [7] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30% 单笔担保超净资产10%等情形需经股东会审议 [20] - 一年内购买出售重大资产超总资产30%的事项需股东会特别决议通过 [36] 会议召开与表决规则 - 股东会采用现场会议与网络投票相结合方式 股权登记日至会议间隔不超过7个工作日 [27][28] - 选举两名以上董事时实行累积投票制 独立董事与非独立董事表决分别进行 [38][39] - 董事会决议需全体董事过半数通过 对外担保事项还需出席董事三分之二以上同意 [60] - 关联交易决策时关联股东需回避表决 非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过 [37]