审计机构续聘 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构 [1] - 2025年度审计费用将根据业务规模、行业复杂程度、工作量及事务所收费标准确定 最终收费由股东会授权管理层协商 [1] - 该续聘议案已获董事会审计委员会通过 认为天健所具备专业胜任能力和独立性 尚需提交公司股东会审议生效 [29][30][31] 2025年度日常关联交易调整 - 董事会审议通过部分调整2025年度日常关联交易预计 关联董事回避表决 议案不需提交股东会审议 [3][14] - 调整内容为采购商品关联交易金额增加30,000万元 出售商品关联交易金额增加337.52万元 [16] - 采购金额增加主因是年产45万吨文化纸项目投产 为发挥协同效用将向泰格林纸增加木材采购 [16] 2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过预计2026年度日常关联交易总金额为334,436.07万元 [4][6] - 该议案关联董事回避表决 已获独立董事专门会议审议通过 认为不影响公司独立性 尚需提交股东会审议 [5][6][7] 技改项目投资 - 董事会同意投资3,000万元实施空压机集中供气节能降耗技改项目 项目建设周期约为12个月 [7][8] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订董事会专门委员会议事规则 并制订董事和高级管理人员离职管理制度 [8] - 制度修订是依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定 并结合2025年8月公司章程修订情况进行 [8] 关联交易背景 - 公司直接控制人为中国纸业投资有限公司 其持有泰格林纸集团55.92%股份 泰格林纸为公司控股股东 持有公司28.81%股份 [17] - 关联交易定价遵循公正、公平、等价、合理原则 参照市场价格执行 依据是经股东大会审议通过的关联交易框架协议 [19]

公司主要投资项目概述 - 公司在湖北省汉川市规划建设年产449万吨浆纸一体化项目，预计总投资173亿元 [8] - 公司在江西省湖口县通过全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目，总投资29.40亿元 [11] - 公司在湖北省武穴市规划建设年产660万吨浆纸一体化项目，预计总投资230亿元 [13] - 公司全资子公司江西引领港务有限公司投资建设九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程，合计投资86,598.78万元 [11] 湖北省汉川市浆纸一体化项目进展 - 项目公司五洲特纸（湖北）已取得98,421.00平方米土地使用权的不动产权证书 [16] - 项目公司已取得年取水量1,639万立方米的取水许可证 [16] - 浆纸一体化项目中已有4条工业包装纸产线和2条特种纸产线投入生产 [17] - 配套的300t/h燃煤锅炉生产线已展开运行 [17] 江西省湖口县项目进展 - 公用码头工程项目水域工程桩基基本完工，引桥施工完成，正在进行下横梁、上横梁施工 [20] - 年产60万吨化学浆项目已取得建设工程规划许可证，建设规模23,423.12平方米 [23] - 化学浆项目前期手续及相关工作已全部完成，目前预准备土建施工 [24] 公司担保情况 - 公司为全资子公司五洲特纸（湖北）提供不超过10,000.00万元的连带责任保证担保 [30] - 公司2025年度为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元 [30] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为747,335.48万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的211.64% [34]

公司经营业绩 - 本报告期（2025年第三季度）利润同比下降，主要原因是PM22纸机于2024年8月底停止运行，导致本报告期内产销量减少，营业收入及营业利润随之下降 [5] - 公司一、二期项目转固后，项目贷款利息费用化，造成财务费用和营业成本上升，进而导致营业利润下降 [6] - 年初至报告期末（2025年1-9月）利润同比下降，原因包括PM20和PM22分别于2024年5月底和8月底停止运行，导致整体产销量同比减少 [7] - 2023年全年累计加计抵减增值税应纳税额1104.35万元计入2024年一季度其他收益，而2025年年初至报告期末无此因素，导致其他收益同比下降，营业利润下降 [7] - 一、二期项目转固后的利息费用化同样对年初至报告期末的营业利润产生负面影响 [8] 公司治理与董事会决议 - 公司第九届董事会第十九次会议于2025年10月24日召开，应出席董事9人，实到9人，会议由董事长曹继华主持 [12] - 会议审议通过了《民丰特种纸股份有限公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13] - 会议选举曹继华先生为代表公司执行公司事务的董事，并根据公司章程，其将同时担任公司法定代表人 [14][15] - 鉴于公司已取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并对董事会各专门委员会成员进行了调整 [16] - 调整后，李爱忠为审计委员会召集人，曹继华、彭金超、姚向荣分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人 [16][17] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月13日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [20][21] - 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心网站或公司投资者关系邮箱进行提问预征集 [21][22] - 公司董事长兼总经理曹继华、财务总监张学如、董事会秘书姚名欢、独立董事李爱忠等将出席业绩说明会，就第三季度经营成果及财务指标与投资者交流 [21]

财务表现 - 公司前三季度实现营收64.57亿元，同比增长18.13% [1] - 公司前三季度归母净利润为1.81亿元，同比下降44.66% [1] - 公司前三季度扣非净利润为1.69亿元，同比下降46.38% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.38元 [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入20.91亿元，同比下降2.95% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1776.98万元，同比下降78.48% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1323.77万元 [1] - 第三季度基本每股收益为0.01元 [1]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为20.91亿元，同比下降2.95% [1] - 第三季度净利润为1776.98万元，同比下降78.48% [1] - 前三季度累计营业收入为65.68亿元，同比下降5.07% [1] - 前三季度累计净利润为1.62亿元，同比下降31.49% [1] - 前三季度基本每股收益为0.09元 [1]

公司动态 - 民丰特纸于2025年10月24日晚间发布公告 [1] - 公司第九届第十九次董事会会议于2025年10月24日以专人送达方式召开 [1] - 会议审议了《民丰特种纸股份有限公司2025年第三季度报告》等文件 [1] 行业动态 - 中国创新药行业2025年海外授权交易额已达800亿美元 [1] - 生物医药行业二级市场表现火热 [1] - 生物医药行业一级市场面临募资遇冷的情况 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入65.68亿元，同比下降5.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，同比下降31.49% [1] - 基本每股收益为0.09元，同比下降30.77% [1]

公司财务表现 - 第三季度营收23.35亿元，同比增长14.77% [1] - 第三季度净利润5927.84万元，同比下降37.33% [1] - 前三季度累计营收64.57亿元，同比增长18.13% [1] - 前三季度累计净利润1.81亿元，同比下降44.66% [1] 营收与利润趋势 - 公司营收保持双位数增长，前三季度增速高于第三季度单季 [1] - 净利润出现显著下滑，前三季度降幅大于第三季度单季 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为8.89亿元，同比下降23.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1864万元，同比下降69.43% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为735万元，同比下降87.89% [1]