董事会决议 - 第十届董事会第四次会议以通讯方式召开并表决 全票通过两项议案[1] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要 报告全文披露于上海证券交易所网站 摘要刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[1] - 董事会风险管理与审计委员会已预先审议通过半年度报告议案[1] 业务拓展 - 公司拟成立山东分公司 负责山东及北方区域业务拓展[1]

产品发布与交付数据 - 华为在智界及问界秋季新品发布会上推出多款新车型 包括智界R7 智界新S7 问界M8纯电版 问界新M5跃影红新车色 享界S9T和尚界H5预售 全新问界M7官宣9月23日发布 [1][2] - 鸿蒙智行累计交付突破90万辆 连续14个月蝉联中国汽车品牌成交均价第一名 [1] - 问界M9累计交付22.6万辆 17个月稳居50万元以上销量冠军 问界M8上市4个月交付7万辆 智界R7与智界S7共交付超11万辆 [1] - 尊界S800上市87天大定突破12000辆 [1] - 鸿蒙5设备突破1200万 [1] 技术配置与性能 - 智界R7采用加宽前脸侧进气口和提拉尾部设计 搭载全新16.1英寸中控屏 升级21扬HUAWEI SOUND 7.1.4天空音声道 新增极光绿车漆与罗兰紫内饰 [1][2] - 问界M8纯电版采用全新高压纯电动力架构 搭载华为DriveONE高压七合一电驱 续航能力达705km [2] - 全新问界M7全系搭载HUAWEI ADS4辅助驾驶系统 提供增程和纯电双动力选择 全系标配宁德时代电池 [2] - 尚界H5搭载HUAWEI ADS 4辅助驾驶系统 硬件应用192线激光雷达与4D毫米波雷达 全系标配鸿蒙座舱 原生车机和大模型小艺语音助手 [2][3] 品牌战略与投资 - 智界品牌进入2.0阶段 奇瑞汽车投入超百亿元专项投资和超5000人研发团队 成立智界新能源公司 通过产销服一体化运营保障用户体验 [2] - 尚界H5预售价16.98万元起 将华为辅助驾驶技术引入20万元以内市场 [2][3] - 鸿蒙智行辅助驾驶里程突破16.7亿公里 累计避免可能碰撞超215万次 [1]

机制建设 - 建立金融+双线联动协同机制 纵向协调10个县市区政府 横向协调市发展改革委 科技 工信等行业主管部门 [1] - 联合印发四轮驱动打造科技金融晋中新高地行动方案 整合各类资源 [1] - 明确农行 交行为科技金融主办行 在晋创谷晋中挂牌设立科技金融特色支行 一园一策定制金融服务方案 [1] 货币政策工具运用 - 科技创新和技术改造再贷款政策支持企业项目获贷量2.9亿元 位居全省第二 [2] - 支农支小再贷款专用额度要求法人银行发放贷款利率至少低于该行利率0.5% 上半年累计发放晋科贷专用额度再贷款8800万元 [2] - 全市科技贷款加权平均利率4.02% 低于全市企业贷款加权平均利率0.26% [2] - 科票通再贴现政策支持科技创新企业票据融资 截至6月末累计发放3483万元 支持11户科技型企业发展 [2] 金融产品创新 - 编制全省首个科技金融产品电子书《科创企业全生命周期：金融产品与服务手册》 覆盖种子 初创 成长 成熟四个时期 [3] - 截至6月末电子书共收集整理全市科技金融产品66个 [3] - 创新组合贷融资模式 包括信用+抵押贷款 保函+银行承兑贷款 [3] - 创新授信评价模式 如星光STAR专属评价工具 整合知识产权 投融资 交易结算 征信等数据资源 [3] 银企对接服务 - 联动市科技局 工业和信息化局等行业主管部门 通过入企调研 长图宣传等方式开展政策解读 [4] - 建立白名单制度 筛选推介优质企业和项目 纳入晋创谷晋中企业 专精特新等356家名单企业 [4] - 每月召开调度会 组织线上+线下银企对接推介会 上半年举办科技专项对接会2次 [4] - 192家企业与银行达成合作意向 签约金额20.83亿元 [4]

核心观点 - 前海作为深港合作和制度创新的试验场 在建筑领域实现港企全流程参建政府项目的突破 并推动金融、贸易、法治等多领域改革创新 累计形成48条经验举措[1][2] - 通过QFLP等金融开放政策吸引外资 新设QFLP基金规模占深圳九成以上 形成跨境金融六大品牌[2][3] - 深港融合成效显著 累计孵化1021个香港创业团队 注册港企近万家 2025年1-2月新增港资企业同比增长85.5%[3][4] - 创新"MCC前海"物流模式提升贸易效率 2024年进出口额达7066.5亿元 同比增长42.4%[5] - 综改2.0阶段将继续深化制度突破 进一步释放深港合作叠加效应[6] 制度改革突破 - 全国率先试行建筑领域"三方责任主体"管理模式 允许香港建筑师团队直接参与政府项目建设[1] - 2020年发布港企港人备案执业办法 2023年扩展至5类专业机构和14类专业人士[1] - 形成14项全国首创金融成果 包括"境外不落地购汇"等创新实践[2] - 累计形成48条经验举措 其中17项由前海率先落地并向全国复制推广[1][6] 金融开放成果 - QFLP基金规模占深圳全市90%以上 惠理集团获批2亿美元额度投资医疗、新能源等领域[2][3] - 建立跨境人民币贷款、跨境双向发债、跨境双向资金池、跨境双向股权投资、跨境资产转让、跨境金融基础设施六大金融品牌[3] 深港融合进展 - 前海深港青年梦工场累计孵化1021个香港创业团队 发放香港青年扶持资金3.5亿元[4] - 注册港企数量近万家 2025年1-2月新增港资企业295家 同比增长85.5%[4] - 香港创业企业采用"前店后厂"模式 通过前海窗口将生物科技产品销往全球[3] 对外贸易创新 - 创新"MCC前海"物流模式 实现全球集拼 日均处理超200集装箱[5] - 通过海运12小时直达东南亚 空运24小时覆盖欧美市场[5] - 企业共享集装箱降低运费 报关手续大幅简化[5] - 2024年前海进出口7066.5亿元 同比增长42.4% 自贸片区进出口5367亿元 同比增长52.3%[5] 产业发展态势 - 信息服务与科技服务产业加速集聚[5] - 跨境支付、游戏出海等服务贸易领域稳步增长[5] - 有机固废资源化利用等生物科技项目实现跨区域落地[3]

核心观点 - 前海作为深港合作与制度创新的试验场 在建筑 金融 贸易等领域实现多项突破 推动港澳人士跨境执业便利化 并形成可复制推广的经验模式 [1][2][3][4][5] 制度改革突破 - 全国率先试行建筑领域"建设单位 建筑师团队和施工单位"三方责任主体管理模式 首例香港企业全流程参建政府投资项目落地 [1] - 2020年发布建设领域港企港人备案执业办法 2023年扩展至5类专业机构和14类专业人士 解决资质资格互认问题 [1] - 形成48条经验举措 其中17项由前海率先落地并向全国复制推广 包括港澳人士跨境执业便利化措施 [1][2] - 创新实践"港资港法港仲裁"机制 推出14项全国首创金融成果 包括境外不落地购汇等创新 [2] 金融开放成果 - 前海新设QFLP基金规模占深圳全市90%以上 惠理集团获批2亿美元QFLP额度 聚焦医疗 先进制造 新能源领域股权投资 [2][3] - 构建跨境人民币贷款 跨境双向发债 跨境双向资金池 跨境双向股权投资 跨境资产转让 跨境金融基础设施的"六个跨境"金融体系 [3] 深港融合进展 - 前海深港青年梦工场累计孵化1021个香港创业团队 累计发放香港青年扶持资金3.5亿元 [4] - 注册港企数量近万家 2025年1-2月新增港资企业295家 同比增长85.5% [4] - 香港创业企业采用"前店后厂"模式 通过前海窗口将生物科技产品销往全球 [3] 贸易创新模式 - 创新"MCC前海"物流模式 实现全球集拼 日均处理超200集装箱 海运12小时抵东南亚 空运24小时覆盖欧美市场 [4][5] - 通过共享集装箱和简化报关手续 显著降低企业运费成本 [5] - 2024年前海进出口额7066.5亿元 同比增长42.4% 自贸片区进出口5367亿元 同比增长52.3% [5] - 跨境支付 游戏出海等服务贸易领域实现稳步增长 [5] 发展定位与规划 - 前海从14.95平方公里试验区发展为全国自贸区经验输出源 被评价为"全国的前海" [5] - 2024年6月发布新指导意见 推动深圳综改进入2.0阶段 要求推出新改革措施 创新试验和开放举措 [5]

核心交易概述 - 公司拟向钢研投资转让其持有的钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权 交易价格为1639.87万元人民币 交易完成后公司将不再持有大慧私募股权 [1] - 安泰科技拟向中国钢研转让大慧私募6.67%股权 钢研高纳拟向中钢研河北转让5%股权 新冶集团拟向中国钢研转让3.33%股权 公司放弃对上述转让股权的优先购买权 [2] - 本次交易构成关联交易 因交易各方实际控制人均为中国钢研科技集团有限公司 交易尚需提交公司股东会审议 [2][3] 标的公司财务及评估 - 大慧私募截至2025年5月31日净资产账面价值30430.39万元 评估价值32797.35万元 增值率7.78% [13][16] - 2024年度标的公司营业收入583.35万元 净利润-2336.66万元 2025年1-5月营业收入317.68万元 净利润1854.72万元 [13] - 评估采用成本法 因市场法缺乏可比案例 收益法因未来盈利存在不确定性而未采用 [17][18] 交易定价细节 - 公司转让5%股权作价1639.87万元 安泰科技转让6.67%股权作价2186.49万元 钢研高纳转让5%股权作价1639.87万元 新冶集团转让3.33%股权作价1093.25万元 [17][19][20] - 付款安排约定股权转让价款在完成变更登记之日起90日内由受让方向转让方支付完毕 [19] 交易对公司影响 - 交易有利于公司聚焦核心主业发展 优化业务布局 提升资产配置效率 降低管理风险 [20] - 交易不会导致公司合并报表发生变化 不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 [2][20]

筹资管理制度总则 - 规范公司筹资活动以降低资本成本并减少筹资风险 涵盖权益性和债务性筹资 [1] - 筹资活动需围绕公司战略和主营业务需求 遵循适度负债和风险防范原则 [1] - 制度适用于公司及各分公司 全资及控股子公司 [1] 筹资管理机构职责 - 财务部负责银行等金融机构借款业务 证券法务部与财务部分工负责股票债券发行 [1] - 分 子公司未经审批授权不得自行对外筹资 [2] - 筹资业务执行人 授权人及会计记录人需职责分离 [2] 权益性筹资管理 - 发行股票 配股或可转换债券需由财务部和证券法务部共同提出方案 经董事会和股东会审议通过 [3] - 证券法务部需组织配合中介机构完成发行申报文件准备工作 [3] - 募集资金需严格按《募集资金管理办法》执行特定用途 [3] 债务性筹资管理 - 发行债券需经董事会和股东会审议批准 金融机构借款由财务部统一管理并指定专人负责 [4] - 财务部需拟定年度银行综合授信额度 并在核准范围内实施 [4] - 借款担保需遵守《对外担保管理制度》 关联方借款按《关联交易管理制度》执行 [4] 资金使用监督 - 筹措资金需严格按计划用途使用 改变用途需获原批准机构同意 [5] - 财务部需通过会计科目核算筹资业务 及时掌握还款时间 金额及币种信息 [5][6] - 审计监察部门监督筹资业务岗位设置 授权批准合法性及资金使用归还情况 [5][6] 制度附则 - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释和修订 [7] - 未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 冲突时以法律法规为准 [7]

回购方案变更 - 公司于2025年8月25日通过董事会和监事会决议，将2024年1月22日回购股份用途由"员工持股计划、股权激励或可转换公司债券"变更为"注销并减少注册资本" [1] - 拟注销回购专用账户中的5,217,300股股份，相应减少注册资本5,217,300元，该议案尚需股东大会审议 [1] 原回购方案实施情况 - 2024年1月22日通过回购方案，计划以自有资金4,000万至8,000万元回购股份，价格不超过24.00元/股，期限不超过12个月 [1] - 实际通过集中竞价累计回购5,217,300股（占当时总股本1.8034%），成交总金额79,992,141.36元，最高价16.20元/股，最低价13.00元/股 [2] - 截至公告日未使用回购股份 [2] 股本结构变动 - 注销后总股本由289,295,555股减少至284,078,255股 [2] - 无限售条件流通股由199,934,099股（占比69.11%）减少至194,716,799股（占比68.54%） [2] - 限售条件流通股数量保持89,361,456股不变，但因总股本减少，占比由30.89%升至31.46% [2] 变更原因及影响 - 变更基于对公司发展前景的信心和价值认同，旨在维护投资者利益、增强信心并提升长期投资价值 [2] - 股份注销有利于增厚每股收益，提升投资者回报，且不会对债务履行能力、持续经营及控股股东结构产生重大影响 [3]

投资理财管理制度总则 - 制度旨在规范公司投资理财行为 提高资金运作效率并防范风险 维护股东和公司权益 [1] - 投资理财定义为使用闲置自有资金委托金融机构进行资金运作 以实现资金增值保值 [1] - 制度依据包括科创板上市规则 募集资金监管规则及公司章程等法律法规 [1] 适用范围与交易原则 - 制度适用于公司及子公司 子公司委托理财需经公司批准 [2] - 委托理财需坚持规范运作 防范风险 谨慎投资及保值增值原则 [2] - 必须以公司或子公司名义设立账户 禁止使用其他公司或个人账户 [2] - 需在董事长 董事会或股东会批准的额度内操作 未到期余额不得超过审批额度 [2] - 投资标的需为中短期 流动性好 安全性高的低风险产品 [3] - 需选择资信状况良好 无不良诚信记录的合格金融机构作为交易对方 [3] 审批权限与决策机制 - 委托理财决策机构为董事长 董事会和股东会 [3] - 连续12个月滚动发生委托理财时 按成交额占市值比例分级审批：10%以下由董事长审批 10%-50%由董事会审批 50%以上由股东会审批 [4] - 市值计算标准为交易前10个交易日收盘市值的算术平均值 [4] 执行程序与部门职责 - 财务部负责组织实施经审批的委托理财业务 [5] - 财务部需对资金来源 投资规模及预期收益进行审核和风险评估 [5] - 单笔金额超过5000万元人民币的委托理财需由董事长决策审批 [5] - 购买中风险等级(第三级或PR3/R3级)产品前必须进行风险评估并由董事长审批 [5] - 财务部需及时跟进理财产品情况并进行账务处理 [5] 风险控制与监督机制 - 内部审计机构负责对理财资金使用情况进行审计和监督 [9] - 财务部需指派专人负责理财产品日常管理 控制风险并评估投资价值 [9] - 委托理财资金必须以公司名义进行 禁止个人名义操作或提取现金 [10] - 建立月度报告机制 财务部需每月结束后10日内向财务负责人报告理财业务情况 [10] - 独立董事有权监督资金使用情况并可聘请外部机构进行专项审计 [10] 信息披露与保密要求 - 公司需依法及时履行委托理财业务的信息披露义务 [11] - 执行人员及知情人员不得在信息披露前透露投资情况 [11]

累积投票制总则 - 公司制定本细则旨在完善法人治理结构 维护中小股东重大事项决策参与权 保护投资者合法权益 [1] - 累积投票制适用于选举两名以上董事 股东每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权 [2] - 董事范畴包含独立董事和非独立董事 但职工代表董事由职工民主选举产生 不纳入股东会审议范围 [3] 董事候选人提名规则 - 董事候选人提名需符合《公司法》《上市公司治理准则》及科创板上市规则等法律法规要求 [4] - 提名人需事先征得被提名人同意 被提名人需提交详细个人资料包括年龄国籍教育背景工作经历等 [5][6] - 董事候选人需在股东会前书面承诺资料真实准确完整 并保证当选后履行董事职责 [7] - 董事会提名委员会审核被提名人材料后经董事会审议通过 候选人数量可多于公司章程规定人数 [8] 董事选举投票机制 - 独立董事与非独立董事选举分开进行以确保独立董事当选人数符合规定 [9] - 选举采用逐个投票方式 选票仅能投向对应类别候选人 股东累积投票额不可交叉使用 [10] - 独立董事投票权计算公式为持股数乘以待选独立董事人数 非独立董事同理 [11] - 票数计算需核对股东持股数与应选董事人数乘积 任何异议需立即核对 [12] 投票操作与当选原则 - 选票需明确股东持股数及累计投票最高限额 未填写视为无效 超额投票部分视为放弃 [13] - 董事当选需获超过出席股东会所持有效表决权股份二分之一的票数 [14] - 当选人数超应选名额时按得票高低排序 不足时根据董事会成员三分之二比例启动第二轮选举或补选 [15] - 票数相同导致无法决定当选者时启动第二轮选举 若仍无法决定则根据董事会成员比例安排补选 [16] - 缺额补选被提名人可为原候选人或新候选人 股东会需明确告知累积投票规则并提供配套选票及说明 [17][18] 附则 - 本细则未尽事宜按法律法规及公司章程执行 由董事会负责解释 自股东会审议通过之日起生效 [19][20][21]