公司治理与人事变动 - 公司于2026年2月11日召开职工代表大会，选举赵勇先生为第八届董事会职工代表董事 [1] - 赵勇先生现任公司党委副书记、副总裁，拥有复旦大学法学硕士及长江商学院高级工商管理研究生学历，并曾在上海兰卫医学、上海卫生计生委等多个机构担任管理职务 [3] - 选举完成后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规及公司章程要求 [1] 股权激励计划执行情况 - 公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期可行权数量为680,000份，行权期为2025年2月8日至2026年2月7日 [5] - 在第三个行权期内，20名可行权激励对象均未行权，该部分680,000份股票期权将由公司统一注销 [6][17] - 该行权期未行权事项未对公司总股本（3,708,361,809股）及最近一期财务状况和经营成果产生重大影响 [22] 历史股权激励计划调整与注销记录 - 2023年3月，公司注销了首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的4,324,659份股票期权 [13] - 2024年3月，公司注销了首次授予股票期权第二个行权期到期未行权的2,449,071份股票期权及预留股票期权第一个行权期到期未行权的485,954份股票期权 [14] - 2025年3月，公司注销了首次授予股票期权第三个行权期到期未行权的2,147,930份股票期权及预留股票期权第二个行权期到期未行权的523,815份股票期权 [15] 新药研发与批准进展 - 公司下属上药康丽（常州）药业有限公司于近日获得国家药监局颁发的盐酸坦索罗辛原料药《化学原料药上市申请批准通知书》（证书编号：2026YS00102） [23] - 盐酸坦索罗辛是用于治疗良性前列腺增生症（BPH）的第三代超选择性长效α1抑制剂，该药物由日本山之内制药研发，于1992年在美国获批上市 [25] - 针对该原料药，公司已投入研发费用约人民币150万元 [26] 药物市场与竞争格局 - 根据IQVIA数据库，2024年中国大陆医院采购盐酸坦索罗辛制剂的金额为人民币41,382.75万元 [26] - 截至公告日，中国境内盐酸坦索罗辛原料药的主要生产厂家包括云鹏医药、常州瑞明药业、福建金山准点制药和浙江金华康恩贝生物制药等公司 [26] - 该原料药的获批为公司后续开展原料药申报积累了经验，但预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [26]

减持股东基本情况 - 清控银杏、银杏自清、银杏天使、西藏龙芯为一致行动人，合计持有公司股份14,353,612股，占公司总股本的7.97% [1] - 腾业创新及启迪腾业为一致行动人，合计持有公司股份12,302,300股，占公司总股本的6.83% [2] - 启明融合及QM10为一致行动人，合计持有公司股份10,833,538股，占公司总股本的6.02% [2] - 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2026年1月27日上市流通 [2] 减持计划主要内容 - 清控银杏和银杏自清因合伙期限即将届满，计划减持合计不超过2,068,564股，不超过公司总股本的1.15% [3] - 腾业创新和启迪腾业因自身资金需求，计划减持合计不超过1,772,940股，不超过公司总股本的0.98% [3] - 启明融合和QM10因自身资金需求，计划减持合计不超过1,561,270股，不超过公司总股本的0.87% [4] - 所有减持计划均自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式进行 [3][4] - 清控银杏、腾业创新、启明融合为创投基金，投资公司期限均超过60个月，其通过集中竞价或大宗交易方式减持股份总数不受比例限制 [5] 股东承诺与合规情况 - 减持股东腾业创新、启明融合、QM10在锁定期满后两年内减持，价格不低于减持时公司最近一期经审计的每股净资产 [9][13][18] - 减持股东需提前公告减持计划，通过集中竞价交易首次减持需提前15个交易日公告 [9][13][18] - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致 [21] - 本次减持不属于控股股东或实际控制人减持首发前股份的情况 [22] - 截至公告日，相关股东不存在规定的不得减持公司股份的情形 [21]

股东权益变动 - 公司持股5%以上股东戴岳先生于2025年12月31日至2026年2月10日期间，累计减持公司股份73,100股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的比例为0.06% [1] - 本次减持后，戴岳先生与其一致行动人合计持有公司股份21,122,985股 [1] - 合计持股数量占公司总股本的比例为18.00% [1] - 本次权益变动导致股东持股比例触及1%的整数倍，公司因此发布公告 [1] 公司基本信息 - 公司全称为北京新兴东方航空装备股份有限公司 [1] - 公司证券简称为新兴装备，证券代码为002933 [1] - 本公告编号为2026-006 [1] - 公告发布日期为2026年2月12日 [2]

公司控股股东增持计划及进展 - 控股股东漳州市九龙江集团有限公司计划自2026年2月1日起至2026年7月31日的6个月内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币3亿元且不超过人民币5亿元 [1] - 增持计划不设定价格区间，九龙江集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施 [1] - 增持资金来源于自有及自筹资金，其中中国工商银行股份有限公司漳州分行已同意提供不超过人民币4.5亿元、期限3年的专项贷款支持，其余资金为九龙江集团的自有资金 [1][2] 权益变动具体情况 - 控股股东九龙江集团本次权益变动触及1%刻度，但公告未披露具体的变动数量、比例及触及时间 [3] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响 [5] - 九龙江集团无一致行动人 [3] 增持计划相关承诺与状态 - 九龙江集团承诺在增持计划实施完成后12个月及法定期限内不减持所持有的公司股份 [5] - 截至2026年2月12日公告披露日，上述增持计划尚未实施完毕 [5] - 本次权益变动符合相关监管规定，不触及要约收购，且不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [5]

公司董事会决议 - 公司于2026年2月11日以通讯方式召开第九届董事会第三十次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开符合相关法规要求 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任姬会爽先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1][2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任李俊国先生为公司运营总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [4][5] 新任高级管理人员背景 - 新任总工程师姬会爽先生，1982年生，中国国籍，高级工程师，博士，拥有电线电缆、金属材料、新材料等领域的研发与制造管理经验，曾任职于金川集团、江苏亨通精工、江苏尚吉亨通、江苏宇钛新材料等公司，现任江苏宇钛新材料有限公司董事、得奥奈特（南京）科技有限公司董事长、江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司副院长等职务 [8] - 新任运营总监李俊国先生，1977年生，中国国籍，医药工程师，本科学历，拥有生物科技领域的生产与综合管理经验，曾任职于北京大北农科技集团、浙江拜克生物科技有限公司，现任亨通（内蒙古）生物科技有限公司负责人 [8] - 姬会爽与李俊国均未持有公司股份，且与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9] 公司临时股东会决议 - 公司于2026年2月11日在浙江省湖州市德清县公司会议室召开了2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][12] - 会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案为需特别决议通过的议案，已获得出席股东会的有表决权股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过 [14] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师王柏锡、储晨韵见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [15][16]

2025年经济与社会发展成就 - 2025年圆满完成“十四五”目标任务，推动党和国家事业取得新的重大成就 [2] - 2025年面对国内外深刻复杂变化，顺利完成经济社会发展主要目标任务 [3] - 2025年坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，进一步全面深化改革，经济顶压前行、向新向优发展 [3] - 历经5年不懈奋斗，“十四五”圆满收官，经济实力、科技实力、国防实力、综合国力跃上新台阶，中国式现代化迈出新的坚实步伐 [3] 2026年“十五五”规划与工作方向 - 2026年是“十五五”开局之年，各民主党派、工商联和无党派人士需围绕贯彻落实中共中央决策部署积极履职尽责 [4] - 新的一年需聚焦“十五五”规划制定实施，积极建言资政，努力为开创中国式现代化建设新局面作贡献 [2] - 2025年召开的中共二十届四中全会擘画了“十五五”发展蓝图 [3] - 需围绕中心、服务大局，努力为“十五五”发展作贡献，加强调查研究，为中共中央科学决策提供更多务实管用的建议 [4] 多党合作与统一战线工作 - 过去一年，多党合作事业取得丰硕成果，各民主党派中央和无党派人士认真贯彻落实中共中央决策部署，为党和国家事业发展作出了新贡献 [4] - 全国工商联为促进“两个健康”（非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长）做了大量工作 [4] - 需强化政治引领，凝聚团结奋斗力量，全国工商联要引导民营经济人士坚定发展信心，走高质量发展之路 [4] - 需切实加强自身建设，更好展现中国特色社会主义参政党和参政力量新风貌，加强领导班子建设，注重成员发展质量 [4] 其他重要政治与社会议程 - 2025年隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，设立台湾光复纪念日，庆祝西藏自治区成立60周年、新疆维吾尔自治区成立70周年 [3] - 提出全球治理倡议，积极推动构建人类命运共同体 [3] - 扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展民主监督工作 [4]

2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年2月11日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为武汉富力万达嘉华酒店会议室 [2][3][4] - 共有219名股东及代理人出席，代表股份136,777,330股，占公司总股本的27.3907%，其中现场出席代表股份134,373,170股（占比26.9092%），网络投票代表股份2,404,160股（占比0.4815%） [8][9][11] - 会议审议并通过了三项议案：1) 关于公司及控股子公司2026年向金融机构申请授信及融资计划的议案，同意票占比99.7645% [11]；2) 关于2026年度日常关联交易预计的议案，同意票占比95.9403%，关联股东已回避表决 [13]；3) 以累积投票方式补选王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事，同意票占比分别为98.3141%、98.3050%、98.2969% [14][15][16][17] 第九届董事会第六次会议决议 - 董事会于2026年2月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开，11名董事全部出席 [21] - 会议审议通过四项议案：1) 调整董事会各专业委员会委员，因三位独立董事任期届满，补选后新委员名单已确定 [22][23]；2) 认为2021年限制性股票激励计划首次授予及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期条件已成就，同意为324名激励对象办理共计2,907,838股限制性股票的解除限售 [23][24]；3) 同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40,200股，回购价格调整为5.06元/股，该议案尚需提交股东会审议 [25][27][28]；4) 决定于2026年3月5日召开2026年第二次临时股东会 [29] 限制性股票激励计划解除限售详情 - 本次符合解除限售条件的激励对象共324人，拟解除限售股份数量为2,907,838股，占公司目前总股本的0.5823% [34][35][46] - 解除限售原因为第二个限售期已届满，且相关解除限售条件已成就，无需提交股东会审议 [45][46] - 该激励计划自2021年启动，历经草案修订、国资批复、多次授予登记，本次为首次授予部分及第一批暂缓授予部分的第二个解除限售期 [36][37][38][39][44] 限制性股票回购注销详情 - 回购注销原因为3名激励对象因辞职或解除劳动关系，其已获授但尚未解除限售的共计40,200股限制性股票不得解除限售，占注销前公司总股本的0.0081% [51][53][54] - 回购价格经调整后为5.06元/股，调整依据是公司2022年至2024年年度均实施了每股0.1元（含税）的现金分红 [51][55] - 本次回购资金总额预计约为207,000元，全部来源于公司自有资金，回购注销完成后公司总股本将由499,357,647股变更为499,317,447股 [51][57] 2026年第二次临时股东会通知 - 公司决定于2026年3月5日14:30召开第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [61][62][63] - 股权登记日为2026年2月26日，现场会议地点为公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号） [64][66] - 会议将审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 [28][52]

公司股价表现与估值情况 - 公司股票价格自2025年12月1日至2026年2月11日期间涨幅为162.90% [2] - 截至2026年2月11日，公司收盘价为19.06元/股，静态市盈率为-390.57，市净率为7.51 [2][4] - 公司所属金属制品业静态市盈率为46.29，市净率为3.38，公司市净率7.51显著高于行业平均水平 [2][4] 公司业务与订单澄清 - 公司澄清其并非“商业航天的新龙头”或“火箭回收龙头”，也未签署过4.58亿元的海南火箭海上回收系统项目 [3] - 公司2025年度在商业航天领域取得订单累计金额为996.51万元，其中2025年可确认的收入金额更小，占公司2025年收入比例低于0.50% [2][3] - 2026年初至公告披露日，公司在商业航天领域取得订单累计金额为128.65万元，金额占比及对公司经营业绩影响均很小 [2][3] - 公司主要产品为通用吊装索具产品，应用具有通用性，不存在商业航天领域在手订单累计超过2亿元的情况 [3] 公司基本面与市场风险提示 - 公司基本面未发生重大变化，但股票价格严重脱离公司基本面情况，存在市场情绪过热、非理性炒作风险 [2][4] - 公司股票期间多次触及交易异常波动情形，不排除股票价格存在短期快速回落的风险 [2] - 公司确认目前没有任何根据规定应予以披露而未披露的事项或信息 [5]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2026年2月11日以现场与通讯结合方式召开，会议由董事长葛炳灶召集主持，应出席董事8名均亲自出席[2] - 会议审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[3] - 会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[4] 子公司担保事项详情 - 公司全资子公司浙江今飞新材料有限公司拟为另一全资子公司安徽今飞轮毂有限公司提供总额度不超过4,000万元的银行融资担保[27] - 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为1.45%[27] - 被担保方安徽今飞轮毂有限公司成立于2024年1月6日，注册资本6,000万元，为公司全资子公司，其最近一期资产负债率超过70%[26][28] - 截至公告日，公司对子公司累计担保金额为142,500万元，占公司2024年经审计合并报表净资产比例为51.60%[30] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案[4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2026年2月27日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00[10][11] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月24日，会议地点位于浙江省金华市公司会议室[12][13] 审计机构签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构中汇会计师事务所原委派签字注册会计师孙业亮、蔡勇，因工作安排调整，现变更为章磊、李睿斐[34] - 变更后的签字会计师章磊自2014年开始为公司提供审计服务，李睿斐自2017年开始为公司提供审计服务[36] - 变更过程中的相关工作已有序交接，该变更事项未对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响[39]

公司核心事件与财务状况 - 公司于2026年2月11日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，公司表示生产经营活动正常，该事项不会对正常经营产生重大影响 [8] - 公司最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 [3] - 公司对应收账款信用风险进行组合管理，前五名客户应收账款合计4.02亿元，占应收账款总额的68.54%，较2023年末的49.45%显著上升，显示客户集中度提高 [4] 资产质量与减值情况 - 存货、商誉等资产需进行减值测试，商誉的可收回金额按预计未来现金流量的现值确定 [1] - 公司存在因收购形成的商誉，且报告期或上一期间处于业绩承诺期内，需关注业绩承诺完成情况及对应的商誉减值情况 [1] - 公司报告期内发生信用减值损失和资产减值损失 [3][4] 负债与现金流状况 - 公司负债包括其他应付款、应付职工薪酬、应交税费、一年内到期的非流动负债及长期应付款 [2] - 现金流量表附有补充资料 [3] - 公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限进行分析 [5] 经营业绩与费用 - 公司披露了营业收入、营业成本及其分解信息 [3] - 期间费用包括管理费用、销售费用和财务费用 [3] - 公司发生税金及附加、所得税费用，并披露了会计利润与所得税费用的调整过程 [3][4] - 公司存在公允价值变动收益 [3] 其他财务披露 - 公司对应收款项按组合计提坏账准备，并披露了按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 [1][6] - 公司披露了按款项性质分类的其他应收款、账龄分析及坏账计提方法 [6] - 公司披露了以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 [5] - 公司披露了报告分部的财务信息 [6] - 公司披露了当期非经常性损益明细表 [6] - 公司对2025年第三季度财务报表进行了更正，但更正事项对当期合并利润表和现金流量表无影响 [11]