公司产品获得境外上市许可情况 - 公司子公司Seacross Pharma (Europe) Ltd和Seacross Pharmaceuticals Ltd近期获得荷兰国家药品和保健品安全局及沙特阿拉伯健康产品监管局核准签发的注射用帕瑞昔布钠和注射用培美曲塞二钠上市许可 [1] 注射用帕瑞昔布钠相关情况 - 该产品为普通制剂，用于成人术后短期疼痛治疗 [1] - 公司作为上市许可持有人负责代理注册和销售，已进行多国注册申报 [1] - 已在英国、荷兰获得上市许可，并在德国提交注册申请 [1] 注射用培美曲塞二钠相关情况 - 该产品联合顺铂可用于恶性胸膜间皮瘤及局部晚期或转移性肺癌的一线治疗，也可用于非小细胞肺癌的单药维持治疗 [2] - 已在中国、英国、德国、芬兰、巴勒斯坦、沙特阿拉伯等14个国家获得上市许可 [2] - 已在包含波黑、黑山等10个国家和地区提交注册申请 [2] 对公司的影响 - 产品获得荷兰、沙特阿拉伯上市许可有利于丰富国际市场产品管线，提升品牌形象 [3] - 有助于拓展国际业务广度和深度，为国际市场可持续发展夯实基础 [3] - 公司已开展产品上市销售前期准备工作 [3]

董事减持计划实施情况 - 公司董事束龙胜通过集中竞价方式减持公司股份6,092,000股，占总股本的0.82% [1] - 减持比例未超过减持前持股总数的25%，且任意连续90日内减持比例未超总股本1% [1] - 减持行为发生在非窗口期，符合《减持实施细则》等法规要求 [1][2] 减持前后持股结构 - 减持计划已按规完成预披露及实施，具体前后持股数据以公告表格为准（注：原文未披露具体数值） [1] 合规性说明 - 束龙胜承诺任职期间每年转让股份不超过持股25%，离任后半年内不转让股份，目前严格履行承诺 [1] - 减持过程遵守《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等多项法规 [2] - 公司及董事会确认公告内容与信息披露义务人提供信息一致 [1][3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年8月21日13点30分，地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00 [3] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议 [6] - 特别决议议案为1项，对中小投资者单独计票的议案为1项 [7] - 涉及关联股东回避表决的议案为1项，关联股东梁斐需回避表决 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台进行投票 [7] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股票总和 [7] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [9] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [10] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月14日 [5] - 出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12][13] 会议登记方法 - 登记时间为2025年8月20日9:30-11:30及14:00-16:00 [15] - 登记地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司董事会办公室 [15] - 联系方式为电话(0833)6179595，传真(0833)6179580 [16] 其他事项 - 会议预计半天，出席人员费用自理 [17] - 现场会议股东需提前30分钟到达会议地点并携带相关资料 [17] 附件说明 - 授权委托书需明确委托人持普通股数、优先股数及股东账户号 [20] - 累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明详见附件2 [21][22]

协议转让基本情况 - 2025年3月31日星空科技与转让方签署《股份转让协议》拟收购公司24.97%股份同时一致行动人陈耀民拟受让海南羽明华持有的5.01%股份 [4] - 2025年6月3日星空科技完成过户登记后持股比例达23.74%受可转债转股稀释影响 [5] - 2025年6月19日星空科技通过表决权放弃协议获得23.35%有效表决权成为控股股东贺荣明成为实际控制人 [5] 股份过户登记变动 - 陈耀民通过协议受让海南羽明华9,334,300股股份占总股本5.01%并于2025年8月12日完成过户 [3][7] - 过户后陈耀民合计持股52,032,785股占总股本28.28%成为星空科技一致行动人 [7] - 协议转让前后总股本因可转债转股从182,874,555股增至184,009,297股 [7] 控制权与股权结构变化 - 本次转让巩固星空科技及其一致行动人对公司的控制权不触及要约收购且控股股东与实际控制人未发生变化 [3][8] - 表决权放弃协议生效后星空科技有效表决权为23.35%原股东周军及其一致行动人表决权降至15.11% [5] - 转让股份均为无限售流通股不涉及关联交易或违反承诺的情形 [7][8] 协议补充与合规性 - 2025年7月22日海南羽明华与陈耀民签署《补充协议》调整原协议中股份数量与转让价款条款 [6] - 本次转让符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求且已通过深交所合规性审查 [7][8]

公司经营情况 - 公司正在进行发行股份及支付现金购买青岛星投股权投资基金中心全部财产份额、青岛星微国际投资有限公司0.0285%股权以控股锦湖轮胎株式会社解决同业竞争并募集配套资金事项，预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [5] - 2025年6月30日，深交所因评估资料已过有效期对公司本次交易中止审核，目前加期评估相关工作正在有序推进中 [5][6] 公司治理变更 - 公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》 [7] - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，尚需取得市场监督管理部门核准 [7][8] 财务与股东情况 - 公司报告期不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更，无优先股股东持股情况 [4][5]

主体长期信用评级 - 公司委托联合资信评估股份有限公司进行主体长期信用评级 [1] - 评级机构综合评估公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况 [1] - 公司主体长期信用评级结果为AA+ 评级展望为稳定 [1] - 评级结果有效期为2025年8月12日至2026年8月11日 [1] 评级机构信息 - 评级机构为联合资信评估股份有限公司 [1] - 评级机构出具《河南豫能控股股份有限公司主体长期信用评级报告》 [1] 公告信息 - 公司证券代码为001896 证券简称为豫能控股 [1] - 公告编号为临2025-39 [1] - 公告发布日期为2025年8月14日 [3]

担保事项 - 公司与平安银行签署《最高额保证担保合同》，为全资子公司天源燃气提供10,000万元流动资金贷款连带责任保证担保 [1] - 公司2025年度计划为全资子公司提供总计8亿元担保，其中天源燃气新增5亿元担保，担保有效期至2026年度担保计划审议通过之日 [2] - 截至公告日，公司已为天源燃气累计提供担保23,000万元（含本次担保） [3] - 担保范围包括主债务本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用等，最高本金余额为1亿元 [3] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期满后三年 [4][6] 公司担保概况 - 截至公告日，公司累计对外担保余额806,200万元，占2024年末经审计净资产的108.1944% [7] - 其中为天源燃气担保57,200万元（占比7.6764%），为绿能光伏担保30,000万元（占比4.0261%），为中天光伏担保32,000万元（占比4.2945%），为天富集团及其关联方担保687,000万元（占比92.1974%） [7] - 公司目前不存在对外担保逾期情形 [8] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月21日11:00-12:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [11][12] - 参会人员包括董事长刘伟、副总经理兼董秘陈志勇、财务部长张伟及独立董事易茜 [12] - 投资者可在8月14日至20日通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱预先提交问题 [12][13] - 说明会采用网络互动形式，投资者可登录上证路演中心在线参与 [12]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度申请不超过70亿元或等值外币的敞口授信额度，涵盖项目贷款、流动资金贷款、票据业务等综合授信业务 [5] - 公司及子公司提供总额不超过52亿元或等值外币的对外担保，担保方式包括抵押、质押、信用担保等 [5] - 担保额度分配：为资产负债率70%以下的子公司提供不超过40亿元担保，为资产负债率70%以上的子公司提供不超过12亿元担保 [6] - 担保额度可调剂使用，但低负债率子公司的担保额度不得调剂至高负债率子公司 [6] 本次担保详情 - 被担保人为全资子公司华通国际（亚太）有限公司，担保金额合计2,200万美元（公司及实际控制人各担保1,100万美元） [2][8] - 担保用于华通国际与深圳租赁香港公司签订的1,100万美元融资租赁业务，担保期限为2025年8月13日至2031年8月12日 [7][8][12][15] - 担保协议要求公司及实际控制人承担连带责任，包括支付逾期款项、赔偿费用等 [10][13] 被担保人财务数据 - 华通国际注册资本3,000万美元，2024年末总资产8.58亿元，净资产3.61亿元，资产负债率57.97% [9] - 2024年营业收入6,516.66万元，净利润1,567.90万元 [9] 累计担保情况 - 截至公告日，公司对控股子公司担保总额28.55亿元，占最近一期经审计净资产的90.69% [17]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年08月21日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][4][5] - 说明会旨在解读2025年半年度经营成果及财务指标，并回应投资者普遍关注的问题 [3] - 投资者可在08月14日至08月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱bod.yh@yonghui.cn提交问题 [2][4] 参会人员 - 董事长张轩松、独立董事柏涛、副总裁兼财务负责人吴凯之、董事会秘书黄晓枫将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 实时参与需在08月21日09:00-10:00登录上证路演中心网站 [4][5] - 说明会结束后，相关内容可通过上证路演中心回看 [6] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0591-83962802，邮箱bod.yh@yonghui.cn [6] 关联信息披露 - 公司2025年半年度报告将于08月21日同日发布 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月13日以现场（成都市青羊区腾飞大道298号）与网络投票结合方式召开，现场会议时间为14:30，网络投票时段为9:15-15:00 [2][17] - 出席股东及代表共220人，代表股份140,487,590股（占比46.35%），其中现场投票3人（代表股份106,426,237股，占比35.11%），网络投票217人（代表股份34,061,353股，占比11.24%）[3][20] - 会议由董事长魏晓林主持，董事会召集，律师见证程序合法性[4][22] 重大议案表决结果 关联交易类议案 - **全资子公司向控股孙公司增资**：通过现金17,194.20万元认购西菱新动能新增注册资本2,000万元（资本公积15,194.20万元），同意率99.94%（反对0.06%）[3][25] - **收购孙公司少数股权**：全资子公司以868.31万元收购新动能少数股权（含关联方何相东189.14万元、王先锋42.99万元），同意率99.94%（反对0.06%）[4][27] - **放弃股权优先购买权**：董事罗朝金将新动能41万元出资以352.48万元转让给董事魏永春，公司放弃优先权，同意率99.53%（反对0.42%）[7][29] 公司治理结构变更 - **取消监事会**：董事会审计委员会承接职权，修订《公司章程》及相关制度，统一"股东大会"表述为"股东会"，同意率99.93%（特别决议通过）[9][32][33] 法律意见与程序合规性 - 北京德恒律师事务所确认会议召集、出席资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》等法规，决议合法有效[11][34][35] - 议案审议与通知内容一致，无临时修改或新增议题，表决结果与现场公布数据相符[23][33]